铭科精技控股股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-041

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

(一)关于公司子公司对外投资成立新公司

报告期内，经第二届董事会第三次会议审议通过后，公司先后成立联营公司先佳铭科（香港）有限公司和全资公司安徽瑞科汽车零部件有限公司两家孙公司。新成立公司信息如下：

■

备注：公司已于 2024年 8 月 23 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于终止投资合作协议并注销项目公司的议案》，公司全资子公司铭科精技（香港）有限公司经与先佳电子有限公司（友好协商后拟签订《终止合作协议》，决定终止项目合作，对项目公司先佳铭科（香港）予以解散和清算，并注销项目公司先佳铭科（香港）。

(二)2023年年度权益分派实施事项

公司2023年年度权益分派方案以总股本141,400,000股为基数，向全体股东每10股派现金红利3.8元（含税），分配现金红利 53,732,000.00元 ，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。已获公司2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过，2024年6月19日，公司2023年年度权益分派实施事项实施完毕。

以上相关公告刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），请投资者查阅。

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-038

铭科精技控股股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2024年8月28日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月27日通过邮件的方式送达各位董事，经董事会成员一致同意，本次董事会豁免会议通知时间要求。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由夏录荣先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，董事会认为公司《2024年半年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的议案》

公司与东莞市塘厦人民政府签订《铭科精技控股股份有限公司集团总部增资扩产项目投资协议书》，拟投资3.6亿元人民币建设铭科精技控股股份有限公司集团总部增资扩产项目；并提请董事会授权公司董事长或其书面授权代理人全权代表公司审核并签署上述项目相关的所有合同及协议。

具体内容详见公司同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《第二届董事会第八次会议决议》；

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-039

铭科精技控股股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2024年8月28日（星期三）以通讯的方式召开。会议通知已于2024年8月27日通过邮件的方式送达各位监事，经监事会成员一致同意，本次监事会豁免会议通知时间要求。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由职工代表监事，邹健先生主持会议，公司部分高级管理人员列席会议。。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位监事认真审议，会议形成了如下决议：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于2024年半年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为，公司《2024年半年度报告》全文及摘要内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》详见同日披露于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的议案》

经审核，监事会认为，公司投资建设铭科精技控股股份有限公司集团总部增资扩产项目，有利于完善公司的产业布局，满足公司的战略发展规划以及市场需求，有助于公司的长远发展，进一步提升公司的市场份额。本项目投资的资金主要来源为自有资金和自筹资金，不会对公司的财务状况和经营状况产生重大不利影响。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第二届监事会第七次会议决议；

特此公告。

铭科精技控股股份有限公司

监事会

2024年8月29日

证券代码：001319 证券简称：铭科精技 公告编号：2024-040

铭科精技控股股份有限公司

关于与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2024年8月28日，铭科精技控股股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）第二届董事会第八会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的议案》，公司将于近日与东莞市塘厦镇人民政府（以下简称“甲方”）签订投资协议，公司拟在东莞市塘厦镇科苑城片区投资铭科精技控股股份有限公司集团总部增资扩产项目，项目投资总额36,000万元。

2、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》、《公司章程》等相关规定，该事项属于董事会决策权限，无需提请股东大会审议。

3、本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

一、对外投资概况

为加强总部职能建设及研发投入，满足公司的战略发展规划以及市场需求，公司于近日拟与东莞市塘厦镇人民政府签订《铭科精技控股股份有限公司集团总部增资扩产项目投资协议书》，公司拟在东莞市塘厦镇科苑城片区投资铭科精技控股股份有限公司集团总部增资扩产项目，项目投资总额36,000万元。

2024年8月28日，公司第二届董事会第八会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过了《关于与东莞市塘厦镇人民政府签订投资协议的议案》。本次交易不属于关联交易和重大资产重组事项，属于公司董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议批准。

本次交易所涉及的项目用地需按照国家现行法律法规等相关规定的用地程序办理，通过招标、拍卖或挂牌出让方式取得。为提高工作效率，同时提请董事会授权公司董事长或其书面授权代理人全权代表公司审核并签署上述项目相关的所有合同及协议。

二、交易对手方的基本情况

（一）交易对方名称：东莞市塘厦镇人民政府

（二）单位性质：地方政府机构

（三）公司与东莞市塘厦镇人民政府不存在关联关系。

三、投资协议的主要内容

（一）协议双方

甲方：东莞市塘厦镇人民政府

乙方：铭科精技控股股份有限公司

（二）协议内容

甲、乙双方本着平等互利、共谋发展的原则，根据国家有关法律法规和政策规定，经友好协商，就乙方拟在东莞市塘厦镇投资铭科精技控股股份有限公司集团总部增资扩产项目达成如下协议：

1、项目概况

（1）项目名称：铭科精技控股股份有限公司集团总部增资扩产项目。

（2）项目从事产业内容：主要从事汽车五金模具、汽车零部件、人形机器人机械手臂总成的研发、生产和销售。

（3）项目投资总额：人民币叁亿陆仟万元（小写: ￥360,000,000元），全部为固定资产投资（包括土地价款￥60,900,000元，建筑物、构筑物等￥189,100,000元，设备￥110,000,000元）。

2、用地及建设

(1)位置和面积：项目位于东莞市塘厦镇科苑城片区，总用地面积约57亩（具体以土地管理部门核发的《不动产权证书》核定的面积为准，下称该宗地或该地块）。

(2)土地性质、权属性质及使用年限（以项目地块实际出让条件为准）：本项目土地性质为工业用地（M1），限于工业用途，容积率为2.0≤R≤3.0，出让期限以土地管理部门核发的《不动产权证书》核定的土地使用年限为准，容积率以土地管理部门核定的规划条件为准。

(3)土地交易方式：国有用地公开挂牌出让。

(4)土地价格：最终以招标挂牌拍卖成交价和乙方中标后与自然资源局签订的《国有建设用地使用权出让合同》及相关交易文件的约定为准。

(5)土地交付：“三通一平”，即通水、通电、通路、平整土地。其中“三通”由甲方负责，“一平”由乙方负责。甲方在土地挂牌出让成交之日起30日内，若乙方为竟得方，则在乙方付清地价款后交付土地。

(6)土地价款支付方式：该宗地成交地价款付款时间为30日，即土地挂牌出让成交之日起30日内一次性付清地价款。若乙方为竟得方，则在乙方除须缴纳地价款外，还须同时支付相关税费。

（注：以上约定的内容与土地出让合同约定不一致的，以实际签订的土地出让合同为准）

3、项目效益

(1)乙方承诺：乙方须在项目地块交付之日起9个月内动工建设（具体以住建部门认定为准），动工建设之日起24个月内竣工（具体以住建部门验收为准），竣工之日起6个月内投产，投产之日起12个月内达产。。

(2)投资强度：乙方承诺项目投资强度（固定资产投资强度）不低于每亩陆佰叁拾万柒仟玖佰柒拾贰元人民币（小写:￥6,307,972元人民币/亩）。

(3)产出比：乙方承诺每年工业总产值不低于每亩壹仟柒佰伍拾伍万元人民币（小写：￥17,550,000元人民币/亩）。

(4)财政贡献：乙方承诺项目投产后第二个完整会计年度起，每年缴纳财政贡献总额不低于每亩叁拾伍万元人民币（小写:￥350,000元人民币/亩）。

(5)科技指标：乙方承诺项目自投产之年起，每年度研发投入（R&D）占销售收入比重不低于4.35%，专利申请量不低于贰件。

(6)人才引进：项目建成投入运营后，乙方承诺项目投产期限届满后2年内不少于100名员工在东莞缴纳社保和纳税，其中引进人才不低于8名（包括本科人员5名，硕士及以上人员3名）。

(7)能耗要求：乙方承诺项目自建成投产之年起，其能源消耗总量和强度需符合东莞市塘厦镇的相关控制目标，单位工业增加值能耗需符合东莞市相应行业的工业能耗控制标准，并优于东莞市相应行业的增量准入评价值。

(8)总部及上市约定：乙方承诺不得将上市主体的经营地址变更至东莞市塘厦镇之外的区域。

本协议自双方签字盖章之日起生效。

四、对外投资的目的和对公司的影响

公司本次与东莞市塘厦镇人民政府签订的协议基于加强总部职能建设及研发投入，满足公司的战略发展规划以及市场需求，有助于公司的长远发展，进一步提升公司的市场份额。本项目投资的资金主要来源为自有资金和自筹资金，不会对公司的财务状况和经营状况产生重大不利影响。

五、存在的风险

1、本次项目投资资金来源为自筹资金，资金能否按期到位存在不确定性，投资、建设过程中的资金筹措、信贷政策的变化、融资渠道的通畅程度将使公司承担一定的资金财务风险。

2、本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化、经营团队的业务拓展能力等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

3、公司需通过招拍挂等公开出让方式按程序合法竞拍本项目用地土地使用权，可能存在竞买不成功而无法在拟定地区取得约定的建设用地的风险。此外，项目建设涉及立项、环保、规划、建设施工等有关报批事项，还需获得有关主管部门批复。

4、协议中的项目投资金额、投资计划、建设规模、建设周期、产值、税收等数值均为预估数，暂未经过详尽的可行性研究论证，相关条款并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。此外，项目建设过程中可能会面临各种不确定因素，从而导致项目开工建设、竣工及正式投产能否按照协议约定的期限完成存在较大的不确定性。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险，公司亦将按规定及时披露相关进展情况。

六、备查文件

1、第二届董事会第八次会议决议；

2、第二届监事会第七次会议决议；

3、《铭科精技控股股份有限公司集团总部增资扩产项目投资协议》。

铭科精技控股股份有限公司

董事会

2024年8月29日