宁夏建材集团股份有限公司
第八届董事会第四次临时会议
决议公告
股票代码： 600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2024-041
宁夏建材集团股份有限公司
第八届董事会第四次临时会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宁夏建材集团股份有限公司第八届董事会第四次临时会议通知和材料于 2024年8月29日以通讯方式送达。公司于2024年8月29日下午16:30以现场与视频相结合方式召开第八届董事会第四次临时会议，会议应参加董事7人，实际参加董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事长王玉林主持，经与会董事审议，通过以下决议：
一、审议并通过《关于补选公司第八届董事会审计委员会委员的议案》(有效表决票数7票，7票赞成，0票反对，0票弃权)。
同意补选罗立邦为公司第八届董事会审计委员会委员（简历详见附件），任期至本届董事会届满止。补选后公司第八届董事会审计委员会委员情况如下：罗立邦、于凯军、黄爱学。
附：个人简历
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2024年8月29日
附：
个人简历
罗立邦，男，汉族，1971年1月生，硕士研究生，注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师、会计师。历任宁夏灵武民贸公司主管会计、宁夏瑞衡资产评估公司项目经理、宁夏天华会计师事务所部门主任、监事、合伙人、宁夏内部审计师协会理事、宁夏建材独立董事、宁夏西部创业实业股份有限公司独立董事。现任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、宁夏分所负责人、智诚立信（宁夏）财务咨询有限公司执行董事兼总经理、宁夏康亚药业股份有限公司独立董事、公司独立董事。
截至目前，罗立邦未持有公司股票，其任职符合相关法律、法规和规定要求的任职条件。
股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2024-040
宁夏建材集团股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2024年8月29日
(二)股东大会召开的地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219号建材大厦16层宁夏建材集团股份有限公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长王玉林主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书林凤萍出席本次会议；公司其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司关于更换独立董事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司关于向中国建材“善建公益”基金捐款的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《宁夏建材集团股份有限公司关于公司控股股东及实际控制人变更同业竞争承诺履行期限的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
■
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案为普通决议事项，均已获得议案有效表决权股份总数的1/2 以上通过。第3项议案构成关联交易，审议该议案时，关联股东中国建材股份有限公司回避表决，回避股份总数为234,475,104股。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（银川）事务所
律师：金晶、冯建军
2、律师见证结论意见：
公司本次会议的召集、召开程序，出席大会人员、召集人资格及表决程序符合我国现行相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果和形成的会议决议合法有效。
特此公告。
宁夏建材集团股份有限公司董事会
2024年8月29日
● 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
