武商集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-039

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以767,858,831为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

三、重要事项

（一）举行2023年度报告网上业绩说明会

为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司于2024年4月23日（星期二）15:30-16:30通过深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目举办2023年度网上业绩说明会。出席本次说明会的人员有董事长潘洪祥、独立董事郑东平、董事会秘书李轩【详见2024年3月30日公告编号2024-009号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）及《武商集团股份有限公司2023年度业绩说明会投资者活动记录表》20240423】。

（二）超短期融资券的兑付事宜

公司2023年度第二期超短期融资券简称23武商SCP002，债券代码012383475，发行金额5亿元，票面利率为2.60%，2024年6月14日完成兑付【详见2024年6月15日公告编号2024-016号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

（三）与专业机构共同投资设立产业基金事项

根据公司发展需要，为推动公司传统业务与数字化、商业科技、智慧物流、新型消费等融合发展，实现公司战略转型。公司于2024年6月27日召开第十届七次（临时）董事会，审议通过《关于与专业投资机构共同投资设立产业基金的议案》，同意公司与相关专业机构共同投资设立武汉江豚股权投资合伙企业（有限合伙）。该基金规模3亿元人民币，其中，公司作为有限合伙人，拟以自有资金认缴出资额28,950万元，认缴比例为96.5%【详见2024年6月28日公告编号2024-018号巨潮资讯网公告（http://www.cninfo.com.cn）】。

武商集团股份有限公司

董 事 会

董事长：潘洪祥

2024年8月30日

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-037

武商集团股份有限公司

第十届十次董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届十次董事会于2024年8月19日以电子邮件方式发出通知，2024年8月29日采取通讯表决方式召开。会议应到董事10名，实到董事10名，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）武商集团2024年半年度报告全文及摘要

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

经公司审计委员会审议通过，公司监事会发表了审核意见。《武商集团股份有限公司2024年半年度报告全文》及《武商集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号2024-039）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）武商集团2024年中期利润分配预案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

董事会认为公司2024年中期利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，充分考虑了公司2024年上半年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。本次分红有利于全体股东共享公司经营成果，增强股东的获得感、提振市场信心。同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东会审议。监事会发表了同意的审核意见。

《武商集团股份有限公司关于2024年中期利润分配预案的公告》（公告编号2024-040）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（三）关于修订公司章程的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

《武商集团股份有限公司章程修正案》详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（四）关于增补非独立董事的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于扈佳娜女士因工作调整原因辞去公司董事职务，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经公司股东浙江银泰百货有限公司、达孜银泰商业发展有限公司提名，经公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意增补董冰乐女士为公司非独立董事候选人（简历附后），其任期与本届董事会任期一致。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

（五）关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权

因该议案为关联交易事项，关联董事潘洪祥、汤俊、潘军、江志雄回避表决，6名非关联董事进行了表决。本事项经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事表示同意。《武商集团股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号2024-041）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（六）关于召开2024年第二次临时股东会的议案

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权

《武商集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东会的通知》（公告编号2024-042）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

上述第（二）-（四）项议案需提交公司2024年第二次临时股东会审议。

三、备查文件

（一）武商集团股份有限公司第十届十次董事会决议

（二）武商集团股份有限公司董事会审计委员会2024年第四次会议决议

（三）武商集团股份有限公司董事会提名委员会2024年第一次会议决议

（四）武商集团股份有限公司独立董事2024年第三次专门会议决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

附：非独立董事候选人简历

董冰乐：女，42岁，大学本科，党员。历任温州日报时尚生活部门负责人，温州瓯海银泰百货助理总经理、副总经理、总经理，温州世贸银泰百货总经理，银泰商业集团六战区副总经理。现任银泰商业集团九战区副总经理、温州瓯海银泰百货总经理、银泰百货武汉创意城总经理。未与阿里及银泰之外的其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员存在关联关系。未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查。未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在不得担任董事的情形。部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他规定等要求的任职资格。

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-038

武商集团股份有限公司

第十届六次监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届六次监事会于2024年8月19日以电子邮件方式发出通知，2024年8月29日采取通讯表决方式召开，现场会议应到监事5名，实到监事5名。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）武商集团2024年半年度报告全文及摘要

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审议武商集团股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规及相关监管机构的规定，报告内容真实、准确和完整地反映了上市公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《武商集团股份有限公司2024年半年度报告全文》及《武商集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》（公告编号2024-039）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

（二）武商集团2024年中期利润分配预案

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

经审议，监事会认为公司2024年中期利润分配预案综合考虑了公司2024年上半年盈利状况、未来发展资金需求以及投资者的合理投资回报等综合因素，遵守中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定及审议程序，不存在损害中小投资者的合法权益的情况。监事会对此分配预案无异议，同意提交公司2024年第二次临时股东会审议。

《武商集团股份有限公司关于2024年中期利润分配预案的公告》（公告编号2024-040）详见当日巨潮网公告（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

武商集团股份有限公司第十届六次监事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

监 事 会

2024年8月30日

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-040

武商集团股份有限公司

关于2024年中期利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为进一步提高分红频次，增强投资者回报水平，结合公司2024年半年度实际经营及未来发展情况,于2024年8月29日召开第十届十次董事会、第十届六次监事会审议通过了《武商集团2024年中期利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据公司2024年半年度财务报告（未经审计），2024年上半年，公司合并报表实现净利润即归属于母公司股东的净利润153,677,712.01元。

2024年上半年，母公司实现净利润134,109,062.07元，年初未分配利润为6,233,956,508.07元，2024年6月末累计可分配利润为6,368,065,570.14元。2024年7月分派2023年度现金股利38,449,636.55元后，公司累计可分配利润为6,329,615,933.59元。

根据中国证券监督管理委员会鼓励上市公司现金分红、增加分红频次，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并综合考虑公司实际经营情况、盈利能力、财务状况及未来发展的情况，根据《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号一一回购股份》及《公司章程》等相关规定，公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利，公司拟定了2024年中期利润分配预案为：

公司拟以扣除回购股份后的股本767,858,831股为基数，向全体股东每10股派现金股利1元（含税），共计派现金76,785,883.10元,不送红股，不以公积金转增股本，剩余可分配利润6,252,830,050.49元结转至下年度。

公司董事会审议利润分配预案后至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，将按分配比例不变的原则，对现金分红总额进行调整。

二、公司中期利润分配预案的合法性、合规性、合理性说明

本次中期利润分配预案符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性。本次利润分配预案综合考虑了公司经营情况、业务发展及现金流等多方面因素，制定与公司实际情况相符合的利润分配方案，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司和全体股东的利益，具备合理性。

三、董事会意见

董事会认为公司2024年中期利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，充分考虑公司2024年上半年盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。本次分红有利于全体股东共享公司经营成果，增强股东的获得感、提振市场信心。同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东会审议。

四、监事会意见

监事会认为公司2024年中期利润分配预案综合考虑了公司2024年上半年盈利状况、未来发展资金需求以及投资者的合理投资回报等综合因素，遵守中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定及审议程序，不存在损害中小投资者的合法权益的情况。监事会对此分配预案无异议，同意提交公司2024年第二次临时股东会审议。

五、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2024年第二次临时股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1.武商集团股份有限公司第十届十次董事会决议

2.武商集团股份有限公司第十届六次监事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-041

武商集团股份有限公司

关于增加2024年度日常关联交易预计额度

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武商集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第十届十次董事会审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，公司关联董事回避表决。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

公司于2024年4月29日召开第十届六次董事会审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，公司预计2024年度与关联方发生的日常关联交易总额为1,572.23万元【详见于2024年4月30日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的2024-012号公告】。

截止2024年6月末，根据经营业务需要，公司新增了接受劳务、采购商品、承租、销售商品等日常关联交易实际发生金额1,791.03万元，需增加2024年度与关联方发生的日常关联预计交易额度3,177.39万元，增加日常关联交易额度情况如下：

■

二、上一年度日常关联交易实际发生情况

■

三、关联人介绍和关联关系

（一）公司第一大股东之关联方情况

1.武汉人才集团有限公司

法定代表人：朱建斌

注册资本：20,000万元人民币

注册地址：武汉市江岸区金源世界中心B座1501室

经营范围：人力资源招聘、培训、测评、管理咨询、人事代理、人才引进、职称评定、员工薪酬管理、人力资源增值服务（法务咨询、企业诊断）、企业管理方案外包、员工福利（法定福利、健康福利、综合福利）等。

该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属全资国有企业。

2.武汉长江现代物业有限公司

法定代表人：刘钢

注册资本：4,536万元人民币

注册地址：武汉市青山区和平大道建设四路八大家花园44号楼十二、十三层

经营范围：一般项目 : 物业管理;物业服务评估;房地产咨询;非居住房地产租赁;住房租赁;家政服务;专业保洁、清洗、消毒服务;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;建筑物清洁服务;洗车服务;会议及展览服务;数据处理和存储支持服务;机械设备销售;第一类医疗器械销售等。

该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属全资国有企业。

3.武汉投控商业管理有限公司

法定代表人：周雪黎

注册资本：728.8万元人民币

注册地址：湖北省武汉市硚口区解放大道278号3栋6层11号

经营范围：一般项目 : 商业综合体管理服务;园区管理服务;物业管理;酒店管理;餐饮管理;住房租赁;非居住房地产租赁;会议及展览服务;咨询策划服务;停车场服务;家政服务;礼仪服务;专业保洁、清洗、消毒服务等。

该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属全资国有企业。

4.武汉国创东高新能源科技发展有限公司

法定代表人：王琳钧

注册资本：1,000万元人民币

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区高新大道999号武汉未来科技城龙山创新园C2栋裙楼2层203室（自贸区武汉片区）

经营范围：一般项目 : 新兴能源技术研发;资源再生利用技术研发;工程和技术研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务等。

该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

5.中百仓储超市有限公司

法定代表人：罗辉

注册资本：40,300万元人民币

注册地址：硚口区古田二路8栋2-6层

经营范围：食品销售（仅销售预包装食品）;保健食品（预包装）销售;特殊医学用途配方食品销售;婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;居民日常生活服务;纸制品销售;电池销售;电子元器件零售等。

与公司为同一大股东。

6.武汉交通天衢物业管理有限公司

法定代表人：陆莹

注册资本：300万元人民币

注册地址：江岸区黄孝河路４７号武汉交通信息中心大楼610室

经营范围：许可项目：劳务派遣服务；建筑劳务分包；各类工程建设活动；职业中介活动；食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；五金产品零售等。

该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属全资国有企业。

7.武汉武锅能源工程有限公司

法定代表人：王保华

注册资本：35,000万元人民币

注册地址：武汉市江夏区大桥新区何家湖街16号

经营范围：锅炉及辅助设备制造；环境保护专用设备制造；污水处理及再生利用；环境治理业；大气污染治理和固体废物治理；电力工程施工；阀门和旋塞制造等。

该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属全资国有企业。

8.武汉城市一卡通有限公司

法定代表人：宋敬

注册资本：12,000万元人民币

注册地址：湖北省武汉市青山区友谊大道999号武钢大厦A座19层

经营范围：一般项目：商用密码产品销售,商用密码产品生产,数字技术服务,物联网应用服务,数据处理和存储支持服务,软件开发,软件外包服务,信息系统集成服务,云计算设备制造等。

该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属国有企业。

9.武汉人才市场评荐有限公司

法定代表人：陈雪

注册资本：200万元人民币

注册地址：武汉市江汉区中央商务区泛海国际SOHO城3栋502室

经营范围：劳务派遣；人力资源招聘、猎头、外包、信息发布及人力资源咨询服务；人力资源测评；人力资源管理咨询；企业管理咨询等。

该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属全资国有企业。

10.武汉汉阳人才市场有限公司

法定代表人：肖艳

注册资本：200元人民币

注册地址：武汉市汉阳区墨水湖北路105号205室

经营范围：许可项目：劳务派遣服务；职业中介活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）等。

该公司与公司第一大股东武汉商联（集团）有限公司均为武汉产业投资控股集团有限公司下属全资国有企业。

（二）公司持股5%以上股东关联方情况

1.浙江莲荷科技有限公司

法定代表人：陈晓东

注册资本：52,000万元人民币

注册地址：浙江省杭州市西湖区文二西路820号3幢5034室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；人工智能硬件销售；电子产品销售；软件销售；网络设备销售；通讯设备销售等。

与公司持股5%以上股东浙江银泰百货有限公司为同一控制人。

（三）履约能力分析

以上关联方均为依法存续的公司，生产经营情况正常，不是失信被执行人，具有履约能力。

四、关联交易主要内容和定价政策

（一）公司增加的2024年度日常关联交易主要涉及日常销售商品、采购商品、接受劳务、承租等。其中，接受劳务主要是为公司下属分、子公司办理相关管理工作外包、卖场保洁服务及绿色照明节能项目等；承租主要是租赁超市门店房产，用于日常经营；采购商品是为下属分、子公司购买防飞单软件及团购商品业务等；销售商品主要是团购销售业务。

（二）公司与关联方发生的日常销售商品、采购商品、接受劳务、承租等日常交易的定价原则为依照市场定价原则制定，双方协商确定。

五、关联交易目的及对公司的影响

上述关联交易均是基于公司及下属分、子公司日常经营及业务发展的需要，其交易价格的确定依照市场定价原则制定。交易双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，未损害公司利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续经营产生重大影响。

六、独立董事过半数同意意见

公司于2024年8月22日召开2024年第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》。

经审核，独立董事认为：公司本次增加的2024年度日常关联交易主要涉及日常销售商品、采购商品、接受劳务、承租等业务，符合公司业务发展及实际经营的需要。关联交易价格以市场价格为基础，双方充分协商确定，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害股东，特别是中小投资者和公司利益的情形。我们同意该事项并提交公司董事会审议。

七、备查文件

（一）武商集团股份有限公司第十届十次董事会决议

（二）武商集团股份有限公司独立董事2024年第三次专门会议决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

证券代码：000501 证券简称：武商集团 公告编号：2024-042

武商集团股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1.股东会届次：武商集团股份有限公司2024年第二次临时股东会。

2.召集人：公司董事会。

3.会议召开的合法、合规性：公司第十届十次董事会审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东会的议案》，本次股东会的召开符合有关法律、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4.会议召开日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）下午15:00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2024年9月19日上午9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2024年9月19日9:15－15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：本公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本公司股东只能选择一种表决方式，同一表决权出现现场、网络重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日：2024年9月11日

7.会议出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2024年9月11日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他相关人员。

8.会议地点：武商MALL A座八楼会议室（武汉解放大道690号)（参会地址详见附件3）。

二、会议审议事项

■

1.上述议案已经公司第十届十次董事会、第十届六次监事会审议通过，详见公司于2024年8月30日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

2.第2项议案为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.本次股东会仅选举一名非独立董事，不适用累积投票制。

4.上述议案均属于影响中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并将计票结果公开披露。

三、会议登记事项

1.登记时间：2024年9月18日前（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）；采取信函或传真方式登记的须在2024年9月18日17:00之前送达或传真到公司。

2.登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

（1）自然人股东:本人亲自出席的，须持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，须持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续；

（2）法人股东：法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人资格证明、持股凭证、证券账户卡、现行有效的营业执照副本复印件（加盖公章）；委托代理人出席的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人之法定代表人资格证明、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人现行有效的法人营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。在来信或传真上须写明股东姓名、股票账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户复印件，信封上请注明“股东会”字样。

3.联系人：张媛、王青然

4.联系电话：027-85714295 传真：027-85714049

5.电子邮箱：zhangyuan@wushang.com.cn

6.登记地点及信函登记地址：武汉市解放大道690号武商MALL A座8楼武商集团董事会秘书处；

7.本次股东会的现场会议会期半天，出席现场会议的股东食宿、交通费用自理（具体地址详见附件3）。

四、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）

五、备查文件

武商集团股份有限公司第十届十次董事会决议

特此公告。

武商集团股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360501”，投票简称为“武商投票”。

2.填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年9月19日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30和13:00－15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年9月19日（现场股东会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授权委托书

兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)，出席武商集团股份有限公司2024年第二次临时股东会并代为行使表决权。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

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委托人姓名： 身份证号码：

持股数： 股份账户：

股份性质：

受托人姓名： 身份证号码：

委托日期： 有效期限：

委托人签名（或盖章）：

注：委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。

2024年 月 日

附件3：参会地址示意图

说明：公司2024年第二次临时股东会的参会者，可在上图所示武商MALL A座SVIP路面停车场出口处（7号门），乘7号电梯到8楼/会议室参会。

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