徐工集团工程机械股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2024-35

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

无

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2024-31

徐工集团工程机械股份有限公司

关于计提减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年8月27日，徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十三次会议和第九届监事会第十一次会议审议通过了《关于计提减值准备的议案》。

为公允反映公司各类资产的价值，按照企业会计准则及公司内部控制制度的相关规定，公司对各项资产进行清查，对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提减值损失。2024年上半年共计提各类减值损失28,986.57万元，

一、各类减值损失计提情况

■

注：以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异是由于四舍五入所造成。

（一）应收款项

公司对于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

1.减值损失的确认方法

公司在考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息的基础上，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

（1）一般处理方法

每个资产负债表日，公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具（如在具有较高信用评级的商业银行的定期存款、具有“投资级”以上外部信用评级的金融工具），公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

（2）简化处理方法

对于应收账款及与收入相关的应收票据，未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

2.信用风险自初始确认后是否显著增加的判断标准

如果某项金融资产在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融资产的信用风险显著增加。

无论公司采用何种方式评估信用风险是否显著增加，如果合同付款逾期超过（含）30日，则通常可以推定金融资产的信用风险显著增加，除非公司以合理成本即可获得合理且有依据的信息，证明即使逾期超过30日，信用风险仍未显著增加。

除特殊情况外，公司采用未来12个月内发生的违约风险的变化作为整个存续期内发生违约风险变化的合理估计，来确定自初始确认后信用风险是否显著增加。

3.以组合为基础评估信用风险的组合方法和确定依据

公司对于信用风险显著不同具备以下特征的应收票据、应收账款和其他应收款单项评价信用风险。如：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

当无法以合理成本评估单项金融资产预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

■

公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。对于持有的以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具，公司在将减值损失或利得计入当期损益的同时调整其他综合收益。

2024年上半年公司计提应收账款减值损失7,751.98万元，计提其他应收款减值损失2,904.32万元，计提长期应收款减值损失2,783.84万元，计提发放贷款及垫款减值损失146.63万元，计提表外项目预期减值损失89.18万元，计提应收票据减值损失62.38万元，转回一年内到期的非流动资产减值损失2,556.53万元，转回其他流动资产减值损失1,226.25万元。

（二）存货

公司按照单个存货项目的成本与可变现净值孰低计提存货跌价准备。2024年上半年公司计提存货跌价损失17,267.55万元。存货可变现净值的确定依据如下：

1.库存商品（产成品）和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

2.需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值。

3.为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算；公司持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

4.为生产而持有的材料等，用其生产的产成品的可变现净值高于成本的，该材料仍然按照成本计量；材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本的，该材料按照可变现净值计量。

（三）合同资产

合同资产指公司已向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。公司的合同资产主要包括已完工未结算资产和质保金。

2024年上半年公司计提合同资产减值损失147.61万元。

（四）长期资产

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

2024年上半年公司计提固定资产减值损失1,615.86万元。

二、计提资产减值损失对公司的影响

2024年上半年公司各项减值损失合计计提28,986.57万元，影响当期利润总额28,986.57万元。计提各项减值损失事项，真实地反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害公司和股东利益的行为。

三、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

公司本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》等相关规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司资产实际情况，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司关于计提减值准备事项。

四、公司监事会审核意见

公司监事会认为，公司计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况。公司就该事项的审议程序合法合规，同意公司本次计提减值准备事项。

四、备查文件

1.公司第九届董事会第二十三次会议决议；

2.公司第九届监事会第十一次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2024-32

徐工集团工程机械股份有限公司

关于核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年8月27日，徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于核销资产的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果，使会计信息更加真实可靠，根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定，结合公司实际情况，公司对各类资产进行了清查，拟对相关资产进行核销。具体情况如下：

一、本次资产核销具体金额及原因

本次核销应收账款总计76项，金额131,682,889.14元，核销的主要原因是上述应收款项逾期，债务人无财产可执行、法院终止执行程序等，公司虽已全力追讨，但确认无法收回。核销后公司风险管理办公室及财务部对核销明细进行备查登记，账销案存，保留追索资料，继续落实跟踪，一旦发现对方有偿债能力将立即追索。

二、本次资产核销对公司财务状况的影响

本次核销的应收账款，均已全额计提坏帐准备。本次资产核销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产核销不涉及公司关联方。

三、会计处理的过程及依据

按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司对应收款项坏账采用备抵法核算，上述拟核销的应收款项冲减已计提的坏账准备。

四、备查文件

1.公司第九届董事会第二十三次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2024-33

徐工集团工程机械股份有限公司

关于开展金融衍生品交易业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟开展的金融衍生品交易业务概述

随着国际化发展战略的深入推进，徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“徐工机械”或“公司”）海外经营与外汇业务规模日益扩大，加之外汇市场波动日益增加，汇率风险对公司经营成果的影响也逐步加大，为减少汇率波动等带来的风险，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、国家外汇管理局《企业外汇风险管理指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和公司《章程》等相关规定，公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的的金融衍生品交易业务。

2024年8月27日，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权，同意公司及控股子公司开展总额度不超过110亿元人民币的以套期保值为目的的金融衍生品业务。

本事项经董事会审议通过后，不需要提交股东大会审议。本事项不构成关联交易。

二、金融衍生品交易业务的基本情况

（一）交易对手方介绍

公司拟开展的金融衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有金融衍生品交易业务经营资格的商业银行、证券公司等金融机构，不存在关联关系。

（二）拟开展的金融衍生品业务品种

公司操作的金融衍生品业务主要包括远期、掉期、期权等产品或上述产品的组合，对应基础资产包括利率、汇率、货币、商品或上述资产的组合。

（三）衍生品业务额度及期限

根据《外汇风险管理制度》及公司《章程》中的相关规定，拟开展以套期保值为目的金融衍生品业务的董事会授权额度为110亿元人民币，在额度内可循环操作，授权期限为不超过12个月。

（四）授权事项

授权董事长及董事长授权人士在审批额度内行使审批权力并签署相关合同协议。额度超过范围的，需提交股东大会审议。

三、拟开展金融衍生品交易业务的主要条款

1.合约期限：与基础交易期限相匹配，一般不超过三年。

2.操作主体：公司及控股子公司。

3.流动性安排：金融衍生品业务以正常的外汇资产负债为背景，业务金额和业务期限与预期收支期限相匹配。

4.其他条款：金融衍生品业务主要使用公司的银行综合授信额度，到期采用本金交割或差额交割的方式。

四、开展金融衍生品交易业务的必要性

随着公司国际化收入的不断增加,公司经营中的外币收付汇、外币存贷款规模较大，币种错配导致的风险敞口较大。近年来，受国际政治经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场不确定性显著增加，汇率避险的必要性越发凸显。为减少汇率波动对公司经营和股东权益造成不利影响，公司亟需开展金融衍生品业务，利用外汇衍生交易的套期保值功能，对冲国际业务中的汇率、利率风险，增强公司财务稳健性。

五、公司开展金融衍生品业务的准备情况

公司已制定严格的《金融衍生品交易管理制度》，对金融衍生品业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，防范内部控制风险。

公司及控股子公司为开展金融衍生品交易业务配备了专业人员，并定期进行业务知识和风险制度等方面的专业培训。

公司专门设立汇率风险管理工作组，密切跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估金融衍生品业务的风险敞口变化情况，并定期向公司相应监管机构报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。公司财务部、审计与内控部、董事会审计委员会等相关部门和机构将严格执行《金融衍生品交易管理制度》中规定的职责。

六、开展金融衍生品业务的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）业务目的

公司开展的金融衍生品交易业务，是以套期保值为目的，用于锁定成本、规避利率和汇率等风险，金融衍生产品与基础业务密切相关，且与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相匹配，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则。

（二）金融衍生品交易业务的风险分析

公司开展的金融衍生品业务遵循汇率中性管理原则，重点锁定汇率、利率风险，不做投机性、套利性的交易操作，但金融衍生品业务操作仍存在一定的风险：

1.价格波动风险：可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动而造成金融衍生品价格变动而造成亏损的市场风险。

2.内部控制风险：金融衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成风险。

3.流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

4.履约风险：开展金融衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。

5.法律风险：因相关法律发生变化或交易对手违反相关法律制度可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（三）风险控制措施

1.公司开展的金融衍生品业务不以投机套利为目的，是以套期保值、固化未来收益为目的，并结合市场情况，适时调整操作策略，提升保值效果。

2.公司已制定严格的资金运营管理制度和《外汇风险管理制度》，对金融衍生品业务的操作原则、审批权限、责任部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露等作了明确规定，防范内部控制风险。公司专门设立汇率管理部门，密切跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估金融衍生品业务的风险敞口变化情况，并定期向公司相应监管部门报告，如发现异常情况及时上报董事会，提示风险并执行应急措施。

3.在进行金融衍生品交易前，在多个交易对手与多种产品之间进行比较分析，选择最适合公司业务背景、流动性强、风险可控的金融衍生品工具开展业务。

4.慎重选择从事金融衍生品业务的交易对手，公司仅与具有合法资质的大型商业银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，规避可能产生的法律风险。

5.公司内部审计部门定期对金融衍生品业务进行合规性审计。

（四）对公司的影响

公司操作的金融衍生品业务，均以实际的基础业务为背景，充分利用金融衍生品交易的套期保值功能，有助于对冲国际业务中的汇率风险，降低汇率及利率波动对公司的影响。

由于影响外汇市场的因素众多，开展金融衍生品业务时无法精准预判未来汇率走势，交割时点的市场即期汇率与合约汇率会存在差异，将给公司带来收益或损失。

七、金融衍生品投资公允价值分析

公司开展的衍生品交易主要针对具有较强流通性的货币，市场透明度大，成交价格和当日结算单价能充分反映衍生品的公允价值，公司依据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期保值》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》相关规定及其指南，进行确认计量，公允价值基本按照银行等定价服务机构提供或获得的价格确定。

八、金融衍生品交易的会计核算原则和信息披露

公司根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一一套期会计》《企业会计准则第39号一一公允价值计量》相关规定及其指南，对拟开展的金融衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。公司将在定期报告中对已经开展的衍生品交易相关信息予以披露。

九、监事会意见

公司开展金融衍生品业务是围绕公司主营业务，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范外汇利率、汇率波动风险为目的。公司制定了相关内控制度，完善了相关内控流程，公司开展金融衍生品业务能有效地促进公司资产的保值增值，符合公司和全体股东的利益。本次交易的内容、决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。

十、备查文件

1.公司第九届董事会第二十三次会议决议；

2.公司第九届监事会第十一次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2024-34

徐工集团工程机械股份有限公司

关于开展低风险投资理财业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年8月27日，徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于开展低风险投资理财业务的议案》，表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权。

本事项经董事会审议通过后，不需要提交股东大会审议。本事项不构成关联交易。

一、投资情况概述

（一）投资目的

为提高资金使用效率，实现短期资金的保值增值，在有效控制风险、保障资金安全，在不影响公司及控股子公司正常经营和产业投资需求并有效控制投资风险的前提下，公司拟使用自用资金开展低风险投资理财业务，提高资金使用效率，增加公司收益。

（二）投资金额

拟开展低风险投资理财业务的投资额度不超过10亿元人民币，公司及控股子公司可在上述资金限额内滚动使用。2024年度内任一时点的存续金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过上述投资理财额度。

（三）投资方式

拟开展投资理财业务将以有效控制风险、保障资金安全、不影响公司正常经营为原则，投资范围包括但不限于：银行、证券公司、基金公司等金融机构理财产品，企业发行的主体或债项评级为AAA级的信用债、利率债、货币市场基金、质押式报价回购、国债逆回购、固定收益类公开募集证券投资基金等。

（四）投资期限

自公司董事会审议通过之日起12个月内。

（五）资金来源

公司及控股子公司进行投资理财的资金均为自有短期闲置资金，资金来源合法合规。

（六）审批权限

授权本公司董事长在上述额度内行使投资决策权并签署相关合同协议，授权有效期为公司董事会审议通过之日起12个月内。

（七）关联关系说明

公司与委托理财的受托方之间均不存在关联关系。

二、投资风险分析及风控措施

（一）投资风险

1.公司将严格筛选和评估投资产品，但金融产品受宏观经济及金融政策的影响较大，投资产品的收益存在不确定性；

2.公司将根据自身资金状况、金融市场的变化适时、适量地选择具体的投资产品并确定投资金额，因此整体投资的实际收益存在不确定性。

（二）风险控制措施

1.公司建立了《委托理财管理制度》，将严格根据制度要求，遵守审慎投资原则。在选择投资合作机构时，将选择信誉好、资金安全保障能力强、资金运作能力强的专业机构；在选择产品时，将结合自身资金需求实际情况，根据理财产品的安全性、期限性和收益性选择风险相对较低的投资品种；

2.公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险；

3.公司内部审计部门负责对理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，定期对所有理财产品项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项投资可能取得的收益和发生的损失；

4.独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

5.公司将严格根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

三、投资对公司的影响

公司使用自有闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不影响公司日常经营资金的正常运转及投资需求，不涉及使用募集资金。适度的投资理财，有利于提高闲置自有资金的使用效率和收益，提升公司整体业绩水平，充分保障股东利益。

四、备查文件

1.公司第九届董事会第二十三次会议决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2024-30

徐工集团工程机械股份有限公司

第九届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十三次会议通知于2024年8月17日（星期六）以书面方式发出，会议于2024年8月27日（星期二）下午3:30以现场方式召开，现场会议在公司706会议室召开，董事长杨东升先生主持会议。公司董事会成员9人，现场出席会议的董事9人，实际行使表决权的董事9人：杨东升先生、孙雷先生、陆川先生、邵丹蕾女士、夏泳泳先生、田宇先生、耿成轩女士、况世道先生、杨林先生。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名方式投票表决，审议通过以下事项：

（一）2024年半年度总裁工作报告

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2024年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的2024年半年度报告全文。

（二）关于计提减值准备的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2024年8月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2024-31的公告。

（三）关于核销资产的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2024年8月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2024-32的公告。

（四）2024年半年度募集资金存放与使用情况报告

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2024年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（五）关于开展金融衍生品交易业务的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2024年8月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2024-33的公告。

（六）关于开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2024年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（七）关于开展低风险投资理财业务的议案

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2024年8月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2024-34的公告。

（八）2024年半年度报告及半年度报告摘要

公司董事已认真、独立地阅读了公司2024年半年度报告及半年度报告摘要，确认公司2024年半年度报告及半年度报告摘要所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024年半年度报告中的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。

表决情况为：9票同意，0票反对，0票弃权

2024年半年度报告摘要详见2024年8月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2024-35的公告。

2024年半年度报告全文详见2024年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2.第九届董事会审计委员会第五次会议决议；

3.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码：000425 证券简称：徐工机械 公告编号：2024-36

徐工集团工程机械股份有限公司

第九届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

徐工集团工程机械股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2024年8月17日（星期六）以书面方式发出，会议于2024年8月27日（星期二）以现场方式召开，现场会议在公司706会议室召开，监事会主席甄文庆先生主持会议。公司监事会成员7人，现场出席会议的监事7人，实际行使表决权的监事7人：甄文庆先生、张连凯先生、程前女士、章旭女士、李格女士、蒋磊女士、马景亚先生。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）关于计提减值准备的议案

公司监事会认为，公司计提减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东的利益。计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2024年8月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2024-31的公告。

（二）关于开展金融衍生品交易业务的议案

公司监事会认为，公司开展金融衍生品交易业务是围绕公司主营业务，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，以规避和防范外汇利率、汇率波动风险为目的。公司制定了相关内控制度，完善了相关内控流程，公司开展金融衍生品业务能有效地促进公司资产的保值增值，符合公司和全体股东的利益。本次交易的内容、决策程序符合相关法律、法规和公司《章程》的规定。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

内容详见2024年8月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2024-33的公告。

（三）关于聘任公司监事会秘书的议案

因工作调整，职工监事许涛先生申请辞去监事职务，公司第六次职工代表大会第一次联席会选举马景亚先生为第九届监事会职工监事，任期同本届监事会。

根据工作需要，聘任监事马景亚先生为公司第九届监事会秘书，聘期同本届监事会。马景亚先生的详细资料详见附件。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权

（四）2024年半年度报告及半年度报告摘要

经审核，公司监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告及半年度报告摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。

2024年半年度报告摘要详见2024年8月29日刊登在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）编号2024-35的公告。

2024年半年度报告全文详见2024年8月29日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、备查文件

1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

2.深交所要求的其他文件。

特此公告。

徐工集团工程机械股份有限公司监事会

2024年8月29日

附件

马景亚先生的详细资料

马景亚，男，汉族，山东济宁人，1984年9月出生，中共党员，大学学历，管理学学士学位，四级律师职称。

现任公司风控总监、风险管理办公室主任（兼）。2007年8月参加工作，历任徐州重型机械有限公司管理部企业管理；江苏徐工工程机械租赁有限公司融资租赁一部业务经理、一部大区经理、市场部主管（主持工作）、市场部部长、办公室主任、经营管理部部长、经营管理总监、总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）；徐工金融事业部经营管理部部长、风控总监、副总经理、党委副书记。

马景亚先生持有公司股票100股。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

马景亚先生不存在以下情形：（1）《公司法》第一百七十八条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。