金陵饭店股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：601007 公司简称：金陵饭店

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：601007 证券简称：金陵饭店 公告编号：临2024-026号

金陵饭店股份有限公司

第八届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2024年8月28日以通讯方式召开。会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，会议通过了以下议案：

一、审议通过了《金陵饭店股份有限公司2024年半年度报告及摘要》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

二、审议通过了《公司关于2023年度工资总额清算及2024年度工资总额预算的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司市值管理制度》。

四、审议通过《关于制定〈公司选聘会计师事务所管理办法〉的议案》。

根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，进一步规范公司治理，结合公司实际情况，制定本制度。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司第八届董事会审计委员会第二次会议审议通过。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《金陵饭店股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。

特此公告。

金陵饭店股份有限公司董事会

2024年8月30日