埃夫特智能装备股份有限公司
（上接259版）
附表1：募集资金使用情况对照表
附表1：2024年半年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
■
注1：“截至期末承诺投入金额”为根据招股说明书或经内部决议修改后披露的募投项目实施计划，截至本报告期末计划使用募投资金的投入金额。
注2：上述表格中出现合计期末余额与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。
证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-053
埃夫特智能装备股份有限公司
关于投建埃夫特机器人超级工厂暨
全球总部项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 投资标的：埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目。
● 投资金额和资金来源：项目总投资约人民币18.93亿元（最终以实际投资金额为准），资金来源为埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“埃夫特”）自有资金和自筹资金。
● 相关风险提示
1、本项目的投资建设事宜尚需获得国资主管部门的批准，尚需公司股东大会审议通过，并取得与固定资产投资相关的审批、备案；本项目拟购买的土地使用权将通过招拍挂程序进行竞拍，其竞拍结果、成交价格、取得时间及最终取得的面积存在不确定性。
2、本次项目将分期建设实施，如因国家或地方有关政策调整、项目审批、市场环境等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更的风险。鉴于本项目投资建设将会增加公司资金需求，公司采用分期建设方式，统筹资金安排，合理确定资金来源和支付安排等，确保该项目顺利实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、投资概述
（一）投资项目的基本情况
1、投资建设必要性
（1）机器人行业市场前景广阔
机器人技术是具有前瞻性、战略性的高技术领域，工业机器人自动化生产线成套设备已成为自动化装备的主流。中国已连续10年成为全球最大机器人市场，据IFR统计，2022年我国工业机器人销量为29万台，预计到2025年，我国工业机器人年销量将超过37万台/年。
近年来，我国劳动力成本不断增加，人口老龄化带来的用工问题日益凸显，制造业转型升级迫在眉睫，加之《国家中长期发展规划纲要》《国家十四五规划》《“机器人+”应用行动实施方案》等相关政策的出台，传统产业转型升级加速、新兴产业科技创新驱动为工业机器人需求提供了广阔的市场空间。《国家十四五规划提出机器人发展的两项目标：到2025年，我国成为全球机器人技术创新策源地、高端制造集聚地和集成应用新高地；到2035年，我国机器人产业综合实力达到国际领先水平》。
随着国产品牌机器人的认可度不断提升，国产品牌机器人市占率也稳步提升。据MIR睿工业统计，随着国产品牌机器人产品竞争力的不断突破叠加新能源相关战略新兴行业带动与传统行业中政策推动的影响，国产品牌国内市场占有率从2019年的31%，迅速提升到2023年的45%。2024年上半年，国产机器人品牌国内市场占有率已经突破50%。
（2）积极应对市场竞争格局的变化
经过多年的国家自主创新政策支持与产业发展，目前我国已经形成了包括长三角地区、珠三角地区、京津冀地区、东北地区、中部地区和西部地区为代表的六个机器人产业聚集区。主要内外资厂商纷纷依托长三角产业聚集区不断扩大其生产规模以应对快速增长的市场需求，其新建机器人基地产能在5万台套/年-12万台套/年不等。
根据行业发展及市场开拓预测分析，尽管未来几年市场环境可能会有所变化，据高工机器人产业研究院预测，到2030年，中国工业机器人市场销量有望达到70.5万台，其中国产工业机器人的份额预计将占到80.14%。国产机器人企业市场增长潜力巨大。近年来，埃夫特已经稳居国产第一梯队，公司现有厂房预计在未来的3-5年难以满足市场需求。
（3）满足客户对机器人产品性能功能持续提升的需求
工业和信息化部近期发布公告，根据行业发展变化和有关工作部署，工业和信息化部对《工业机器人行业规范条件》和《工业机器人行业规范管理实施办法》进行了修订，形成了《工业机器人行业规范条件（2024版）》和《工业机器人行业规范条件管理实施办法（2024版）》，对行业标准进行规范。本项目的实施可以推动公司柔性化制造工业机器人，满足部分机器人产品及新型结构机器人等对洁净度、产线装配工艺的要求，更好地响应市场需求。使企业能够在技术创新、产业升级、绿色发展等方面取得突破，促进企业技术的升级换代和产品的更新换代，增强企业的市场竞争力。
2、投资建设内容
基于对未来市场需求以及公司经营发展规划，同时为进一步降低制造成本，提高制造效率，公司拟使用自有或自筹资金在安徽省芜湖市通过购买土地用于投资建设本项目，根据初步测算，项目总投资约人民币18.93亿元（最终以实际投资金额为准）。项目采用自有知识产权和技术，新建集自动化装配、立体化仓库、数控加工中心、核心零部件生产、质量检测中心为一体的超级智能化数字工厂，含研发技术实验中心、行业运用工作站、埃夫特科创中心、展厅多元化的科研基地，项目建成并达产后预计可实现年产10万台高性能工业机器人。
（二）投资项目的决策与审批程序
2024年8月28日，公司召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过了《关于投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目的议案》，同意《埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目可行性研究报告》，同时授权公司管理层按照报告方案推进项目，授权公司管理层办理本次投资项目的相关准备工作，包括但不限于：可行性研究报告的报批，项目准备过程中签订、变更或终止相关协议，申报相关审批手续及组织实施该项目准备工作等。
本次投资项目尚需取得国资主管部门就本项目的批准；尚需公司股东大会审议通过。
（三）关联交易和重大资产重组事项情况
本次投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
二、投资项目情况
1、项目实施主体：埃夫特智能装备股份有限公司
2、项目名称：埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目
3、项目建设地点及土地使用权取得：项目位于安徽省芜湖市北湾智能装备制造产业园
4、项目建设内容：本项目总用地面积约250亩（具体以土地使用权招拍挂结果为准）。其中一期用地约150亩，二期用地约100亩。项目将建成集自动化装配、立体化仓库、数控加工中心、核心零部件生产、质量检测中心为一体的超级智能化数字工厂，含研发技术实验中心、行业运用工作站、埃夫特科创中心、展厅多元化的科研基地，项目一期建成达产预计可实现年产5万台高性能工业机器人，全部建成达产后预计可实现年产10万台高性能工业机器人。
5、项目投资规模及资金来源：
项目总投资约人民币18.93亿元（最终以实际投资金额为准），资金来源为公司自有资金和自筹资金。其中基建费约12.11亿元，仪器设备购置费约3.62亿元，其他费用约3.2亿元（含工程建设相关费用、预备费、流动资金、土地费等）。
6、项目建设周期：
本项目分期实施：一期工程建设期24个月，主要建设内容包括土建施工、项目总的基础设施建设、办公楼、研发技术实验中心、行业运用工作站、埃夫特科创中心、展厅及生产设备安装等，一期建设完成达产后预计可实现年产5万台高性能工业机器人；二期建设周期为31个月，主要建设内容为产线基础设施建设及设备采购安装等，二期建设完成达产后预计可实现年产10万台高性能工业机器人。
三、项目实施对公司的影响
本项目将借助于公司工业机器人核心业务的长期技术和应用积累，依托中国和全球自动化及工业机器人的巨大市场，规划将面向高端应用场景、特种应用场景和补全产品谱系三个方向进行新产品开发。
本项目建成并达产后，能够有效提高公司机器人及智能制造的整体产能和综合实力，进一步优化公司的产能布局，在发展中降低公司运营风险，符合公司的整体发展战略。本项目的实施将加快推动公司高性能工业机器人的规模化量产，突破行业同质化竞争格局，通过前瞻性布局引领行业下一代产业技术迭代，进一步打造公司的长期可持续竞争能力和优势。
公司将根据市场发展的情况审慎稳健推进本项目，分期建设，预计不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、项目投资的风险分析
1、本项目的投资建设事宜尚需获得国资主管部门的批准，尚需公司股东大会审议通过，并取得与固定资产投资相关的审批、备案；本项目拟购买的土地使用权将通过招拍挂程序进行竞拍，其竞拍结果、成交价格、取得时间及最终取得的面积存在不确定性。
2、本次项目实施如因国家或地方有关政策调整、项目审批、市场环境等实施条件发生变化，项目的实施可能存在顺延、变更的风险。鉴于本项目投资建设将会增加公司资金需求，公司将统筹资金安排，合理确定资金来源和支付安排等，确保该项目顺利实施，请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-049
埃夫特智能装备股份有限公司
关于公司董事会设立可持续发展委员会及
部分专门委员会和委员新增及调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司董事会部分专门委员会和委员新增及调整的议案》。
为进一步完善公司治理架构、适应公司战略发展需要、增强核心竞争力和可持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，结合公司实际情况，公司董事会拟新增设立董事会可持续发展委员会，并制定对应的实施细则。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《埃夫特智能装备股份有限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会将原提名、薪酬与考核委员会拆分为提名委员会和薪酬与考核委员会，并修订对应的实施细则。
上述董事会专门委员会及人员进行相应新增及调整，具体如下：
■
其中，提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集人，本次调整后的董事会专门委员会委员的任期与第三届董事会任期一致。
《董事会可持续发展委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
埃夫特智能装备股份有限公司董事会
2024年8月30日
