江西沐邦高科股份有限公司 2024年半年度报告摘要

公司代码：603398 公司简称：沐邦高科

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2024年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

√适用 □不适用

（1）公司关于向特定对象发行股票申请于2023年8月23日获得上交所审核通过。2023年12月29日，中国证监会出具了《关于同意江西沐邦高科股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2928号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。截至2024年2月6日，公司向特定对象发行股票91,007,017股，募集资金净额为人民币1,401,750,948.91元，本次发行已完成。

（2）2024年1月11日，公司与铜陵狮子山高新技术产业开发区管理委员会、铜陵高新发展投资有限公司签订了《项目投资协议书》，投资建设年产10GW-N型高效电池片、10GW切片生产基地项目，其中项目一期建设年产5GW-N型高效电池片、5GW切片项目生产线。具体详见公司于2024年1月15日披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于签订项目投资协议及前期重大项目进展的公告》（公告编号：2024-005）。该项目已经公司2024年第一次临时股东大会审议通过，主厂房钢结构完成五成，土建工作完成六成。

（3）为推进实施公司发展规划，合理配置上下游产能布局，发挥自身单晶炉设备研发、制造和成本优势，开拓新的业务增长点，并与重要客户一道新能源科技股份有限公司抱团、配套发展，公司拟在山西省忻州市经济开发区投资16GW N型高效单晶硅棒项目。具体详见公司于2024年3月23日披露的《江西沐邦高科股份有限公司关于投资建设项目及前期重大项目进展的公告》（公告编号：2024-031）。该项目已经公司2024年第二次临时股东大会审议通过，合作方代建的厂房及配套设施正在建设中。

鉴于目前光伏市场形势疲软，公司对铜陵及忻州项目适时放缓投建进度，根据市场变化情况灵活应对，择机建设投产。

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-072

江西沐邦高科股份有限公司

关于与控股股东续签借款合同

暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

1、江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方汕头市邦领贸易有限公司（以下简称“邦领贸易”）续签借款合同，向控股股东获取借款，借款额度不超过人民币4.5亿元，借款期限共计12个月。在此额度和期限内，公司可以滚动使用。借款利率3.35%/年且不高于一年期商业银行公告的同期贷款利率。

2、本次借款构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、本次借款事项已经公司第四届董事会第四十五次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，无需提交公司股东大会审议。

4、截至本公告日借款余额为人民币4,334.80万元。

一、关联交易概述

（一）2023年9月5日，公司第四届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司与控股股东续签借款合同暨关联交易的议案》，同意公司向控股股东借款，借款额度不超过人民币4.5亿元，借款期限自2023年9月6日至2024年9月5日。

因借款合同即将到期和公司经营发展需要，公司拟与控股股东汕头市邦领贸易有限公司续签借款合同，展期一年。本次借款额度不超过人民币4.5亿元，借款期限为12个月，在此额度和期限内，公司可以滚动使用。借款利率3.35%/年且不高于一年期商业银行公告的同期贷款利率。本次借款无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

为提高工作效率，董事会授权公司管理层在上述借款额度内签署相关合同文件。

（二）关联交易审批程序

本次交易已经公司第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意提交董事会审议。

本次交易已经2024年8月28日召开的公司第四届董事会第四十五次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条第（二）款规定“关联人向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。”本次向关联方借款事项可免于按照关联交易的方式进行审议和披露，无需提交公司股东大会审议。

二、关联方介绍

（一）关联方关系介绍

邦领贸易持有公司87,540,610股，占公司总股本的20.19%，为公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》之6.3.3条第一项规定的关联法人。

（二）关联方基本情况

公司名称：汕头市邦领贸易有限公司

企业类型：有限责任公司

成立时间：2001年4月2日

注册地址：汕头市金园工业城9A5A6、9B6片区厂房(含办公楼)二层

法定代表人：廖志远

注册资本：2,000万元

统一社会信用代码：91440511727855464E

经营范围：销售：化工原料（不含危险品），塑料原料（不含危险品），胶合板，木材制品，五金交电，金属材料，建筑材料，汽车零部件，摩托车零部件，家具，普通机械，电器机械及器材，电子计算机及配件；一、经营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定公司或禁止进出口的商品及技术除外，不另附进出口商品目录）。二、经营进料加工和“三来一补”业务。（凡涉专项规定持专批证件方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

邦领贸易股东为南昌远启沐榕科技中心(有限合伙)，持股比例为100%。

三、借款合同的主要内容

（一）出借方：汕头市邦领贸易有限公司

（二）借款方：江西沐邦高科股份有限公司

（三）借款金额

本次借款额度不超过人民币4.5亿元，在此额度和借款期限内，公司可以滚动使用。

（四）借款期限

2024年9月6日至2025年9月5日，共计12个月

（五）借款利率

3.35%/年且不高于一年期商业银行公告的同期贷款利率

（六）本次借款无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

公司关联方本次为公司提供借款支持，无需公司向其提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，借款利率定价合理，有利于公司生产经营，不存在损害公司股东，尤其是中小股东利益的情形。

五、关联交易应当履行的审议程序

（一）董事会审计委员会

公司第四届董事会审计委员会第十五次会议对《关于公司与控股股东续签借款合同暨关联交易的议案》进行了审议，一致同意将该议案提交至董事会审议。

（二）董事会

公司第四届董事会第四十五次会议审议了《关于公司与控股股东续签借款合同暨关联交易的议案》，除关联董事廖志远回避表决外，该议案获得了全体非关联董事的一致同意。

（三）独立董事专门会议的审核意见

公司第四届董事会2024年第一次独立董事专门会议事先审核了《关于公司与控股股东续签借款合同暨关联交易的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见如下：

经核查，本次公司向关联方借款，有助于推动公司经营业务建设及发展，拓宽资金来源，符合公司利益。且本次借款无需公司向关联方提供保证、抵押、质押等任何形式的担保，借款利率定价合理，遵循公平、公开、公正的原则，不存在损害公司利益及全体股东利益的情形，符合有关法律、法规和公司章程的规定，我们一致同意本次交易事项提交董事会审议。

（四）监事会

公司第四届监事会第二十三次会议审议了《关于公司与控股股东续签借款合同暨关联交易的议案》，该议案获得了全体监事的一致同意。

六、需要特别说明的历史关联交易情况

截至本公告日借款余额为人民币4,334.80万元。

特此公告！

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-073

江西沐邦高科股份有限公司

关于计提信用减值损失

和资产减值损失的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了第四届董事会第四十五次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》。

根据《企业会计准则》的相关规定，公司对应收款项按照整个存续期的预期信用损失计量坏账准备，并对相关资产可能存在的减值风险进行预计。本着谨慎性原则，公司及子公司2024年上半年共计提信用减值损失-6,916,120.64元，计提资产减值损失45,499,579.30元，合计38,583,458.66元。现就相关情况公告如下：

一、本次计提信用减值损失和资产减值损失情况

（一）信用减值损失

（1）应收票据坏账损失

2024年上半年，公司根据相关会计准则的规定，对应收票据按照整个存续期的预期信用损失计量坏账准备，共计提应收票据坏账损失-3,683,375.01元。

（2）应收账款坏账损失

2024年上半年，公司根据相关会计准则的规定，对应收款项按照整个存续期的预期信用损失计量坏账准备，共计提应收账款坏账损失-1,408,902.45元。

公司按照账龄组合对其他的应收账款计提坏账准备-1,408,902.45元。

（3）其他应收款坏账损失

2024年上半年公司计提其他应收款坏账损失-1,823,843.18元。

公司其他应收款以预期信用损失为基础确认坏账准备，2024年上半年计提信用减值损失金额共计-1,823,843.18元。

2、资产减值损失

公司2024年上半年计提存货跌价损失45,499,579.30元。

二、本次计提信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

公司及子公司2024年上半年共计提信用减值损失-6,916,120.64元，计提资产减值损失45,499,579.30元，合计38,583,458.66元，相应减少公司2024年上半年合并报表利润总额38,583,458.66元。

三、董事会关于本次计提信用减值损失和资产减值损失合理性的说明

公司本次计提信用减值损失和资产减值损失事项遵照并符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定和公司资产实际情况，体现了会计谨慎性原则。本次计提信用减值损失和资产减值损失后能更加客观公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意本次计提信用减值损失和资产减值损失。

四、监事会意见

公司本次计提信用减值损失和资产减值损失的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及全体股东利益。公司本次计提信用减值损失和资产减值损失是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会一致同意本次计提信用减值损失和资产减值损失事宜。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-076

江西沐邦高科股份有限公司

股票交易异常波动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票连续两个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。

● 经公司自查，并书面征询公司控股股东、实际控制人，除已披露信息外，截至本公告披露日，不存在应披露而未披露的重大信息。

● 公司于2024年8月30日披露了《江西沐邦高科股份有限公司2024年半年度报告》，2024年上半年，公司实现营业收入43,577.43万元，归属于上市公司股东的净利润为-15,436.90万元。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、股票交易异常波动的具体情况

公司股票于2024年8月28日、2024年8月29日，连续两个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过20%，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。

二、公司关注并核实的相关情况

针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了公司控股股东及实际控制人，现将有关情况说明如下：

（一）生产经营情况

经公司自查，公司目前生产经营活动正常，日常经营情况未发生重大变化，市场环境、行业政策未发生重大调整，生产成本和销售等情况未出现大幅波动，内部生产经营秩序正常。

（二）重大事项情况

经公司自查，并向公司控股股东汕头市邦领贸易有限公司及实际控制人廖志远发函核实：截至本公告披露日，除公司在指定媒体已公开披露的信息外，公司控股股东及实际控制人不存在影响公司股票交易异常波动的重大事项，不存在其他应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项等重大事项。

（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。

经公司自查，公司未发现存在对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道及市场传闻，也未涉及市场热点概念。

（四）其他股价敏感信息。

经核实，公司未发现其他可能对上市公司股价产生较大影响的重大事件。公司控股股东、实际控制人，公司董事、监事、高级管理人员在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。

三、相关风险提示

公司于2024年8月30日披露了《江西沐邦高科股份有限公司2024年半年度报告》，2024年上半年，公司实现营业收入43,577.43万元，归属于上市公司股东的净利润为-15,436.90万元。

公司郑重提醒广大投资者：有关公司信息以公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、董事会声明

公司董事会确认，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-070

江西沐邦高科股份有限公司

第四届董事会第四十五次会议

决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十五次会议于2024年8月28日在江西省南昌市红谷滩区九江街1099号6楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议由董事长廖志远先生召集并主持，经与会董事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（二）审议通过《关于公司与控股股东续签借款合同暨关联交易的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案是关联交易议案，关联董事廖志远回避表决。

表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权；获全体非关联董事一致通过。

（三）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（四）审议通过《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权；获全体董事一致通过。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日

证券代码：603398 证券简称：沐邦高科 公告编号：2024-071

江西沐邦高科股份有限公司

第四届监事会第二十三次会议

决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江西沐邦高科股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十三次会议于2024年8月28日在公司6楼会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《江西沐邦高科股份有限公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席田原女士主持，经与会监事审议，以记名投票表决方式通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

（二）审议通过《关于公司与控股股东续签借款合同暨关联交易的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

（三）审议通过《关于计提信用减值损失和资产减值损失的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

（四）审议通过《关于〈江西沐邦高科股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权；获全体监事一致通过。

特此公告。

江西沐邦高科股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十日