长缆科技集团股份有限公司 2024年半年度报告摘要

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-044

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

本报告期内，公司计提员工持股计划相关费用870.59 万元，上年同期计提员工持股计划相关费用2,291.54 万元。

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

1、修订公司第一期员工持股计划、第二期员工持股计划及相关文件

公司于2024年3月14日召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过了《关于修订公司第一期员工持股计划及相关文件的议案》、《关于修订公司第二期员工持股计划及相关文件的议案》。具体内容详见2024年3月15日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

2、公司回购计划已实施完毕

公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份8,110,405股，占公司目前总股本的4.20%，最高成交价为14.90元/股，最低成交价为10.00元/股，成交总金额为98,859,035.72元（不含交易费用）。具体内容详见2024年3月19日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

3、公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票相关事项

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第四次会议，第五届监事会第四次会议，于2024年5月21日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了公司2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。具体内容详见2024年4月29日、2024年5月22日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

4、公司董事长增持股份计划实施完毕

公司董事长俞涛先生通过深圳证券交易所交易系统累计增持公司股份712,000股，占公司总股本的0.37%，增持金额为10,085,623.28元。本次增持计划实施完毕。具体内容详见2024年5月11日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

5、公司控股子公司完成工商变更登记

公司于2024年4月26日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于对外投资收购股权及增资的议案》等相关议案。江苏双江能源科技股份有限公司已完成工商变更登记手续，并取得了江苏省市场监督管理局新颁发的《营业执照》，具体内容详见2024年5月25日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的相关公告。

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-043

长缆科技集团股份有限公司

第五届监事会第五次会议决议公告

本公司及全体监事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议于2024年8月29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年8月19日向各监事发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由夏岚女士召集和主持，形成决议如下：

一、审议通过了《关于〈长缆科技集团股份有限公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的长缆科技集团股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2024年8月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆科技集团股份有限公司2024年半年度报告》及《长缆科技集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

二、审议通过了《关于〈长缆科技集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。公司《2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司2024年半年度募集资金存放与使用的情况。

表决结果：有效表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2024年8月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆科技集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、备查文件

1、长缆科技集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司监事会

2024年8月29日

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-042

长缆科技集团股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长缆科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2024年8月29日以通讯方式召开，会议通知以专人送达、电子邮件相结合的方式已于2024年8月19日向各位董事发出，本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长俞涛先生主持。经与会董事审议，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于〈长缆科技集团股份有限公司2024年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2024年8月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆科技集团股份有限公司2024年半年度报告》及《长缆科技集团股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

二、审议通过了《关于〈长缆科技集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

表决结果：有效表决票9票，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见2024年8月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《长缆科技集团股份有限公司2024年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议；

特此公告。

长缆科技集团股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：002879 证券简称：长缆科技 公告编号：2024-045

长缆科技集团股份有限公司

2024年半年度募集资金存放

与使用情况专项报告

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

现根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金2024年半年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准长缆电工科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]759号文）核准，2017年6月1日，公司公开发行人民币普通股（A股）3,500万股，发行价格为每股18.02元，募集资金总额为人民币63,070.00万元，扣除发行费用5,802.21万元，本次募集资金净额为57,267.79万元。

以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年6月7日出具的天健验[2017]2-20号《验资报告》审验。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金55,528.91万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,681.50万元；2024年半年度实际使用募集资金4,244.05万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），2024年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为42.40万元；累计已使用募集资金投入项目59,772.96万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,723.90万元。

截至2024年06月30日，募集资金账户余额为人民币4,218.73万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

（二）募集资金三方监管协议情况

募集资金到位后，根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司对募集资金采取了专户存储管理，并签订了募集资金三方监管协议。2017年7月，长缆科技、保荐机构与募集资金专户开户行签订了《募集资金三方监管协议》。2022年8月，长缆科技、保荐机构与新增的募集资金专户开户行签订了《募集资金三方监管协议》。

上述签署的募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2024年06月30日，本公司有2个募集资金专户，1个理财专户，募集资金存放情况如下：

金额单位：人民币元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2017年7月28日，公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为9,659,153.76元，已于2017年8月实施完毕。

（二）募集资金投资项目出现延期的说明

2021年4月26日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目”的预定可使用状态日期从2021年7月延期至2023年7月。项目延期原因系500kV及以下交直流电缆附件扩产能项目建筑工程拟分两期建设，其中第一期在长沙市望城区新建厂房，第二期在长沙高新开发区麓谷工业园桐梓坡西路223号新建9,000平米超净车间及4,000平米试验大厅。目前，项目二期已完成建设，一期在实际执行过程中公司统筹考虑未来战略布局和发展规划，对建设方案重新进行了论证、调整、优化，实施进度有所延缓，于2023年9月完成竣工验收，达到预定可使用状态，满足结项条件。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、研发中心建设项目主要系为提升研发中心新产品、新技术、新标准的研发能力，增强产品的市场竞争力。因无法区分、量化研发能力提升对效益的影响，故该项目无法单独核算效益。

2、营销体系建设项目系为提升公司售前、售中、售后服务水平，为公司改进产品及时提供可靠资料，为客户提供便利的营销服务，因无法区分、量化营销网络建设对公司效益的影响，故该项目无法单独核算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2024年半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件1：募集资金使用情况对照表

长缆科技集团股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件1

募集资金使用情况对照表

2024年半年度

编制单位：长缆科技集团股份有限公司 单位：人民币万元

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