上海申通地铁股份有限公司 2024年半年度报告摘要
公司代码：600834 公司简称：申通地铁
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
以本次实施权益分派股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.19元（含税），预计分配红利合计9,070,256.20元，占2024年半年度归属于上市公司股东的净利润的31.01%。方案实施后公司总股本不变。
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
反映发行人偿债能力的指标：
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
√适用 □不适用
报告期内，公司重大资产购买暨关联交易相关议案经公司第十一届董事会第十次会议、第十一届董事会第十一次会议、2023年年度股东大会审议通过，可能会对公司经营情况产生重大影响。详见公司2024年半年度报告“第三节/四/(四)/重大股权投资情况–表格”以及“第六节/十/ （二）资产收购或股权收购、出售发生的关联交易”。
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 公告编号：临2024-051
上海申通地铁股份有限公司
2024年中期利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.019元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
● 由于2024年6月28日公司召开2023年年度股东大会，授权董事会在不超过当期实现归属于上市公司股东的净利润的40%范围内制定2024年度中期分红方案的议案，本方案无需提交股东大会审议。
一、利润分配方案内容
2024 年上半年上海申通地铁股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为 29,245,406.61 元。截至 2024 年 6 月 30 日，公司期末可供分配利润为人民币 950,082,073.29 元。经公司第十一届董事会第十三次会议决议，公司 2024 年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.19 元（含税）。截至 2024 年 6 月 30 日，公司总股本 477,381,905 股，以此计算合计拟派发现金红利 9,070,256.20 元（含税）。本年度公司现金分红比例为 31.01%。
在实施权益分派股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
由于2024年6月28日公司召开2023年年度股东大会，授权董事会在不超过当期实现归属于上市公司股东的净利润的40%范围内制定2024年度中期分红方案的议案，本方案无需提交股东大会审议。详见公司2024年6月18日披露的2023年年度股东大会材料和6月29日披露的2023年年度股东大会决议公告（公告编号：2024-036）。
二、公司履行的决策程序
（一）股东大会授权情况
公司于2024年6月28日召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2024 年度中期分红方案的议案》，授权董事会在不超过当期实现归属于上市公司股东的净利润的40%范围内制定公司2024年度中期分红方案并在规定期限内实施，详见公司2023年年度股东大会材料。
（二）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 8 月 28 日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过了《2024 年中期利润分配预案》，会议应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人。同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）监事会意见
公司于 2024 年 8 月 28 日召开第十一届监事会第十次会议，审议通过了《2024 年中期利润分配预案》，监事会认为该利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2024年上半年经营状况及公司可持续发展等因素，符合全体股东的利益。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
上海申通地铁股份有限公司
董事会
2024年8月30日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-049
上海申通地铁股份有限公司
第十一届董事会
第十三次会议决议公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海申通地铁股份有限公司2024年8月18日以书面形式向各位董事发出了召开第十一届董事会第十三次会议的通知和材料。公司第十一届董事会第十三次会议于2024年8月28日（星期三）上午以通讯方式召开。会议应到董事8人，实到董事8人，其中独立董事3名。公司监事及高管列席会议。会议由施俊明董事长主持。本次董事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、公司“2024年半年度报告”及“2024年半年度报告摘要”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。本议案提交董事会审议前，2024年中期财务报表及报表附注已经公司审计委员会2024年第六次会议事先审议通过。
二、公司“2024年中期利润分配预案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票8张，赞成8票，反对0票，弃权0票。公司于2024年6月7日召开的第十一届董事会第十一次会议审议通过了“关于提请股东大会授权董事会制定2024年度中期分红方案的议案”，并提交2023年度股东大会审议通过。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn“公司第十一届董事会第十一次会议决议公告”（编号：临2024-028）以及“公司2023年年度股东大会决议公告”（编号：2024-036）。
因此本次中期利润分配预案无需再提交股东大会审议。
本预案提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议一致通过并同意提交本次董事会审议。独立董事认为：公司2024年中期利润分配预案，是综合考虑公司发展战略、所处行业特点、公司经营情况等因素的基础上拟定，符合各项法律法规规定，重视对公司股东的合理回报，符合公司及全体股东的利益，没有损害投资者利益的情况。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和上海证券报“2024年中期利润分配方案的公告”（编号：临2024-051）。
上海申通地铁股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：600834 证券简称：申通地铁 编号：临2024-050
上海申通地铁股份有限公司
第十一届监事会
第十次会议决议公告
特别提示
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海申通地铁股份有限公司2024年8月18日以书面形式向各位监事发出了召开第十一届监事会第十次会议的通知和材料。公司第十一届监事会第十次会议于2024年8月28日（星期三）上午以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事长史军主持。本次监事会会议的召开符合法律、法规和公司章程的规定。会议审议并一致通过了如下议案：
一、公司“2024年半年度报告”及“2024年半年度报告摘要”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
监事会出具相关审核意见如下：公司“2024年半年度报告”及“2024年半年度报告摘要”编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司“2024年半年度报告”及“2024年半年度报告摘要”的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司2024年半年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
二、公司“2024年中期利润分配预案”
会议审议并一致通过本议案，有效选票3张，赞成3票，反对0票，弃权0票。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn和上海证券报“2024年中期利润分配方案的公告”（编号：临2024-051）。
上海申通地铁股份有限公司监事会
2024年8月30日
