成都富森美家居股份有限公司

（上接93版）

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除修改上述条款外，章程其他内容不变。

此次修订《公司章程》事项需提交公司2024年第一次临时股东会审议，并以特别决议表决通过。最终变更内容以有权审批机关核准为准。同时提请股东会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。

修订后的《成都富森美家居股份有限公司章程》全文内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

二、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议；

2、《成都富森美家居股份有限公司章程》。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-030

成都富森美家居股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《公司法》及《成都富森美家居股份有限公司章程》的有关规定，经成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议审议通过，决定于2024年9月19日15:00召开公司2024年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，现将本次股东会的有关情况通知如下:

一、召开会议的基本情况

1．股东会届次：公司2024年第一次临时股东会。

2．股东会召集人：公司董事会。

3．会议召开的合法性、合规性：经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，公司董事会决定召开2024年第一次临时股东会。本次股东会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年9月19日（星期四）15：00开始

（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月19日（星期四）的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月19日（星期四）9∶15至15∶00期间任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

6．会议的股权登记日：2024年9月12日（星期四）。

7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股东或其代理人：于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件）；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8．会议地点：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼会议室。

二、会议审议事项

1．审议事项

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2．议案审议及披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十五次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年8月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

3．第1.00项议案为普通表决事项需逐项表决，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。第2.00项议案及其子议案为特别表决事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1．登记方式：自然人股东需持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，需持本人身份证原件、授权委托书（附件三）原件和持股凭证进行登记；

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（附件二），以便登记确认。信函或传真须在2024年9月18日（星期三）下午17:00之前以专人送达、邮寄或传真方式到公司证券事务部（登记时间以收到传真或信函时间为准），传真登记请发送传真后电话确认。

2．登记时间：2024年9月18日（星期三）9:00-17:00。

3．登记地点：四川省成都市成都富森美家居股份有限公司证券事务部。

登记信函邮寄：证券事务部，信函上请注明“股东会”字样；

通讯地址：四川省成都市高新区天和西二街189号富森创意大厦B座21楼。

邮编：610041；

传真号码：028-82832555。

4．出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1．会议联系方式

会议咨询：公司证券事务部

联系人：谢海霞、刘通

联系电话：028-67670333

传真：028-82832555

邮箱：zqb@fsmjj.com

2．本次股东会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

3．网络投票期间，如网络投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

4．相关附件

附件一：网络投票的具体操作流程

附件二：参会股东登记表

附件三：股东会授权委托书

六、备查文件

1．公司第五届董事会第二十次会议决议；

2．公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日

成都富森美家居股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1．普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362818”，投票简称为“富森投票”。

2．填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有议案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过交易所系统投票的程序

1．投票时间：2024年9月19日（星期四）的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1．互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日（现场股东会召开当日）上午9：15，结束时间为2024年9月19日（现场股东会结束当日）下午3：00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二:

成都富森美家居股份有限公司

参会股东登记表

截止2024年9月12日（星期四）15:00交易结束时，本单位（或本人）持有成都富森美家居股份有限公司（股票代码：002818）股票，现登记参加公司2024年第一次临时股东会。

姓名（或名称）： 证件号码：

股东账号： 持有股数： 股

联系电话： 登记日期： 年 月 日

股东签字（盖章）：

附件三：

成都富森美家居股份有限公司

股东会授权委托书

委托人／股东单位：

委托人身份证号／股东各单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

兹授权上述委托人代表本公司/本人出席成都富森美家居股份有限公司于2024年9月19日召开的2024年第一次临时股东会，委托权限为：出席成都富森美家居股份有限公司2024年第一次临时股东会，依照下列指示对股东会审议议案行使表决权，并签署与成都富森美家居股份有限公司2024年第一次临时股东会有关的所有法律文件。本授权委托书的有效期限自签发之日起至成都富森美家居股份有限公司2024年第一次临时股东会结束之日止。

本次股东会提案表决意见表

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注：1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”所对应的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

如三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理。

委托人签名／委托单位盖章：

委托单位法定代表人（签名或盖章）：

签发日期： 年 月 日

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号:2024-024

成都富森美家居股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2024年8月29日14:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场与线上相结合方式召开。本次会议通知已于2024年8月19日以微信、电话、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席董事7人，实际出席现场会议的董事6人，独立董事刘宝华以通讯方式参与表决。会议由董事长刘兵主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于批准报出2024年1-6月财务报表的议案》

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

2、审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

《公司2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-027）刊登于2024年8月30日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《公司2024年半年度报告》（公告编号：2024-026）详见同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《公司2024年半年度利润分配预案》

2024年1-6月，公司实现营业收入733,550,883.47元，实现归属于母公司所有者的净利润339,816,869.47元，母公司实现净利润719,690,670.64元。截至2024年6月30日，母公司资本公积金为730,646,277.06元，累计提取盈余公积金374,229,470.00元，累计未分配利润为3,196,927,313.85元。

公司拟以2024年6月30日的总股本748,458,940股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），共计派发现金股利299,383,576.00元，不进行资本公积金转增股本和送红股。

本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的相关规定。

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东会审议。如果本预案经公司2024年第一次临时股东会审议通过，则公司将在股东会通过后的2个月内实施。

《关于2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-028）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2024年）进一步规范董事、监事和高级管理人员转让股份的行为，支持其依法合规增持股份相关规定，结合公司实际情况，同意对公司制订的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件部分条款进行修订。

同时，公司董事会拟提请股东会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。

5.1审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

5.2审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

5.3审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

5.4审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成7票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交2024年第一次临时股东会审议，并以特别决议表决通过。

《成都富森美家居股份有限公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-029）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

6、审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东会的通知》

同意公司于2024年9月19日召开2024年第一次临时股东会，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

表决结果：赞成7票、弃权0票、反对0票。

《关于召开2024年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2024-030）详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

董事会

二○二四年八月二十九日

证券代码：002818 证券简称：富森美 公告编号：2024-025

成都富森美家居股份有限公司

第五届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都富森美家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年8月29日10:00在公司富森创意大厦B座21楼会议室以现场方式召开。本次会议通知已于2024年8月19日以微信、电话、书面通知等方式通知全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席现场会议的监事3人。会议由监事会主席程良主持，公司董事会秘书、财务总监和其他相关人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议以记名投票表决方式审议通过如下决议：

1、审议通过《关于批准报出2024年1-6月财务报表的议案》

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

2、审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3、审议通过《公司2024年半年度利润分配预案》

2024年1-6月，公司实现营业收入733,550,883.47元，实现归属于母公司所有者的净利润339,816,869.47元，母公司实现净利润719,690,670.64元。截至2024年6月30日，母公司资本公积金为730,646,277.06元，累计提取盈余公积金374,229,470.00元，累计未分配利润为3,196,927,313.85元。

公司拟以2024年6月30日的总股本748,458,940股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币4.00元（含税），共计派发现金股利299,383,576.00元，不进行资本公积金转增股本和送红股。

本次利润分配预案调整原则：分配预案公布后至实施前，如公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动，按照“现金分红金额固定不变”的原则相应调整。

上述利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《公司未来三年（2023-2025）股东回报规划》的相关规定。

表决结果：赞成3票、弃权0票、反对0票。

本议案需提交公司2024年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据中国证监会发布的《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2024年版）进一步规范董事、监事和高级管理人员转让股份的行为，支持其依法合规增持股份相关规定，结合公司实际情况，同意对公司制订的《董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度》进行修订。

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《公司法》《证券法》和《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》及其附件部分条款进行修订。

5.1审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

5.2审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

5.3审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

5.4审议通过《关于修订〈监事会议事规〉的议案》

表决结果：赞成3票，弃权0票，反对0票。

本议案需提交2024年第一次临时股东会审议，并以特别决议表决通过。

三、备查文件

公司第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

成都富森美家居股份有限公司

监事会

二○二四年八月二十九日