君禾泵业股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：603617 公司简称：君禾股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到https://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-061

君禾泵业股份有限公司

关于拟注销子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于拟注销子公司的议案》，同意注销全资子公司芜湖君禾电线电缆有限公司（以下简称“芜湖君禾”），并授权经营管理层办理注销事项。本次注销事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定，本次注销事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具体情况如下：

一、注销子公司基本情况

企业名称：芜湖君禾电线电缆有限公司

统一社会信用代码：9134022166948625X6

企业性质：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：芜湖市湾沚区安徽新芜经济开发区鸠兹大道21号

注册资本：1000万人民币

法定代表人：张阿华

成立日期：2007年12月20日

经营范围：电源线、电缆制造、销售

股权结构：公司持有芜湖君禾100%股权

主要财务数据：截止2024年6月30日，芜湖君禾总资产17,432,020.99元、负债总额1,127,935.11元、净资产16,304,085.88元；2024年1-6月营业收入29,882.78元、净利润1,451.82元。以上数据未经审计。

二、注销子公司的原因

公司根据目前的实际经营情况及后续业务发展规划，为优化资源配置及资产结构，降低管理成本，提高运营管理效率，故决定注销公司子公司芜湖君禾。

三、注销子公司对公司的影响

芜湖君禾注销后将使公司合并报表范围发生变更，但不会对公司合并财务报表产生重大影响，不会对公司整体业务发展和盈利水平产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-060

君禾泵业股份有限公司

关于计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、本次计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》及相关会计政策的规定，为了公允地反映君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）的财务状况及经营成果，公司对合并财务报表范围内截至2024年6月30日各类资产进行了减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。公司2024年半年度计提资产减值准备（含信用减值准备）811.28万元。具体情况如下：

单位：人民币万元

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（一）信用减值损失418.22万元

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。

（二）资产减值损失393.06万元

1、存货跌价损失195.21万元

本公司于资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

2、商誉减值损失197.85万元

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。商誉减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

二、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司2024年半年度计提资产减值准备（含信用减值准备）共计811.28万元，将减少公司2024年半年度利润总额811.28万元。本次计提资产减值准备（含信用减值准备）符合《企业会计准则》等相关规定，能够客观、公允地反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和股东利益的情形。

三、风险提示

本次计提资产减值准备（含信用减值准备）未经会计师事务所审计，具体影响以会计师事务所年度审计结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-059

君禾泵业股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年9月9日（星期一）10:00-11:00

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议问题征集：投资者可于2024年9月9日前访问网址https://eseb.cn/1haNw6fJdLy或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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一、说明会类型

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《君禾股份2024年半年度报告》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2024年9月9日（星期一）10:00-11:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办君禾泵业股份有限公司2024年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点

会议召开时间：2024年9月9日（星期一）10:00-11:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

总经理：张君波

董事会秘书：陈佳伟

财务总监：范超春

独立董事：陈翼然

如遇特殊情况，参会人员可能进行调整。

四、投资者参加方式

投资者可于2024年9月9日（星期一）10:00-11:00通过网址https://eseb.cn/1haNw6fJdLy或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2024年9月9日前进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

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五、联系人及咨询办法

联系人：公司证券部

电话：0574-88020788

邮箱：zhw@junhepumps.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过价值在线（www.ir-online.cn）或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-057

君禾泵业股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票

通知债权人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、通知债权人的原由

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日分别召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象因离职、1名激励对象因被选举为职工代表监事不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的有关规定，公司将对上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的合计390,000股限制性股票进行回购注销。具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-056）。

本次回购注销完成后，公司总股本将由391,071,337股减少至390,681,337股，注册资本由人民币391,071,337元减少至人民币390,681,337元。

二、需债权人知晓的相关信息

由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，公司特此通知债权人，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日起45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司申报债权，不会影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。

债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

债权申报具体方式如下：

1、债权申报登记地点：浙江省宁波市奉化区萧王庙街道江拔公路萧王庙段18号

2、申报时间：2024年8月30日起45天内

3、联系人：公司证券部

4、联系电话：0574-88020788

5、传真号码：0574-88020788

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-055

君禾泵业股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放与

实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一公告格式》的相关规定，君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）就2024年半年度（以下简称“报告期内”）募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会2021年3月8日下发的《关于核准君禾泵业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕676号）核准，同意公司非公开发行不超过59,838,062股新股。截至公司非公开发行股份认购截止日2021年10月29日，公司非公开发行人民币普通股股票59,838,062股，发行价格8.65元/股，募集资金总额517,599,236.30元，扣除各项发行费用5,494,384.55元，实际募集资金净额为人民币512,104,851.75元。上述募集资金经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并由其出具信会师报字[2021]第ZF11001号验资报告。

（二） 募集资金使用和余额情况

截至2024年6月30日，公司非公开发行股票募集资金余额为2,051.49万元，具体使用情况如下：

单位：人民币元

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二、 募集资金管理情况

2021年11月5日，公司连同保荐机构与宁波银行股份有限公司鄞州中心区支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议与上海证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

2022年1月28日，公司及子公司宁波君禾蓝鳍科技有限公司连同保荐机构与交通银行股份有限公司宁波海曙支行签署了《募集资金专户四方监管协议》。上述监管协议与《上海证券交易所募集资金专户储存三方监管协议》（范本）不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使用和管理募集资金。

截至2024年6月30日止，公司非公开发行股票募集资金专户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元

■

截至2024年6月30日，公司开立的非公开发行股票募集资金理财专用结算账户的开立及存储情况如下：

单位：人民币元

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三、2024年半年度募集资金的实际使用情况

报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

(一) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

报告期内公司募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

报告期内公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年4月24日公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金合计不超过人民币10,000.00万元向公司及公司全资子公司暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还募集资金专户。内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号:2024-021）。

截至2024年6月30日，公司使用募集资金暂时补充流动资金为8,000.00万元。

(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2024年4月24日召开的公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，董事会同意公司及公司全资子公司使用最高额度不超过人民币10,000.00万元（该额度包括前期对闲置募集资金用于现金管理，其中尚未到期的理财产品余额）闲置募集资金购买理财产品，期限自公司董事会审议通过之日起一年内有效（理财产品实际购买日期在投资有效期内即可），资金可在上述额度内滚动使用，并授权董事长在额度范围内行使决策权。内容详见公司于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-022）。

2024年半年度，公司使用闲置募集资金进行现金管理，投资产品如下：

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公司2024年上半年度累计购买理财产品的金额为2,000.00万元，累计收回理财产品的金额为0.00万元。截至2024年6月30日止，公司闲置募集资金购买理财产品余额为2,000.00万元。

(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七) 节余募集资金使用情况

报告期内公司不存在将非公开发行股票募集资金募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

(八) 募集资金使用的其他情况

非公开发行股票募集资金不存在使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

报告期内，本公司募投项目未发生变更。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律法规的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了与募集资金使用相关的信息，不存在募集资金使用及管理违规的情况。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024年8月30日

附表1：

募集资金使用情况对照表

（非公开发行股票募集资金）

编制单位：君禾泵业股份有限公司 2024年6月30日 单位：万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-054

君禾泵业股份有限公司

第五届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知于2024年8月16日以电子邮件或专人送达方式告知，会议于2024年8月29日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事会主席杨春海先生主持了本次会议，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，本次监事会所做的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告及摘要〉的议案》

公司监事会认为：公司2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，编制和审议程序规范合法。

具体内容详见公司2024年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份2024年半年度报告摘要》及《君禾股份2024年半年度报告》。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（二）审议通过了《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司2024年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避。

（三）审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票。

具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《君禾股份关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-056）。

关联监事洪翔回避表决。

表决情况：2票同意，0票反对，0票弃权,1票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-053

君禾泵业股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2024年8月16日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于2024年8月29日下午在君禾智能产业园行政楼三楼会议室以现场方式召开。本次会议应到董事7人，实到董事7人。公司董事长张阿华先生主持了本次会议，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，本次董事会所作的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于〈公司2024年半年度报告及摘要〉的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意将此项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司2024年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《君禾股份2024年半年度报告摘要》及《君禾股份2024年半年度报告》。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过了《关于〈公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

具体内容详见公司2024年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

公司董事会薪酬与考核委员会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》及相关法律法规的规定，公司2023年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象因离职、1名激励对象因被选举为职工代表监事不再具备激励对象资格，同意公司对上述3名激励对象所持有已获授但尚未解除限售的合计390,000股限制性股票进行回购注销，回购价格4.36元/股，并同意将该议案提交董事会审议。

根据公司2023年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定对上述3名激励对象所持有已获授但尚未解除限售的合计390,000股限制性股票进行回购注销，回购价格4.36元/股。

具体内容详见公司2024年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-056）。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司已决定回购注销限制性股票共计390,000股，回购注销完成后，公司总股本将由391,071,337股减少至390,681,337股，注册资本由人民币391,071,337元减少至人民币390,681,337元，同意结合公司本次限制性股票回购注销相关情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修改。

具体内容详见公司2024年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-058）及《君禾泵业股份有限公司章程》（2024年8月修订）。

根据公司2023年第一次临时股东大会对董事会的授权，本次《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》无需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

（五）审议通过了《关于拟注销子公司的议案》

具体内容详见公司2024年8月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体的《君禾股份关于拟注销子公司的公告》（公告编号：2024-061）。

表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权、2票回避。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-062

君禾泵业股份有限公司

关于获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 获得补助金额：467.08万元。

● 对当期损益的影响：根据《企业会计准则第16号-政府补助》的相关规定，上述政府补助与收益相关，全部计入其他收益，将对公司2024年度损益产生一定影响，具体会计处理和最终对公司损益的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准。

一、获得补助的基本情况

（一）获得补助概况

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司自2024年1月1日起至本公告披露日，累计收到与收益相关的政府补助4,670,775.74元（未经审计），占公司2023年度经审计归属于上市公司股东净利润的12.75%。

（二）补助具体情况

单位：元

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二、补助的类型及其对上市公司的影响

2024年1月1日起至本公告披露日，公司已收到上述各项补助4,670,775.74元（未经审计）。根据《企业会计准则第16号一一政府补助》等有关规定，上述公司收到的与收益相关的政府补助全部计入其他收益。数据未经审计，最终会计处理及其对公司损益的影响将以会计师事务所年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-058

君禾泵业股份有限公司

关于变更注册资本并修订

《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，同意公司变更注册资本并修订《公司章程》中的相应条款。现将有关事项公告如下：

一、公司注册资本变更情况

公司于2024年8月29日分别召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象因离职、1名激励对象因被选举为职工代表监事不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》及《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》的有关规定，公司将对上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的合计390,000股限制性股票进行回购注销。

本次回购注销完成后，公司总股本将由391,071,337股减少至390,681,337股，注册资本由人民币391,071,337元减少至人民币390,681,337元。

二、《公司章程》修订情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司本次限制性股票回购注销相关情况对《公司章程》中的有关条款进行相应修改，具体修改情况如下：

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除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变，修订后的《公司章程》全文已于同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

根据公司2023年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，股东大会已同意授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事项，包括但不限于修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等，因此本次《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》无需再提交公司股东大会审议。

公司董事会将根据股东大会授权，及时向宁波市市场监督管理局办理注册资本及《公司章程》的变更登记手续。上述变更以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：603617 证券简称：君禾股份 公告编号：2024-056

君禾泵业股份有限公司

关于回购注销2023年限制性股票激励

计划部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

君禾泵业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日分别召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于2023年限制性股票激励计划首次授予的2名激励对象因离职、1名激励对象因被选举为职工代表监事不再具备激励对象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”或“本次激励计划”）的有关规定，公司将对上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的合计390,000股限制性股票进行回购注销。现将相关事项公告如下：

一、公司2023年限制性股票激励计划审批程序及实施情况

（一）公司于2023年11月5日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过《关于〈君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》,公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。

同日，公司召开第四届监事会第二十次会议，审议通过《关于〈君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及《关于〈君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，公司监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。具体情况详见公司于2023年11月6日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

（二）公司于2023年11月6日至2023年11月15日期间将本次激励计划首次授予激励对象名单在公司内部予以公示。在公示期限内，公司员工可向公司监事会提出意见。截至公示期满，公司监事会未收到任何对本次激励计划首次授予激励对象提出的异议。监事会对本次激励计划首次授予激励对象名单出具了核查意见，具体情况详见公司于2023年11月16日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

（三）公司于2023年11月21日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过《关于〈君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于〈君禾泵业股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》等议案，并披露了《君禾股份关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。具体情况详见公司于2023年11月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

（四）公司于2023年11月21日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了独立意见。公司监事会对本次激励计划相关议案出具了核查意见。具体情况详见公司于2023年11月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

（五）公司于2024年1月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划限制性股票首次授予登记工作，实际首次授予登记的限制性股票合计830.00万股，激励对象人数为27人。具体内容详见公司于2024年1月9日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

（六）公司于2024年4月24日召开第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十三次会议，审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划暂缓授予的激励对象授予限制性股票的议案》，同意以2024年4月26日为授予日，向暂缓授予的激励对象周惠琴女士授予120万股限制性股票。公司监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核查。具体内容详见公司于2024年4月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

（七）公司于2024年6月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次激励计划暂缓授予部分限制性股票的授予登记工作，实际授予登记的限制性股票为120.00万股，激励对象人数为1人。具体内容详见公司于2024年6月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的相关公告。

（八）公司于2024年8月29日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于回购注销2023年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于本次激励计划首次授予的2名激励对象因离职、1名激励对象因被选举为职工代表监事不再具备激励对象资格，同意公司回购注销其已获授但尚未解除限售的39万股限制性股票。

二、本次回购注销限制性股票的相关情况

（一）回购注销原因及数量

1、因激励对象离职而回购注销

根据《激励计划》第十四章的相关规定：“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，或因公司裁员等原因被动离职且不存在绩效考核不合格、过失、违法违纪等行为的，其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。”

鉴于《激励计划》首次授予的2名激励对象因离职不再具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的18万股限制性股票进行回购注销。

2、因激励对象被选举为职工代表监事

根据《激励计划》第十四章的相关规定：“若激励对象担任本公司监事、独立董事或其他因组织调动不能持有公司限制性股票的职务，则其已解除限售的限制性股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期存款利息之和进行回购注销。”

鉴于《激励计划》首次授予的1名激励对象因被选举为第五届监事会职工代表监事不再具备激励对象资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的21万股限制性股票进行回购注销。

综上，公司将对上述3名激励对象已获授但尚未解除限售的合计39万股限制性股票进行回购注销。

（二）限制性股票回购价格的调整说明

根据《激励计划》规定，“若激励对象因获授的限制性股票而取得的现金股利由公司代收的，应作为应付股利在限制性股票解除限售时向激励对象支付，则尚未解除限售的限制性股票的回购价格不作调整。”

公司于2024年7月6日披露了《君禾股份2023年年度权益分派实施公告》，2023年年度利润分配方案为分派现金红利每股0.04元（含税），已于2024年7月12日实施完毕。公司进行现金分红时，限制性股票对应的现金分红由公司代收。根据《激励计划》的相关规定，本次回购价格不作调整，为4.36元/股。

（三）本次回购注销限制性股票的资金总额及资金来源

本次回购事项涉及的资金总额为人民币170.04万元加上中国人民银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销完成后公司股本结构的变动情况

本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本数将减少390,000股，总股本将由391,071,337股变更为390,681,337股。

单位：股

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注：实际股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销完成后，公司股权分布仍具备上市条件，同时公司2023年限制性股票激励计划将继续按照规定执行。

五、监事会意见

监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票符合《管理办法》及《激励计划》及相关法律法规的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会损害公司及全体股东利益。因此，监事会同意公司本次回购注销部分限制性股票。

六、律师出具的法律意见书

上海君澜律师事务所认为：根据股东大会对董事会的授权，截至法律意见书出具日，本次回购注销已取得了现阶段必要批准与授权，履行了相应的程序，符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；公司本次回购注销的原因、价格、股票数量和资金来源，符合《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《激励计划》的相关规定，本次回购注销不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职；公司已按照《管理办法》及《激励计划》的规定履行了现阶段应履行的信息披露义务，尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

特此公告。

君禾泵业股份有限公司董事会

2024年8月30日