长高电新科技股份公司2024年半年度报告摘要

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-61

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-62

长高电新科技股份公司关于子公司

为其控股公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长高电新科技股份公司（以下简称“公司”）分别于2024年3月25日和2024年4月19日召开第六届董事会第十次会议和2023年年度股东大会，审议通过了《关于审议2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》，根据子公司业务发展需要，为提高决策效率，公司拟为全资、控股子公司的日常经营事项提供合计不超过人民币62,400万元的担保额度，其中向资产负债率为70%以上（含）的控股子公司提供的担保额度为2,000万元，向资产负债率低于70%的控股子公司提供的担保额度合计不超过60,400万元。对于70%以上纳入合并报表范围（含70%）的子公司，可以提供全额担保，但少数股东须提供相应的反担保。上述担保额度包含了公司对子公司和孙公司以及子公司对孙公司所有担保的额度。上述对子公司的担保额度可以进行内部调整，但任一时点的担保余额不超过股东大会审议通过的额度。详见公司《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2024-25）

一、担保进展情况

公司子公司湖南长高电气有限公司（以下简称“长高电气”）近期就其控股公司湖南长高弘瑞电气有限公司（以下简称“长高弘瑞”）与招商银行有限公司长沙分行签订的《授信协议》向招商银行股份有限公司长沙分行出具《最高额不可撤销担保书》，授信总额为400万元，担保最高额不超过400万元。长高弘瑞少数股东郭周平、郭乔林按照其在长高弘瑞的持股比例向长高电气提供反担保。具体情况如下：

（一）担保对象基本情况

1、被担保人名称：湖南长高弘瑞电气有限公司

2、法定代表人：张天明

3、注册资本：1625万元

4、成立时间： 2010年04月23日

5、注册地址：湖南省长沙市宁乡高新技术产业园区金洲大道东018号

6、与本公司的关系：

长高电气是公司100%纳入合并报表的控股子公司，长高电新持有长高电气81.08%股权，国开发展基金有限公司通过明股实债的方式持有长高电气18.92%股权，公司实际控制长高电气100%股权。

长高弘瑞是公司70%纳入合并报表的控股子公司，长高电气持有长高弘瑞70%股权，郭周平持有长高弘瑞27.44%股权，郭乔林持有长高弘瑞2.56%股权，长高电新实际控制长高弘瑞70%股权。

7、经营范围：高低压电器研发；配电网的技术咨询；电力信息系统的设计、开发、维护；电力设备、高低压成套设备、电气成套生产；电力设备、模具、高低压电器、配电开关控制设备、高低压成套设备、电气成套、电子产品及配件销售；电气设备系统集成、生产；模具、高低压电器、配电开关控制设备、绝缘制品、电子产品及配件制造；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、最近一年一期财务指标 单位：元

■

（二）协议主要内容

1、担保协议主要内容

合同名称：《最高额保证合同》

被担保人：湖南长高弘瑞电气有限公司

担保人：湖南长高电气有限公司

保证方式：连带责任担保

保证期间：《授信协议》项下每笔债权或每笔垫款到期日或垫款日另加三年。

最高担保额度：400万元。

2、反担保合同主要内容

合同名称：《反担保合同》

反担保人：郭周平、郭乔林

被担保人：湖南长高电气有限公司

反担保范围：郭周平、郭乔林按照其在长高弘瑞的持股比例就长高电气因履行《最高额不可撤销担保书》而承担的全部担保责任的30%向长高电气提供反担保。

二、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及子公司实际对外提供担保余额共计11,753.23万元, 占公司2023年末经审计净资产的5.20%。其中公司为子公司担保的余额为6,467.23万元，公司为子公司融资提供的反担保余额4,586万元。子公司对子公司的担保余额700万元。

截止至本公告日，公司无逾期担保和涉及诉讼的对外担保等事项。

长高电新科技股份公司董事会

2024年8月30日

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-59

长高电新科技股份公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

长高电新科技股份公司（以下称“公司”）第六届董事会第十五次会议以现场表决的方式召开，现场会议于2024年8月28日在公司总部大楼十六楼会议室召开。公司于2024年8月18日以专人送达及电子邮件、微信等形式通知了全体董事，本次董事会会议应出席董事9人，亲自出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武先生为本次董事会主持人。

一、与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议通过了《关于审议公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》；

同意公司按照定期报告编制的相关格式指引及要求，根据公司财务部门提交的《2024半年度财务报告》及公司2024年上半年经营情况等编制的《2024半年度报告》全文及摘要。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

2024年半年度报告全文及摘要请详见2024年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），半年度报告摘要同时刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

2、审议通过了《关于审议〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。

具体内容详见2024年8月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件：

第六届董事会第十五次会议决议

特此公告。

长高电新科技股份公司

董 事 会

2024年8月30日

证券代码：002452 证券简称：长高电新 公告编号：2024-60

长高电新科技股份公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

长高电新科技股份公司（下称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2024年8月28日在本公司总部大楼16楼会议室召开。公司于2024年8月18日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体监事。根据《公司章程》本次监事会应到监事3名，实际到会监事3名。会议由监事会主席陈志刚先生主持。

一、与会监事对本次会议审议的议案进行了充分讨论，会议表决并做出如下决议：

1、审议通过了《关于审议公司2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经过认真审查，公司监事会认为：公司2024年半年度报告全文和摘要真实客观地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果。监事会认为董事会编制和审议公司2024年半年度报告全文和摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

2、审议通过了《关于审议〈2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

审议结果：3票赞成；0票反对；0票弃权，全票通过。

二、备查文件

第六届监事会第十三次会议决议

特此公告

长高电新科技股份公司

监 事 会

2024年8月30日