北京高能时代环境技术股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-073
北京高能时代环境技术股份有限公司
第五届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下称“公司”或“高能环境”）第五届监事会第二十四次会议于2024年8月28日以通讯方式召开。监事会于本次会议召开5日前以通讯方式通知全体监事，会议由公司监事会主席赵海燕女士主持，全体监事认真审阅了会议议案，全部3名监事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。
监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定，不会影响募投项目的正常实施，符合公司长期发展战略，审议程序合法有效，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更募集资金投资项目事宜。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-074）。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司监事会
2024年8月28日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-072
北京高能时代环境技术股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）第五届董事会第三十一次会议于会议召开5日前以通讯方式发出会议通知，并于2024年8月28日以通讯方式召开。会议由公司董事长李卫国先生主持，全体董事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚须提交公司股东大会审议。
详情请见同日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2024-074）。
二、审议通过《高能环境2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
详情请见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境2024年度“提质增效重回报”行动方案》。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2024年8月28日
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-075
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月13日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月13日 14点 30分
召开地点：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月13日
至2024年9月13日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案1-4经公司于2024年8月22日以通讯方式召开的第五届董事会第三十次会议审议通过，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效；上述议案5经公司于2024年8月28日以通讯方式召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过，会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。详见公司分别于2024年8月23日、2024年8月29日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：议案4
3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、5
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东：法人股东的法定代表人出席会议的，应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应持有营业执照、法人股东股票账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件1）。
2、个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证或其他能够表明身份的有效证件、股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应持有代理人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件1）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件1）。
（二）参会登记时间：2024年9月9日 上午：9:30-11:30 下午：13:00-16:00
（三）登记地点：公司证券部（北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦）
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）联系人：安先生
电话：010-85782168
传真：010-88233169
邮箱：stocks@bgechina.cn
（三）联系地址：北京市海淀区秋枫路36号院1号楼高能环境大厦证券部
邮编：100095
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2024年8月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
北京高能时代环境技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月13日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603588 证券简称：高能环境 公告编号：2024-074
北京高能时代环境技术股份有限公司
关于变更部分募集资金用途的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“高能环境”或“公司”）拟将“金昌危废资源综合利用项目”（以下简称“金昌项目”）的部分尚未投入募集资金20,000万元变更投向，用于公司现有募集资金投资项目“江西多金属资源回收综合利用项目”（以下简称“江西项目”），“江西项目”的募集资金投资总额相应调增至93,800万元。
● 此次变更募集资金用途事项已经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
（一）募集资金金额及使用情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1225号）核准，北京高能时代环境技术股份有限公司（以下简称“公司”或“高能环境”）本次非公开发行246,250,000股股票（以下简称“本次发行”），发行价格为人民币11.20元/股，募集资金总额为人民币2,758,000,000.00元。上述募集资金总额扣除发行费用人民币5,163,164.07元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币2,752,836,835.93元（以下简称“本次发行募集资金净额”），已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月4日出具的天健验〔2022〕2-29号《验资报告》审验确认。
根据相关规定，公司及其他作为本次非公开发行募投项目实施主体的控股子公司均已设立了募集资金专项账户用于存储和管理募集资金，并与保荐机构及各存放募集资金的商业银行签署募集资金三方及四方监管协议。
截至2024年6月30日，募集资金投资项目的投资情况如下：
单位：万元
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注1：江西多金属资源回收综合利用项目已投入募集资金金额大于拟投入募集资金金额，系该项目募集资金专项账户利息结转后用于项目建设所致。
注2：本次发行募集资金净额少于发行预案中拟投入募集资金项目的总额，两者之间的差额将在“补充流动资金”项目中调整，即“补充流动资金”项目拟使用的募集资金金额由人民币82,500万元调减为人民币81,983.68万元。
注3：补充流动资金项目已投入募集资金金额大于拟投入募集资金金额，系该项目募集资金专项账户利息结转所致。
注4：表中合计数与各单项加总数尾数不符的情况，系四舍五入尾差所致。
（二）募集资金投资项目变更情况
本次公司拟将“金昌项目”的部分尚未投入募集资金20,000万元变更投向，用于公司现有募集资金投资项目“江西项目”，本次变更投向的募集资金约占公司拟投入募集资金总额的7.27%。江西项目总投资金额为263,972.92万元，原计划投入募集资金73,800万元，本次募集资金变更投向后，拟投入募集资金变更为93,800万元。本次变更募集资金用途事项不构成关联交易。
单位：万元
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2024年8月28日，公司召开第五届董事会第三十一次会议，审议通过《关于变更募集资金投资项目的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。同日，公司召开第五届监事会第二十四次会议，审议通过上述议案，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本次变更募集资金用途事项尚须提交公司股东大会审议，且不构成关联交易。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
（一）金昌项目计划投资和实际投资情况
1、金昌项目计划投资
“金昌危废资源综合利用项目”实施主体为金昌高能环境技术有限公司，预计总投资额为101,159.48万元，拟使用募集资金42,300.00万元，全部用于项目建设中的资本性支出，具体情况如下：
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2、金昌项目实际投资
金昌项目已于2022年8月24日达到预定可使用状态。截至2024年6月30日，金昌项目已使用募集资金20,921.28万元，其中，建筑工程费7,948.72万元，设备购置费9,707.19万元，安装工程费962.93万元，工程建设其他费用2,302.44万元，项目已实现效益合计-5,316.95万元。
截至2024年6月30日，金昌项目累计使用募集资金20,921.28万元，募集资金余额为21,378.72万元，其中存放于募集资金专户412.83万元，用于暂时补充流动资金21,000万元。未来公司将加强项目内部管理，拓展原料采购，力争项目产能稳定提升。
（二）变更的具体原因
在“金昌危废资源综合利用项目”建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目建设质量的前提下，本着合理、有效以及节约的原则，审慎地使用募集资金，加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源进行合理调度和优化配置，较好地控制了项目建设成本和费用，募集资金已投入部分已形成产能4万吨/年，并于2022年8月24日达到预定可使用状态。项目建设过程中，公司紧密跟踪项目原料市场变化情况，因整体经济环境影响，项目对应上游企业产废量较项目筹建时有所放缓，存在无法满足原设计产能10万吨/年的可能。
“江西多金属资源回收综合利用项目”初始计划投资113,698万元，其中固定资产投资金额77,444万元，募集资金拟投入金额73,800万元。后经公司科学研判，拟追加对江西项目投资约150,275万元，追加投资后江西项目总投资约为263,973万元，其中，固定资产投资金额追加59,056万元，但该项目募集资金投入金额未做调整仍为73,800万元。详情请见公司于2022年4月28日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《高能环境关于对江西鑫科环保高新技术有限公司多金属资源回收综合利用项目追加投资的公告》（公告编号：2022-045）。
经公司审慎评估，为更科学、有效地使用募集资金，提升公司盈利能力，维护公司及全体股东的利益，拟对原募投项目“金昌危废资源综合利用项目”募集资金投资金额进行调减，并将相应资金用于投入“江西多金属资源回收综合利用项目”，如“金昌危废资源综合利用项目”再行继续建设，将使用自有或其他自筹资金。
三、江西项目的具体内容
本次募集资金用途变更，仅为募集资金投资项目之间的募集资金内部调整，不涉及募集资金用于非募集资金投资项目的情况。
（一）江西项目基本情况
1、项目名称：江西多金属资源回收综合利用项目
2、项目实施主体：江西鑫科环保高新技术有限公司
3、项目建设地点：江西省抚州市金溪县工业园区城西生态高新产业园区
4、项目建设内容：
主体工程：原料库及配料车间、原料制备车间、火法熔炼车间、湿法车间、电解车间、烟尘综合回收车间、贵金属回收车间等；
贮运工程：成品库、液氯库；
公用辅助工程：成品库、液氯库地磅房、机修室、变电室、供水、办公楼、职工宿舍、餐厅、车库；
环保工程：烟气处理设施、废水处理设施、固废处置、绿化。
5、项目规模：投资建设年处理31万吨危险废物的多金属综合回收生产线，其中包含10万吨电解铜及其他多金属深加工生产线。
6、项目实际投资：截至2024年6月30日，江西项目已使用募集资金73,951.71万元，其中，建筑工程费26,631.94万元，设备购置费43,340.13万元，安装工程费3,730.13万元，工程建设其他费用249.51万元，项目已实现效益合计7,649.05万元。
（二）江西项目投资计划
本项目预计总投资额为263,972.92万元，原计划使用募集资金73,800.00万元，全部用于项目建设中的资本性支出，本次变更募集资金投向后，拟增加募集资金投入20,000万元，具体情况如下：
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（三）项目必要性及可行性分析
本次拟将“金昌危废资源综合利用项目”尚未使用的部分募集资金20,000万元投入到“江西多金属资源回收综合利用项目”使用，后者系本次非公开发行的另一募集资金投资项目。
江西项目符合公司整体战略布局方向，且在目前公司资源化利用项目布局基础上不仅使产能得到提升，还延长产业链至危废综合利用的深加工环节，公司现有危废资源化项目的产品经过深加工将有效提升价值，实现产业链上下游协同。
本项目采用先进的富氧炉熔炼工艺，不仅可提高金属废料中的锡、铋、铜、锌、金、银的回收率，而且还可回收废物中伴生的铟、锗，铂等有价金属，能适应处理成分更复杂的危废原料，增加公司危废处置的技术实力和适用范围；本项目新增31万吨危险废物综合回收能力，进一步扩大产能规模，与公司现有危废资源化项目形成产业协同和优势互补；本项目将新增10万吨电解铜及其他多金属深加工能力，将产业延伸至危废综合利用的深加工环节，现有危废资源化项目的产品经过深加工将有效提升价值，实现产业链上下游协同，形成新的利润增长点。
（四）经济效益分析
根据项目可行性研究报告，该项目财务内部收益率不低于19.13%。（上述数据的测算，不构成公司对未来盈利情况的预测，敬请广大投资者注意投资风险）
四、江西项目的市场前景和风险提示
（一）江西项目的市场前景
中国是全球铜消费大国，据国际铜业研究小组(ICSG)统计，2023年1-11月全球精炼铜消费量为2,461.00万吨，同比增长4.00%。中国在2023年1-11月的精炼铜消费量为1,431.50万吨，占比达58.17%，较2022年上升了2个百分点。同时，我国是铜资源和铜产品短缺国家，铜资源对外依赖程度高达70%，资源紧张是中国铜业的最大特点。因此，开展再生铜的综合回收利用，可以起到很好的补充作用，市场前景广阔。
（二）江西项目可能存在的风险及对策
项目在实际的实施过程中仍存在一定的风险，主要为：1、政策法规风险；2、竞争风险；3、原材料及产品价格波动风险；4、技术升级迭代风险；5、劳动力成本上升风险；6、公司规模扩大引致的管理风险等；
针对上述风险，公司将采取相应的应对措施以最大化的减轻上述风险带来的影响，主要包括：1、密切关注行业政策、法律法规动态，适当调整经营策略；2、以客户需求为中心，努力拓展销售区域和客户面；3、通过加强与供应商的长期合作，争取稳定合理的价格条件，根据市场行情以及库存情况采取套期保值等方式来锁定价格；4、加大研发投入，提高生产工艺技术水平；5、进一步优化人力资源配置，加强职工技能培训，提高劳动生产率；6、持续完善内部组织管理机制，切实提升公司管理水平和风险防范能力，致力于企业文化建设，提升全体员工的凝聚力、向心力等。
五、江西项目有关部门审批情况
江西项目已通过有关部门审批，取得《江西省企业投资项目备案通知书》《关于江西鑫科环保高新技术有限公司多金属资源回收综合利用项目环境影响报告书的批复》（赣环环评〔2020〕23号）等。江西项目系公司非公开发行募集资金投资项目之一，非公开发行事宜已经中国证券监督管理委员会《关于核准北京高能时代环境技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1225号）核准。
六、部分募投项目募集资金用途变更对公司的影响
本次部分募投项目募集资金用途变更，是公司根据募集资金投资项目的实际进展情况及建设周期作出的审慎决定，有利于优化资源配置，提高公司募集资金的使用效率。
七、监事会、保荐人对变更募集资金投资项目的意见
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次变更募集资金投资项目，有利于提高募集资金使用效率，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等的相关规定，不会影响募投项目的正常实施，符合公司长期发展战略，审议程序合法有效，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更募集资金投资项目事宜。
（二）保荐机构意见
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司认为：高能环境本次部分募投项目募集资金用途变更事项已经过公司董事会、监事会审议，相关事项尚需提交股东大会审议，本次审议部分募投项目募集资金用途变更事项在程序上符合《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号一一持续督导》等相关法规的要求，保荐人对本次拟变更部分募投项目募集资金用途的事项无异议。
八、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次变更募集资金用途事项已经公司第五届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过，尚须提交公司股东大会审议通过后实施。
特此公告。
北京高能时代环境技术股份有限公司董事会
2024年8月28日
