中储发展股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600787 公司简称：中储股份

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600787 证券简称：中储股份 公告编号：临2024-40号

中储发展股份有限公司关于

召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月20日 9点30分

召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月20日

至2024年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已经公司九届二十六次董事会审议通过，具体内容于同日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)进行了披露。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

登记地点：公司办公室

登记时间：2024年9月18日（上午9：30一下午4：00）

联系人：贾程钧

联系电话：010-52698399

邮箱：zhengquanbu@cmstd.com.cn

地址：北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座

邮编：100073

六、其他事项

与会股东食宿与交通费自理

特此公告。

中储发展股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

九届二十六次董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

中储发展股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2024-039号

中储发展股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开九届二十六次董事会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，拟对《公司章程》进行如下修订：

■

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变。

该议案尚需获得公司2024年第一次临时股东大会的批准。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2024-038号

中储发展股份有限公司

九届二十六次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）九届二十六次董事会会议通知于2024年8月19日以电子文件方式发出，会议于2024年8月29日在北京以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长房永斌先生主持，应出席会议的董事11名，实际出席会议的董事11名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》

该议案在提交董事会审议前已经公司九届董事会审计与风险管理委员会事前审议通过。

详情请查阅同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司2024年半年度报告》及摘要。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（临2024-039号）

《公司章程（修订草案）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

三、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

鉴于《公司章程》修订了股东大会职权相关条款，拟对《中储发展股份有限公司股东大会议事规则》第二条股东大会行使的职权中第二项及第六项进行同步修订。

《中储发展股份有限公司股东大会议事规则（修订草案）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

四、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

鉴于《公司章程》修订了董事会职权相关条款，拟对《中储发展股份有限公司董事会议事规则》第二条董事会行使的职权中第四项及第五项进行同步修订。

《中储发展股份有限公司董事会议事规则（修订草案）》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

五、审议通过了《关于修订〈中储发展股份有限公司董事会授权管理办法〉的议案》

为进一步提高公司治理水平，根据《公司章程》的规定并结合公司实际，对公司《董事会授权管理办法》做相应修订，修订后的《中储发展股份有限公司董事会授权管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

六、审议通过了《关于召开2024年第一次临时股东大会的议案》

公司2024年第一次临时股东大会现场会议召开时间为2024年9月20日上午9：30，召开地点为北京市丰台区凤凰嘴街5号院2号楼鼎兴大厦A座会议室；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

详情请查阅同日刊登在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中储发展股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（临2024-040号）。

该议案的表决结果为：赞成票11人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

董 事 会

2024年8月30日

证券代码：600787 证券简称：中储股份 编号：临2024-041号

中储发展股份有限公司

监事会九届十三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

中储发展股份有限公司监事会九届十三次会议通知于2024年8月19日以电子文件方式发出，会议于2024年8月29日在北京召开，会议由公司监事会主席薛斌先生主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：

一、审议通过了《公司2024年半年度报告及摘要》

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号-半年度报告的内容与格式（2021年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2024年修订）》的有关要求，监事会对董事会编制的《公司2024年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、《公司2024年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2024年半年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；

3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司2024年半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

二、审议通过了《2024年上半年监事会工作报告》

该议案的表决结果为：赞成票3人，反对票0，弃权票0。

特此公告。

中储发展股份有限公司

监 事 会

2024年8月30日