安正时尚集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603839 公司简称：安正时尚

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024－077

安正时尚集团股份有限公司关于第一期

员工持股计划第三次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划第一次持有人会议于2024年8月23日以通讯的方式召开。本次持有人会议已于2024年8月19日以通讯方式通知全体持有人。出席本次会议的持有人共32人，代表员工持股计划持有份额224.7万份，占公司第一期员工持股计划已认购总份额的54.97%。

本次会议由管理委员会召集，管理委员会主任主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以下简称“《第一期员工持股计划》”）和《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》的有关规定。

一、持有人会议审议情况

审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》

综合考虑市场环境变化、公司财务状况以及实际经营情况等因素，为了更好的维护公司、股东和员工的利益，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一一规范运作》《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，经慎重考虑决定终止《第一期员工持股计划》剩余批次，即终止第一期第二批次和第三批次的员工持股计划。《第一期员工持股计划》剩余批次提前终止后，安正时尚集团股份有限公司－第一期员工持股计划证券账户中所持4,088,000股未解锁股份，公司将严格遵照《第一期员工持股计划》等相关规定，由管理委员会对《第一期员工持股计划》剩余批次提前终止后所对应的未解锁股份进行处理。若届时《第一期员工持股计划》剩余批次对应的未解锁股票存在无法全部售出的情形，具体处置办法由管理委员会确定。

表决结果：同意224.7万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的100%，反对0份，弃权0份。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-071

安正时尚集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十一次会议于2024年8月28日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于2024年8月23日以电子邮件、电话等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并发出会议资料。会议由董事长郑安政先生召集并主持，应参加表决的董事6人，实际参加表决的董事6人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2024年半年度报告》及《安正时尚集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于续聘2024年度外部审计机构的公告》。

三、审议通过《关于公司2024年第二季度计提资产减值准备的议案》

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备的依据充分，且公允地反映了公司2024年第二季度资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于2024年第二季度计提资产减值准备的公告》。

四、审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于终止第一期员工持股计划剩余批次的公告》。

五、审议通过《关于提请召开2024年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该项议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-076

安正时尚集团股份有限公司关于召开

2024年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月13日 14 点30分

召开地点：上海市长宁区临虹路168弄7号楼 安正时尚6楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月13日

至2024年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月29日在上海证券交易所网站及公司选定信披媒体披露的公告。公司将在本次股东大会召开前，在上海证券交易所网站和公司选定信披媒体登载《安正时尚集团股份有限公司2024年第四次临时股东大会资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需要提供以下文件：

1.个人股东亲自出席会议的，应出示股东账户卡和本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。（详见附件1）

2.法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示股东账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东出具的书面授权委托书。（详见附件1）

3.融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。（详见附件1）

(二)出席会议登记时间：2024年9月12日17：00前。

(三)登记地点：公司董事会办公室（上海市长宁区临虹路168弄7号楼）。

(四)股东可采用传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

(一)出席本次会议股东及股东代理人交通及食宿费用自理。

(二)联系人：杨槐 电话：021-32566088 传真：0573-87266026

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2024年8月29日

● 报备文件

第六届董事会第十一次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

安正时尚集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-075

安正时尚集团股份有限公司关于终止

第一期员工持股计划剩余批次的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》。现将相关事项公告如下：

一、第一期员工持股计划的相关审批程序

公司于2023年1月13日召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第十四次会议、于2023年1月30日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于〈安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司于2023年1月14日、2023年1月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体上发布的相关公告。

二、员工持股计划进展情况

2023年2月9日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用证券账户（B882294230）中所持有的584.00万股公司股票已于2023年2月8日以非交易过户的方式过户至“安正时尚集团股份有限公司－第一期员工持股计划”证券账户（B885499782），过户价格为3.32元/股。具体内容详见公司于2023年2月10日披露的《安正时尚集团股份有限公司关于第一期员工持股计划完成股票非交易过户的公告》。

2024年5月9日，公司召开了了第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于公司第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成的议案》。根据公司2023年年度审计报告以及公司人力资源中心对61名持有人个人绩效考核评估结果，其中60名持有人个人绩效考核结果达标，满足解锁条件，1名持有人个人绩效考核结果未达标，不满足解锁条件。公司第一期员工持股计划第一个锁定期解锁的股份数量为172.20万股，占公司当前总股本的0.43%。具体内容详见公司于2024年5月10日披露的《安正时尚集团股份有限公司关于第一期员工持股计划第一个解锁期解锁条件达成的公告》。

三、第一期员工持股计划剩余批次提前终止的原因

综合考虑市场环境变化、公司财务状况以及实际经营情况等因素，为了更好的维护公司、股东和员工的利益，公司根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《 上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一一规范运作》《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等有关规定，经慎重考虑决定终止第一期员工持股计划剩余批次，即终止第一期第二批次和第三批次的员工持股计划。

四、第一期员工持股计划剩余批次提前终止的审议程序

根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》，公司董事会就办理第一期员工持股计划剩余批次终止的事项，已取得股东大会授权。因此公司第一期员工持股计划剩余批次终止事宜由公司董事会审议决定，无需提交公司股东大会审议。

2024年8月23日，公司第一期员工持股计划第三次持有人会议审议了《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》，该议案经出席持有人会议的持有人所持2/3以上有效表决权通过,并同意将该议案提交至公司第六届董事会第十一次会议审议。

2024年8月23日，公司第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》，并同意将该议案提交至公司第六届董事会第十一次会议审议。

2024年8月28日，公司召开了第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》。

五、第一期员工持股计划剩余批次提前终止的后续安排

第一期员工持股计划剩余批次提前终止后，安正时尚集团股份有限公司－第一期员工持股计划证券账户中所持4,088,000股未解锁股份，公司将严格遵照《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》等相关规定，由管理委员会对第一期员工持股计划剩余批次提前终止后所对应的未解锁股份进行处理。若届时第一期员工持股计划剩余批次对应的未解锁股票存在无法全部售出的情形，具体处置办法由管理委员会确定。

六、第一期员工持股计划剩余批次提前终止对公司的影响

公司终止第一期员工持股计划剩余批次的事项符合《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《安正时尚集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》等有关规定。

公司终止实施第一期员工持股计划剩余批次的事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的日常经营和未来发展、财务状况和经营成果产生重大不利影响。最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。

七、监事会意见

监事会认为：本次终止第一期员工持股计划剩余批次的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-074

安正时尚集团股份有限公司关于2024年

第二季度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第六届董事会第十一次会议,审议通过了《关于公司2024年第二季度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备概述

为了更加真实、准确地反映公司2024年第二季度财务报告，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公司对2024年第二季度末（截止6月30日）所属资产进行了全面检查和减值测试，并对所属资产可收回金额进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。

公司本次计提资产减值准备的范围包括应收账款、其他应收款、存货，2024年第二季度公司计提资产减值准备合计906.22万元，具体情况如下:

单位：万元 币种：人民币

■

注：上述金额未经审计；表格中如存在合计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因形成。

二、本次计提资产减值准备的情况说明

（一）应收账款坏账计提情况

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。对于划分为组合的其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

2024年第二季度，公司计提应收账款坏账准备-477.61万元，计提其他应收款坏账准备-138.02万元，合计计提应收款项坏账准备-615.63万元。

（二）存货跌价准备计提情况

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

2024年第二季度，公司计提库存商品跌价准备1,397.46万元，计提原材料跌价准备124.39万元，合计计提存货跌价准备1,521.85万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

本次计提各项资产减值准备合计906.22万元,将减少公司2024年第二季度合并报表利润总额906.22万元，上述数据未经审计。

四、董事会意见

公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，计提资产减值准备的依据充分，且公允地反映了公司2024年第二季度资产状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-073

安正时尚集团股份有限公司

关于续聘2024年度外部审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚会计师事务所”）。

● 本次续聘公司2024年度外部审计机构尚需提交公司股东大会审议。

2024年8月28日，安正时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第九次会议审议通过了《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》，具体内容公告如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为282家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次。

从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业人员受到行政处罚各1次，58名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分2次。

（二）项目成员信息

1.项目成员信息

项目合伙人/签字注册会计师（拟）：陈勇，2005年成为中国注册会计师，2002年开始从事审计工作，2019年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师（拟）：袁慧馨，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事审计工作，2019年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师（拟）：徐敏，2021年成为中国注册会计师，2013年开始从事上市公司审计业务，2021年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核 多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人（拟）：张立贺，2000年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业，拥有多年证券服务业务工作经验，2022年开始为本公司提供审计服务，近三年签署或复核多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况。

项目合伙人陈勇、签字注册会计师袁慧馨、签字注册会计师徐敏、项目质量控制复核人张立贺近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（三）独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》等法律法规对独立性要求的情形。

（四）审计收费

公司将根据2024年相关审计工作量及市场价格水平，与容诚会计师事务所协商确定2024年度审计费用。

公司2023年度支付容诚会计师事务所审计报酬106万元，其中财务报表审计服务报酬为人民币86万元，内部控制审计服务报酬20万元。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会审查意见

公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。审计委员会就关于续聘会计师事务所的事项形成了书面审核意见，同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

（二）董事会的审议和表决情况

公司于2024年8月28日召开第六届董事会第十一次会议以同意6票，反对0票，弃权0票审议通过《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所担任公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为1年；提请股东大会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码：603839 证券简称：安正时尚 公告编号：2024-072

安正时尚集团股份有限公司

第六届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

安正时尚集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第九次会议于2024年8月28日在上海市长宁区临虹路168弄7号楼安正时尚6楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次监事会已于2024年8月23日以电子邮件、电话等方式通知全体监事，并发出会议资料。会议由监事会主席孔琦召集并主持，应到会监事3名，实际到会监事3名，董事会秘书列席本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《安正时尚集团股份有限公司章程》的规定。会议通过记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

监事会同意就《2024年半年度报告》及其摘要发表审核意见如下：

1、《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏；

3、在发表本意见前，未发现参与《2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会同意披露公司《2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司2024年半年度报告》及《安正时尚集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过《关于续聘公司2024年度外部审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于续聘2024年度外部审计机构的公告》。

三、审议通过《关于终止公司第一期员工持股计划剩余批次的议案》

监事会认为：本次终止第一期员工持股计划剩余批次的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避。该议案获通过。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司选定信披媒体刊登的《安正时尚集团股份有限公司关于终止第一期员工持股计划剩余批次的公告》。

特此公告。

安正时尚集团股份有限公司

监事会

2024年8月29日