浙江嘉澳环保科技股份有限公司
第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：603822 股票简称：嘉澳环保 编号：2024-073

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

浙江嘉澳环保科技股份有限公司（以下简称“嘉澳环保”或“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年8月28日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，本次会议由董事长沈健先生召集和主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。公司第六届董事会第十二次会议通知和材料已于2024年8月25日以电子邮件、传真及电话通知等方式向全体董事送达。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）、审议通过《关于取消2024年第四次临时股东大会的议案》

表决结果为：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。关联董事沈健、沈颖川回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：603822 证券简称：嘉澳环保 公告编号：2024-072

浙江嘉澳环保科技股份有限公司

关于取消2024年第四次临时股东大会的公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、取消股东大会的相关情况

1.取消的股东大会的类型和届次

2024年第四次临时股东大会

2.取消股东大会的召开日期：2024年9月2日

3.取消的股东大会的股权登记日

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二、取消原因

公司正在按照计划积极推进本次向特定对象发行A股股票事项，但鉴于公司及股东工作安排原因，经审慎考虑，公司决定取消原计划于2024年9月2日召开的2024年第四次临时股东大会。

三、所涉及议案的后续处理

公司将严格按照程序积极开展工作，并尽快确定新的召开日期，及时予以公告。本次取消股东大会事项符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定，公司将根据相关工作的进展情况另行决定会议时间安排。公司对由此给投资者带来的不便深表歉意，感谢广大投资者对公司的理解与支持！

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2024年8月29日

● 报备文件

股东大会召集人取消股东大会的有关文件