湖南科力远新能源股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600478 公司简称：科力远

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-048

湖南科力远新能源股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：

益阳科力远电池有限责任公司（以下简称“益阳电池”）

常德力元新材料有限责任公司（以下简称“常德力元”）

宜丰县金丰锂业有限公司（以下简称“金丰锂业”）

本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次为益阳电池提供的担保金额为2,000万元，为常德力元提供的担保金额为8,000万元，为金丰锂业提供的担保金额为1,000万元。

截至本公告披露日，公司为益阳电池提供的担保余额为8,200万元，为常德力元提供的担保余额为24,395万元，为金丰锂业提供的担保余额为82,182万元（不含本次担保余额）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无

● 特别风险提示：公司及子公司对外担保总额超过最近一期经审计净资产100%，且本次被担保对象资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

为进一步拓宽融资渠道，获取资金满足业务发展的需要，湖南科力远新能源股份有限公司(以下简称“公司”) 拟为下属子公司提供如下担保：

1、益阳电池在中国邮政储蓄银行股份有限公司桃江县支行申请办理2,000万元授信，公司为益阳电池提供连带责任保证担保并签订《保证担保合同》，担保金额为人民币2,000万元，担保期限为债务人主合同规定的债务履行期限届满之日起三年；

2、常德力元在中国工商银行股份有限公司常德德山支行申请办理办理敞口6,600万元，公司为常德力元提供连带责任保证担保并签订《保证担保合同》，担保金额为人民币8,000万元，担保期限为债务人主合同规定的债务履行期限届满之日起三年；

3、金丰锂业在中国光大银行股份有限公司宜春分行申请办理1,000万元流动资金贷款，公司为金丰锂业提供连带责任保证担保并签订《保证担保合同》，担保金额为人民币1,000万元，担保期限为债务人主合同规定的债务履行期限届满之日起三年。

公司第八届董事会第七次会议及2023年年度股东大会审议通过了《关于2024年度对外担保预计额度的议案》，同意公司为子公司、子公司为其他子公司提供担保，担保范围包括但不限于向金融机构提供的融资类担保，以及因日常经营发生的各项履约类担保，新增担保额度不超过284,050万元，有效期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。上述担保事项在公司2023年年度股东大会审议通过的担保额度内，无需再次提交董事会及股东大会审议。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《关于2024年度对外担保预计额度的公告》（公告编号：2024-024）及《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-041）。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：益阳科力远电池有限责任公司

统一社会信用代码：914309006735711667

成立时间：2008年04月16日

公司类型：有限责任公司

公司住所：益阳高新技术开发区高新路168号

法定代表人：李学斌

注册资本：人民币 10,000.00万元

经营范围：一般项目：电池制造；电池销售；电子产品销售；通信设备制造；通讯设备销售；金属材料制造；金属材料销售；技术进出口；金属制品销售；五金产品零售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械电气设备销售；日用百货销售；机械设备租赁；自行车制造；自行车及零配件零售；助动车制造；电动自行车销售；稀土功能材料销售。

股权结构：兰州金川科力远电池有限公司持股100%，益阳电池为公司控股孙公司。

最近一年又一期的财务状况：

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2、公司名称：常德力元新材料有限责任公司

统一社会信用代码：91430700748379954U

成立时间：2003年04月29日

公司类型：有限责任公司

公司住所：湖南省常德经济技术开发区松林路8号

法定代表人：严勇

注册资本：人民币17,008.00万元

经营范围：有色金属冶炼及压延加工；钢压延加工；电池制造、加工与销售；金属及金属矿、非金属矿及制品、汽车零配件、五金产品、电器设备、机械设备及电子产品的销售；新材料技术推广及技术咨询服务；进出口业务。

股权结构：宜春力元新能源有限公司持股100%，常德力元为公司控股孙公司。

最近一年又一期的财务状况：

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3、公司名称：宜丰县金丰锂业有限公司

统一社会信用代码：91360924MA7EQB1A2R

成立时间：2021年12月06日

公司类型：有限责任公司

公司住所：江西省宜春市宜丰县工业园工信大道16号

法定代表人：张聚东

注册资本：人民币20,000.00万元

经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；电池零配件生产；电池零配件销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；储能材料、器件和储能系统的销售及技术开发、技术创新、技术咨询、技术成果转让；非金属矿物制品制造，非金属矿及制品销售，金属材料制造，金属矿石销售，常用有色金属冶炼，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类化工产品），云母制品制造，云母制品销售，高纯元素及化合物销售，资源再生利用技术研发，工程和技术研究和试验发展，电池制造，新材料技术研发，技术进出口，货物进出口。

股权结构：宜春力元新能源有限公司持股51%，海南三强投资合伙企业（有限合伙）持股49%，金丰锂业为公司控股孙公司。

最近一年又一期的财务状况：

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三、担保协议的主要内容

1、被担保人：益阳科力远电池有限责任公司

债权人：中国邮政储蓄银行股份有限公司桃江县支行

担任人：湖南科力远新能源股份有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：2,000万元

担保期限：三年

担保范围：主债权及债权人为实现债权而发生的相关费用

2、被担保人：常德力元新材料有限责任公司

债权人：中国工商银行股份有限公司常德德山支行

担保人：湖南科力远新能源股份有限公司

保证方式：连带责任保证担保

保证金额：8,000万元

保证期限：自主合同项下的借款期限届满之日起三年

保证范围：包括主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、律师费、财产保全费、差旅费、招行费、评估费、拍卖费等。）

3、被担保人：宜丰县金丰锂业有限公司

债权人： 中国光大银行股份有限公司宜春分行

担保人：湖南科力远新能源股份有限公司

担保方式：连带责任保证担保

担保金额：1,000万元

担保期限：三年

担保范围：主债权及债权人为实现债权而发生的相关费用

四、担保的必要性和合理性

本次担保是为了满足公司下属控股子公司业务发展的资金需求，符合公司整体利益和发展战略，担保金额在年度担保预计额度范围内，公司拥有被担保方的控制权，对其日常经营活动和资信状况能够及时掌握，担保风险整体可控，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

因益阳电池、常德力元、金丰锂业均是纳入公司合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。因此，益阳电池、常德力元、金丰锂业其他股东未提供同比例担保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司及其控股子公司对外担保总额为402,887万元(已签署担保协议且尚在担保期限内的担保)，公司对控股子公司提供的担保总额为397,887万元,上述数额分别占公司最近一期经审计归母净资产的148.68%、146.84%。截至目前，公司无逾期担保事项，也没有为股东及其关联单位提供担保等事项。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-047

湖南科力远新能源股份有限公司

关于参与投资设立的产业基金

完成备案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、概述

2024年1月4日，湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）与中创新航科技集团股份有限公司、凯博（海南）私募基金管理有限公司及深圳市元科慧储投资有限公司签订《凯博（深圳）先进储能创新产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）合伙协议》，共同投资设立凯博（深圳）先进储能创新产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“凯博储能产业基金”）。

二、进展情况

近日，公司收到通知，凯博储能产业基金已在中国证券投资基金业协会完成备案，备案信息如下：

产品名称：凯博（深圳）先进储能创新产业私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）

管理人名称：凯博（湖北）私募基金管理有限公司

托管人名称：招商银行股份有限公司

备案编码：SAML53

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-046

湖南科力远新能源股份有限公司

关于董事、监事辞职暨补选董事、监事及

聘任证券事务代表的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第八届董事会第八次会议及第八届监事会第五次会议，审议通过了《关于补选董事的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》及《关于补选监事的议案》，相关情况公告如下：

一、关于董事辞职及补选董事的情况

因工作调整原因，余卫先生申请辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务。依据《公司法》《公司章程》等相关规定，余卫先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。余卫先生的辞职申请自辞职报告送达董事会之日起生效。公司及公司董事会对余卫先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

为完善公司治理结构，保证董事会的正常运作，公司股东吉利科技集团有限公司推荐彭家虎先生（简历附后）为第八届董事会非独立董事候选人，经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意彭家虎先生为第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。上述补选董事议案尚需提交股东大会审议通过。

二、关于监事辞职及补选监事的情况

因工作调整原因，彭家虎先生申请辞去公司非职工代表监事职务。依据《公司法》《公司章程》等相关规定，彭家虎先生不再担任公司监事将导致公司监事会人数不足三人，因此在股东大会选举产生新任监事之前，彭家虎先生仍继续履行其监事的职责。公司及公司监事会对彭家虎先生在任职期间对公司做出的贡献表示衷心的感谢！

为保证监事会的合规运作，公司股东吉利科技集团有限公司推荐原凌云女士（简历附后）为第八届监事会非职工代表监事候选人，监事审议通过该补选监事事项，任期自公司股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满之日止。上述补选监议案尚需提交股东大会审议通过。

三、关于聘任证券事务代表的情况

因工作岗位调整原因，汤锐先生不再担任公司证券事务代表，公司拟聘任傅小云女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书履行职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

傅小云女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，具备担任证券事务代表所需的专业知识、工作经验和相关素养，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定。傅小云女士简历附后。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件

1、彭家虎：男，1985年生，中国国籍，毕业于西南政法大学法学专业。2010年至2018年就职于浙江吉利控股集团有限公司法律事务部。2018年7月起，历任吉利科技集团有限公司法务合规部总监、总裁助理兼法务合规部总经理，吉利百矿集团有限公司副总裁等职务。现任吉利科技集团有限公司副总裁，湖南科力远新能源股份有限公司监事，力帆科技（集团）股份有限公司监事，浙江钱江摩托股份有限公司董事等。

2、原凌云：女，1981年生，中国国籍，毕业于武汉理工大学会计学专业，本科学历。2005年6月10日加入浙江吉利控股集团有限公司，现任吉利科技集团有限公司财务部总经理职务。

3、傅小云：女，1990年生，中国国籍，武汉大学金融学本科学历。2020年9月至今就职于湖南科力远新能源股份有限公司证券事务部，2021年已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。现任公司证券事务经理。

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-045

湖南科力远新能源股份有限公司

第八届监事会第五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届监事会第五次会议于2024年8月29日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2024年8月19日以电子邮件形式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席殷志锋先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、关于补选监事的议案

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于董事、监事辞职暨补选董事、监事及聘任证券事务代表的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于公司2024年半年度报告的议案

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

监事会全体成员对公司2024年半年度报告提出以下审核意见：

1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2）公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2024年上半年度的经营管理和财务状况等事项；

3）在提出本意见前，未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2024年半年度报告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码：600478 证券简称：科力远 公告编号：2024-044

湖南科力远新能源股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“科力远”或“公司”）第八届董事会第八次会议于2024年8月29日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于2024年8月19日以电子邮件形式发出。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由董事长张聚东先生召集并主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事的认真研究讨论，会议审议并通过了以下议案：

1、关于补选董事的议案

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

公司董事会提名委员会审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于董事、监事辞职暨补选董事、监事及聘任证券事务代表的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于聘任证券事务代表的议案

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《关于董事、监事辞职暨补选董事、监事及聘任证券事务代表的公告》。

3、关于公司2024年半年度报告的议案

表决结果：6票赞成，0票弃权，0票反对。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案，并同意提交董事会审议。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定披露的媒体上的《2024年半年度报告》。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2024年8月30日