天臣国际医疗科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：688013 公司简称：天臣医疗

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2重大风险提示

公司已在本报告中详细描述公司在生产经营过程中可能面临的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分内容。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.4公司全体董事出席董事会会议。

1.5本半年度报告未经审计。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币28,851,267.02元，截至2024年6月30日，母公司可供分配利润为人民币144,404,889.99元。

公司2024年半年度利润分配预案如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基 数，向全体股东每10股派发现金红利人民币5.00元（含税）。截至2024年7月31日，公司总股本为81,155,600股，回购专用证券账户中股份总数为1,725,156股，以此计算合计拟派发现金红利39,715,222.00元（含税），约占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为137.66%；占公司期末可供分配利润的27.50%。2024年半年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本事项已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准。

1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况

■

公司存托凭证简况

□适用 √不适用

联系人和联系方式

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 √不适用

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.7控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

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天臣国际医疗科技股份有限公司

关于核心技术人员离职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）核心技术人员张素梅女士因其丈夫工作变动，计划与家人移居海外，近日其申请辞去所任职务，并已办理完成相关离职手续。离职后，张素梅女士不再担任公司任何职务。

● 张素梅女士与公司签有《保密协议》《竞业限制协议》，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，张素梅女士的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。

● 张素梅女士负责的工作已平稳交接；目前公司的技术研发和日常经营均正常进行，现有研发团队及核心技术人员能够支持公司未来核心技术的持续研发，本次核心技术人员调整不会对公司技术研发、核心竞争力及持续经营能力产生实质性不利影响。

一、核心技术人员离职的具体情况

公司核心技术人员张素梅女士因其丈夫工作变动，计划与家人移居海外，近日申请辞去所任职务并已办理完成离职手续。离职后，张素梅女士不再担任公司任何职务。公司及董事会对张素梅女士为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

（一）核心技术人员具体情况

张素梅女士，1985年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，机械设计制造及其自动化专业本科学历，中国专利代理人资格。2008年7月至2011年6月，任青岛成霖科技工业有限公司专利商标课专利工程师；2011年11月至2012年3月，任江苏史福特光电股份有限公司研发部专利工程师；2012年3月至2019年11月，历任天臣有限知识产权工程师、知识产权主管；2019年11月至今，任公司知识产权及创新主管。

（二）参与的研发项目和专利技术情况

张素梅女士工作期间参与的知识产权均为职务成果，相关所有权均归属于公司或公司子公司，不存在涉及职务成果、知识产权相关的纠纷或潜在纠纷，张素梅女士的离职不影响公司专利等知识产权的完整性。

（三）履行保密义务情况

张素梅女士与公司签署有《保密协议》和《竞业限制协议》，约定了保密义务、保密信息范围以及竞业禁止条款。张素梅女士对其知悉公司的任何商业秘密负有保密义务。

截至本公告披露日，公司未发现张素梅女士有违反保密义务和竞业限制义务的情形。

（四）持股情况

张素梅女士为公司2021年限制性股票激励计划和2023年限制性股票激励计划激励对象，共计被授予20.00万股限制性股票，其中16.00万股限制性股票已获归属并上市流通。截至本公告披露日，张素梅女士直接持有公司股票13.50万股，占公司总股本的比例约为0.17%。

二、核心技术人员离职对公司的影响

公司一贯重视研发及创新中心建设和发展，逐步建立了前沿技术探索、新材料应用、技术创新、产品风险分析评估、产品可靠性研究和临床评价相结合的团队。2022年6月30日、2023年6月30日和2024年6月30日，公司研发人员数量分别为42人、50人和50人，占公司总人数的比例分别为19.27%、20.83%和20.24%。截至2024年6月30日，公司研发人员中具有10年以上经验的人员占比约68.00%。公司研发团队结构完整，后备人员充足。

目前公司的技术研发工作正常进行，本次核心技术人员的离职不对公司的技术优势、核心竞争力、业务发展和产品创新产生重大不利影响，不会影响公司现有核心技术及研发项目的工作开展。

截至本公告披露日，公司核心技术人员具体情况如下：

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三、公司采取的措施

截至本公告披露日，张素梅女士负责的工作已平稳交接，公司各项研发工作均有序推进，现有的研发团队能够支撑公司未来核心技术的持续发展。

未来，公司将持续加大研发投入，完善研发团队建设，引进和培养高端人才，优化知识结构和专业深度，强化组织梯队建设，进一步提升研发创新能力。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日

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天臣国际医疗科技股份有限公司

关于续聘2024年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：公证天业创立于1982年，是全国首批经批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的会计师事务所之一。2013年9月18日，转制为特殊普通合伙企业。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室

（5）执行事务合伙人/首席合伙人：张彩斌

（6）截至2023年末，公证天业合伙人数量58人，注册会计师人数334人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数142人。

（7）公证天业2023年度经审计的收入总额30,171.48万元，其中审计业务收入24,627.19万元，证券业务收入13,580.35万元。2023年度上市公司年报审计客户家数62家，审计收费总额6,311.00万元，上市公司主要行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业等，其中本公司同行业上市公司审计客户50家。

2、投资者保护能力

公证天业已计提职业风险基金89.10万元，购买的职业保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。近三年（最近三个完整自然年度及当年，下同）不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

公证天业近三年因执业行为受到警告的行政处罚1次，监督管理措施5次、自律监管措施1次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。14名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施5次、自律监管措施3次，12名从业人员受到警告的行政处罚各1次，不存在因执业行为受到刑事处罚和纪律处分的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

（1）项目合伙人：娄新洁，2014年4月成为注册会计师，2008年8月开始从事上市公司审计，2023年开始在公证天业执业，2022年开始为天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）提供审计服务。近三年签署了8家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

（2）签字注册会计师：韩鹏卓，2019年成为注册会计师，2017年开始从事上市公司审计，2023年开始在公证天业执业，2018年开始为本公司提供审计服务，2020年开始担任本公司签字注册会计师。近三年签署了3家上市公司审计报告，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

（3）项目质量控制复核人：王微，2004年7月成为注册会计师，2002年11月开始从事上市公司审计，2000年开始在公证天业执业，2023年开始为本公司提供审计服务。近三年复核的上市公司有华光环能（600475）、宇邦新材(301266)、华宏科技(002645)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2023年度支付给公证天业的年报审计费用为55.00万元，内部控制审计费用为8.00万元。本次审计服务收费按照公司的业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等因素，结合公司年报相关审计需配备的审计人员和投入的工作量确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层与公证天业协商确定审计费用事项。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2024年8月16日，公司第二届董事会审计委员会2024年第三次会议审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》。审计委员会对公证天业的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够为公司提供真实、公允的审计服务，满足公司财务及内部控制审计工作要求，同意续聘公证天业为公司2024年度审计机构，聘期一年，并提交董事会审议。

（二）董事会、监事会审议和表决情况

2024年8月28日，公司召开第二届董事会第十六次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2024年8月28日，公司召开第二届监事会第十二次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避的表决结果审议通过了《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》，同意续聘公证天业为公司2024年度审计机构，并将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任年度审计机构事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-048

天臣国际医疗科技股份有限公司关于召开

2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月13日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2024年9月13日 15点00分

召开地点：江苏省镇江市润州区竹林路88号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月13日

至2024年9月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案已经由公司第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过，相关公告于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》予以披露。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024年第二次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1和议案2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东的法定代表人/执行事务合伙人委派代表亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证、法定代表人/执行事务合伙人委派代表身份证明书、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续；企业股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。

3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。

4、上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司证券投资部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券投资部。

（二）现场登记时间：2024年9月10日，9:00-16:30

（三）现场登记地点：天臣国际医疗科技股份有限公司会议室

六、其他事项

1、会议联系方式：

联系地址：苏州工业园区东平街278号

联系部门：证券投资部

会务联系人：杨彩红女士

联系电话：0512-62991907

传真：0512-62991902

2、本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。

3、参会股东请携带相关证件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

天臣国际医疗科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

■

天臣国际医疗科技股份有限公司

关于2024年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每10股派发现金红利5.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。

● 如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

截至2024年6月30日，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为144,404,889.99元（未经审计）。根据《天臣国际医疗科技股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2024-042）中“强化投资者回报，提升获得感”计划，经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。截至2024年7月31日，公司总股本为81,155,600股，回购专用证券账户中股份总数为1,725,156股，以此计算合计拟派发现金红利39,715,222.00元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为137.66%；占公司期末可供分配利润的27.50%。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司〈2024年半年度利润分配方案〉的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年8月28日召开第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2024年半年度利润分配方案〉的议案》，监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时考虑了投资者的合理诉求。本次利润分配，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，监事会同意并通过公司《2024年半年度利润分配方案》。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日

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天臣国际医疗科技股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式（2023年12月第二次修订）》（上证函〔2023〕3871号）等有关规定，天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“天臣医疗”、“公司”或“本公司”）董事会编制了2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

天臣医疗经中国证券监督管理委员会《关于同意天臣国际医疗科技股份有限公司首次开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]2020号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000.00万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币18.62元∕股，股款以人民币缴足，共计人民币372,400,000.00元，扣除承销费等发行费用（不含本次公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项额）人民币48,605,308.54元，本公司募集资金净额为人民币323,794,691.46元。上述资金于2020年9月23日到位，经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具中天运[2020]验字第90052号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

2024年1-6月公司对募集资金项目共投入25,839,761.78元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入项目尾款235,235.60元、“研发及实验中心建设项目”本期投入851,683.39元、“生产自动化技术改造项目”本期投入项目尾款610,817.25元；“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”本期投入24,142,025.54元；公司收到闲置募集资金投资收益2,349,554.17元，收到利息收入扣除手续费净额89,370.04元，截至2024年6月30日募集资金账户余额为261,591,457.33元。具体使用情况如下：

单位：人民币元

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等法律法规，结合公司的实际情况，制定了《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

根据《天臣国际医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》，公司对募集资金采取了专户存储管理，与上海浦东发展银行股份有限公司苏州分行、苏州银行股份有限公司江苏自贸试验区苏州片区支行、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、中国建设银行股份有限公司苏州城中支行及保荐机构国投证券股份有限公司（原名“安信证券股份有限公司”）签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，公司严格按照监管协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，行使相应的权利并履行了相关义务，未发生任何违法违规情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，募集资金余额261,591,457.33元，其中，银行活期存款959,457.33元，银行理财产品260,632,000.00元。

截至2024年6月30日，募集资金专用账户活期银行存款余额如下：

单位：人民币元

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截至2024年6月30日，募集资金专用账户银行理财产品余额如下：

单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年1-6月募集资金项目共投入25,839,761.78元，其中“营销网络及信息化建设项目”本期投入项目尾款235,235.60元、“研发及实验中心建设项目”本期投入851,683.39元、“生产自动化技术改造项目”本期投入项目尾款610,817.25元、“天臣医疗研发及生产基地一期建设项目”本期投入24,142,025.54元。具体使用情况参见“募集资金使用情况表”（见附表1）。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年1-6月，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2024年6月30日止，公司不存在募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年9月20日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司计划使用不超过人民币3.00亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。独立董事对本次事项发表了明确同意的独立意见。保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。

截至2024年6月30日止，公司使用闲置募集资金购买理财产品总金额为260,632,000.00元，详见本报告“二、募集资金管理和存放情况”之“（二）募集资金专户存储情况”部分描述。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2024年1-6月，公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目的情况

2024年1-6月，公司不存在以超募资金用于在建项目及新项目的情况。

（七）节余募集资金使用情况

2024年1-6月，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年1-6月，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年1-6月，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

董事会

2024年8月29日

附表1：

募集资金使用情况表

编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司

单位：人民币万元

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注1：生产自动化技术改造项目实现了新产线与MES实时互联及信息交互，设备的远程操作，工单、配方的一键下发及切换，数据的同步上传存储，提升了生产管理效率。报告期内，该项目的单位产品工时下降了26%，整体生产效率提升了35%。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：天臣国际医疗科技股份有限公司

单位：人民币万元

■

注1：生产自动化技术改造项目实现了新产线与MES实时互联及信息交互，设备的远程操作，工单、配方的一键下发及切换，数据的同步上传存储，提升了生产管理效率。报告期内，该项目的单位产品工时下降了26%，整体生产效率提升了35%。

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天臣国际医疗科技股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2024年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2024年8月16日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女士召集并主持，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案：

1、审议通过《关于公司〈2024年半年度报告及摘要〉的议案》

监事会认为：公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司2024年半年度财务及经营状况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2024年半年度报告》《天臣国际医疗科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

2、审议通过《关于公司〈2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

监事会认为：公司2024年半年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，同意公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

3、审议通过《关于公司续聘2024年度审计机构的议案》

监事会认为：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，不会损害公司和全体股东的利益。监事会同意拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并同意该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于续聘2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司〈2024年半年度利润分配方案〉的议案》

监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形；本次利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，同时考虑了投资者的合理诉求。本次利润分配，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，监事会同意并通过公司《2024年半年度利润分配方案》。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天臣国际医疗科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对，0票回避。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

天臣国际医疗科技股份有限公司

监事会

2024年8月29日