中钢国际工程技术股份有限公司

（上接277版）

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行监事会换届选举。公司已于2024年8月28日召开第九届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第十届监事会非职工代表监事候选人的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第十届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。公司监事会同意提名董达先生、闫立超女士为公司第十届监事会非职工代表监事候选人，候选人简历详见附件。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的相关规定，上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产生后，与另外1名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第十届监事会。上述候选人任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

公司对第九届监事会各位监事在任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：公司第十届监事会监事候选人简历

中钢国际工程技术股份有限公司监事会

2024年8月28日

附件：公司第十届监事会监事候选人简历

董达：男，1964年出生，汉族，中国国籍，毕业于东北工学院冶金物理化学专业，获学士学位，后在北京科技大学管理科学与工程专业获硕士学位，是正高级经济师。曾任中钢设备有限公司纪委书记、副总经理、党委常务副书记，中成碳资产管理（北京）有限公司董事，中钢国际工程技术股份有限公司董事，中钢设备有限公司董事、党委书记，中钢集团天澄环保科技股份有限公司董事长。现任公司监事会主席，中钢设备有限公司监事会主席。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

闫立超：女，1983年出生，汉族，中国国籍，毕业于北京科技大学工商管理专业，获学士学位，后在北京科技大学会计学专业获硕士学位，是高级会计师。曾任中国中钢股份有限公司资产财务部副总经理、中国中钢集团有限公司人力资源部（党委组织部）副总经理（副部长）。现任公司监事，中国中钢集团有限公司党委巡察办主任兼审计部副总经理（主持工作）。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；在公司控股股东中国中钢集团有限公司担任党委巡察办主任兼审计部副总经理（主持工作），存在关联关系，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-62

中钢国际工程技术股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1．会议名称：2024年第四次临时股东大会。

2．会议召集人：中钢国际工程技术股份有限公司董事会。

3．会议召开的合法、合规性：经公司第九届董事会第四十四次会议审议通过，决定召开2024年第四次临时股东大会，召集本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规范性文件以及《中钢国际工程技术股份有限公司公司章程》的规定。

4．会议时间：

现场会议时间：2024年9月13日下午2时30分。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月13日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月13日9:15一15:00的任意时间。

5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：出席现场会议的股东及股东代理人通过书面投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

6．出席对象：本次股东大会股权登记日为2024年9月10日。

（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件1。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

7．现场会议召开地点：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场会议室。

二、会议审议事项

提交本次股东大会审议的议案如下：

■

上述议案已分别经公司第九届董事会第四十四次会议和第九届监事会第三十四次会议审议通过，并于2024年8月29日在《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了披露。

议案一、二、三适用累积投票制，应选举非独立董事3人，独立董事4人，监事2人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对上述议案的中小投资者的表决情况实行单独计票并披露投票结果。

三、会议登记方法

1．登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2．登记时间：2024年9月11日，上午9:30至下午16:00。

3．登记地点：吉林省吉林市昌邑区江湾路2号世贸万锦10层、北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场26层。

4．法人股东登记：法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

5．个人股东登记：个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

6．以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在会议登记日下午16:00点之前送达或传真到公司），并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。

7．注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

四、股东参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统投票和互联网投票系统投票，具体操作流程及注意事项见附件2。

五、会务联系

联系人：史广鹏、尚晓阳

电话号码：0432-66465100、010-62686202

传真号码：0432-66464940、010-62686203

会议费用自理。

六、备查文件

1. 第九届董事会第四十四次会议决议及决议公告

2. 第九届监事会第三十四次会议决议及决议公告

附件：1．授权委托书

2．参加网络投票的具体操作流程

中钢国际工程技术股份有限公司

2024年8月28日

附件1：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席中钢国际工程技术股份有限公司2024年第四次临时股东大会并代为行使表决权。

委托人股票帐号：

持股数： 股

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托人对下述提案表决如下（在相应的表决意见项下划“√”或填写票数）

■

■

如果委托人未对上述提案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决，其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担： □可以 □不可以

委托人签名（法人股东加盖公章）：

委托日期： 年 月 日

附件2：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码为“360928”，投票简称为“中钢投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

■

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：股东大会召开日的交易时间，2024年9月13日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为股东大会召开当日上午9:15，结束时间为现场股东大会结束当日下午3:00，即2024年9月13日9:15一15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-63

中钢国际工程技术股份有限公司

关于举办2024年半年度业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月29日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露了《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-53），在巨潮资讯网上披露了《2024年半年度报告》（公告编号：2024-54）。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年9月6日（星期五）15:00-16:30举办2024年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

一、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2024年9月6日（星期五）15:00-16:30

会议召开方式：网络文字互动

网络地址：价值在线（www.ir-online.cn）

二、参加人员

董事长陆鹏程，常务副总经理、总工程师化光林，副总经理、财务总监、董事会秘书袁陆生（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。

三、投资者参加方式

投资者可于2024年9月6日（星期五）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/1hhFJ0ug6Iw或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年9月6日15:00前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

四、联系人及咨询办法

联系人：尚晓阳

电话：010-62686202

邮箱：entec@mecc.sinosteel.com

五、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过深交所互动易、价值在线（www.ir-online.cn）或易董APP、公司官方微信公众号（名称：中钢国际）等查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-57

中钢国际工程技术股份有限公司

关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十四次会议和第九届监事会第三十四次会议分别审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《中钢国际工程技术股份有限公司股票期权激励计划管理办法》《中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本次激励计划”）相关规定及公司2023年第二次临时股东大会授权，经董事会薪酬与考核委员会审查确认，现拟根据公司2023年年度权益分派实施情况，调整2022年股票期权激励计划行权价格。现将有关事项公告如下：

一、本次激励计划已履行的决策程序和批准情况

（一）2022年12月14日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过了《〈中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈中钢国际工程技术股份有限公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》《关于〈中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请公司股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案》《关于制定〈中钢国际工程技术股份有限公司中长期激励管理办法〉的议案》，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第九届监事会第十九次会议，审议通过了《〈中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈中钢国际工程技术股份有限公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》《关于〈中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于核查〈中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）〉激励对象名单的议案》《关于制定〈中钢国际工程技术股份有限公司中长期激励管理办法〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关意见。

（二）2022年12月15日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划激励对象名单》，同时公司将包括拟激励对象姓名和职务等信息的名单在公司内部网站向公司全体员工进行了公示，公示时间为2022年12月15日至2022年12月29日。截至2022年12月29日公示期满，公司监事会未接到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。

（三）2023年2月15日，公司召开第九届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于〈中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》《关于〈中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》等议案，公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第九届监事会第二十次会议，审议通过了《关于〈中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》《关于〈中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》，公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核实并出具了相关意见。

（四）2023年4月13日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划获得国务院国资委批复的公告》。根据国务院国有资产监督管理委员会《中钢国际工程技术股份有限公司实施股票期权激励计划的批复》（国资考分﹝2023﹞100号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意公司实施2022年股票期权激励计划。

（五）2023年4月22日，公司披露了《监事会关于公司2022年股票期权激励计划激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。同日，公司披露了《关于2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。

（六）2023年4月28日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案修订稿）〉及摘要的议案》《关于〈中钢国际工程技术股份有限公司股票期权激励计划管理办法〉的议案》《关于〈中钢国际工程技术股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权激励计划有关事宜的议案》，公司实施本次激励计划获得股东大会批准，董事会被授权确定股票期权授予日，在激励对象符合条件时向其授予股票期权并办理授予股票期权所必需的全部事宜。

（七）2023年6月6日，公司召开第九届董事会第三十一次会议、第九届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划激励对象名单及授予数量的议案》《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》，公司独立董事对此发表了独立意见，监事会对此进行核实并发表了核查意见。

（八）2024年3月20日，公司召开第九届董事会第四十一次会议、第九届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于向2022年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权的议案》，监事会对此进行核实并发表了核查意见。

（九）2024年8月28日，公司召开第九届董事会第四十四次会议、第九届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2022年股票期权激励计划2023年度未达行权条件及注销相关股票期权的议案》《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》，监事会对此进行核实并发表了核查意见，律师出具了相关法律意见书。

二、本次调整股票期权行权价格的情况

（一）调整事由

2024年6月6日公司实施了2023年年度权益分派，以2023年12月31日的总股本1,434,644,621股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币2.66（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

根据本次激励计划的规定，在本计划公告当日至激励对象完成股票期权行权期间，若公司发生资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、配股、派息等事宜，股票期权的行权价格将做相应的调整。

（二）调整方法

P＝P0-V

其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须大于1。

公司本次调整后股票期权的行权价格=5.99-0.266=5.72元/份。

三、本次调整股票期权行权价格对公司的影响

本次调整股票期权行权价格事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司2023年年度权益分派方案已实施完毕，董事会本次对2022年股票期权激励计划的行权价格的调整，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2022年股票期权激励计划（草案修订稿）》中的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。该事项在董事会获得的授权范围内，审议程序合法、合规。

五、法律意见书结论性意见

北京市嘉源律师事务所对本次注销事项进行了核查，认为：本次股票期权行权价格调整已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定和本次激励计划的相关安排；本次股票期权行权价格调整的内容符合《管理办法》等相关法律、法规、规章及规范性文件的规定和本次激励计划的相关安排；本次股票期权行权价格调整尚需按照《管理办法》以及深圳证券交易所的有关规定履行信息披露义务。

六、备查文件

1. 第九届董事会第四十四次会议决议；

2. 第九届监事会第三十四次会议决议；

3. 监事会关于第九届监事会第三十四次会议相关事项的意见；

4. 北京市嘉源律师事务所《关于中钢国际工程技术股份有限公司调整2022年股票期权激励计划股票期权行权价格及注销部分股票期权的法律意见书》。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2024年8月28日

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-58

中钢国际工程技术股份有限公司

关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，应按程序进行董事会换届选举。公司已于2024年8月28日召开第九届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第十届董事会独立董事候选人的议案》。前述议案尚需提交公司股东大会审议。

公司第十届董事会由7名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事4名。经公司董事会提名委员会进行资格审核后，公司董事会同意提名第十届董事会董事候选人如下：

陆鹏程先生、赵恕昆先生、刘安先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，赵峡先生、王天翼先生、韩国瑞先生、张建良先生为公司第十届董事会独立董事候选人，候选人简历详见附件。

公司第十届董事会董事任期自公司股东大会选举通过之日起，任期三年。股东大会将采取累积投票制对非独立董事候选人、独立董事候选人进行分别、逐项表决。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第九届董事会董事将继续按照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定和要求履行董事职责。

公司对第九届董事会各位董事在任职期间为公司及董事会所做出的贡献表示衷心的感谢。

特此公告。

附件：公司第十届董事会董事候选人简历

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2024年8月28日

附件：公司第十届董事会董事候选人简历

陆鹏程：男，1967年出生，汉族，中国国籍。毕业于武汉钢铁学院金属压力加工专业，获学士学位，后在北京科技大学压力加工专业获硕士学位，是正高级工程师。曾任中国中钢集团有限公司副总经理，中国中钢股份有限公司总经理助理、副总经理，中钢设备有限公司执行董事、党委书记、总经理，中钢集团工程设计研究院有限公司执行董事、院长，中钢集团天澄环保科技股份有限公司董事长，宝钢工程技术集团有限公司总经理、党委副书记。现任公司董事长、党委书记，中钢设备有限公司董事长，宝钢工程技术集团有限公司董事长，中国宝武钢铁集团有限公司设计院院长，武汉天昱智能制造有限公司董事长。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵恕昆：男，1971年出生，汉族，中国国籍。毕业于太原重型机械学院工业电气自动化专业，获学士学位，后在天津大学工商管理专业获硕士学位，是正高级工程师。曾任太原钢铁（集团）有限公司董事，山西太钢不锈钢股份有限公司副总经理，太原钢铁（集团）有限公司党委常委。现任公司副董事长、党委副书记，宝钢工程技术集团有限公司董事、总经理，中钢设备有限公司副董事长。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

刘安：男，1961年出生，汉族，中国国籍。毕业于北京钢铁学院轧钢专业，获学士学位，是教授级高级工程师。曾任宝甬特钢总经理，宝钢股份不锈钢分公司常务副总经理、总经理，宁波钢铁总经理、董事长，中国宝武规划发展部总经理，宝钢股份副总经理、党委常委兼武钢有限执行董事、总经理、党委常委等。现任公司董事，中国宝武太钢集团外部董事，宝钢工程技术集团有限公司外部董事。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

赵峡：男，1958年出生，汉族，中国国籍。毕业于西安冶金建筑学院炼铁专业，获学士学位，后在清华大学EMBA专业获EMBA硕士学位，是教授级高级工程师。曾任新疆钢铁集团公司总经理助理，新疆八一钢铁集团公司副总经理、总经理、党委书记、董事长，宝钢集团有限公司副总经理，宝钢发展有限公司董事。现任公司独立董事。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

王天翼：男，1960年出生，汉族，中国国籍。毕业于中国人民大学函授学院工业会计专业，是高级会计师，注册会计师。曾任中国机械装备集团公司财务部总经理，中国机械设备工程股份有限公司副总经理、纪委书记。现任公司独立董事，中国恒天集团公司外部董事、国机资产管理有限公司外部董事。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

韩国瑞，男，1960年出生，汉族，中国国籍。毕业于东北大学冶金机械专业，获学士学位，是教授级高级工程师、全国工程勘察设计大师。曾任北京钢铁设计研究总院副院长，中冶集团暨中国中冶总工程师，中冶东方控股有限公司董事长，中冶京诚工程技术有限公司副总经理、董事、总经理、党委委员、董事长。现任中冶京诚工程技术有限公司外部董事、中冶建筑研究总院有限公司外部董事、中国恩菲工程技术有限公司外部董事。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺并报名参加深圳证券交易所最近一次独立董事培训。

张建良，男，1965年出生，汉族，中国国籍。毕业于北京钢铁学院冶金物理化学专业，获学士学位，后在北京钢铁学院冶金物理化学专业获硕士学位，在北京科技大学&德国亚琛工业大学钢铁冶金专业获博士学位，是二级教授，博士生导师。曾任北京科技大学冶金系助教、讲师、副教授、教授、系主任，冶金与生态工程学院副院长。现任北京科技大学冶金与生态工程学院院长、党委书记，澳大利亚昆士兰大学名誉教授，北京科技大学学术委员会委员、学位委员会委员，北京科技大学冶金工程学科负责人，中国金属学会炼铁分会主任委员，世界钢铁发展研究院副院长等。未持有上市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被列为失信被执行人；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。暂未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，已承诺并报名参加深圳证券交易所最近一次独立董事培训。

证券代码：000928 证券简称：中钢国际 公告编号：2024-59

中钢国际工程技术股份有限公司

关于公司调整募集资金投资项目进度及

新增募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四十四次会议和第九届监事会第三十四次会议分别审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目进度及新增募集资金投资项目的议案》，鉴于公司为配合业主方生产规划，拟调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进度，同时为提高募集资金使用效率，计划将剩余募集资金投入新的项目继续使用。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中钢国际工程技术股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可﹝2021﹞410号）同意，公司获准向社会公开发行面值总额96,000.00万元可转换公司债券。公司实际已公开发行了960.00万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额960,000,000.00元，减除发行费用人民币15,666,037.74元后，募集资金净额为人民币944,333,962.26元。上述资金于2021年3月25日全部到位，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大华验字﹝2021﹞000194号《验资报告》。

二、本次调整原募投项目进度及变更资金用途情况

（一）原募投项目进度调整的情况及原因

原募投项目内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公司年产120万吨镍铁合金EPC总承包项目（以下简称“奈曼项目”）的业主内蒙古（奈曼）经安有色金属材料有限公司（以下简称“奈曼经安”）镍铁厂的原材料主要依靠进口，2023年以来，随着镍铁价格持续下行，奈曼经安利润空间可能被一定程度压缩，故经综合考虑，奈曼经安拟调整镍铁厂的投产规划。

在上述背景下，为配合业主生产规划，公司拟同步调整奈曼项目建设进度，具体情况如下：

■

注：上述车间已完成主体建设及单机调试，尚未进行热负荷试车。

（二）原募投项目资金使用及剩余情况

截至2024年8月28日，奈曼项目剩余募集资金36,082.32万元（含募集资金账户利息收入净额434.37万元）。原募投项目待支付款项主要包括尚未支付的项目款项及质保金。

单位：万元

■

（三）变更募集资金使用用途的原因

为提高募集资金使用效率，公司拟使用自有资金支付奈曼项目剩余未支付项目款项及质保金，同时新增印尼Stargate公司2×33MVA镍铁（RKEF）EPC工程总承包项目作为募投项目，并将剩余资金全部投入该项目。

三、剩余募集资金拟投入新增募投项目的情况

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》相关规定，公司对印尼Stargate公司2×33MVA镍铁（RKEF）EPC工程总承包项目（以下简称“印尼镍铁EPC项目”）进行了论证，主要内容如下：

（一）印尼镍铁EPC项目基本情况

■

注：上述项目预期收益测算依据为中钢设备与业主签订的工程总承包合同、项目预算资料、中钢设备与供应商签署的采购合同及对应的采购付款情况、项目建设计划及预计完工进度等。该项目施工周期较长，存在因原材料涨价、工程变更、环境变化、安全生产等不确定因素影响导致项目最终收益与预计收益出现差异的可能

（二）印尼镍铁EPC项目投资构成

单位：万元

■

（三）项目必要性分析

1. 政策鼓励共建“一带一路”，建筑企业出海符合国家战略规划

根据住房和城乡建设部发布的《“十四五”建筑业发展规划》，我国鼓励建筑企业、工程设计等企业参与共建“一带一路”，积极开展国际工程承包和劳务合作，提高我国企业在国际市场上的话语权和竞争力。同时，自由贸易协定《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）于2022年1月正式生效，有利于中国建筑企业在更公平环境下投资，面对更开放的市场，降低中国建筑业投资准入条件，进一步拓展投资领域。

公司作为钢铁领域业务特强、其它非钢铁领域业务协调发展的工程技术公司，凭借自身雄厚的技术实力和工程管理能力，积极把握“一带一路”政策新机遇，稳步开拓海外市场。本次变更募集资金用途，为印尼镍铁EPC项目的开展提供资金，响应了国家“一带一路”的战略布局。

2. 印尼镍铁EPC项目系公司国际化发展战略重要举措，有利于加速公司业务出海布局

企业出海是经济全球化中企业成长和发展的必要过程，是企业国际化和竞争力提升的体现。在当前逆全球化趋势抬头、全球基础设施建设持续升温、国内钢铁产业结构调整升级等复杂背景下，公司业务出海一方面有助于避免了国内市场的激烈竞争，提升公司盈利能力和持续发展能力，另一方面有助于促进产业链上游企业生产，维护供应链的长期稳定和安全，出海的迫切性和必要性进一步提升。

印尼镍铁EPC项目系公司国际化发展战略重要举措，该项目的快速推进，将进一步丰富公司在海外的工程项目总承包经验，加速公司业务出海布局。

3. 国内镍矿资源紧缺，镍铁厂商到印尼投资建厂日益增多，公司积极布局印尼EPC市场有利于推动公司海外市场的进一步拓展

根据USGS数据，全球镍矿产量集中于印尼，2023年印尼镍储量占比为42%。近年来，凭借资源储量优势及产业链搭建先发优势，印尼镍产业加速发展，2023年镍矿产量占比约为50%，逐渐在全球镍行业占据核心地位。同时，为实现本土镍产业链的纵向发展，提升本土产业链附加值，引导新能源产业链布局，提升低品矿利用率的同时最大程度保护高品矿资源，近年来印尼政府针对本土矿业冶炼出台一系列政策，包括禁止镍原矿出口和吸引国际投资等。

上述政策加剧了全球企业对镍资源的争夺，跨国公司纷纷到印尼投资，以确保能够获得其丰富的镍资源和降低原材料采购成本。公司作为印尼镍铁EPC项目的总承包方，承接该项目并完成建设后，将进一步丰富公司在印尼的工程项目总承包经验，树立镍铁行业海外工程建设标杆，同时，该项目采用先进技术工艺，对公司拓展印尼铁合金业务起到了积极的示范效用，有利于提升公司在铁合金承包领域的核心竞争力以及冶金工程领域的行业地位，有利于公司在海外市场进一步拓展业务。

（四）项目可行性分析

1. 印尼镍铁EPC项目已获得开工建设的必要审批，业主方实力雄厚

中钢设备有限公司已取得了印尼的土建及安装资质，印尼Stargate公司2×33MVA镍铁（RKEF）项目亦已获得印尼当地政府的必要审批，如选址许可、环境可行性法令、空间利用活动适宜性批准书等文件，具备了项目开工建设的条件。项目业主方PT Stargate Mineral Asia系PT Astra International Tbk旗下子公司，PT Astra International Tbk是印尼一家知名的多元化企业集团，是印尼主要的上市公司之一，拥有强大的市场地位和品牌声誉，其2023年度营业收入为316.565万亿印尼盾（按CNY/IDR=2,166.9500计算，折合人民币约1,460.95亿元）。

2. 公司具备为冶金工程项目提供全流程综合配套服务的能力，拥有大型钢铁联合企业综合配套项目总承包能力

经过多年发展，公司已具备为冶金工程项目提供从规划设计、土建施工、安装调试到开工及生产指导、备件集成供应全流程的综合配套服务的能力，拥有大型钢铁联合企业综合配套项目总承包能力，在冶金工程总承包领域拥有综合优势，是目前冶金行业工程公司中专业领域经营范围覆盖最广的企业之一，并积累了丰富的项目经验。

3. 公司具备雄厚的人才优势，能够为该项目提供专业人才，保证工程进度和质量要求

通过多年业务锻炼，公司已拥有一批善于开拓市场，熟悉工程项目管理和机电设备、备品备件集成供应业务，能够为用户提供优质服务和增值服务的专业技术带头人、优秀的项目管理人才和商务人才。

公司技术团队行业经验丰富，参与多项国家级课题攻关，具备较强的技术创新优势和技术实力，可根据项目及业主的具体需求，配备在特定业务领域有丰富项目管理、执行经验的项目经理，在项目设计、设备制造、安装、调试、操作指导和功能试验等不同阶段，派出工艺、设备、电气、仪表等领域的专业人员提供服务，保证工程进度和质量要求。

4. 本次募集资金用途变更符合相关法律法规的要求，有利于提升募集资金使用效率

印尼镍铁EPC项目符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金投向的相关规定。公司将剩余募集资金投入该项目使用，是根据自身发展战略所做出的审慎决策，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规的规定，有利于提高募集资金使用效率，有利于公司长远发展，符合公司及全体股东的利益。公司将严格遵守有关募集资金使用的相关规定，加强募集资金管理，确保募集资金的使用合法有效。

（五）本次新增募投项目的市场前景和风险提示

本次募集资金投资项目用途变更尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。公司本次募投项目变更之前已对新项目的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证，但在项目的实施中，可能存在国际经济政治形势变动、设备和原材料价格波动、汇率波动等诸多不确定性因素，进而导致项目进程以及收益率不及预期的情况。在新项目变更及后续实施过程中，可能面临以下风险：

1. 国际经济政治形势变动的风险

印尼镍铁EPC项目的实施地点为印度尼西亚苏拉威西省，印尼的宏观经济景气度、国际贸易摩擦以及印尼自身政治波动等因素都可能对公司募投项目的开展产生影响。

若印尼的政治、经济环境发生重大变化，或受贸易摩擦影响，中国政府与印尼在外交和经济关系方面发生变化，则募投项目的开展存在不确定性，从而影响公司募投项目的经济效益。

2. 总承包业务中设备、原材料价格波动影响公司业绩的风险

公司在开展工程总承包业务时，需按业主的要求采购设备、建筑材料等。近年来，随着市场供求的变化，设备和原材料等价格均存在一定的波动。虽然公司近年来不断巩固和强化在资源整合和项目执行领域的优势，提高公司在商业谈判时的议价能力，不断加强分包商管理能力，但是，由于公司与业主所签署的大部分合同为固定总价合同，如果设备、原材料价格上涨，可能无法将设备、原材料价格上涨的风险完全转移；如果不能有效地控制成本，则可能造成项目盈利减少甚至亏损。

3. 汇率风险

人民币汇率受国际政治经济形势变化及其他因素的影响而不断变动。印尼镍铁EPC项目主要以美元作为结算货币，因此，若国家的外汇政策发生变化，或人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响募投项目的经济效益。

四、本次将剩余募集资金投入新募投项目对公司生产经营的影响

本次调整奈曼120万吨镍铁合金EPC项目进度，并将剩余募集资金投入印尼镍铁EPC项目，有利于提高募集资金使用效率，不会对公司的正常经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长期发展规划。本次调整不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，未违反中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。

五、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

公司第九届董事会第四十四次会议审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目进度及新增募集资金投资项目的议案》。该事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第九届监事会第三十四次会议审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目进度及新增募集资金投资项目的议案》。

监事会认为：公司调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进度，并将剩余募集资金投向其他项目，是以股东利益最大化为原则，充分结合了公司情况及财务情况，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定。该事项履行了必要的审议程序，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。

（三）独立董事专门会议审议情况

公司独立董事认为：公司调整公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进度，并将剩余募集资金投向其他项目，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，符合公司全体股东的利益，有利于提高募集资金使用效率，使募集资金的运用更符合公司的战略规划和发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，同意对公开发行可转换公司债券募集资金投资项目进度进行调整并将剩余募集资金投向其他项目。

（四）保荐人意见

保荐人华泰联合证券有限责任公司出具了核查意见，认为：公司本次调整募集资金投资项目进度及新增募集资金投资项目的事项已经公司董事会、监事会审议通过，并经独立董事专门会议审议通过，符合相关法律法规的要求，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。该事项尚需提交公司股东大会审议。

保荐人对公司本次调整募集资金投资项目进度及新增募集资金投资项目的事项无异议。

五、备查文件

1．第九届董事会第四十四次会议决议

2．第九届监事会第三十四次会议决议

3．第九届董事会独立董事2024年第六次专门会议审核意见

4．监事会意见

5. 华泰联合证券有限责任公司出具的《关于中钢国际工程技术股份有限公司调整募集资金投资项目进度暨新增募集资金投资项目的核查意见》

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司董事会

2024年8月28日