太平洋证券股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：601099 公司简称：太平洋

第一节 重要提示

1.本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

2.本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3.公司全体董事出席董事会会议。

4.本半年度报告未经审计。

5.董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司无半年度利润分配预案或公积金转增股本预案。

第二节 公司基本情况

1.公司简介

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2.主要财务数据

单位：元 币种：人民币

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3.前10名股东持股情况表

单位：股

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注：截至报告期末，嘉裕投资累计向华创证券质押本公司股份580,810,000股；累计冻结股份744,039,975股，已全部被司法拍卖由华创证券竞得。

4.截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

5.控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

6.在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2024-26

太平洋证券股份有限公司

第四届董事会第六十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六十三次会议的通知于2024年8月16日发出，分别以电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司第四届董事会第六十三次会议于2024年8月28日召开。本次会议采取现场结合通讯方式召开，应到董事7名，实到7名。公司部分监事、高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郑亚南先生主持，会议以书面表决方式审议通过了如下议案：

一、2024年半年度报告及摘要

本议案提交董事会前已经董事会审计委员会审议通过。

（本报告全文及摘要详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。）

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

二、关于修订公司《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

三、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

四、关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案

董事会同意对公司《信息披露事务管理制度》进行修订，同步废止公司《审计委员会年报工作规程》和《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

关于废止《审计委员会年报工作规程》的议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

太平洋证券股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日