秦皇岛港股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：601326 公司简称：秦港股份
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn、www.hkexnews.hk网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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注：截至报告期末，河北港口集团有限公司通过其境外全资子公司河北港口集团国际（香港）有限公司持有秦港股份H股71,303,000股，占秦港股份股本总额的1.28%，该等股份包含在香港中央结算（代理人）有限公司持有的股份总数中。
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-030
秦皇岛港股份有限公司
第五届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第二十四次会议于2024年8月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年8月29日以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并形成以下决议：
（一）审议通过《关于本公司2024年半年度报告的议案》
本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于本公司2024年中期业绩公告的议案》
本议案经董事会审计委员会审议通过，同意提交董事会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《关于对河北港口集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》
本议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。本议案关联董事张小强、聂玉中、高峰回避表决。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《关于唐山港口投资开发有限公司清算的议案》
董事会同意：（1）清算唐山港口投资开发有限公司（以下简称“唐港投公司”）并成立清算组，依法合规地开展清算工作；（2）授权本公司管理层办理唐港投公司后续清算、注销等相关工作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《关于唐山曹妃甸冀港通用港务有限公司清算的议案》
董事会同意：（1）清算唐山曹妃甸冀港通用港务有限公司（以下简称“冀港通用公司”）并成立清算组，依法合规地开展清算工作；（2）授权本公司管理层办理冀港通用公司后续清算、注销等相关工作。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于制定〈秦皇岛港股份有限公司非金融企业债务融资工具信息披露管理制度（试行）〉的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于对外捐赠的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于调整内部管理机构设置的议案》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-031
秦皇岛港股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五次会议于2024年8月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，于2024年8月29日以现场结合通讯方式的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。会议召开时间、地点、方式等符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议并通过以下议案：
（一）《关于本公司2024年半年度报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2024年半年度报告发表审核意见如下：
1.公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；
2.公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2024年半年度的财务状况和经营成果；
3.在发表本意见前，监事会没有发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为。
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
（二）《关于对外捐赠的议案》
表决结果：5票同意；0票反对；0票弃权。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司监事会
2024年8月30日
证券代码：601326 证券简称：秦港股份 公告编号：2024-032
秦皇岛港股份有限公司
关于变更签字注册会计师的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
秦皇岛港股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2024年5月24日、2024年6月25日召开第五届董事会第二十一次会议、2023年度股东周年大会，审议通过了《关于聘任2024年度财务报表审计机构的议案》以及《关于聘任2024年度内部控制审计机构的议案》，同意聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“德勤华永”）为公司2024年度财务报表和内部控制审计机构。具体内容详见公司2024年5月25日、2024年6月26日在上海证券交易网站上披露的《秦皇岛港股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2024-021）、《秦皇岛港股份有限公司2023年度股东周年大会决议公告》（公告编号：2024-025）。
公司于近日收到德勤华永出具的《关于变更秦皇岛港股份有限公司2024年度审计签字注册会计师的函》，具体情况如下：
一、本次变更签字注册会计师基本情况
德勤华永作为公司聘任的2024年度财务报表和内部控制审计机构，原委派黄玥女士为签字注册会计师，为公司提供审计服务。因德勤华永内部工作调整，委派王鸿美女士接替黄玥女士作为公司2024年度审计项目的签字注册会计师，继续完成公司2024年度财务报表审计和内部控制审计相关工作。变更后公司2024年度财务报表审计和内部控制审计项目合伙人为李渭华，签字注册会计师为李渭华、王鸿美，质量控制复核人为洪卫。
二、本次变更的签字注册会计师信息
1、基本信息
王鸿美女士2016年成为注册会计师，现为中国注册会计师执业会员，2024年开始为公司提供审计专业服务，近三年签署或复核上市公司审计报告1家。
2、诚信情况
王鸿美女士近三年未因执业行为受到刑事处罚、行政处罚，未受到证券监督管理机构的监督管理措施或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
王鸿美女士不存在可能影响独立性的情形。
三、本次变更签字注册会计师对公司的影响
本次变更过程中相关工作已有序交接，变更事项不会对公司2024年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。
特此公告。
秦皇岛港股份有限公司董事会
2024年8月30日
