江苏吉鑫风能科技股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：601218 公司简称：吉鑫科技

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

以2024年半年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数（扣除回购专用证券账户的股份）为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），资本公积不转增股本。截至2024年6月30日，公司总股本977,095,932股，扣除公司回购专用证券账户中股份数6,969,724股后的股本970,126,208股为基数，以此计算合计派发现金红利9,701,262.08元（含税），占2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的28.93%。

在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，或因股权激励授予导致回购专用证券账户股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

受市场价格竞争的影响，铸件业务板块全年可能会出现小幅亏损，但下半年管理层仍将努力提升盈利能力，目前原材料下降也会对盈利能力提升有积极影响。

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-027

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于补选第六届董事会非独立董事及聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司（以下简称“公司”）WU JIE（吴捷）先生因个人原因已辞去公司董事及财务总监职务，为保证公司董事会的正常运行，保障公司治理质量，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月29日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》，同意补选杨扬女士为公司第六届董事会非独立董事（简历详见附件）。该事项尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。

根据《公司章程》、《公司经理工作细则》等有关规定，公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于聘任财务总监的议案》，同意聘任杨扬女士为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

截至本公告日，杨扬女士通过公司股权激励计划持有公司股份227,645股，杨扬女士与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。杨扬女士符合《公司章程》规定的董事及财务总监的任职条件，且不存在《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事及高级管理人员的情形。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十日

附件：杨扬女士简历

杨扬女士：中国国籍，1986年7月出生，本科学历。2009年10月至2010年3月，就职于上海金丰裕米业有限公司，担任行政人事助理；2010年3月至2014年6月，就职于橡果贸易（上海）有限公司，担任人力资源专员；2014年9月加入本公司，2014年9月至2017年12月，担任公司人事主管，负责上海与盐山风电场人力资源，根据项目运作明确人力资源目标和总体方案，计划和制作年度人力资源与行政管理预算；2018年1月至2021年5月，担任公司副总裁助理，协助开展铸件业务板块供应链内部改善与成本可视化项目，参与编制年度采购预算、产品成本管理，确定年度框架合同与降本目标并跟踪执行；2021年5月至2023年12月，担任公司总裁助理，负责铸件和风电业务的人力资源、信息化建设、行政管理；2023年12月至今，担任公司人事总监；2024年8月起，担任公司财务总监。

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-024

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于第六届董事会第四次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第六届董事会第四次会议于2024年8月29日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长朱陶芸女士召集和主持，会议通知于2024年8月19日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达全体董事。公司应到董事6名，6名董事按期签署了会议相关文件。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

经与会董事认真研究与审议，本次会议形成了以下决议：

一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议并披露2024年半年度报告及其摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年半年度会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司2024年半年度报告》及《江苏吉鑫风能科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

二、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年半年度利润分配预案》。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事及聘任财务总监的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任财务总监的议案》。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第一次会议及董事会审计委员会2024年半年度会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江苏吉鑫风能科技股份有限公司关于补选第六届董事会非独立董事及聘任财务总监的公告》。

五、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于提请召开2024年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会提请于2024年9月18日召开江苏吉鑫风能科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十日

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-025

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于第六届监事会第四次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司 （以下简称“公司”） 第六届监事会第四次会议于2024年8月29日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席怀刚强先生召集和主持。本次会议的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

经与会监事审议表决，达成如下决议：

一、 以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于审议并披露2024年半年度报告及其摘要的议案》。

经过认真审核，与会监事发表意见如下：2024年半年度报告编制和审议程序符合国家法律法规、《公司章程》及公司内控制度的相关规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求，真实反映了公司的经营管理情况和财务状况；未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。据此，公司监事会同意对外披露2024年半年度报告及其摘要。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于2024年半年度利润分配预案》，并提交股东大会审议。

经过认真审核，与会监事发表意见如下：公司2024年半年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；该议案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意该利润分配预案并提交股东大会审议。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月三十日

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-026

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于2024年半年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每10股现金红利：0.1元（含税）

● 本次利润分配股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用证券账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前，公司总股本或回购专用证券账户股份发生变动的，则以未来实施利润分配方案时股权登记日的可参与利润分配的股本为基数，拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、 利润分配方案内容

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），公司2024年上半年度合并报表中实现归属于母公司股东的净利润33,539,057.19元，截至2024年6月30日，母公司累计可供股东分配的利润为664,190,702.35元。为维护公司价值及股东权益、提高投资者获得感，结合公司实际情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2024年半年度利润分配方案如下：

以2024年半年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数（扣除回购专用证券账户的股份）为基数进行利润分配，向全体股东每10股派发现金红利0.1元（含税），资本公积不转增股本。截至2024年6月30日，公司总股本977,095,932股，扣除公司回购专用证券账户中股份数6,969,724股后的股本970,126,208股为基数，以此计算合计派发现金红利9,701,262.08元（含税），占2024年半年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的28.93%。

在实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，或因股权激励授予导致回购专用证券账户股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次2024年半年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、 公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年8月29日召开了第六届董事会第四次会议，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案》。

（二）监事会意见

公司第六届监事会第四次会议审议通过了《关于2024年半年度利润分配预案》。监事会认为：公司2024年半年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计制度》及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的长期发展需求，不存在损害股东利益的行为；该议案的审议、表决程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。同意该利润分配预案并提交股东大会审议。

三、 相关风险提示

本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十日

证券代码：601218 证券简称：吉鑫科技 公告编号：2024-028

江苏吉鑫风能科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月18日 14点00分

召开地点：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号公司行政大楼三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月18日

至2024年9月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已于2024年8月29日公司召开的第六届董事会第四次会议、第六届监事会第四次会议审议通过，详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》刊登的相关公告。本次股东大会的会议资料将在股东大会召开前刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、自然人股东亲自出席会议，凭股东账户卡和个人身份证办理登记手续；委托他人出席会议，凭委托人身份证复印件、委托人股东账户卡、受托人身份证、授权委托书办理登记手续。受托人不必是公司股东。

法人股东的法定代表人出席会议，凭股东账户卡、本人身份证、法定代表人身份证明书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；法人股东的法定代表人未出席、委托他人出席会议的，凭股东账户卡、受托人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）办理登记。

2、股东可以采用传真、信函等方式登记。通过信函或传真方式登记的股东请留下联系电话，以便联系。

3、登记时间：2024年9月12日（星期四）上午9:00-11:30，下午13:00-16:00

4、登记地点：江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会办公室。

六、其他事项

联 系 人：朱陶芸

联系电话：0510-86157378

联系传真：0510-86157378

联系地址：江苏省江阴市云亭街道工业园区那巷路8号

邮政编码：214422

其他说明：出席会议股东及股东代理人的食宿费及交通费自理。

特此公告。

江苏吉鑫风能科技股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

第六届董事会第四次会议决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏吉鑫风能科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。