山东中锐产业发展股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-051

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

当前国际环境复杂多变，不确定性增强；国内经济依然承压，部分行业处于深度调整阶段，市场竞争日益严峻。面对内外持续调整的巨大挑战，公司持续稳固包装科技主业，增强公司经营韧性，推动公司高质量可持续发展。报告期内，公司实现营业收入3.15亿元，其中包装科技业务收入为3.06亿元，较去年同期增长8.01%，得益于包装科技业务聚焦酒类优势业务，坚持“量质”并举，同时积极谋变，外延饮料等领域，拓宽增长空间；园林业务基本完成收尾，公司直面应收款回款的困难与挑战，创发新路，极力拓展化债新路径，维护公司及股东利益。

（一）积极应对市场挑战，夯实包装科技主业

1、稳固提升包装科技主业

公司是国内最大的（铝制相关类）防伪瓶盖生产企业，防伪瓶盖产品主要供应酒类领域，凭借深耕酒类制盖行业近三十年，公司积累了一批长期合作的优质白酒客户资源，包括劲牌、泸州老窖、剑南春、古井贡、伊力特、江小白、舍得等。近几年白酒行业逐步进入深度调整期，部分酒企面临去库存压力，公司酒类客户需求也随之调整，今年以来酒类行业有所复苏，公司主动积极抓住时机，持续深化客户关系，不断提升服务质量，夯实了成熟优质客户的业务需求。报告期内，公司对劲牌、剑南春等核心客户的产品销量较去年同期提升。2024年半年度，包装科技业务整体收入较去年同期增长8.01%。

2、持续培育新客户

近年来，公司顺应酱香、浓香白酒行业趋势，提前布局西南地区，充分利用近三十年的品牌积累，不断挖掘潜在客户需求，培育了一些新客户，包括云峰酒业（小糊涂仙）、茅台保健酒、金沙等客户，部分客户销量保持快速稳步增长势头，已逐步成长为贡献公司业绩的中坚力量。

随着国内市场趋于饱和，公司持续发力拓展国际市场，聚焦烈酒、葡萄酒、橄榄油等领域，增强客户拓展力度，拓宽销售渠道，有针对性的推广公司明星产品，公司新研发的瓶盖产品在南美、南非、东南亚获得市场广泛认可，产品订单在逐步增加。

3、积极拓展新市场

在市场竞争日益激烈的环境中，公司持续不断地寻求拓展，延伸业务应用领域，重点在果汁饮料、高端矿泉水、保健品、乳制品等细分业务。公司在成熟的工艺体系上，依托意大利SACMI高速标准模塑ROPP盖的设备优势，持续开发28口、38口标准模塑ROPP盖。标准铝盖符合环保健康理念，同时更能发挥规模化生产优势。公司生产的28口、38口铝盖产品已应用于大量客户产品中，包括蓝带啤酒、燕京啤酒、燕之屋燕窝、大洲新燕、辽宁力克、崂山矿泉水等，并进入百事、RIO锐澳、北冰洋、雅客食品等客户的供应体系。

（二）千方百计回收园林应收款，极力拓展化债新路径

园林业务已基本完成结束收尾，回收项目应收款成为了核心任务。近年来，公司通过各种努力，在山东、四川等地陆续回收超过10亿元的应收款项，但在贵州地区的回款收效甚微。报告期末，园林业务应收账款主要集中在贵州及四川地区，应收对象包括安顺市西秀区政府及区林业绿化局、安顺市西秀区黔城产业股份有限公司、遵义市红花岗区深溪镇政府、遵义市红花岗城市建设投资经营有限公司、遵义红创文化旅游开发有限责任公司、修文文化产业投资开发有限责任公司、四川巴中经济开发区科技园管理委员会等。部分应收款项被长期拖欠未能回收，近年来公司累计计提减值损失超过15亿元，导致上市公司近年来出现亏损，净资产规模持续下降，并对制造业生产再投入及技术改造、资金运营及周转、降低债务负担等方面造成了严重的影响，成为制约公司发展的关键问题。

2024年以来，公司深入研究应收款项所在地区的资源禀赋，积极与地方政府、政府平台公司、业主方等坦诚交流、直面现实、创发新路，在传统应收款催讨的基础上，着力推进“资源化债”新模式，通过化债实现公司健康发展。公司管理层持续实地拜访贵州省相关部门及安顺市西秀区，遵义市红花岗区、播州区以及贵阳市修文县等政府主管机构及相关欠款单位，考察并调研了相关地区的优势产业、优质资源和业务，积极与相关方探讨资源化债，致力于形成具体解决方案。

同时，公司坚持通过国家及省级平台反映被拖欠的情况，希望解决应收账款长期拖欠的问题。公司陆续向国家工信部设立的清欠登记平台“全国一体化在线政务服务违约拖欠中小企业款项登记（投诉）平台”，上报了应收款约17亿元，其中贵州地区约为14亿元。

报告期内，公司持续深入贵州当地，通过对贵州当地金融机构开展合作调研，了解当地债务规模及还款途径，积极与外部专业机构合作，通过协助欠款方融资等各种方式来促成我司应收款项的回收，但相关工作推进难度极大。

综上所述，公司已千方百计采取各种方式催收贵州地区的应收款，并极力拓展化债新路径，特别是安顺、遵义地区，但截至目前上述应收款仍未得到有效偿付。公司将持续跟踪最新国务院、国家各部门等发布的清理政府部门和国有企业拖欠民营企业欠款的相关政策，积极采取各种措施，千方百计化解项目应收款等问题，持续积极反映被拖欠问题，并通过其他各种可能的方式加快应收款项回收工作，尽力降低其对公司整体生产经营造成的影响，全力维护公司及全体股东的利益。

（三）积极谋变抓管理，降本增效挖内潜

报告期内，公司实施了各项统筹管理与革新措施：采购方面，扩大集中采购覆盖范围，除主要原材料外，还完成了计划内重点设备集中采购；生产方面，优化生产区域规划，洁净生产升级，大力推进大单品连线，双色盖项目完成投产，完成注塑机节能改造，倡导设备自研自制；环保方面，加大环保设备投入及改造升级力度等。通过实施精细化管理、均衡化生产，公司“降本增效”措施取得积极成效，技改收益大幅提升，库存规模下降明显，外部质量损失有效降低，包装科技板块整体成本费用率包括水电、能耗等均处于下降趋势，生产运营效率得到较大提升。此外，因园林业务欠款方未按合同约定支付项目应收款，导致公司资金周转压力增大，近年来公司持续加强现金流管控，积极采取各种措施，保障了公司经营性现金流的正向循环。

公司聚焦主业，持续提升品牌价值。近年来，公司及下属的成都海川、新疆军鹏被授予“专精特新”中小企业。同时，成都海川被四川省包装联合会授予“四川省包装行业绿色制造先进企业”；公司获得中国包装联合会颁布的“中国包装优秀品牌”、以及多项“企业标准领跑者”等荣誉，被烟台工信局认定为烟台市级工业设计中心，被劲牌、剑南春、舍得、伊力特、江小白等客户授予战略合作伙伴或战略供应商。

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-052

山东中锐产业发展股份有限公司

关于变更2021年回购股份用途并注销的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更2021年度回购股份用途并注销的议案》、《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。为维护广大投资者利益，结合资本市场变化以及公司实际情况，公司拟将2021年度回购股份用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对回购专用证券账户中的2,744,500股公司股份进行注销并相应减少注册资本，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、回购公司股份情况

公司于2021年1月18日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份的方案》，拟使用自有资金通过集中竞价的方式回购公司部分股份，用于后续实施股权激励或员工持股计划。回购股份的数量为1,087.95万股（占公司总股本比例1%）-2,175.90万股（占公司总股本比例2%），回购价格不超过3元/股，回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《第五届董事会第十一次会议决议公告》、《关于回购公司股份方案的公告》、《回购报告书》（公告编号：2021-004、2021-006、2021-011）。

公司分别于2021年12月29日、2022年1月14日召开第五届董事会第十九次会议、2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止回购公司股份的议案》，具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）上发布的《第五届董事会第十九次会议决议的公告》、《关于终止回购公司股份暨回购实施结果公告》、《关于2022年第一次临时股东大会决议的公告》（公告编号：2021-102、2021-104、2022-004）。

回购期间内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份2,744,500股，占公司总股本的0.25%，最高成交价为2.52元/股，最低成交价为2.15元/股，成交总金额为6,332,165元（不含交易费用）。

截至目前，公司暂未使用上述回购股份。

二、本次变更回购股份用途的原因及内容

为维护广大投资者利益，结合资本市场变化以及公司实际情况，公司拟将2021年度回购股份用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对回购专用证券账户中的2,744,500股公司股份进行注销并相应减少注册资本。

三、预计本次回购股份注销后公司股本结构变动情况

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四、本次变更回购股份用途并注销对公司的影响

本次变更2021年度回购股份用途并注销是根据相关法律、法规规定，并结合公司实际情况做出的决定，有利于提升每股收益水平，提高公司股东的投资回报，不存在损害公司利益及中小投资者权利的情形。不会对公司财务状况、债务履行能力、经营成果产生重大影响，不会导致公司的股权分布不符合上市条件。

五、本次变更回购股份用途并注销尚待履行的程序

本次变更2021年度回购股份用途并注销的事项尚需提交公司股东大会审议，为顺利实施该事项，公司董事会特提请公司股东大会授权管理层在法律法规允许的范围内，全权办理2021年度回购股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行审议程序并及时进行披露。

六、备查文件

1、第六届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-053

山东中锐产业发展股份有限公司

关于公司开展应收账款保理融资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年8月29日，山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司开展应收账款保理融资的议案》，为满足资金需求，公司拟将对重庆华宇园林有限公司的部分应收账款（以下简称“标的债权”）转让给中智天宏商业保理有限公司（以下简称“中智保理”）进行保理融资，融资额度10,000万元，公司到期履行标的债权回购义务。具体情况如下：

一、应收账款保理融资的主要内容

1、融资额度：10,000万元。

2、保理方式：公开型有追索权保理。

3、融资利率：不超过年化8.2%。

4、保理融资期限：1年。

5、担保情况：由公司关联方中锐控股集团有限公司（持有公司控股股东苏州睿畅投资管理有限公司100%股权）为本次融资提供无限连带责任担保。本次担保为无偿担保，公司不向保证人支付任何费用。

6、本次申请应收账款保理事项在董事会审批权限范围内，关联董事已回避表决，本事项无需提交公司股东大会审议；关联方为公司本次融资提供担保事项已经第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。公司及子公司与中智保理均无关联关系，且不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

1、名称：中智天宏商业保理有限公司

2、成立日期：2018年6月12日

3、企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、注册地址：福建省武平县平川街道北环路228号

5、法定代表人：谭远航

6、注册资本：5000万人民币

7、统一社会信用代码：91350200MA31TAH23C

8、主要经营范围：从事商业保理业务；市场管理；信用服务（不含需经许可审批的项目）；供应链管理；招标代理；在法律法规允许范围内受托提供企业破产、清算服务；资产评估；企业价值评估；与评估相关的咨询业务；其他未列明商务服务业（不含需经许可审批的项目）；依法从事对非公开交易的企业股权进行投资以及相关咨询服务；对第一产业、第二产业、第三产业的投资（法律、法规另有规定除外）；其他未列明零售业（不含需经许可审批的项目）；互联网销售；互联网接入及相关服务（不含网吧）；其他互联网服务（不含需经许可审批的项目）。

9、交易对手方最近一年的主要财务数据：截至2023年12月31日，中智天宏商业保理有限公司总资产444,589.26万元，负债总额389,668.42万元，净资产54,920.84万元；2023年度，营业收入6,052.01万元，利润总额1,486.57万元，净利润1,114.93万元。

10、中智保理不属于失信被执行人。

三、对公司的影响

公司开展应收账款保理业务主要是为了拓宽公司融资渠道，提高资产流动性，改善公司现金流状况，符合公司经营发展需要。

四、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年8月29日召开了第六届董事会独立董事第四次专门会议，会议审议通过了《关于公司开展应收账款保理融资的议案》，独立董事认为：公司本次开展应收账款保理业务是为了满足公司融资需求，公司关联方中锐控股集团有限公司为本次融资提供无限连带责任担保，为无偿担保，公司不向保证人支付任何费用。本次交易内容符合《股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的规定，不违反法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、备案文件

1、第六届董事会第十三次会议决议；

2、第六届董事会独立董事第四次专门会议决议。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-054

山东中锐产业发展股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：山东中锐产业发展股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月19日 15:00

（2）网络投票时间：2024年9月19日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月19日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年9月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年9月12日

7、出席会议对象：

（1）截止2024年9月12日下午15:00收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会，或书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师。

8、会议地点：上海市长宁区金钟路767弄2号。

二、会议审议事项

1、本次会议审议事项如下：

本次股东大会提案编码表

■

2、披露情况

上述议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，详见公司于2024年8月30日在选定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

3、特别强调事项

（1）上述议案均为特别议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

（2）上述议案将对中小投资者（除董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决结果进行单独计票并予以披露。

三、会议登记事项

（一）现场登记时间、地点

1、登记时间：2024年9月13日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00

2、登记地点：上海市长宁区金钟路767弄2号1楼。

（二）会议登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；委托代理人持本人身份证、股东账户卡、股东授权委托书等办理登记手续；

2、法人股东由其法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；由其法定代表人委托的代理人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）和法定代表人依法出具的书面委托书办理登记手续；

3、公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也可以通过电子邮箱、信函等方式进行登记，现场出席本次股东大会的股东请于2024年9月13日16时之前将登记文件送达公司董事会办公室，电子邮箱登记以收到电子邮件时间为准，信函登记以收到邮戳为准（信函上请注明“股东大会”字样）公司不接受电话方式办理登记。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、其他事项

1、会议联系方式

会议联系人：朱拓 王小翠

联系电话：021-22192955

电子邮件：ir@chiway.com.cn

地址：上海市长宁区金钟路767弄2号。

邮编：200335

2、会议费用：本次股东大会不发放礼品和有价证券，与会股东或代理人食宿及交通费自理。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书；

3、股东登记表。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称

投票代码：362374； 投票简称：“中锐投票”。

2、填报表决意见

本次提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月19日上午9:15～9:25,9:30～11:30，下午13:00～15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（单位）出席山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月19日召开的2024年第一次临时股东大会，并代表本人（单位）依据以下指示对下列提案以投票方式代为行使表决权。本人（单位）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可以按照自己的意愿代为行使表决权。

■

说明：

1、请股东在议案的表决意见选项中打“√”，每项均为单选，多选无效。

2、单位委托须加盖单位公章；

3、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人姓名或名称（签章）： 受托人签名：

委托人身份证号码（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人股东账户：

委托人持股数： 委托日期： 年 月 日

附件3：

山东中锐产业发展股份有限公司

2024年第一次临时股东大会股东登记表

■

股东签名或法人股东盖章： 日期：

参会股东登记表复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002374 证券简称：中锐股份 公告编号：2024-050

山东中锐产业发展股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知已于2024年8月19日通过电子邮件等方式送达给董事、监事和高级管理人员，会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、董事会秘书及高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长钱建蓉先生召集并主持，全体董事经过审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-051）刊登在公司选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2024年半年度报告全文》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经第六届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

二、审议通过了《关于变更2021年度回购股份用途并注销的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

自2021年度回购股份完成后36个月期限即将届满，公司尚未实施股权激励或员工持股计划。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合资本市场变化以及公司实际情况，为维护广大投资者利益，公司拟将2021年度回购股份用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对回购专用证券账户中的2,744,500股公司股份进行注销并相应减少注册资本。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于变更2021年回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2024-052）。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司拟将2021年度回购股份用途由“用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对回购专用证券账户中2021年已回购的2,744,500股公司股份进行注销，并相应减少公司注册资本2,744,500元，因此，公司对《公司章程》中有关注册资本、股本总额的条款进行修订，具体内容如下：

■

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议通过了《关于公司开展应收账款保理融资的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，钱建蓉、贡明回避表决。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于公司开展应收账款保理融资的公告》（公告编号：2024-053）。

本议案已经第六届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

五、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司定于2024年9月19日15:00在上海市长宁区金钟路767弄2号，以现场投票和网络投票相结合的方式召开2024年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-054）。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2024年8月30日