北京动力源科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600405 公司简称：动力源
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-048
北京动力源科技股份有限公司
第八届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议通知于2024年8月16日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于2024年8月28日10:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场与通讯结合的方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。公司董事何振亚、何昕、胡一元、王新生、杜彬、何小勇，独立董事许国艺、李志华、张雪梅出席会议并表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2024年半年度报告及报告摘要》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源2024年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
（二）审议通过《关于转让子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的议
案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于控股子公司员工持股平台份额及合伙人变更暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。
关联董事何振亚、何昕回避表决。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
（三）审议通过《关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于控股子公司员工持股平台份额及合伙人变更暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。
关联董事胡一元回避表决。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2024年8月30日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-049
北京动力源科技股份有限公司
关于控股子公司员工持股平台份额及合伙人变更
暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司与关联人何昕拟同时将持有的控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司股权按比例转让部分给天津力源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）；同时，拟将员工持股平台天津力源原执行事务合伙人北京科丰鼎诚资产管理有限公司变更为胡一元，其持有份额一并转让。
● 本次交易构成关联交易、本次交易未构成重大资产重组。
一、交易概述
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十九次会议审议并通过了《关于转让子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的议案》、《关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的议案》，同意公司与关联人何昕先生同时将持有的控股子公司北京动力源新能源科技有限责任公司（以下简称“动力源新能源”）股权按比例转让部分给天津力源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“天津力源”）。
公司与动力源新能源股东何昕先生按比例将各自持有的动力源新能源的股权未实缴部分，转让给天津力源，后续由参与员工持股平台的核心人员实际缴纳。以激励对动力源新能源经营业绩和持续发展有直接或较大影响的高级管理人员、核心经营和业务骨干等核心人员，实现双方利益共享，促进员工与动力源新能源共同成长和发展。进一步建立、健全动力源新能源长效激励机制，优化子公司的股权结构，吸引战略投资者。
本次交易后，动力源新能源的股权比例如下：
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同时，为满足公司长远战略发展的需要，拟将员工持股平台天津力源原执行事务合伙人北京科丰鼎诚资产管理有限公司（以下简称“科丰鼎诚”）变更为胡一元先生，原科丰鼎诚持有的天津力源的份额尚未实缴，暂时分配给胡一元先生，未来公司将根据《合伙人业绩考核与动态股权分配办法》将上述份额再分配给动力源新能源管理层。
动力源新能源股东何昕先生为公司副董事长、总经理；变更后的普通合伙人暨执行事务合伙人胡一元先生为公司董事、财务总监、董事会秘书，有限合伙人之一为公司副总经理葛炳东先生，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易。
二、关联人介绍
1、北京动力源新能源科技有限责任公司
（1）成立时间：2018年12月25日
（2）注册地点：北京市丰台区科学城11B2号楼六层
（3）统一社会信用代码：91110106MA01GD2J9K
（4）法定代表人：葛炳东
（5）注册资本：15,600万元
（6）经营范围：新能源智能汽车的技术推广、技术服务、技术开发、技术咨询，销售电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；生产（限外埠）电子产品、仪器仪表、新能源智能汽车整车及电辅件、电气设备、机械设备、电动机；机动车充电桩充电零售；货物进出口；技术进出口；代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。
（7）动力源新能源的主要财务数据
单位：人民币/万元
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2、何昕先生：系公司副董事长、总经理，为董事长何振亚先生之子。
3、胡一元先生：系公司董事、财务总监、董事会秘书。
4、葛炳东先生：系公司高级管理人员。
三、本次交易价格的公允性
本次变动份额均为未实缴部分，后续将由参与员工持股平台的核心人员实际缴纳，考虑到未实缴部分每股认缴价值已经超过动力源新能源现有每股净资产额，故本次变动不产生相应交易对价，后续实际分配时，由对应人员履行实缴义务。
本次份额变动遵循公平、合理的定价原则，不存在损害公司及股东利益的情况，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行为。
四、关联交易对公司的影响
本次变更将优化动力源新能源的资本结构，加强团队凝聚力，保持公司业务战略方向，有利于该公司开展日常经营。不会对公司财务状况和经营状况产生不利影响，不会对公司业务独立性产生影响，不会产生同业竞争，不存在损害公司及其他股东特别是非关联股东合法权益的情形，也不存在违反相关法律法规的情形。
五、审批程序
2024年8月28日，公司第八届董事会第二十九次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《关于转让子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的议案》、《关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的议案》。关联董事回避表决。
公司独立董事专门委员会第二次会议已于事前审议并一致通过本议案，同意提交董事会审议。
六、过去一年与上述关联方已发生的关联交易
1、公司于2023年11月8日召开第八届董事会第十九次会议审议通过《关于拟与员工持股平台共同设立境外控股子公司暨关联交易的议案》，全资子公司香港动力源国际有限公司（以下简称“香港动力源”）与员工持股平台共同设立香港控股公司Domestic Power HK Limited（以下简称“香港多迈思”），其中何昕先生通过持股平台海南美乘众智投资合伙企业（有限合伙）间接持有香港多迈思3.34%的股权。
详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于拟与员工持股平台共同设立境外控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-069）。
2、公司第八届董事会第二十五次会议审议通过了《关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的议案》。公司与员工持股平台天津力源拟以自有资金对动力源新能源进行增资，何昕先生同比例增资，合计增资人民币注册资本3,600万元，其中动力源增资2,880万元，天津力源增资288万元，何昕先生增资432万元，全部计入注册资本。增资后，动力源新能源的注册资本将由人民币12,000万元增至人民币15,600万元，对应持股比例在增资前后保持不变。
详见公司于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）披露的《关于向控股子公司同比例增资暨关联交易的公告》（公告编号：2024-030）。
过去12个月，除上述关联交易外，公司与前述关联人未发生其他关联交易。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
董事会
2024年8月30日
证券代码：600405 证券简称：动力源 编号：2024-050
北京动力源科技股份有限公司
第八届监事会第十九次决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日上午 11:00在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议室以现场结合通讯的方式召开了第八届监事会第十九次会议。有关会议召开的通知，公司已于2024年8月16日以书面文件和电话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集，公司应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2024年半年度报告及报告摘要》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《动力源2024年半年度报告全文及摘要》。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（二）审议通过《关于转让子公司部分股权给员工持股平台暨关联交易的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于控股子公司员工持股平台份额及合伙人变更暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
（三）审议通过《关于控股子公司员工持股平台调整持股人员暨关联交易的议案》
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn的《关于控股子公司员工持股平台份额及合伙人变更暨关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司
监事会
2024年8月30日
