甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600108 公司简称：亚盛集团
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币
■
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-042
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第一次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月18日 14点 30分
召开地点：兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月18日
至2024年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1.各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，详见公司2024年8月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的相关公告。
2.特别决议议案：无
3.对中小投资者单独计票的议案：无
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5.涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
凡出席会议的股东请持本人身份证、股东账户卡或法人单位证明（受委托人须持本人身份证、委托人股东账户卡及授权委托书）于2024年9月13日9:00至11:30、14:30至16:30在公司证券法务部进行登记，或用传真方式登记（不接受电话委托方式登记）。
六、其他事项
1.本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用由股东或股东代理人自理，授权委托书见附件。
2.联系人：范可奕 曲树斌
3.联系地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号14楼证券法务部
4.联系电话：0931－8857057 传 真：0931－8857057
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2024年8月30日
附件：授权委托书
报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议
附件：授权委托书
授权委托书
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-040
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、关于董事会秘书辞职的情况
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到董事会秘书韩海芳女士递交的书面辞职申请，其因工作变动，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，韩海芳女士的辞职申请自送达公司董事会之日起生效。辞职后，韩海芳女士将不再担任公司任何职务。
公司及公司董事会对韩海芳女士任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！
二、关于聘任董事会秘书的情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月28日召开第十届董事会第二次会议，审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任范可奕女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。（个人简历详见附件）
范可奕女士已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职资格，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，其任职资格通过了上海证券交易所任职资格审核。
截止目前，范可奕女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。
公司董事会秘书的联系方式如下：
地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号
电话：0931-8857057 传真：0931-8857057
电子邮箱：ysjtdshbgs@163.com
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2024年8月30日
附件：个人简历
范可奕，女，汉族，1992年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，工程师，曾任乌鲁木齐市委组织部干部，本公司全资子公司甘肃亚盛农业研究院有限公司办公室副主任，本公司综合办公室副主任、证券法务部副部长。现任本公司证券事务代表、证券法务部部长。
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2024-044
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于全资子公司设立全资子公司收购资产完成的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称“亚盛薯业”）设立全资子公司甘肃亚盛陇兴淀粉有限公司（以下简称“陇兴淀粉”）收购相关资产事项已完成。现将具体情况公告如下：
一、收购资产事项概述
公司第九届董事会第十八次会议审议通过了《关于全资子公司拟设立全资子公司收购资产的议案》，同意全资子公司亚盛薯业设立全资子公司陇兴淀粉作为收购主体，拟收购甘肃薯界淀粉有限公司（以下简称“薯界淀粉”）名下部分破产财产。具体内容详见公司于2023年7月25日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司拟设立全资子公司收购资产的公告》（公告编号：2023-032）。
二、收购资产交易概况
2023年9月4日，公司全资子公司亚盛薯业的全资子公司陇兴淀粉与甘肃薯界淀粉有限公司管理人签署了《甘肃薯界淀粉有限公司破产财产处置协议书》，陇兴淀粉以人民币3,000万元收购薯界淀粉名下部分破产财产。具体内容详见公司于2023年9月6日在上海证券交易所网站披露的《关于全资子公司设立全资子公司收购资产的进展公告》（公告编号：2023-043）。
三、收购资产完成情况
截至目前，收购主体陇兴淀粉已完成工商注册登记手续，并取得营业执照；收购资产的过户变更登记手续已办理完成，陇兴淀粉已完成相关设施设备的维修改造，取得了相关生产经营许可并投入运营。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-041
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于聘任证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)证券事务代表范可奕女士因工作岗位调整，不再担任公司证券事务代表职务。
公司及公司董事会对范可奕女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司工作需要，公司于2024年8月28日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，董事会同意聘任曲树斌先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。（个人简历详见附件）
曲树斌先生已取得上海证券交易所主板上市公司董事会秘书任职资格，具备担任证券事务代表所必须的专业知识、工作经验及相关素质，具有良好的职业道德，能够胜任岗位工作。
截止目前，曲树斌先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，亦未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，不存在不适合任职的情形。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2024年8月30日
附件：个人简历
曲树斌，男，汉族，1993年9月出生，中共党员，本科学历，法学专业，现任本公司证券法务部副部长。
证券代码：600108 证券简称 ：亚盛集团 编号： 2024-039
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为子公司提供最高额信用担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司（以下简称：亚盛绿鑫）、甘肃亚盛农业综合服务有限公司（以下简称：亚盛农服）、甘肃兴农辣椒产业开发有限公司（以下简称：兴农辣椒）、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称：亚盛薯业）、甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司（以下简称：亚盛好食邦）、甘肃亚盛种业集团有限责任公司（以下简称：亚盛种业）、甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称：亚盛田园牧歌）。
● 本次担保金额：拟提供的最高额信用担保不超过人民币110,000万元
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：零
一、担保情况概述
（一）基本情况
2023年甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）为子公司提供的最高额信用担保额度将于2024年9月12日到期。为保证子公司资金周转、保持该项业务连续性，公司拟为亚盛绿鑫、亚盛农服、兴农辣椒、亚盛薯业、亚盛好食邦、亚盛种业、亚盛田园牧歌等7家全资子公司提供总额度不超过人民币110,000万元的信用担保，担保额度自股东大会审议通过之日起一年内有效，具体担保内容及方式以签订的相关合同为准，担保进展情况公司将及时披露。
（二）担保预计基本情况
单位：万元
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注：1.上述全资子公司获得的担保额度使用范围包括其全资子公司。
2.为上述全资子公司提供的担保额度可进行内部调剂使用，但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东大会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。
（三）公司履行的内部决策程序
公司于2024年8月28日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于为子公司提供最高额信用担保的议案》，此议案尚需提交公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1.甘肃亚盛好食邦食品集团有限公司：注册资本11,000万元，法定代表人：马瑜，经营范围为：许可项目：食品互联网销售；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：农用薄膜销售；化肥的销售；货物进出口；办公用品销售；纸制品销售；日用百货销售；针纺织品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽零售；鞋帽批发；照明器具销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品
及器材批发；体育用品及器材零售；初级农产品收购；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；食品进出口；饲料添加剂销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；食品添加剂销售；宠物食品及用品批发；宠物食品及用品零售；食品农产品初加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截止2023年12月31日，经审计后资产总额为57,431.99万元，负债总额为76,539.06万元，所有者权益为-19,107.07万元，资产负债率为133.27%；2023年度实现营业收入39,636.16万元，净利润303.05万元。
2.甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司：注册资本10,000万元，法定代表人：曹勇，经营范围：啤酒花及啤酒大麦种植、收购、加工、销售；啤酒花颗粒及浸膏加工、销售；纸箱生产、销售；高科技农业新技术、农业新产品开发、加工；房屋租赁、场地租赁（依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2023年12月31日，经审计后资产总额为55,432.54万元，负债总额为37,760.44万元，所有者权益为17,672.10万元，资产负债率为68.12%，2023年度实现营业收入12,555.82万元，净利润1,171.75万元。
3.甘肃亚盛农业综合服务有限公司：注册资本15,000万元，法定代表人：王小峰，经营范围：从事货物和技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的货物及技术除外）；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品（不含危险化学品）、体育用品、生鲜果蔬、农产品、副产品、种子、饲料、农用机械、农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售；农业信息咨询、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售；家禽养殖及销售；农机服务；园林绿化、园林技术服务；草坪、盆景的培育及销售；农药的批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2023年12月31日，经审计后资产总额为30,159.08万元，负债总额为15,071.42万元，所有者权益为15,087.66万元,资产负债率为49.97%。2023年度实现营业收入31,745.82万元，净利润36.64万元。
4.甘肃兴农辣椒产业开发有限公司：注册资本15,000万元，法定代表人：李柯荫，经营范围为许可项目：食品销售；农作物种子经营；食品添加剂生产；食品生产；主要农作物种子生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：货物进出口；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备租赁；食品添加剂销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；初级农产品收购；农副产品销售；食用农产品初加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止2023年12月31日，经审计后资产总额为29,277.75万元，负债总额为16,017.51万元，所有者权益为13,260.24万元，资产负债率为54.71%；2023年度实现营业收入16,104.44万元，净利润163.86万元。
5.甘肃亚盛薯业集团有限责任公司：注册资本23,000万元，法定代表人：高俊平，经营范围：农业新技术研发、推广；马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植（不含种子种苗）；化肥、地膜、农用机械及配件、农具、初级农产品、植物淀粉销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2023年12月31日，经审计后资产总额为45,547.21万元，负债总额为29,349.28万元，所有者权益为16,197.93万元，资产负债率为64.44%。2023年度实现营业收入19,458.10万元，净利润-46.01万元。
6. 甘肃亚盛种业集团有限责任公司：注册资本12,000万元，法定代表人：董克勇，经营范围：种子批发；玉米种植；种子种苗培育服务；小麦种植；综合零售（除民用枪支（弹药）制造、配售；制造、销售弩或营业性射击场开设弩射项目、危险化学品外）；稻谷种植。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2023年12月31日，经审计后资产总额27,220.13万元，负债总额为14,144.35万元，所有者权益为13,075.78万元，资产负债率为51.96%。2023年度实现营业收入31,864.05万元，净利润608.68万元。
7.甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司：注册资本10,000万元， 法定代表人:刘占鼎，经营范围：各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；农机作业。
截止2023年12月31日，经审计后该公司资产总额为107,477.01万元， 负债总额为62,949.39万元，所有者权益为45,527.62万元，资产负债率为 58.57％。2023年度实现营业收入46,310.60万元，净利润3,264.99万元。
三、担保的主要内容
本次担保为最高额度担保，具体担保内容和形式以签订的相关担保合同内容为准。
四、董事会意见
上述被担保公司均为公司全资子公司，公司为其提供担保，有利于其办理融资业务，保证其生产经营和业务发展的资金需求。
截止目前，公司未向其他关联方提供任何担保，也不存在违规担保的情形。公司的对外担保事项不会损害公司及股东利益。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告发布之日，公司对外担保总额为53,074.01万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的12.70%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，公司无逾期担保。
六、备查文件
第十届董事会第二次会议决议
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-037
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第十届监事会第二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2024年8月28日以现场方式召开，会议由监事会主席姚革显先生主持，会议应参加监事3人，实参加监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会监事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
会议以3票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》
经审议，监事会认为公司《2024年半年度报告全文及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等各项规定，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果；在公司董事会、监事会审议《2024年半年度报告全文及摘要》前及审议过程中，参与编制和审议的人员不存在违反保密规定的行为。
详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会
2024年8月30日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-036
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
第十届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二次会议于2024年8月28日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议由董事长连鹏先生主持。会议以现场表决方式进行，应参加董事9人，实参加董事9人。监事会成员、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。
经与会董事充分讨论，以记名投票方式进行表决，形成决议如下：
一、审议通过了《2024年半年度报告全文及摘要》
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。
二、审议通过了《关于为子公司提供最高额信用担保的议案》
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于为子公司提供最高额信用担保的公告》。
三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于董事会秘书辞职及聘任董事会秘书的公告》。
四、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于聘任证券事务代表的公告》。
五、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：9票同意、0票回避、0票反对、0票弃权
详见同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn公告的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 编号：2024-043
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 被担保人：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司（以下简称：亚盛田园牧歌）、甘肃亚盛农业综合服务有限公司（以下简称：亚盛农服）、甘肃天润薯业有限责任公司（以下简称：天润薯业）、甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司（以下简称：亚盛绿鑫）、甘肃亚盛薯业集团有限责任公司（以下简称：亚盛薯业）。
● 本次担保金额：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司（以下简称：公司）为亚盛田园牧歌提供担保5,000万元、为亚盛农服提供担保2,344.69万元、为天润薯业提供担保1,000万元、为亚盛绿鑫提供担保2,000万元、为亚盛薯业提供担保2,500万元。
● 本次担保是否有反担保：无
● 对外担保总额：截止2024年8月29日，公司对外担保总额为53,074.01万元，均为对全资子公司提供的担保。
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、本次担保概述
（一）担保额度审批情况
公司于2023年7月24日和2023年9月12日分别召开了第九届董事会第十八次会议及2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于为子公司提供最高额贷款担保的议案》，同意自2023年第一次临时股东大会审议通过之日起一年内，为全资子公司的贷款提供总额度不超过人民币85,000万元的担保。具体内容详见公司于2023年7月25日及2023年9月13日在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《关于为子公司提供最高额贷款担保的公告》（公告编号：2023-033）、《2023年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2023-044）。
（二）担保业务进展情况
近期，公司全资子公司亚盛田园牧歌向中国银行股份有限公司甘肃分行申请流动资金贷款5,000万元，期限一年。
公司全资子公司亚盛农服分两次向中国民生银行兰州分行申请银行承兑汇票3,349.56万元，期限6个月；
公司全资子公司亚盛薯业全资子公司天润薯业向中国银行股份有限公司张掖分行申请流动资金贷款1,000万元，期限一年。
公司全资子公司亚盛绿鑫向中国工商银行股份有限公司酒泉分行申请流动资金贷款2,000万元，期限一年。
公司全资子公司亚盛薯业向中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行申请流动资金贷款2,500万元，期限一年。
上述贷款由公司提供连带责任保证，公司分别与上述银行签订了《保证合同》。
本次担保的金额在公司董事会及股东大会审议批准的额度范围内，无需另行提交会议审议。
二、保证合同的主要内容
（一）公司为亚盛田园牧歌提供的担保
1. 债权人：中国银行股份有限公司甘肃省分行
2. 债务人：甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司
3. 保证人：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
4. 保证金额：5,000万元
5. 保证方式：连带责任保证
6. 保证范围：在保证合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于保证合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
7. 保证期间：保证合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
8. 反担保情况：无
（二）公司为亚盛农服提供的担保
1. 债权人：中国民生银行股份有限公司兰州分行
2. 债务人：甘肃亚盛农业综合服务有限公司
3. 保证人：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
4. 保证金额：2,344.69万元
5. 保证方式：不可撤销连带责任保证
6. 保证范围：保证合同约定的被担保的主债权本金（见合同要素表的约定）/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权和担保权利的费用（包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有款项和其他应付合理费用等，统称“实现债权和担保权利的费用”）。上述范围中的所有款项统称为“主债权本息及其他应付款项”。
7. 保证期间：自主合同约定的主债务人履行债务期限届满之日起三年。主债务人分期清偿债务的情形下，“主债务人履行债务期限届满之日”为最后一期债务履行期限届满之日，以及根据主合同约定,债权人宣布债务提前到期之日。
8. 反担保情况：无
（三）公司为天润薯业提供的担保
1. 债权人：中国银行股份有限公司张掖分行
2. 债务人：甘肃天润薯业有限责任公司
3. 保证人：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
4. 保证金额：1,000万元
5. 保证方式：连带责任保证
6. 保证范围：主合同项下发生的债权构成保证合同之主债权，包括本金、利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、赔偿金、实现债权的费用；（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用。
7. 保证期间：主债权的清偿期届满之日起三年。如主债权为分期清偿，则保证期间为自保证合同生效之日起至最后一期债务行期届满之日后三年。
8. 反担保情况：无
（四）公司为亚盛绿鑫提供的担保
1. 债权人：中国工商银行股份有限公司酒泉分行
2. 债务人：甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司
3. 保证人：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
4. 保证金额：2,000万元
5. 保证方式：连带责任保证
6. 保证范围：包括主债权本金（包括贵金属租借债权本金及其按贵金属租借合同的约定折算而成的人民币金额）利息、贵金属租借费与个性化服务费、复利、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租借重量溢短费、汇率损失(因汇率变动引起的相关损失)、因贵金属价格变动引起的相关损失贵金属租借合同借出方根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用(包括但不限于诉讼费、律师费等)。
7. 保证期间：自主合同项下的借款期限届满之次日起三年。
8. 反担保情况：无
（五）公司为亚盛薯业提供的担保
1. 债权人：中国建设银行股份有限公司兰州铁路支行
2. 债务人：甘肃亚盛薯业集团有限责任公司
3. 保证人：甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
4. 保证金额：2,500万元
5. 保证方式：连带责任保证
6. 保证范围：主合同项下全部债务，包括但不限于全部本金、利息（包括复利和罚息）、违约金、赔偿金、判决书或调解书等生效法律文书迟延履行期间应加倍支付的债务利息、债务人应向乙方支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费、国外受益人拒绝承担的有关银行费用等）、乙方实现债权与担保权利而发生的费用（包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等）。
7. 保证期间: 自保证合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之日后三年止。
8. 反担保情况：无
三、被担保人基本情况
1.甘肃亚盛田园牧歌草业集团有限责任公司：注册资本10,000万元， 法定代表人:刘占鼎，经营范围：各类牧草产品（包括草粉、草块、草颗粒）的种植、加工、销售；紫花苜蓿种植、加工、销售；饲料销售；农副产品（不含粮食批发）种植、销售；农机作业。
截止2023年12月31日，经审计后该公司资产总额为107,477.01万元， 负债总额为62,949.39万元，所有者权益为45,527.62万元，资产负债率为 58.57%。2023年度实现营业收入46,310.60万元，净利润3,264.99万元。
2.甘肃亚盛农业综合服务有限公司：注册资本15,000万元，法定代表人：王小峰，经营范围：从事货物和技术的进出口业务（国家限定和禁止进出口的货物及技术除外）；文化办公用品、日用百货、针纺织品、预包装食品（不含冷藏冷冻食品）、纸制品、床上用品、服装鞋帽、照明电器、化工原料及产品（不含危险化学品）、体育用品、生鲜果蔬、农产品、副产品、种子、饲料、农用机械、农具、农用地膜、化肥、有机肥的批发零售；农业信息咨询、农业技术领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；瓜果蔬菜、农作物、花卉苗木的种植、收购及销售；家禽养殖及销售；农机服务；园林绿化、园林技术服务；草坪、盆景的培育及销售；农药的批发零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2023年12月31日，经审计后资产总额为30,159.08万元，负债总额为15,071.42万元，所有者权益为15,087.66万元,资产负债率为49.97%。2023年度实现营业收入31,745.82万元，净利润36.64万元。
3.甘肃天润薯业有限责任公司：注册资本3,000万元，法定代表人：俞慧胜，经营范围为马铃薯脱毒基础种薯生产、经营（凭有效许可证生产、经营）；其他农作物（不含种子）种植、储藏、检测、包装和销售；其他农产品（不含粮食）收购、加工、批发零售；化肥、地膜的销售；与种植业生产及农产品加工相关的技术开发与咨询服务。
截止2023年12月31日，经审计后该公司总资产为8,698.32万元，总负债为4,456.45万元，所有者权益为4,241.87万元，资产负债率为51.23%。2023年度实现营业收入7,374.00元，净利润300.22万元。
4.甘肃亚盛绿鑫啤酒原料集团有限责任公司：注册资本10,000万元，法定代表人：曹勇，经营范围：啤酒花及啤酒大麦种植、收购、加工、销售；啤酒花颗粒及浸膏加工、销售；纸箱生产、销售；高科技农业新技术、农业新产品开发、加工；房屋租赁、场地租赁（依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2023年12月31日，经审计后资产总额为55,432.54万元，负债总额为37,760.44万元，所有者权益为17,672.10万元，资产负债率为68.12%，2023年度实现营业收入12,555.82万元，净利润1,171.75万元。
5.甘肃亚盛薯业集团有限责任公司：注册资本23,000万元，法定代表人：高俊平，经营范围：农业新技术研发、推广；马铃薯、菊芋、蔬菜、水果种植（不含种子种苗）；化肥、地膜、农用机械及配件、农具、初级农产品、植物淀粉销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2023年12月31日，经审计后资产总额为45,547.21万元，负债总额为29,349.28万元，所有者权益为16,197.93万元，资产负债率为64.44%。2023年度实现营业收入19,458.10万元，净利润-46.01万元。
四、担保的必要性和合理性
本次担保事项是在董事会和股东大会决议授权范围内开展的担保行为，被担保人为公司全资子公司，经营情况稳定，资信状况良好，担保目的是满足子公司正常经营资金需求，担保风险在可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具备必要性和合理性。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告发布之日，公司对外担保总额为53,074.01万元，均为公司对全资子公司提供的担保，占公司最近一期经审计净资产的12.70%。公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，公司无逾期担保。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2024年8月30日
