海南钧达新能源科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-098
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
■
2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√是 □否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
■
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
2017年5月10日，财政部发布了财会[2017]15号文，对《企业会计准则第16号一一政府补助》进行了修订，该准则自 2017年6月12日起施行。修订后的《企业会计准则第16号一一政府补助》规定，政府补助可以采用总额法和净额法两种方法进行核算。根据公司业务发展的需要，为使会计核算更加准确，会计披露更符合企业实际情况，公司决定从2023年1月1日起对符合净额法核算条件的政府补助改按净额法核算，并对会计政策的相关内容进行调整，采用追溯调整法变更相关财务报表列报。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
■
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
三、重要事项
1、2024年1月20日披露于巨潮信息网的《关于公司筹划发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市相关事项的提示性公告》
2、2024年2月7日披露于巨潮信息网的《关于向香港联交所递交境外上市股份 (H股)上市申请并刊发申请资料的公告》
3、2024年3月13日披露于巨潮信息网的《关于续聘2024年审计机构公告》
4、2024年4月20日披露于巨潮信息网的《2023年年度权益分派实施公告》
5、2024年4月30日披露于巨潮信息网的《2023年度钧达股份环境、社会及公司治理（ESG）报告》
6、2024年5月20日披露于巨潮信息网的《关于发行境外上市股份（H股）获得中国证监会备案的公告》
7、2024年5月22日披露于巨潮信息网的《关于调整2021年股票期权激励计划行权价格的公告》《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告》《关于调整2023年第一期股票期权激励计划行权价格的公告》《关于调整2023年第二期股票期权激励计划行权价格的公告》
8、2024年6月13日披露于巨潮信息网的《关于回购公司股份进展暨回购完成的公告》
9、2024年6月14日披露于巨潮信息网的《关于签署阿曼光伏电池项目投资意向协议的公告》
海南钧达新能源科技股份有限公司
法定代表人：
陆小红
2024年8月29日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-096
海南钧达新能源科技股份有限公司
第四届董事会第六十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十四次会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开。公司于2024年8月18日以专人送达及电子邮件方式向公司全体董事发出了会议通知。公司董事共9人，参加本次会议董事9人。会议由董事长陆小红女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等法律、行政法规、部门规章的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事审议并以记名投票表决方式通过以下决议：
（一）《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
经审核，全体董事认为公司《2024年半年度报告》及其摘要的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
二、《关于增加注册资本并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》
2024年3月，公司2021年股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期及2022年股票期权激励计划预留授予部分（第一批）第一个行权期行权条件成就，公司激励对象累计行权1,161,590股，公司总股本由227,394,526股增加至228,556,116股，公司注册资本相应由227,394,526元增加至228,556,116元。
公司根据前述股本及注册资本增加情况，以及根据2024年7月1日起实施的《公司法》等相关法律法规，拟相应修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》，同时拟提请股东大会授权董事会及管理层办理公司注册资本及《公司章程》变更相关事宜。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》
公司根据2024年7月1日起实施的《公司法》等相关法律法规，拟相应修订公司于H股发行上市后适用的《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草案）》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
四、《关于制定公司〈证券投资管理制度〉的议案》
为依法规范公司证券投资行为，防范投资风险，确保公司经营稳健，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号-交易与关联交易》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况制定《海南钧达新能源科技股份有限公司证券投资管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》
为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益。公司根据相关法律、法规和规范性文件的规定及《公司章程》，结合公司实际情况，制定《海南钧达新能源科技股份有限公司舆情管理制度》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2024年9月13日（星期五）召开公司2024年第二次临时股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、备查文件
1、第四届董事会第六十四次会议决议
特此公告。
海南钧达新能源科技股份有限公司
董事会
2024年8月29日
证券代码：002865 证券简称：钧达股份 公告编号：2024-097
海南钧达新能源科技股份有限公司
第四届监事会第四十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
海南钧达新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四十六次会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开。公司于2024年8月18日以专人送达及电子邮件方式向公司全体监事发出了会议通知。公司监事共3人，参加本次会议监事3人，本次会议由监事会主席刘忍妹女士召集及主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过《2024年半年度报告及摘要》
经审核，监事会认为：公司《2024年半年度报告及摘要》的编制程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
公司监事会根据2024年7月1日起实施的《公司法》等相关法律法规拟相应修订公司《监事会议事规则》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
（三）审议通过《关于修订公司于H股发行上市后适用的〈监事会议事规则（草案）〉的议案》
公司监事会根据2024年7月1日起实施的《公司法》等相关法律法规拟相应修订更新公司于H股发行上市后适用的《监事会议事规则（草案）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需股东大会审议通过。
三、备查文件
1、第四届监事会第四十六次会议决议。
特此公告。
海南钧达新能源科技股份有限公司
监事会
2024年8月29日
