浙江久立特材科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-040

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示：不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案：不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案：不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据：否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

报告期末，浙江久立特材科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份14,595,460股，持股比例为1.49%，未纳入前10名股东列示，特此说明。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况：不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化：不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

公司报告期控股股东未发生变更。

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况：不适用

三、重要事项：不适用

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-041

浙江久立特材科技股份有限公司

关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月5日召开第七届董事会第四次会议、第七届监事会第三次会议，审议并通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，对不超过人民币2亿元闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，自公司第七届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内可循环滚动使用。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-033）。

根据公司实际经营情况，结合对未来闲置自有资金的合理预计，为进一步提高闲置自有资金的现金管理收益，公司于2024年8月28日召开的第七届董事会第六次会议及第七届监事会第五次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》，同意公司在确保不影响正常经营的情况下，将闲置自有资金进行现金管理的额度由不超过人民币2亿元调整为不超过人民币15亿元（含本数，该额度内可循环滚动使用），并将前述额度的授权期限调整为自本次董事会审议通过之日起的12个月内有效。该事项无需提交公司股东大会审议批准。具体内容如下：

一、本次调整后现金管理额度和期限的基本情况

（一）本次调整额度和期限的目的

为进一步提高自有资金使用效率和收益，在做好日常资金调配、保证正常经营所需资金不受影响的基础上，公司拟调整使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度，为公司和股东谋求更多的投资回报。

（二）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，充分利用闲置自有资金，合理布局资产，创造更多收益，适时购买安全性高、流动性好、风险较低、有保本承诺的理财产品。

（三）调整后投资期限

自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

（四）调整后的投资金额

公司拟使用在任一时点最高投资额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度和期限范围内，资金可滚动使用。

（五）资金来源

现金管理所使用的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。

（六）实施方式

授权公司管理层在上述额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。

（七）关联关系

公司拟购买的理财产品的受托方均为与公司不存在关联关系的银行或其他金融机构。

（八）信息披露

公司将依据深圳证券交易所等监管机构的有关规定履行相关信息披露义务。

二、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保不影响正常经营及风险可控的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分闲置自有资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

三、投资风险及风控措施

（一）投资风险

（1）尽管投资理财的产品均属于低风险投资品种，公司在实施前会经过严格筛选和评估，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

（二）风控措施

1、严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

2、公司财务部及时分析和跟踪金融机构现金管理项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、公司审计部负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部及时进行账务处理、并对账务处理情况进行核实。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

5、公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等有关规定及时履行信息披露义务。

四、相关审议程序

2024年8月28日公司召开了第七届董事会第六次会议、第七届监事会第五次会议审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》。

（一）董事会意见

公司本次调整自有资金现金管理额度是在确保资金安全和公司日常经营的前提下进行的，使用闲置自有资金进行现金管理能够提高资金使用效率，增加投资收益，为公司及股东获取更多的回报。董事会同意公司使用自有资金进行现金管理并将额度由不超过2亿元调整为不超过15亿元，使用期限为自本次董事会审议通过之日起12个月内。

（二）监事会意见

公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，调整使用闲置自有资金进行现金管理额度，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司及全体股东的利益，且决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的事项。

五、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议；

2、第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-042

浙江久立特材科技股份有限公司

关于向银行申请授信额度及担保事项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

本次被担保对象为资产负债率超过70%的全资孙公司，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第七届董事会第六次会议和第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》。为了更好地实施公司发展战略，满足全资孙公司Eisenbau Kr?mer GmbH（以下简称“EBK公司”）未来业务增长及营运资金需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司湖州分行（以下简称“建设银行”）申请授信额度人民币21,500万元，相关授信额度可用于流动资金贷款、承兑、开立信用证、出具保函和跨境直贷通等；向德国商业银行股份有限公司上海分行（以下简称“德商银行”）申请授信额度欧元3,000万元（约折合人民币23,600万元），相关授信额度可用于申请开立各类保函，包括备用信用证、银行保函、保证书（包括履约保证书、投标保证书或其它非融资性保证书）或有关的反担保。由公司在授信期间为上述银行授信提供连带责任保证担保，目前协议尚未签署。

本次为境外全资孙公司提供的担保，属于对资产负债率超过70%的对象提供担保，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《公司章程》等相关规定，公司本次为孙公司申请银行授信提供担保事项，经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保方基本情况

1、公司名称：Eisenbau Kr?mer GmbH

2、公司性质：有限责任公司

3、注册地址：德国北威州锡根市（Siegen）

4、主要办公地点：Karl-Kr?mer-Stra?e 12, 57223 Kreuztal

5、经营范围：生产油气开采、输送用的耐腐蚀耐高压管线钢管、复合钢管。

6、股权结构：被担保方系公司全资孙公司。

7、主要财务指标：

单位：欧元

■

注：EBK公司2023年12月31日财务数据已审计，2024年1-6月财务数据未经审计。

8、经核查，被担保方不属于失信被执行人，信用状况良好。

三、担保协议的主要内容

截至目前，相关担保协议尚未签署，具体条款以公司、孙公司与相关方签订的业务合同和担保协议为准。

四、董事会意见

公司为EBK公司提供担保，系为保证其经营发展需要，满足正常生产经营对流动资金的需求，有利于公司及孙公司业务的长远发展。孙公司经营情况、行业前景及信用状况良好，具备偿债能力，公司对其提供担保的财务风险处于可控范围。EBK公司将以无条件且不可撤销的连带责任担保的方式，向公司提供反担保，以保障担保事项的安全性。

公司已制定严格的对外担保审批权限和程序，能有效防范对外担保风险。同时，担保事项的决策程序符合有关法律法规的规定，符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

五、监事会意见

本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，符合公司整体利益，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意该事项。

六、累计对外担保情况

本次提供担保后，公司及控股子公司的担保额度总金额为人民币321,610万元。截至本公告披露日，公司及控股子公司提供担保总余额为人民币202,748.12万元，占公司最近一期经审计净资产的27.99%。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供担保的情况，不存在涉及逾期债务、诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担担保的情形。

七、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议；

2、第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码:002318 证券简称:久立特材 公告编号：2024-043

浙江久立特材科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会

（二）召集人：公司第七届董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

（四）会议召开日期和时间：2024年9月20日（星期五）14时30分

网络投票时间为：2024年9月20日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月20日上午9:15至下午15:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年9月13日（星期五）

（七）出席对象：

1、在2024年9月13日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于2024年9月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权以本通知公布的方式出席股东大会并行使表决权，也可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

（八）现场会议地点：浙江省湖州市八里店镇中兴大道1899号三楼会议室

二、会议审议事项

1、提案名称

■

2、披露情况

上述提案已经公司第七届董事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2024年8月30日刊登于指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、提别提示事项

根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

（一）登记时间：2024年9月14日，上午8:30-11:30，下午13:00-17:00。

（二）登记地点：公司董事会办公室

（三）登记方式：

1、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

2、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。

3、异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。

4、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程详见附件一。

五、其他事项

（一）联系方式

会议联系人：姚慧莹

联系电话：0572-2539041

传真号码：0572-2539799

联系地址：浙江省湖州市吴兴区中兴大道1899号

邮 编：313028

（二）会期预计半天，与会人员食宿和交通费用自理；

（三）出席会议的股东需出示登记手续中所列明的文件。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第六次会议决议；

2、其他备查文件。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：“362318” 投票简称：“久立投票”

2、填报表决意见。

本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月20日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年9月20日（现场股东大会结束当日）下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位 （个人 ），出席浙江久立特材科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。

■

如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意见投票：

□是 □否

委托人姓名或名称（签章）：

委托人持有上市公司股份的性质：

委托人持有上市公司股份的数量：

委托人证件号码： 委托人股东账户：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。

附注：

1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-038

浙江久立特材科技股份有限公司

第七届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第六次会议于2024年8月18日以电子邮件方式发出通知，并于2024年8月28日以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会应出席董事（含独立董事）11名，实际出席董事11名。公司监事、高管列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议：

（一）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》真实地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，其中《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《上海证券报》上。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

（二）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告》。

（三）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

（四）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司〈授权管理制度〉的议案》。

为了加强公司授权管理工作，确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公司章程的规定，结合公司实际情况，需要修订《授权管理制度》的部分条款，其他条款保持不变。

修订后的《授权管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

（五）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司〈远期结售汇业务内部控制制度〉的议案》。

为规范公司远期结售汇业务及相关信息披露工作，有效防范和降低汇率波动给公司经营造成的风险，健全和完善远期结售汇业务，根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《结汇、售汇及付汇管理规定》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易（2023年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，需要修订《远期结售汇业务内部控制制度》的部分条款，其他条款保持不变。

修订后的《远期结售汇业务内部控制制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

（六）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司〈风险管理制度〉的议案》。

为规范公司的风险管理，建立规范、有效的风险控制体系，提高风险防范能力，保证公司安全、稳健运行，提高经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等有关法律规定及《公司章程》、公司其他内部控制制度的规定，结合公司实际情况，需要修订《风险管理制度》的部分条款，其他条款保持不变。

修订后的《风险管理制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

（七）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司〈内部控制评价制度〉的议案》。

为了促进全面评价公司内控评价的设计和运行情况，规范内部控制评价程序和评价报告，揭示和防范经营风险，根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，需要修订《内部控制评价制度》的部分条款，其他条款保持不变。

修订后的《内部控制评价制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

（八）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订公司〈反舞弊与举报制度〉的议案》。

为加强公司治理和内部控制，降低公司风险，规范经营行为，确保公司经营目标的实现和公司持续、稳定、健康发展，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司章程》及公司其它内部控制制度的规定，结合公司实际情况，需要修订《反舞弊与举报制度》的部分条款，其他条款保持不变。

修订后的《反舞弊与举报制度》与本决议公告同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

（九）会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于2024年9月20日（星期五）14:30时在公司会议室召开2024年第一次临时股东大会。本次会议采用现场记名投票结合网络投票表决的方式。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的公告》。

三、备查文件

1、第七届董事会第六次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2024-039

浙江久立特材科技股份有限公司

第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议于2024年8月18日以电子邮件方式发出通知，并于2024年8月28日以现场结合通讯的表决方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

会议经过审议，通过如下决议：

（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会和深圳证券交易所关于上市公司定期报告披露的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》，其中《2024年半年度报告摘要》同时刊登在《证券时报》和《上海证券报》上。

（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的议案》。

经审核，监事会认为：公司在确保不影响正常经营及风险可控的前提下，调整使用闲置自有资金进行现金管理额度，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加资金收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司及全体股东的利益，且决策程序符合相关法律法规的规定。因此，监事会同意公司本次调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整使用闲置自有资金进行现金管理额度及期限的公告》。

（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关关于向银行申请授信额度及担保事项的议案》。

经审核，监事会认为：本次担保事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，符合公司整体利益，风险可控，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意该事项。

具体内容详见公司同日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向银行申请授信额度及担保事项的公告》。

本议案尚需提交2024年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件

1、第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江久立特材科技股份有限公司监事会

2024年8月30日