南京医药股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600713 公司简称：南京医药
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司半年度未进行利润分配。
公司2023年度利润分配方案经公司2024年5月31日召开的2023年年度股东大会审议通过，以实施权益分派股权登记日登记的总股本1,309,326,040股为基数分配利润，向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利1.60元(含税) 共计派发现金红利209,492,166.40元（含税）。本次现金红利发放日为2024年6月28日，截止本报告期末已全部发放到位。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
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反映发行人偿债能力的指标：
√适用 □不适用
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第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
南京医药股份有限公司
2024年8月30日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号：ls2024-047
南京医药股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体董事以现场加通讯方式出席会议并表决。
● 是否有董事投反对或弃权票：否
● 本次董事会议案全部获得通过。
一、董事会会议召开情况
南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议于2024年8月19日以电话及邮件方式发出会议通知及材料，并于2024年8月28日以现场加通讯方式在公司九楼会议室召开，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长周建军先生主持，应到会董事9人，实到会董事9人，董事周建军先生、张靓先生、徐健男女士、陆志虹先生、骆训杰先生，独立董事王春晖先生、陆银娣女士、吕伟先生现场出席了本次会议，董事Marco Kerschen先生以通讯方式出席了本次会议。公司监事及董事会秘书列席会议。会议经过充分讨论，以记名投票方式审议通过本次董事会全部议案。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过关于选举第九届董事会专门委员会主任委员、委员的议案；
同意选举吕伟先生为公司第九届董事会审计与风险控制委员会主任委员，战略决策与投融资管理委员会、薪酬与绩效考核委员会、提名与人力资源规划委员会委员，任期与第九届董事会任期一致。
同意9票、反对0票、弃权0票
2、审议通过《南京医药股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要；
同意9票、反对0票、弃权0票
（具体内容详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）
本议案在提交董事会审议前，已提交公司第九届董事会审计与风险控制委员会2024年第三次会议审议通过（同意5票，反对、弃权均为0票），委员一致同意将本议案提交董事会审议。
3、审议通过关于公司子公司投资建设南京医药江苏零售物流一体化项目的议案；
同意公司全资子公司南京医药国药有限公司租赁安博南京六合物流中心4#库1层1单元、2单元区域用于改造并建设南京医药江苏零售物流一体化项目。项目总租赁及改造面积约10,920.34 m2，投资总额不超过3,746.74万元，其中项目改造总投资2,714.20万元，5年租金总额1,032.54万元（最终租期及租金总额以租赁合同为准）。
同意9票、反对0票、弃权0票
（具体内容详见公司编号为ls2024-048之《南京医药股份有限公司关于全资子公司南京医药国药有限公司投资建设南京医药江苏零售物流一体化项目的公告》）
4、审议通过关于拟公开挂牌处置辽宁康大彩印包装有限公司相关资产的议案；
同意公司全资子公司辽宁康大彩印包装有限公司以不低于经国资监管机构备案的资产评估价格为挂牌底价，公开挂牌处置其位于沈阳经济技术开发区细河九北街31号的房屋、构筑物、土地使用权，其中房屋建筑物24,763.11 m2，土地使用权46,872.11 m2，构筑物12项。前述资产的评估价值为3,735.04万元，最终评估结果以国资监管部门备案后为准。最终交易价格将根据公开挂牌结果予以确定。
董事会同时授权公司经营层具体办理上述资产挂牌处置相关事宜。
同意9票、反对0票、弃权0票
（具体内容详见公司编号为ls2024-049之《南京医药股份有限公司关于全资子公司辽宁康大彩印包装有限公司公开挂牌处置相关资产的公告》）
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-048
南京医药股份有限公司
关于全资子公司南京医药国药有限公司
投资建设南京医药江苏零售物流一体化
项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●项目名称：南京医药江苏零售物流一体化项目（以下简称“本项目”）
●南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京医药国药有限公司（以下简称“南京医药国药”）租赁安博南京六合物流中心4#库部分区域用于改造并建设本项目，本项目总改造面积约10,920.34 m2，租赁及建设总投资不超过3,746.74万元（人民币，下同）。
●本次投资建设事项已经公司于2024年8月28日召开的第九届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。
●风险提示：项目建设期间可能受宏观经济形势、国家医药零售行业政策的调整、市场、工程改造、项目进度把控、筹资渠道等因素影响，影响项目建设进展及收益，存在一定项目风险。敬请广大投资者理性投资，注意风险。
一、项目投资概述
（一）为满足公司现有零售业务发展和未来设立南京医药零售一体化物流配送体系的需要，公司全资子公司南京医药国药拟采取仓库租赁与现有物流升级改造相结合的方式，投资不超过3,746.74万元建设本项目，其中项目改造总投资2,714.20万元，5年租金总额1,032.54万元。
（二）本项目拟租赁安博陆合（南京）仓储有限公司位于南京市六合区龙池街道利橡路11号的安博南京六合物流中心4#库1层1单元、2单元区域进行改造，租赁期5年，租金总额1,032.54万元，项目总租赁及改造面积约10,920.34 m2，满足公司未来零售一体化物流配送体系的需要。
本次项目建设不涉及新增建设用地，为对原址用房进行升级改造和功能调整，改造内容主要包括仓库、办公区、机房改造，通暖、消防改造，设备、软件购置等。
（三）2024年8月28日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于公司子公司投资建设南京医药江苏零售物流一体化项目的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）。董事会同意全资子公司南京医药国药租赁安博南京六合物流中心4#库1层1单元、2单元区域用于改造并建设南京医药江苏零售物流一体化项目，项目投资总额不超过3,746.74万元，其中项目改造总投资2,714.20万元，5年租金总额1,032.54万元（最终租期及租金总额以租赁合同为准）。项目总租赁及改造面积约10,920.34 m2。本次交易无需提交公司股东大会审议。
（四）本次投资建设不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，本次建设的实施不存在重大法律障碍。
二、项目建设主体基本情况
名称：南京医药国药有限公司
统一社会信用代码：91320100759450103N
成立时间：2004年1月30日
注册地址：南京市雨花台区宁双路19号云密城A幢3层301室
法定代表人：肖宏
注册资本：9,500万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：中成药、中药饮片、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品批发；预包装食品批发；一类医疗器械（不含一次性使用无菌医疗器械）、二类、三类医疗器械（体外诊断试剂、植入类产品及塑形角膜接触镜除外）销售等。
主要财务状况：
单位：万元
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主要股东：公司持股100%。
三、交易双方基本情况
（一）出租方：安博陆合（南京）仓储有限公司
统一社会信用代码：91320100MA1WNR8F0J
成立时间：2018年6月8日
注册地址：南京市六合区龙池街道利橡路11号
法定代表人：毛晓娴
注册资本：3,500万美元
企业类型：有限责任公司（外国法人独资）
经营范围：各类工程建设活动；园区管理服务；房地产租赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）等。
主要股东：PROLOGIS NJ LIUHE PTE.LTD持股100%。
（二）承租方：南京医药国药有限公司
基本情况详见“二、项目建设主体基本情况”。
四、项目建设基本情况
（一）项目规划
项目名称：南京医药江苏零售物流一体化项目
建设单位：南京医药国药有限公司
建设地点：南京市六合区龙池街道利橡路11号安博南京六合物流中心4#库1层1单元、2单元区域
项目性质：改建项目
建设工期：本项目初步拟定建设工期为5个月。
总投资：不超过3,746.74万元，其中本项目改造总投资2,714.20万元（包括工程费用2,069.8万元，工程建设其他费用412.4万元，预备费198.5万元，建设期利息33.5万元），5年租金总额1,032.54万元。
单位：万元
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资金来源：自筹。
（二）项目建设目标
1、项目内容及规模
南京医药国药拟租赁安博南京六合物流中心权属于安博陆合（南京）仓储有限公司，安博陆合（南京）仓储有限公司已取得不动产权证书（苏（2022）宁六不动产权第0005525号），权利性质为出让/自建房，用途为仓储用地/仓储、仓储（配套）。
项目总改造面积约10,920.34 m2，其中：仓库面积9,483.14 m2，办公室面积697.12 m2，雨棚690 m2（投影面积的一半），公共区域50.08 m2，主要建设改造内容如下：
（1）根据仓库存储及使用需求对库内区域进行分隔改造，设置收货验收区、中药饮片区、存储区、分拣区、包装复核区、发货区、电商业务区、冷库区、退货及不合格区、器械库区、门市区及冷库等。对仓库卷帘门进行改造。
（2）对夹层办公区和机房进行改造；
（3）对物流仓库和夹层办公区的暖通工程进行改造，其中冷库区单独改造；
（4）对仓库内部消防进行改造，如消防联动、喷淋改动、消防灭火器等；
（5）购置拆零拣选、托盘货架、器械、称重、输送等存储周转设备及WMS、服务器等软硬件设备。
2、建成后物流总体能力
本项目建成后，将推动实现公司江苏省零售业务及物流一体化配送体系的建立，满足未来6年区域零售业务发展需求。
（三）项目建设必要性
（1）满足企业零售业务和物流网络快速发展需要
本项目的投入使用，弥补了南京医药国药接受各子公司委托配送及批发下属门店商品配送的职能空缺，统一并增强公司江苏省零售连锁药房运营管理及供应链服务能力，打造完整物流网络体系，有利于集中省内商采资源，降低商品采购成本，推进省内零售连锁药房拓展及并购。
（2）提升零售仓库质量管理水平
实行统采统配可以将各子公司的多个仓储点的药品货物集中到一个仓库中进行管理，根据药品种类和作业流程将仓库合理进行分区，以功能集成提高仓储效率及药品质量保障。
五、本次投资建设对公司的影响
南京医药国药通过建设本项目，整合江苏省内的商采体系和仓配体系，以集团化统采统（分）配运营模式，增强集团连锁运营一体化，进一步提高仓储物流运营效率和质量安全管理水平，提升供应链整体服务水平和客户满意度，有利于公司实现零售业态以顾客健康服务需求为导向，以“会员管理 +药学服务+健康产品”为基础，借助技术和大数据向“实体店+互联网+健康管理”的新零售经营服务模式转型，努力成为健康管理及服务解决方案优秀提供商的发展目标。
六、风险提示
项目建设期间可能受宏观经济形势、国家医药零售行业政策的调整、市场、工程改造、项目进度把控、筹资渠道等因素影响，影响项目建设进展及收益，存在一定项目风险。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：600713 证券简称：南京医药 编号:ls2024-049
南京医药股份有限公司
关于全资子公司辽宁康大彩印包装有限公司
公开挂牌处置相关资产的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 南京医药股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司辽宁康大彩印包装有限公司（以下简称“康大彩印”）拟公开挂牌处置其拥有的部分土地使用权及房屋建筑物等。
● 该土地使用权及房屋建筑物的评估价值为3,735.04万元（人民币，下同），最终评估结果以经国资监管部门备案后为准。挂牌底价为3,735.04万元，最终交易价格及受让方将根据公开挂牌结果予以确定。
● 本次资产处置相关议案已经公司于2024年8月28日召开的第九届董事会第八次会议审议通过。
● 本次资产处置采用公开挂牌方式转让，暂不构成关联交易，也未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。不存在未决诉讼、资产权属瑕疵等可能影响本次交易的风险事项。
● 本次资产处置通过公开挂牌方式进行，可能存在流拍的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
公司全资子公司康大彩印于2022年5月20日至2023年11月29日公开挂牌处置其位于沈阳经济技术开发区细河九北街31号的房屋、构筑物、土地使用权，但未能征集到意向受让方，挂牌自行终止。具体内容详见公司编号为ls2021-066、ls2022-052、ls2022-077、ls2023-080之关于康大彩印公开挂牌处置相关资产相关公告。
现为盘活内部闲置资产，进一步聚焦核心资源提升公司整体运营质量和盈利水平，康大彩印拟再次公开挂牌处置其拥有的部分土地使用权及房屋建筑物等。
2024年8月28日，公司第九届董事会第八次会议审议通过《关于拟公开挂牌处置辽宁康大彩印包装有限公司相关资产的议案》（同意9票、反对0票、弃权0票）。董事会同意康大彩印以不低于经国资监管机构备案的资产评估价格为挂牌底价，再次公开挂牌处置其位于沈阳经济技术开发区细河九北街31号的房屋、构筑物、土地使用权，其中房屋建筑物24,763.11 m2，土地使用权46,872.11 m2，构筑物12项。前述资产的评估价值为3,735.04万元，最终评估结果以国资监管部门备案后为准。最终交易价格将根据公开挂牌结果予以确定。董事会同时授权公司经营层具体办理上述资产挂牌处置相关事宜。
二、交易双方基本情况
（一）转让方：辽宁康大彩印包装有限公司
统一社会信用代码：912101067984950801
成立时间：2007年8月29日
注册地址：沈阳经济技术开发区化学工业园沈西九东路
法定代表人：阎红军
注册资本：5,000万元
企业类型：有限责任公司
经营范围：包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷等。
主要股东：公司持股100%。
（二）受让方：康大彩印将公开挂牌征集受让方。
三、交易标的基本情况
（一）处置资产基本情况
康大彩印本次处置资产位于沈阳经济技术开发区细河九北街31号，其中房屋建筑物24,763.11 m2，土地使用权46,872.11 m2，构筑物12项。具体情况如下：
1、房屋建筑物
房屋建筑物主要包括厂房、办公楼等，共8项，账面原值3,578.08万元，账面价值183.24万元，建筑面积合计24,763.11 m2，均已办理房屋所有权证。上述房屋建筑物无抵押事项。
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2、构筑物及其他辅助设施
构筑物及其他辅助设施主要包括暖气沟工程、电沟工程、管网（蒸汽管网）、管网（污水、雨水管道）、围墙、道路等，共12项，账面原值1,251.64万元，账面价值54.02万元。
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3、土地使用权
土地使用权包括1项土地，账面原值2,349.61万元，账面价值1,061.23万元，面积46,872.11 m2，为出让取得的工业用地，已办理国有土地使用证。上述土地无抵押事项。
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（二）处置资产评估情况
根据上海立信资产评估有限公司出具的《南京医药股份有限公司下属子公司拟资产转让所涉及的辽宁康大彩印包装有限公司持有的位于沈阳经济技术开发区细河九北街31号的房屋、构筑物、土地使用权的市场价值评估资产评估报告》（信资评报字（2024）第B10001号），以2023年11月30日为评估基准日，采用成本法，本次评估范围所涉及的资产于评估基准日的含税市场价值为3,735.04万元。
房地产价值评估的常用方法有市场法、收益法、成本法、假设开发法等。因此次评估对象是工业房地产，根据评估人员调查了解，该区域类似房地产实际成交案例较少，不宜采用市场法评估；因很难通过比较分析得出同类型房地产的客观收益，也很难从企业经营中分离出属于房地产的收益，故不采用收益法评估；因评估对象不属于具有投资开发或再开发潜力的房地产，故不宜采用假设开发法评估。最终，评估人员根据评估对象对应的客观成本、前期工程费用及其他费用、配套规费、资金成本等确定重置价格，采用成本法进行评估，评估结果汇总表如下：
单位：万元
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评估增值原因：房屋建（构）筑物评估增值1,388.54万元，增值率585.24%，系因房屋建（构）筑物长期闲置，企业计提了大额资产减值，本次评估按重置成本评估后形成增值。土地使用权评估增值1,048.01万元，增值率98.75%，系因土地使用权长期闲置，企业计提了大额资产减值，本次评估按市场法评估后形成增值。
（三）本次处置资产不存在未决诉讼、资产权属瑕疵、抵押租赁、司法冻结等可能影响本次交易的风险事项。
四、交易价格及定价依据
本次处置资产的挂牌底价为3,735.04万元（最终评估结果以经国资监管部门备案后为准），公开挂牌转让，交易价格及受让方将根据公开挂牌结果予以确定，切实保证交易的公允性。
五、本次交易对公司经营的影响
1、本次资产处置有利于公司进一步聚焦核心资源提升主营业务整体运营质量和盈利水平，符合公司战略发展方向，
2、本次交易完成后对公司财务状况及经营成果等影响以交易完成后的计算结果为准，预计本次交易不会对公司经营业绩构成重大影响。
六、风险提示
本次资产处置通过公开挂牌方式进行，可能存在流拍的风险，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南京医药股份有限公司董事会
2024年8月30日
