杭州解百集团股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600814 公司简称：杭州解百
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-027
杭州解百集团股份有限公司
第十一届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。
●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日以现场会议方式在杭州市环城北路208号坤和中心35楼会议室召开了第十一届董事会第九次会议。本次会议通知于2024年8月19日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长毕铃主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并逐项书面表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2024年半年度总经理工作报告》。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
二、审议通过公司《2024年半年度报告全文及摘要》。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、审议通过公司《2024年半年度经营数据简报》（具体详见上海证券报和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的公司公告，编号2024-029）。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
四、审议通过公司《关于选举第十一届董事会审计委员会成员的议案》。
公司董事会同意选举郑海霞为为第十一届董事会审计委员会委员。任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会届满之日止（自2024年8月29日至2026年5月25日），并且，任职期限与其董事任期一致。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
五、审议通过公司《关于清算注销控股子公司的议案》。
根据公司目前实际经营需要，为优化公司产业结构，集中优势资源发展战略业务，提高公司资源的有效配置，董事会同意清算注销杭州悦胜体育经纪有限公司（以下简称“悦胜体育”）。作为公司的控股子公司，悦胜体育清算注销后，公司的合并财务报表范围将减少一家合并企业。鉴于悦胜体育业务规模和损益占公司总体比重较小，本次清算注销事项不会对公司正常经营活动产生重大不利影响。董事会授权公司总经理办公会具体组织实施本次清算注销悦胜体育的相关事项。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○二四年八月二十九日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 公告编号：2024-030
杭州解百集团股份有限公司
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2024年09月09日(星期一) 上午 10:00-11:00
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于2024年09月02日(星期一) 至09月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@hzjbgroup.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月09日上午 10:00-11:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年上半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024年09月09日 上午 10:00-11:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长：毕铃
董事会秘书、总会计师兼财务负责人：沈霞芬
独立董事：潘松挺
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在2024年09月09日 上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2024年09月02日(星期一) 至09月06日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@hzjbgroup.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：杨芷兮
电话：0571-87085127
邮箱：zqb@hzjbgroup.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司
2024年8月30日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2024-029
杭州解百集团股份有限公司
2024年半年度经营数据简报
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》和《关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》要求，现将公司2024年半年度主要经营数据披露如下：
一、门店分布及变动情况
本报告期，公司门店数量及面积具体如下：
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二、2024年半年度零售行业主要经营数据
（一）营业收入分地区
单位：元；币种：人民币
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（二）营业收入分业态
单位：元；币种：人民币
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注：以上数据未考虑合并抵销，仅供投资者参考，最终以公司定期报告数据为准。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司董事会
二○二四年八月二十九日
证券代码：600814 证券简称：杭州解百 编号：2024-028
杭州解百集团股份有限公司
第十一届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州解百集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日以现场会议方式在杭州市环城北路208号坤和中心35楼会议室召开了第十一届监事会第八次会议。本次会议通知于2024年8月19日以通讯方式送达各位监事，会议应参加监事5人，实际参加监事5人，会议由徐海明主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议经审议并表决，形成决议如下：
一、审议通过公司《2024年半年度报告全文及摘要》。
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一一半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会在全面审阅公司2024年半年度报告（全文和摘要）后，发表审核意见如下：
1.公司2024年半年度报告（全文和摘要）的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的有关规定；
2.公司2024年半年度报告（全文和摘要）的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司本报告期的经营管理和财务状况等事项；
3.公司2024年半年度报告（全文和摘要）中的财务报告未经审计；
4.在本次报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。
特此公告。
杭州解百集团股份有限公司监事会
二〇二四年八月二十九日
