中源协和细胞基因工程股份有限公司 2024年半年度报告摘要
公司代码：600645 公司简称：中源协和
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
中源协和细胞基因工程股份有限公司
董事长：龚虹嘉
董事会批准报送日期：2024年8月28日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-032
中源协和细胞基因工程股份有限公司
十一届五次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届五次监事会会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2024年8月16日以电子邮件形式向全体监事发出。应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的监事认真审议，通过了以下决议：
1、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度报告》全文及摘要；
公司监事在了解和审核《公司2024年半年度报告》全文及摘要后认为：
（1）《公司2024年半年度报告》全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）《公司2024年半年度报告》全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2024年上半年的经营成果和财务状况等情况；
（3）在提出本意见前，监事会未发现参与《公司2024年半年度报告》全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
《公司2024年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体详见同日公告《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司监事会
二○二四年八月三十日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-034
中源协和细胞基因工程股份有限公司
关于参加2024年度天津辖区
上市公司半年报业绩说明会
暨投资者网上集体接待日活动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●公司与投资者网上交流时间：2024年9月3日（星期二）15:00-16:30
●参与方式：投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次活动。
●召开方式：网络方式召开
一、会议情况
为进一步加强与投资者的沟通交流，公司将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“2024年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”。本次活动将采用网络远程的方式举行，届时公司将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与。
二、召开时间和方式
公司与投资者网上交流时间：2024年9月3日（星期二）15:00-16:30
参与方式：投资者可登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次活动。
方式：网络方式召开
三、公司出席人员
公司出席本次活动的人员有：公司副董事长、总经理WANG HONGQI（王洪琦）先生，独立董事侯欣一先生、罗明生先生，董事会秘书兼副总经理杨新喆先生，副总经理兼财务总监陈轶青先生（如有特殊情况，出席人员会有调整）。
四、联系人及联系方式
1、联系人：董事会办公室
2、电话：022一58617160
3、传真：022一58617161
4、邮箱：zhongyuanxiehe@vcanbio.com
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司
二○二四年八月三十日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-031
中源协和细胞基因工程股份有限公司
十一届十二次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中源协和细胞基因工程股份有限公司（以下简称“公司”）十一届十二次董事会会议于2024年8月28日以通讯表决方式召开。会议通知和会议资料已于2024年8月16日以电子邮件形式向全体董事发出。应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，表决有效。经出席会议的董事认真审议，通过了以下决议：
1、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度报告》全文及摘要；
本议案经公司第十一届董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过。
《公司2024年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
2、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
具体详见同日公告《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二四年八月三十日
证券代码：600645 证券简称：中源协和 公告编号：2024-033
中源协和细胞基因工程股份有限公司
2024年半年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额及到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准中源协和细胞基因工程股份有限公司向王晓鸽等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1180号）核准文件，公司实际非公开发行人民币普通股27,815,801股，发行价格为16.07元，募集资金总额为446,999,922.07元，扣除相关发行费用（包括承销费、审计验资费、律师费等）2,550,000.00元，公司实际募集资金净额444,449,922.07元。本次募集资金已于2019年7月22日全部到账，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就公司新增注册资本的实收情况出具了《验资报告》（瑞华验字[2019]12010004号）。
2、募集资金使用金额及当前余额
截止至2024年6月30日使用募集资金286,778,945.07元，其中公司对募集资金项目累计投入136,778,945.07元，2024年上半年度使用募集资金150,000,000.00元暂时补充流动资金。截止2024年6月30日，募集资金余额为人民币186,711,550.78元（含7天通知存款未结算利息4,527,123.29元）。
金额单位：人民币元
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二、募集资金管理情况
1、募集资金管理情况
根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等的规定，公司制定了《募集资金管理制度》，以规范募集资金的管理，保护投资者权益。
根据规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户；并与东兴证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在使用募集资金时严格遵照履行。
2、募集资金专户存储情况
（1）截至2024年6月30日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币元
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注：一、2、募集资金使用金额及当前余额中“截至2024年6月30日募集资金余额”与募集资金专户存储情况中余额的差异金额4,527,123.29元，系7天通知存款未结算利息形成。
(2)截至2024年6月30日，公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1、募集资金投资项目的资金使用情况
使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2024年4月24日，经公司十一届十次董事会会议和十一届四次监事会会议审议，同意公司使用不超过1.5亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。2024年5月16日，公司使用1.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金。截至报告期末，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金尚未到归还日期，暂未归还。
四、变更募投项目的资金使用情况
本报告期不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金存放、使用及管理违规的情形。
特此公告。
中源协和细胞基因工程股份有限公司董事会
二○二四年八月三十日
附表一：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
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