天津绿茵景观生态建设股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：002887 证券简称：绿茵生态 公告编号：2024-060

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

（1） 债券基本信息

■

（2） 截至报告期末的财务指标

单位：万元

■

三、重要事项

无证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2024-057

债券代码：127034 债券简称：绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场结合通讯方式召开第四届董事会第二次会议。会议通知已于2024年8月18日通过电子邮件及电话等方式发出。会议应参加董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024年半年度报告》及摘要。

2、审议并通过了《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《信息披露事务管理制度》。

3、审议并通过了《关于不向下修正“绿茵转债”转股价格的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于不向下修正“绿茵转债”转股价格的公告》。

三、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议；

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2024-058

债券代码：127034 债券简称：绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日在天津市华苑产业区开华道20号智慧山南塔16层会议室以现场会议方式召开第四届监事会第二次会议，会议通知已于2024年8月18日通过电子邮件及电话方式发出。会议应参加监事3人，实际参加监事3人。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议并通过了《关于公司〈2024年半年度报告〉及摘要的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2024年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、备查文件

1、第四届监事会第二次会议决议。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

监事会

2024年8月29日

证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2024-061

债券代码：127034 债券简称：绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于不向下修正“绿茵转债”转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

● 截至2024年8月29日，天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”）股价触发“绿茵转债”转股价格向下修正条款。

● 经公司第四届董事会第二次会议审议，公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即 2024 年8月30日-2024年11月29日），如再次触发“绿茵转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

一、可转换公司债券基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]197号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2021年4月30日向社会公开发行可转换公司债券712万张，每张面值为人民币100元，共计募集资金71,200万元，并于2021年5月28日在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“绿茵转债”，债券代码：127034。

根据有关规定和《天津绿茵景观生态建设股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的“绿茵转债”自2021年11月11日起可转换为公司股份，初始转股价格为12.38元/股。

2023年5月19日，公司召开2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度利润分配预案》。2023年5月25日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于因2022年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-029），自2023年5月31日起，绿茵转债转股价格调整为12.04元/股。

2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于2023年度利润分配预案》。2024年5月27日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于因2023年年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-040），自2024年5月31日起，绿茵转债转股价格调整为11.79元/股。

2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少公司注册资本的议案》。2024年6月12日，公司在巨潮资讯网上披露了《关于回购股份注销调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2024-048），自2024年6月12日起，绿茵转债转股价格调整为11.76元/股。

二、关于不向下修正转股价格的具体内容

根据募集说明书的相关条款规定：“在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续二十个交易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前二十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。”

公司股价自2024年8月16日至2024年8月29日期间，出现连续二十个交 易日中至少有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%（即9.996元/股） 的情形，已触发“绿茵转债”转股价格的向下修正条款。

鉴于近期公司股价受到宏观经济、行业变化、市场调整等诸多因素的影响出现了较大波动，当前公司股价未能正确体现公司长远发展的内在价值，且与转股价格存在一定差距，公司董事会和管理层从公平对待所有投资者的角度出发，综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体投资者利益、明确投资者预期，公司于2024年8月29日召开第四届董事会第二会议，审议通过了《关于不向下修正“绿茵转债”转股价格的议案》。

公司董事会决定本次不向下修正转股价格，同时在未来三个月内（即 2024 年8月30日-2024年11月29日），如再次触发“绿茵转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。在此期间之后，若再次触发“绿茵转债”转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“绿茵转债”的转股价格向下修正权利。

“绿茵转债”转股期限为2021年11月11日至2027年4月29日，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2024年8月29日

证券代码：002887证券简称：绿茵生态公告编号：2024-062

债券代码：127034 债券简称：绿茵转债

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

关于参加“2024年度天津辖区上市公司

半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日”

活动的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，天津绿茵景观生态建设股份有限公司（以下简称“公司”） 将参加由天津证监局、天津上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的 “2024 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动”，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站

（http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 3 日（周二）15:00-16:30。

届时公司董事长祁永先生、董事会秘书刘卓萌女士、财务负责人张芷女士、独立董事王堃先生将出席本次活动，就公司业绩、公司治理、发展战略、经营情况和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通交流。欢迎广大投资者积极参与。

特此公告！

天津绿茵景观生态建设股份有限公司

董事会

2024年8月29日