光启技术股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-045

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以2,149,511,052股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.33元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内详细事项详见公司2024年半年度报告全文。

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-043

光启技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年8月23日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2024年8月29日以通讯方式召开。会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等的相关规定。会议审议通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

公司全体董事、高级管理人员对《2024年半年度报告全文》和《2024年半年度报告摘要》签署了书面确认意见，保证公司所披露信息的真实、准确、完整。

公司《2024年半年度报告全文》和《2024年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》同时刊登于2024年8月30日的《上海证券报》《证券时报》和《中国证券报》。

2、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2024年8月30日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

3、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2024年半年度利润分配预案》

根据公司2024年半年度报告（未经审计），公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润361,368,710.89元。截至2024年6月30日，公司合并报表未分配的利润为1,849,182,086.12元（未经审计），母公司报表未分配的利润为795,366,566.87元（未经审计）。

2024年半年度，公司经营成果显著，财务状况良好，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑股东的利益和合理诉求，公司2024年半年度利润分配预案为：拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购股份专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利2.33元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

《关于2024年半年度利润分配预案的公告》详见刊登于2024年8月30日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

4、以6票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》详见刊登于2024年8月30日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-044

光启技术股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于2024年8月23日以直接送达、电子邮件等方式发出了会议通知，会议于2024年8月29日以通讯方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定。会议采用记名投票方式进行了表决，审议通过了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2024年半年度报告全文》和《2024年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年半年度报告全文》和《2024年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2024年半年度报告摘要》同时刊登于2024年8月30日的《上海证券报》《证券时报》和《中国证券报》。

2、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，监事会认为公司编制的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏，符合法律、行政法规和中国证监会的规定，如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况。

公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见刊登于2024年8月30日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

3、以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年半年度利润分配预案》

经审核，监事会认为该利润分配预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

《关于2024年半年度利润分配预案的公告》详见刊登于2024年8月30日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）相关公告。

本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

《光启技术股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》

特此公告。

光启技术股份有限公司

监事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-046

光启技术股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用

情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司再融资类第2号一一上市公司募集资金年度存放与使用情况公告格式》及相关格式指引编制募集资金专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2587号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票96,690.04万股，发行价为每股人民币7.13元，共计募集资金689,400.00万元，坐扣承销和保荐费用5,000.00万元后的募集资金为684,400.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2017年1月23日汇入募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用623.67万元后，公司本次募集资金净额为683,776.33万元。

上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕8号）。

（二）半年度使用金额及期末余额

2024年半年度实际使用募集资金29,041.05万元。收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额为1,552.49万元，累计已使用募集资金342,622.36万元，其中170,000.00万元用于永久补充流动资金，累计收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额为73,779.19万元。

截至2024年6月30日止，募集资金余额为人民币414,933.17万元（包括累计收到的银行存款利息以及现金管理业务收益扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券股份有限公司分别于2017年2月22日、2018年12月14日与中信银行股份有限公司深圳分行、浙江桐庐农村商业银行股份有限公司签订了《光启技术股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行；子公司深圳光启超材料技术有限公司（以下简称“光启超材料”）连同国泰君安证券股份有限公司分别于 2017 年4月13日、2017年7月11日与中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行、中国建设银行深圳福田支行签订了《光启技术股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”），明确了各方的权利和义务。

本公司于2018年3月29日召开第三届董事会第十八次会议、2018年4月16日召开2018年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募投项目实施内容和变更部分募集资金用途的议案》《关于使用募集资金投资产业化运营中心网络建设项目的议案》和《关于使用募集资金投资信息化系统建设项目的议案》，将超材料智能结构及装备产业化项目（以下简称“产业化项目”）的实施主体由光启超材料变更为保定光启超材料技术有限公司（以下简称“保定超材料”）。本公司连同保定超材料、国泰君安证券股份有限公司与中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行于2018年12月18日签订了《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

本公司于2019年5月24日召开第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》。本公司连同募投项目实施主体佛山顺德光启尖端装备有限公司（以下简称“顺德光启”）、沈阳光启航空装备技术有限责任公司于2019年7月1日分别与中信银行股份有限公司深圳分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《三方监管协议》《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

本公司于2019年10月30日召开第三届董事会第三十五次会议审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》。将信息化系统建设项目（以下简称“信息化项目”）的实施主体由本公司变更为公司全资子公司光启超材料。为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司第三届董事会第三十六次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，本公司连同光启超材料、中信银行股份有限公司深圳分行、国泰君安证券股份有限公司于2019年11月27日签订了《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于2019年5月15日召开2018年度股东大会审议通过的《关于终止部分募投项目、变更募集资金用途及将部分募集资金永久性补充流动资金的议案》等募投项目变更相关议案。公司终止了部分募投项目，项目终止后结余募集资金部分用于投资新设募投项目，部分用于永久性补充流动资金，剩余未做变更部分，公司会尽快找到符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要程序后使用，暂未确定用途的募集资金存于募集资金专户。

顺德产业基地项目（以下简称“709基地”），其实施主体为公司全资孙公司顺德光启，为保证募投项目稳步推进，根据募投项目建设的实施进度，公司全资子公司深圳光启尖端技术有限责任公司（以下简称“光启尖端”）向顺德光启增资人民币60,000万元。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《管理制度》等相关规定，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司全资子公司光启尖端在中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行开立了709基地的募集资金专用账户。公司会同光启尖端、与中信银行股份有限公司深圳分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司于2022年8月1日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司对部分募投项目进行调整，并终止了部分募投项目，项目终止后结余募集资金部分用于永久补充流动资金，剩余未做变更部分公司会尽快寻找和论证符合公司发展战略且具有较强竞争力和盈利能力的项目，并在履行必要决策和审批程序后使用，暂未确定用途的募集资金存于募集资金专户。

经公司2022年第二次临时股东大会审议通过，超材料智能结构及装备研发中心建设项目（以下简称“研发中心项目”）新增公司全资子公司光启尖端作为实施主体，与原实施主体光启超材料共同建设研发中心项目。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》及公司《管理制度》等相关规定，公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于设立募集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》，公司全资子公司光启尖端在中信银行股份有限公司深圳城市广场旗舰支行开立了研发中心项目的募集资金专用账户。公司会同光启尖端与中信银行股份有限公司深圳分行、保荐机构国泰君安证券股份有限公司签订了《四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截至2024年6月30日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

■

三、2024年半年度募集资金的使用情况

1、详见附件1《募集资金使用情况表》。

2、利用闲置募集资金购买理财产品的情况说明

公司于2023年12月5日召开的第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议以及2023年12月21日召开的2023年第二次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司及所属相关子公司、孙公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，使用不超过400,000.00万元暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内可循环滚动使用。

2024年半年度，本公司在额度范围内滚动进行现金管理业务累计440,000.00万元，已赎回至募集资金账户50,000.00万元。任一时点未超过400,000.00万元的闲置募集资金现金管理额度。截至2024年6月30日止，本公司尚未赎回的现金管理金额为390,000.00万元，具体情况如下：

■■

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于2022年7月14日召开的第四届董事会第十八次会议、2022年8月1日召开的2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》，公司终止产业化运营中心网络建设项目（以下简称“运营中心项目”）、信息化项目以及沈阳光启尖端装备产业园（以下简称“沈阳项目”），并将部分募集资金永久补充流动资金。募集资金用途调整变更后的投资计划如下表：

单位：人民币万元

■

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十日

附表1

募集资金使用情况表

2024年1-6月

编制单位：光启技术股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

附表2

变更募集资金投资项目情况表

2024年1-6月

编制单位：光启技术股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-047

光启技术股份有限公司关于

2024年半年度利润分配预案的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《2024年半年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2024年半年度利润分配预案的具体内容

根据公司2024年半年度报告（未经审计），公司2024年半年度实现归属于上市公司股东的净利润361,368,710.89元。截至2024年6月30日，公司合并报表未分配的利润为1,849,182,086.12元（未经审计），母公司报表未分配的利润为795,366,566.87元（未经审计）。

2024年半年度，公司经营成果显著，财务状况良好，结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑股东的利益和合理诉求，公司2024年半年度利润分配预案为：拟以公司实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购股份专用证券账户上已回购股份后的股本总额为基数，按分配比例不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利2.33元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司通过回购股份专用证券账户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。公司董事会审议利润分配预案后至实施利润分配的股权登记日期间，如公司回购股份专用证券账户上已回购股份数量发生变化，公司将按照分配比例不变的原则，相应调整分配金额。

如以公司现有总股本2,154,587,862股扣除公司回购股份专用证券账户上已回购股份5,076,810股后的股本总额2,149,511,052股为基数计算，预计派发现金股利500,836,075.12元（含税），具体金额以实际派发情况为准。

二、本次利润分配预案的合法性、合规性说明

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司经营情况、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果；实施本方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和发展。该利润分配预案合法、合规、合理。

本次利润分配预案中现金分红的金额超过当期净利润的100%，且超过当期末可供分配利润的50%。公司资产负债结构合理，2024年半年度末资产负债率为8.50%，且公司经营性现金流状况良好，本次利润分配的实施不会对公司偿债能力产生重大影响。公司于2022年7月14日召开第四届董事会第十八次会议、2022年8月1日召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途并将部分募集资金永久补充流动资金的议案》。公司使用部分募投项目终止后未变更用途的部分募集资金永久补充流动资金，用于补充公司日常营运资金，降低财务成本，提高募集资金使用效率。永久补充流动资金金额为10亿元，为加强对募集资金的管理，结合公司经营性资金缺口的测算，公司拟分批次从募集资金专户提取资金用于永久补充流动资金，其中2024年度计划提取3亿元。公司过去12个月内不存在使用募集资金补充流动资金情况，公司计划在2024年12月31日之前提取永久补充流动资金3亿元。

三、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第九次会议以6票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2024年半年度利润分配预案》，并将该预案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第七次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《2024年半年度利润分配预案》。监事会成员一致认为：该利润分配预案符合相关法律法规的要求和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十日

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-048

光启技术股份有限公司

关于召开2024年第二次临时

股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年8月29日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年9月18日（星期三）召开公司2024年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第九次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024年9月18日（星期三）下午14:30开始

（2）网络投票时间为：2024年9月18日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年9月18日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2024年9月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2024年9月11日（星期三）。

7、本次会议的出席对象：

（1）股权登记日即2024年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

二、 会议审议事项

■

上述议案已经公司第五届董事会第九次会议审议通过，相关公告已于2024年8月30日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件2）、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准）（附件3），公司不接受电话登记。

（二）登记时间

2024年9月13日上午9:00一12:00，下午13:00一17:00 （传真或书面信函需在2024年9月13日17:00前送达公司）。

（三）登记地点

深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

（四）联系方式

1、联系电话：0755-86581658

2、邮箱：ir@kc-t.cn

3、邮政编码：518057

4、本次会议会期为半天，与会股东食宿及交通费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、 备查文件

《光启技术股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月三十日

附件1：

参加网络投票的具体流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 http://wltp.cninfo.com.cn 参加网络投票。

（一）网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362625”，投票简称为“光启投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月18日的交易时间，即上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深圳证券交易所互联网系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月18日上午9：15，结束时间为2024年9月18日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

兹全权委托 先生(女士)代表本公司(本人)出席2024年9月18日召开的光启技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并按照下列指示行使对会议议案的表决权。

■

（注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。）

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

（注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。）

附件3：

光启技术股份有限公司

2024年第二次临时股东大会参加会议回执

截至2024年9月11日，本人/本单位持有光启技术股份有限公司股票，拟参加公司2024年第二次临时股东大会。

■

日期：

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-049

光启技术股份有限公司关于

2024年上半年度计提信用减值损失的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年上半年度计提信用减值损失人民币-60,838,064.49元，现将具体情况公告如下：

一、本次计提信用减值损失情况概述

基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》的规定，公司及公司子公司对2024年上半年末存货、应收票据、应收账款、其他应收款、无形资产、固定资产、在建工程、商誉等各项资产进行了全面清查，对存在减值迹象的资产计提减值准备，计提信用减值损失的情况如下：

单位：元

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本次计提信用减值损失的相关确认标准及计提方法详见公司《2024年半年度报告》全文。

二、本次计提信用减值损失对公司的影响

本次计提减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，是经减值测试后基于谨慎性原则而作出的，依据充分。计提减值准备能够更加公允地反映公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。2024年上半年度计提信用减值损失-6083.81万元，相应减少公司2024年上半年度利润总额6083.81万元。

特此公告。

光启技术股份有限公司

董 事 会

二〇二十四年八月三十日