巨轮智能装备股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-026
巨轮智能装备股份有限公司
第八届董事会第十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、公司第八届董事会第十四次会议的会议通知于2024年8月23日以书面、电子邮件送达的方式通知全体董事、监事及高级管理人员。
2、本次会议于2024年8月29日下午3:00在公司办公楼一楼视听会议室召开，采用现场会议结合通讯表决的方式召开。
3、本次会议应到董事9人，实到董事9人。董事吴潮忠先生、郑栩栩先生、李丽璇女士、谢创鸿先生、吴友武先生、曾旭钊亲自出席会议；独立董事姚树人先生、张铁民先生、郑璟华先生以传真方式参与表决，符合《中华人民共和国公司法》的规定和《巨轮智能装备股份有限公司章程》的要求。
4、本次会议由董事长吴潮忠先生主持，公司监事洪福先生、史桂东先生、刘建强先生，全体高级管理人员列席了本次会议。
5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司提供担保的公告》。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二四年八月三十日
证券代码：002031 证券简称：巨轮智能 公告编号：2024-027
巨轮智能装备股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
巨轮智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司（以下简称“巨轮广州”）因业务发展的需要，拟向中国银行股份有限公司广州开发区分行借款不超过1,000万元，公司拟为巨轮广州上述借款承担连带责任担保，担保额度不超过1,000万元。
上述担保事项已经2024年8月29日公司第八届董事会第十四次会议审议通过，取得全体董事的一致同意。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人是公司的全资子公司，公司持有其100%的股权，其基本情况如下：
1、被担保人名称：巨轮（广州）机器人与智能制造有限公司
2、成立日期：2014年7月25日
3、注册地点：广州市黄埔区开泰大道32号
4、法定代表人：吴友武
5、注册资本：人民币贰亿元
6、经营范围: 橡胶加工专用设备制造；模具销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业机器人制造；智能机器人的研发；工业自动控制系统装置制造；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；智能仓储装备销售；软件开发；通用设备制造（不含特种设备制造）；智能控制系统集成；企业管理咨询；非居住房地产租赁；物业管理；停车场服务；信息技术咨询服务；橡胶加工专用设备销售；机械设备销售；通用零部件制造；金属切削机床制造；技术进出口；货物进出口。
7、被担保人与公司关联关系：被担保人巨轮广州系公司的全资子公司。
8、截至2023年12月31日，巨轮广州资产总额90,468.17万元、负债总额59,978.68万元、净资产30,489.50万元。
截至2024年6月30日，巨轮广州资产总额82,150.29万元、负债总额51,115.70万元、净资产31,034.59万元。
9、被担保人不是失信被执行人。
三、担保主要内容
1、担保方式：连带责任保证。
2、担保金额及担保期限：
本次担保额度不超过1,000万元，担保期限不超过5年。
本次担保相关文件尚未签署，实际发生的担保金额和担保期限以具体担保协议为准。
四、董事会意见
公司董事会审核认为：巨轮广州系公司的全资子公司，公司为其发展提供保证支持，有利于该子公司筹措资金，拓展市场、开拓业务，符合公司整体利益。本次担保是为公司全资子公司作担保，公司能有效地防范和控制担保风险，本次担保事宜未采取反担保措施。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告披露日，包括本次担保额度在内，公司已审批的对外担保额度累计73,603万元（已到期的除外），实际担保余额48,153.54万元，占公司2023年12月31日经审计净资产的19.78%，均系为子公司提供的担保。
截止本公告披露日，公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保以及因担保被判决败诉而应承担损失等情况。
六、备查文件
1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
2、《最高额保证合同》。
巨轮智能装备股份有限公司董事会
二○二四年八月三十日
