浙江三花智能控制股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-071

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：暂以3,731,414,614为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

注：公司股本3,732,615,535股，其中回购股份回购数量为1,200,921股，根据《公司法》的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

注：三花绿能于2024年8月8日补充质押7,000万股，本次股份质押后，三花绿能所持有公司股份累计被质押22,000万股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-069

浙江三花智能控制股份有限公司

第七届董事会第二十六次临时会议决议

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次临时会议于2024年8月23日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于2024年8月28日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事）9人，实际出席9人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

《公司2024年半年度报告》全文详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2024年半年度报告摘要》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-071）。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

该议案内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-072）。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

该议案内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-073）。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

董事会同意在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点不发生变更的情况下，根据募投项目实施进度，对“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”进行延期。

该议案内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-074）。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2024年半年度利润分配预案》。

该议案内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-075）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。

董事会同意于2024年9月19日召开公司2024年第三次临时股东大会，通知全文详见2024年8月30日公司在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告（公告编号：2024-076）。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-070

浙江三花智能控制股份有限公司

第七届监事会第二十三次临时会议决议

公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次临时会议于2024年8月23日以书面形式或电子邮件形式通知全体监事，于2024年8月28日（星期三）以通讯形式召开。会议应出席监事（含职工代表监事）3人，实际出席3人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《公司2024年半年度报告及其摘要》。

公司监事会对2024年半年度报告审核后，认为：

（1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、行政法规及公司章程的规定；

（2）公司2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2024年半年度报告》全文详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的公告；《公司2024年半年度报告摘要》详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-071）。

二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

该议案内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-073）。

三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。

经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。本次延期事项符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。公司监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

该议案内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-074）。

四、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年半年度利润分配预案》。

该议案内容详见公司于2024年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告编号：2024-075）。

此项议案尚须提交股东大会审议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

监 事 会

2024年8月30日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-077

浙江三花智能控制股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则作出的调整，无需提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司2024年半年度及前期的总资产、净资产和净利润等主要财务指标产生重大影响。

一、会计政策变更概述

（一）变更原因

1、执行《企业会计准则解释第17号》的相关规定

2023年10月25日，财政部发布了《企业会计准则解释第17号》（财会 [2023] 21号），自2024年1月1日起施行。

2、执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 [2023] 11号）

2023年8月1日，财政部发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会 [2023] 11号），自2024年1月1日起施行。

3、执行《企业会计准则应用指南汇编2024》的相关规定

财政部于2024年3月发布了《企业会计准则应用指南汇编2024》，规定保证类质保费用应计入营业成本。执行该规定，本公司将报告期内各期原计入销售费用的保证类质保费用重分类计入营业成本。

（二）变更的日期

公司自2024年1月1日起执行上述会计准则，对相关的会计政策进行变更。

（三）变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（四）变更后采用的会计政策

公司将按照《企业会计准则解释第17号》《企业数据资源相关会计处理暂行规定》《企业会计准则应用指南汇编2024》的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

1、《企业会计准则解释第17号》，“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的规定，公司自2024年1月1日起执行，执行该规定对公司无重大影响。

2、《企业数据资源相关会计处理暂行规定》（财会[2023]11号），自2024年1月1日起施行。执行该规定对公司无重大影响。

3、《企业会计准则应用指南汇编2024》，“关于保证类质保费用重分类”的规定，执行该规定将影响公司利润表中“营业成本”和“销售费用”，但不影响公司“营业收入”和“营业利润”，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 该项会计政策变更对2023年半年度财务报表数影响如下：

■

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-076

浙江三花智能控制股份有限公司关于召开

2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性情况：已经公司第七届董事会第二十六次临时会议审议通过，决定召开2024年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间：

（1）现场会议时间：2024年9月19日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2024年9月19日（星期四）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、股权登记日：2024年9月11日（星期三）

7、出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时在中国证券结算登记公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东会议，并可以以书面形式委托代理人员出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道219号三花工业园区办公大楼会议室

二、会议审议事项

（一）议案名称

■

（二）议案披露情况

本次会议议案1已经公司第七届董事会第二十五次临时会议、第七届监事会第二十二次临时会议审议通过后提交，议案2已经公司第七届董事会第二十六次临时会议、第七届监事会第二十三次临时会议审议通过后提交，具体内容详见公司分别于2024年8月6日和2024年8月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告。

（三）特别强调事项

单独计票提示：根据《公司章程》《股东大会议事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会审议涉及中小投资者利益的议案，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记方法

1、登记方式：以现场、信函或邮件的方式进行登记。

2、登记时间：2024年9月12日至2024年9月18日8:30-11:30，13:30-17:00（信函以收到邮戳为准）。

3、登记地点：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道三花工业园区办公大楼浙江三花智能控制股份有限公司董事会办公室（邮编：312530）。

4、登记和表决时提交文件的要求：

自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持委托人有效身份证复印件、授权委托书、持股凭证和代理人有效身份证进行登记。

法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人代表人身份证复印件、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和持股凭证进行登记，路远或异地股东可以信函或传真方式办理登记，出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见“附件一”。

五、其他事项

1、联系电话：0575-86255360

2、联系人：吕逸芳、王语彤

3、电子邮箱：shc@zjshc.com

4、其他事项：会期预计半天，与会股东食宿及交通费用自理。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次临时会议决议；

2、附件：一、参加网络投票的具体操作流程；

二、公司2024年第三次临时股东大会的授权委托书。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

附件一：

参加网络投资的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：362050，投票简称：三花投票

2、填报表决意见

对于本次股东大会非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

4、股东对总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的方案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2024年9月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日上午9:15，结束时间为2024年9月19日下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托____________先生（女士）代表本单位（本人）出席浙江三花智能控制股份有限公司2024年第三次临时股东大会并代为行使下列表决权。若委托人没有对表决权做出具体指示，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。

代理人应对本次股东大会以下2项议案进行审议表决：

■

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（营业执照号码）：

委托人股东账户：

委托人持股数：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托书有效期限：

委托日期：

注：个人股东签名或盖章，法人股东由法定代表人签名或盖章并加盖法人单位印章。 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-075

浙江三花智能控制股份有限公司

2024年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2024年8月28日召开的第七届董事会第二十六次临时会议审议通过了《公司2024年半年度利润分配预案》，利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。现将分配预案公告如下：

一、2024年半年度利润分配预案的基本情况

2024年半年度实现归属于母公司所有者的净利润1,514,515,444.75元（未经审计）。

2024年半年度母公司实现净利润1,015,250,816.10元（未经审计），加上年初未分配利润1,768,214,110.04元，减去公司向全体股东支付的2023年度现金股利926,626,153.50元，2024年半年度实际可供股东分配的利润为1,856,838,772.64元。暂以股本3,731,414,614股为基数[注]，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。合计派发373,141,461.40元，公司剩余未分配利润结转下一年度。

注：公司股本3,732,615,535股，其中回购股份回购数量为1,200,921股，根据《公司法》 的规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

本次利润分配预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

二、审批程序

1、公司第七届董事会第二十六次临时会议审议通过了《公司2024年半年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

2、公司第七届监事会第二十三次临时会议审议通过了《公司2024年半年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

三、其他说明

1、本次利润分配预案需经股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息泄露。

四、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次临时会议决议；

2、公司第七届监事会第二十三次临时会议决议。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-074

浙江三花智能控制股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称“三花智控”、“公司”）于2024年8月28日召开了第七届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江三花智能控制股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]168号）核准，公司向社会公开发行300,000.00万元可转换公司债券，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。公司发行可转换公司债券共筹得人民币300,000.00万元，扣除发行费用1,246.90万元后，实际募集资金净额为298,753.10万元，上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验证报告》（天健验[2021]277号）。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，公司对募集资金采取专户存储，相关募集资金已全部存放于募集资金专户。

二、募集资金投资项目基本情况

根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露，公司募集资金投资项目及募集资金使用计划具体如下：

单位：万元

■

三、部分募投项目延期的具体情况及主要原因

（一）部分募投项目延期的情况

根据公司募投项目的实施情况，公司决定将部分募投项目进行延期，具体情况如下：

■

（二）部分募投项目延期的原因

目前“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”新增的产能已在建设期内逐步释放，项目在建工程已逐步进行转固。因公司结合现有产品结构与市场变化趋势，对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略，公司在部分金加工设备、部分部装设备购置、调试等方面进程有一定程度延迟，故尚不具备结项条件。综合考虑目前项目实际建设进度和后续还需开展设备调试、试运行以及设备验收等工作，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年5月。

四、部分募投项目延期对公司的影响

本次部分募投项目延期是公司根据项目的实际进展情况做出的审慎决定，项目延期未改变项目实施主体、募集资金投资项目用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施造成实质性的影响。本次对部分募投项目进行延期不会对公司的正常经营产生不利影响，符合公司长期发展规划，符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定。公司将加强对项目实施进度的监督，保障项目的顺利实施，以提高募集资金的使用效率。

五、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年8月28日召开了第七届董事会第二十六次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意在募投项目的投资内容、投资总额、实施主体及实施地点不发生变更的情况下，根据募投项目实施进度，对“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”进行延期。

（二）监事会审议情况

公司于2024年8月28日召开了第七届监事会第二十三次临时会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。经审议，公司监事会认为：公司本次募投项目延期是根据公司实际情况做出的谨慎决定，仅涉及项目进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不涉及项目实施主体、实施方式等变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。本次延期事项符合公司实际情况，不会对公司正常经营产生重大不利影响。公司监事会一致同意公司本次募投项目延期事项。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次部分募投项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司履行了必要的决策程序。本次调整募集资金投资项目计划进度事项不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合有关法律法规、规章规则的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，保荐机构对本次部分募集资金投资项目延期事项无异议。

七、备查文件

1、公司第七届董事会第二十六次临时会议决议；

2、公司第七届监事会第二十三次临时会议决议；

3、中信证券股份有限公司关于浙江三花智能控制股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-073

浙江三花智能控制股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额与资金到账时间

经中国证监会以证监许可〔2021〕168号文核准，本公司于2021年6月公开发行3,000万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值100元，共募集资金300,000万元，扣除发行费用12,468,991.59元后的募集资金净额为2,987,531,008.41元。前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验证报告》（天健验〔2021〕277号）。

因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（附属全资子公司，以下简称三花商用制冷），本公司已将募集资金148,700万元以增资方式拨付给三花商用制冷。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

本公司与三花商用制冷共开设4个募集资金专户。于2024年6月30日，前次募集资金存放情况见下表：

金额单位：万元

■

[注1] 募集资金余额包含募集资金累计收益净额

[注2] 募集资金余额包含附属存款账户的金额

二、前次募集资金使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1，募集资金投入金额包括募集资金产生的存款利息收入等。

(二) 其他说明

经2024年8月28日公司董事会审议通过，“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”达到预定可使用状态日期由2024年8月延期至2025年5月，项目其他内容保持不变。该项目延期的具体原因见下：

目前“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”新增的产能已在建设期内逐步释放，项目在建工程已逐步转固。因公司结合现有产品结构与市场变化趋势，对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略，公司在部分金加工设备、部分部装设备购置、调试等方面进程有一定程度延迟，故尚不具备结项条件。综合考虑目前项目实际建设进度和后续还需开展设备调试、试运行以及设备验收等工作，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年5月。

三、前次募集资金变更情况

无。

四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

无。

五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

无。

六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法相一致。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系新增产能的技改项目，由本公司直接实施，并纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益无法单独核算。按项目可行性研究报告，项目达产后正常年份预计可实现销售收入（含税）198,000万元，未来将较好提升“高效节能制冷控制元器件业务”的经营业绩。

“补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。

(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

无。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

无。

八、闲置募集资金的使用

尚未使用的闲置募集资金均存放于募集资金专户及附属存款账户中。

九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

金额单位：万元

■

前次募投项目尚在建设投入中，表列结余资金将继续使用于前次募投项目。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2.前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

截至2024年6月30日

编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2024年6月30日

编制单位：浙江三花智能控制股份有限公司 金额单位：人民币万元

■

[注1] 表列承诺效益为达产后正常年份预计可实现销售收入（含税）

[注2]“年产6,500万套商用制冷空调智能控制元器件建设项目”尚未达产

[注3]“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系新增产能的技改项目，无法单独核算实际效益

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-072

浙江三花智能控制股份有限公司

关于2024年半年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会以证监许可〔2021〕168号文核准，本公司于2021年6月公开发行3,000万张可转换公司债券（简称三花转债），每张面值100元，发行总额300,000万元，共募集资金300,000万元，扣除发行费用12,468,991.59元后的募集资金净额为2,987,531,008.41元。前述募集资金到账情况业经天健会计师事务所验证，并由其出具了《验证报告》（天健验〔2021〕277号）。

因募投项目实施主体之一为浙江三花商用制冷有限公司（以下简称三花商用），本公司已将募集资金148,700万元以增资方式拨付给三花商用。

（二）募集资金使用和结余情况

金额单位：万元

■

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2023〕1145号）等文件的规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。

2021年6月，本公司与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国农业银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，及本公司、三花商用与保荐机构浙商证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌县支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已遵照执行。

2021年11月，本公司注销在中国农业银行股份有限公司新昌县支行开立的账号为19525201040117616的银行账户。该账户为本公司公开发行可转换公司债券项目募集资金验资账户，本公司在该专户利息余额用于置换已支付发行费用的自有资金以及补充流动资金后，为减少管理成本，方便账户管理，将该专户注销。

2023年7月，本公司与中信证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司新昌县支行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，及本公司、三花商用与中信证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司新昌支行重新签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，募集资金存放账户均未发生变化。三方监管协议及四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已遵照执行。

2023年8月，本公司注销在中国农业银行股份有限公司新昌县支行开立的账号为19525201040117624的银行账户。该账户为补流账户，账户内的募集资金已按计划全部补充流动资金及支付发行可转债尚未支付的发行费用，为减少管理成本，方便账户管理，将该专户注销。

（二）募集资金专户存储情况

公司及下属子公司共开设4个募集资金专户。于2024年6月30日，募集资金存放情况见下表：

■

注1：募集资金余额包含募集资金累计收益净额

注2：募集资金余额包含附属存款账户的金额

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件1

2. 闲置募集资金使用情况

尚未使用的闲置募集资金均存放于募集资金专户及附属存款账户中。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”系技术改造升级项目，由公司直接实施，并纳入一体化管理和统一核算。该募投项目的实际效益预计无法单独核算。按项目可行性研究报告，项目达产后正常年份预计可实现销售收入（含税）198,000万元，将较好提升“高效节能制冷控制元器件业务”的经营业绩。

“补充流动资金”不直接产生经济效益，也无法作为独立的经济分析对象，预计效益未作测算，实际效益也无法单独核算。

（四）其他说明

经2024年8月28日公司董事会审议通过“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”达到预定可使用状态日期由2024年8月延期至2025年5月，项目其他内容保持不变。该项目延期的具体原因见下：

目前“年产5,050万套高效节能制冷空调控制元器件技术改造项目”新增的产能已在建设期内逐步释放，项目在建工程已逐步进行转固。因公司结合现有产品结构与市场变化趋势，对募集资金采用谨慎使用、合理投入的策略，公司在部分金加工设备、部分部装设备购置、调试等方面进程有一定程度延迟，故尚不具备结项条件。综合考虑目前项目实际建设进度和后续还需开展设备调试、试运行以及设备验收等工作，出于审慎投资原则，公司将该募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年5月。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年1-6月，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江三花智能控制股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

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