内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600295 公司简称：鄂尔多斯
公司代码：900936 公司简称：鄂资B股
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024年8月28日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2024-028
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第十届监事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2024年8月28日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室以现场及视频的方式召开了第十届监事会第四次会议。会议通知于2024年8月16日以电子形式向各位监事发出。监事会主席别秀娟女士主持了会议，监事陈虎先生、周嘉颖女士出席了会议。会议参加成员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经全体与会监事认真审议，做出决议如下：
（一）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2024年半年度报告》全文及摘要；
（二）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》；
（三）以3票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于增加和调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024年8月30日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2024-025
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024年度“提质增效重回报”行动方案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的理念，推动高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案，具体如下：
一、聚焦主业发展，提升经营质量
公司前身是内蒙古伊克昭盟羊绒衫厂，成立于1980年，1995年B股上市，2001年A股上市。公司的发展，离不开国家改革开放和西部大开发的历史机遇，通过将地区资源优势转化为产业优势和发展优势，实现了从“资源产出地”到“产业崛起地”的跃升。经过40多年的持续发展，公司目前已是全球最大的羊绒服装生产销售企业、全球最大的硅铁合金生产销售企业、PVC产能规模位列全国第五。
2024年，公司将坚定不移推进产业转型升级，打造绿色低碳、高效协同的产业链；紧扣“低成本就是核心竞争力”的经营理念，打造卓越运营体系，做好降本增效工作，持续提升经营把控能力；加力实施“命运共同体”和“人才强企”两大长期战略，创新优化激励制度，打好集聚人才的主动仗，打造高绩效团队和“讲忠诚、讲责任 讲追求”的人才梯队，为推动高质量发展提供保障。
二、重视股东回报，共享发展成果
公司高度重视对投资者的合理回报，将投资者利益与公司发展紧密相连。在综合考虑内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求和股东的期望等制定分红计划。公司自上市以来坚持每年分红派现，到2023年度累计现金分红105亿元，保障了股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展。2024年，公司制定了《股东分红回报规划（2024年一2026年）》，积极回报投资者，与投资者共享发展成果。
公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司的一致行动人鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司（以下简称“香港公司”）自2011年以来陆续多次增持公司B股，均按计划完成。近期香港公司计划自2024年7月5日起12个月内择机增持公司B股股份，增持上市公司金额不低于3,000万美元，且不高于3,500万美元，目前正在按计划推进。
未来，公司将在符合《公司章程》规定利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，力争为投资者提供持续稳定的现金分红。
三、发展新质生产力，推动高质量发展
“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力”作为国家首要任务备受关注，公司坚持“重客户、重技术、重效率”的经营理念，以科技创新、绿色发展带动地区行业发展，持续推动公司高质量发展。
1、纺织服装板块
公司服装板块依托国家级企业技术中心和国家羊绒制品工程技术研究中心的优势，通过内联外合建成了自治区级“山羊绒材料与工程技术重点实验室”，致力于全产业链全生命周期绿色标准研发推广和新标准、新材料、新工艺、新产品开发应用，以科技创新的行动实践打造“可持续羊绒”“负责任羊绒”，引领着中国羊绒产业的升级进步。原料端，鄂尔多斯源牧场为科学养殖、科研示范、培训推广起到了积极的效应。产品端，公司在可机洗产品、植物染色、素颜羊绒（清水整理技术）等方面取得重大成果并加以应用，有力支持公司品牌焕新。营销端，在品牌建设环节，依托最新信息化技术，在全域零售及供应链一体打通方面，通过深度创新实现了品牌整体运营能力的快速迭代进步，持续缩小和国际顶级羊绒时装品牌的差距。
2024年，公司纺织服装板块将继续推进源牧场示范工程，以产学研联合项目形式与优势高校合作，建立优质绒山羊选育技术标准，开展提升羊绒品质研究和草牧场生态研究，通过租赁和合作方式扩大源牧场种羊养殖规模和示范牧户建设。继续推进优质优价收购，切实保护超细羊绒资源，从源头上推进羊绒产业的可持续发展。
公司持续推动羊绒产业升级，推进全产业链标准化建设和新技术运用、新工艺创新、新产品研发。依托国家级企业技术中心、国家羊绒制品工程技术研究中心和自治区重点实验室的科研优势，通过联合共建等多元模式，打造一流的羊绒以及纺织品、服装的专业实验室和对外检测机构。通过推进柔性智能化生产基地建设，实现软件与自动化设备高度集成，通过对关键产能设备的自动化改造升级，打造高端化、智能化、制造新高地。
此外，公司将继续加大品牌营销和渠道建设力度，精细品牌运营，提升运营效率和数字化建设水平，加强新媒体传播，提升顾客对品牌认知，多维度提升品牌形象和顾客体验，拓展消费市场需求。
2、电力冶金化工板块
公司电力冶金化工板块坚持以“能源利用清洁化，生产制造智能化、产品结构精品化”为目标，依托工业技术研究院人才与平台优势，“十三五”以来承担的八个国家级项目和六个自治区“科技兴蒙”重点科研项目取得了实质性成果。继电冶技术中心被认定为国家级企业技术中心之后，电冶集团又被认定为“自治区循环经济能源低碳转化重点实验室”“自治区技术创新示范企业”，科技创新呈现出蓬勃活力。这些离不开一系列技术成果的支撑，除无汞PVC、硅基合金创新工厂、矿热炉尾气制甲醇、高性能助剂之外，精细化工产品和硅基合金新材料研发、二氧化碳减排集成技术开发、矿热炉数字孪生智慧冶炼示范等一大批科研项目正在有序推进中。
2024年，公司电力冶金化工板块稳步推进循环产业升级步伐，将能耗双控贯穿于发展全过程；通过延链、补链、强链，实现循环产业的综合成本最低，提升资源的利用水平，增加产业耦合效益。
依托电冶技术中心及生产一线各自的优势，做到研发与生产之间的有效衔接配合。继续推进新能源项目建设，以绿电推动绿色产业发展。持续推广硅基合金创新工厂优秀经验，努力做到行业技术领先、成本领先。继续推进清洁物流和智慧园区项目建设，全方位塑造绿色低碳园区形象。要继续推进铁合金、PVC、化肥等产业向精细化、高附加值化延伸，提升产品的竞争力和盈利能力。
四、强化信息披露质量，强化投资者关系管理
公司持续强化信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和监管要求，履行信息披露义务。各项披露文件内容真实、准确、完整、及时、公平，便于投资者及时了解公司重要信息，切实保护投资者的合法权益。同时，公司严格履行《内幕信息知情人登记管理制度》，做好重大事项的内幕信息管理，确保所有股东有平等的机会获取信息。同时，公司重视投资者关系管理工作，通过股东大会、辖区上市公司投资者集体接待日活动、年度、半年度和季度业绩说明会、上证E互动、现场调研、投资者热线、股东来了活动等多种方式，积极与广大投资者保持良性沟通交流。公司在上海证券交易所2022一一2023年度信息披露工作评价中获得A级。
2024年，公司将继续按照高质量信息披露要求，以投资者需求为导向，增强披露信息的有效性和针对性，更好地向市场传递公司价值。同时，公司将构建健康、透明的投资者关系架构，持续加强投资者关系管理，做好投资者来电、来访，不断拓展沟通的广度与深度，多渠道为投资者答疑，加深投资者对于公司生产经营等情况的了解，让投资者全面、清晰地了解公司价值，增强投资者对公司的认同感。
五、规范公司治理，夯实发展根基
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，建立健全内部控制制度，不断完善公司法人治理结构，促进规范运作，提升治理水平。公司构建了由股东大会、董事会及专门委员会、监事会和高级管理人员组成的治理架构，公司三会的召集、召开、表决程序均符合相关规定，科学决策、高效执行，切实保障全体股东的合法权益。近年来，公司根据监管要求，修订、制定了《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《信息披露事务管理制度》《独立董事工作细则》等相关制度。
2024年，公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，持续完善公司内部管理制度，完善上市公司法人法理结构，提升规范运作水平和风险防范能力。
六、强化“关键少数”责任，提升履职水平
2024年，公司与控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通。公司积极组织“关键少数”参加培训，高度重视相关主体的职责履行和风险防控，严守合规底线。公司将继续通过多种渠道及时向“关键少数”传达监管精神，持续提升“关键少数”履职能力，强化“关键少数”对于公司经营发展的责任意识和责任担当，推动公司长期稳健发展。公司将进一步做好与独立董事的沟通和服务，及时向独立董事汇报经营情况和重大事项，切实保障独立董事的知情权，强化独立董事对公司的独立履职职能。
七、其他
本次“提质增效重回报”行动方案是基于公司当前情况制定，不构成业绩承诺，未来可能受国内外市场环境、政策法规等因素变化影响，具有一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024年8月30日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2024-023
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）。
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2023年末，立信拥有合伙人278名、注册会计师2,533名、从业人员总数10,730名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师693名。
立信2023年业务收入（经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。
2023年度立信为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元，同行业上市公司审计客户4家。
2、投资者保护能力
截至2023年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施29次、自律监管措施1次和纪律处分无，涉及从业人员75名。
（二）项目信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：禹正凡
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（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名： 杜佳彬
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（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：张家辉
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费
2024年度审计费用合计172万元，较上年下降4.44%，其中，财务报告审计费用132万元，内部控制审计费用40万元，2024 年度审计费用主要审计费用定价原则基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会审议意见
公司董事会审计委员会已对立信进行了审查，认为立信参与年审的人员均具备实施审计工作所需的专业知识和相关的执业证书，具有从事证券相关业务的资格，在执业过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，并提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年8月28日召开第十届董事会第四次会议，以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过公司《关于续聘会计师事务所的议案》：为保持审计工作的连续性，公司拟聘任立信为公司2024年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与立信签署相关协议。
（三）生效日期
本次续聘会计师事务所的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024年8月30日
证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临2024-027
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月26日 15点00分
召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月26日
至2024年9月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司第十届董事会第四次会议审议通过。相关公告刊登于2024年8月30日《上海证券报》及上海证券交易所网站。公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2024年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(五)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
符合上述资格的股东，法人股股东请持营业执照复印件、法人单位授权委托书和出席人身份证办理登记；社会公众股股东请持本人身份证、股东帐户卡办理登记；委托代表请持本人身份证、授权委托书（后附）、委托人股东帐户卡和委托人身份证办理登记。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。
六、其他事项
登记地点：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会办公室
内蒙古鄂尔多斯市罕台镇羊绒工业园区
邮 编：017000
联系电话：0477-8543776
邮 箱：lilili@chinaerdos.com
联 系 人：李丽丽 王晔
登记时间：2024年9月18日一9月25日
上午9：00-12：00 下午14：00-17：00
1、上述股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
2、会期半天，出席会议股东交通及食宿费用自理。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2024年8月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月26日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2024-026
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于公司及子公司开展期货和
衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
●交易目的：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）为了降低生产经营相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，防止因汇率等波动造成的对公司财务成本的影响，进一步保障公司稳定生产经营，公司及子公司拟择机开展以套期保值为目的和获取投资收益为目的相结合的期货和衍生品交易。
●交易品种和交易金额：
期货业务：拟开展的期货业务的保证金金额上限不超过人民币1亿元或等值其他外币金额，其中套期保值为目的的不超过9000万，获取投资收益为目的的不超过1000万。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5亿元或等值其他外币金额，其中套期保值为目的的不超过4亿元或等值其他外币金额，获取投资收益为目的的不超过1亿元或等值其他外币金额。
衍生品业务：拟开展的衍生品交易业务不超过5000万美元或等值外币额度，即授权期限内任一交易日持有的衍生品交易最高合约余额不超过5000万美元或等值外币。
●交易工具和交易场所：
期货业务：期货交易品种仅限于与公司生产经营有直接关系的期货品种，包括但不限于硅铁、硅锰、PVC、烧碱、尿素、甲醇等。拟使用的交易工具包括但不限于商品期货、期权等。交易场所包括但不限于国内主要的商品期货交易所，包括郑州商品交易所，大连商品交易所，上海期货交易所，广州期货交易所等。
衍生品业务：外汇衍生品交易业务的主要品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。公司及子公司拟与具有合法经营资质的银行金融机构开展外汇衍生品交易业务。
●已履行及拟履行的审议程序：该事项已经公司第十届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
●特别风险提示：公司及子公司开展期货和衍生品业务，可能存在市场失灵风险、价格波动风险、流动性风险、操作风险等，公司及子公司积极落实风险控制措施，审慎操作，防范相关风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为了降低生产经营相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，防止因汇率等波动造成的对公司财务成本的影响，进一步保障公司稳定生产经营，公司及子公司拟择机开展以套期保值为目的和获取投资收益为目的相结合的期货和衍生品交易。
（二）交易品种和金额
期货业务：拟开展的期货业务的保证金金额上限不超过人民币1亿元或等值其他外币金额，其中套期保值为目的的不超过9000万，获取投资收益为目的的不超过1000万。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币5亿元或等值其他外币金额，其中套期保值为目的的不超过4亿元或等值其他外币金额，获取投资收益为目的的不超过1亿元或等值其他外币金额。
衍生品业务：拟开展的衍生品交易业务不超过5000万美元或等值外币额度，即授权期限内任一交易日持有的衍生品交易最高合约余额不超过5000万美元或等值外币。
（三）资金来源
公司及子公司自有及自筹资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式及场所
期货业务：期货交易品种仅限于与公司生产经营有直接关系的期货品种，包括但不限于硅铁、硅锰、PVC、烧碱、尿素、甲醇等。拟使用的交易工具包括但不限于商品期货、期权等。交易场所包括但不限于国内主要的商品期货交易所，包括郑州商品交易所，大连商品交易所，上海期货交易所，广州期货交易所等。
衍生品业务：外汇衍生品交易业务的主要品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。公司及子公司拟与具有合法经营资质的银行金融机构开展外汇衍生品交易业务。
（五）交易期限
授权期限为2024年度。额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。
（六）授权事项
授权董事长/董事长授权代表全权处理与期货和衍生品业务相关的事宜，依判断批准并签署与上述交易相关的任何文件、通知、指令和指示（包括签署相关指示文件以任命、授权具体交易人员）。
二、审议程序
2024年8月28日，公司召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展期货和衍生品业务的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
1、市场失灵风险：宏观或产业政策变化、自然灾害、地缘政治冲突等事件均可能导致市场失灵，从而影响期货和衍生品业务的有效性。
2、价格波动风险：期货和衍生品行情变动较大，交易可能会产生损失。
3、流动性风险：因交易标的流动性不足而无法完成交易的风险。
4、操作风险：期货和衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，存在操作不当或操作失败的风险。
（二）风险措施
1、公司组建专业团队负责期货和衍生品工作，紧盯市场变化，最大限度规避市场失灵风险和正常的价格波动风险，审慎选择交易时机和交易合约，有效规避风险。
2、公司制定了期货和衍生品业务相关管理制度，对开展业务的审批权限、操作流程、业务管理、风险控制等方面做出了明确规定，建立有效的监督检查、风险控制机制，有效规避风险。
3、公司以自身生产经营情况为基础制定合理的计划，严控交易规模和风险敞口，提前做好资金测算，确保可用资金充裕，有效规避风险。
4、公司审计部门定期或不定期对期货和衍生品交易业务进行检查，监督交易业务人员执行风险管理制度和风险管理工作程序。
5、持续加强相关业务人员培训，提高业务人员的专业知识和水平，防范业务中的操作风险。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
（一）交易对公司的影响
本年度交易计划根据公司及子公司实际生产经营情况制定，相关品种的持仓量占当期公司实际生产量较小比例，既可以适当对冲市场价格和汇率波动风险，又合理控制风险敞口，有利于公司稳定生产经营和财务稳健性。
（二）相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号一套期会计》《企业会计准则第37号一金融工具列报》《企业会计准则第39号一公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的期货和衍生品业务进行相应的核算和披露。
五、独立董事专门会议意见
2024年8月28日，公司召开第十届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展期货和衍生品业务的议案》，独立董事认为：
在保证正常生产经营的前提下，公司及子公司根据实际情况及市场变化开展期货和衍生品业务，合理规避价格大幅波动所带来的经营风险，防止因汇率等波动造成的对公司财务成本的影响，具有必要性和可行性。公司已经建立了相应的业务审批流程和风险控制制度，可有效防控风险，亦未发现存在损害公司和股东利益的情形。同意将此议案提交公司董事会审议。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024年8月30日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2024-024
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
关于增加和调整2024年度日常关联交易
预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 关于增加和调整2024年度日常关联交易预计额度的事项不需提交公司股东大会审议。
● 公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、2024年8月28日，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十届董事会第四次会议、第十届监事会第四次会议，均审议通过了《关于增加和调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》。在对增加和调整2024年度日常关联交易预计额度进行表决时，由于与关联方的关系不同，因此需要逐项表决：
（1）与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司（以下简称“羊绒集团”）、实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司（以下简称“投资控股集团”）及其下属子公司（包括内蒙古中蒙煤炭有限公司，以下简称“中蒙煤炭”，羊绒集团控股子公司）、其他关联方的关联交易；
本交易形成与大股东羊绒集团、实控人控股集团及其下属子公司、其他关联方的交易，构成关联交易，关联董事王臻女士、张晓慧先生、鲁卫东先生、王鹏先生均需回避表决。
（2）与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（ 以下简称“联合化工”）的关联交易；
公司董事鲁卫东先生在该公司担任董事，该公司构成关联方，本交易构成关联交易，关联董事鲁卫东先生需回避表决。
（3）与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司（ 以下简称“鄂尔多斯永煤”）的关联交易；
公司董事长王臻女士配偶在该公司担任董事，该公司构成关联方，关联董事王臻女士需要回避表决。
2、独立董事相关意见
（1）第十届董事会独立董事专门会议第四次会议意见
公司于2024年8月28日召开了第十届董事会独立董事专门会议第四次会议，独立董事本着对全体股东及投资者负责的态度，对增加和调整2024年度日常关联交易预计额度的事项进行审核并发表审查意见：本次拟提交董事会审议的关联交易议案，符合公司日常业务经营发展需要，交易参考市场价格定价，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司财务状况产生不利影响。同意提交董事会审议。
（2）审计委员会意见
公司于2024年8月28日召开了第十届董事会审计委员会会议，审计委员会委员均对此议案发表了同意的审查意见，并同意将该议案提交董事会审议。
（二）预计增加和调整日常关联交易金额
公司及子公司根据生产经营和业务发展的需要，公司本次拟增加和调整日常关联交易预计金额合计为46,157.41万元。具体如下：
■
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1、投资控股集团
成立时间：2001年6月27日
注册资本：43,329万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
法定代表人：王臻
经营范围：许可经营项目：房地产开发。 一般经营项目：羊绒、羊毛系列产品的生产、加工、销售；电子、陶瓷、热电、信息；对外投资。
2、公司名称：羊绒集团
成立时间：2000年6月1日
注册资本：631,148万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
法定代表人：王臻
经营范围：发电、供电、供热、供汽(项目筹建)；羊绒系列产品项目的投资；开发羊绒工业新技术、培育运作品牌;开拓开发市场；电子、陶瓷、饮食、住宿、矿泉水、供电、供水等多种经营项目的投资业务；服装、服饰、纤维生产销售；金融证券购买；机电设备、建材销售；煤炭销售。
3、公司名称：呼和浩特市协和房地产开发有限公司
成立时间：2006年9月21日
注册资本：30,000万元人民币
住所：呼和浩特市玉泉区南二环路天骄花园B004号
法定代表人：周熙崇
经营范围：许可经营项目：房地产开发（凭资质证经营）及相关信息服务。高新技术的开发与咨询服务；停车场管理服务。
4、公司名称：内蒙古融丰小额贷款有限公司
成立时间： 2006年10月8日
注册资本： 17,000万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区杭锦北路1号街坊
法定代表人： 别秀娟
经营范围：网络小额贷款业务；小额贷款、汇款服务、中间业务、担保、租购和资产租赁。 一般经营项目：无。
5、公司名称： 内蒙古久安物业服务有限责任公司
成立时间： 2010年1月20日
注册资本： 300万元人民币
住所：内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区呼清路天骄花园B004号
法定代表人： 王树生
经营范围：许可经营项目：无。 一般经营项目：物业服务（凭资质证经营）；羊毛、羊绒制品的生产及销售；煤炭的销售。
6、公司名称：内蒙古天骄大酒店有限公司
成立时间：1992年11月16日
注册资本：2,000万元人民币
住所：东胜区达拉特南路
法定代表人：乔来生
经营范围：经营客房，餐饮服务、旅游服务，健身房，美容化妆，内部服务商场（不含专项许可商品）；咖啡厅，酒吧，茶吧，会议服务，洗涤服务，汽车租赁、房屋租赁；民族土特产品销售；食品销售及包装配送；烟零售、酒批发零售；航空铁路客票代售。
7、公司名称：北京鄂尔多斯宾馆有限公司
成立时间：1998年4月28日
注册资本：100万元人民币
住所：北京市海淀区海淀大街甲36号
法定代表人：王宇林
经营范围：住宿；酒、饮料、包装食品；销售日用品。
8、公司名称：上海久元实业有限公司
成立时间：2007年3月1日
注册资本：100万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区浦东南路1138号135-137室
法定代表人：别伟
经营范围：一般项目：物业管理；停车场服务；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内货物运输代理；广告设计、代理；广告制作。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；餐饮服务。
9、公司名称：上海鄂尔多斯物业管理有限公司
成立时间：2002年9月4日
注册资本：100万元人民币
住所：上海市福佑路333号209室
法定代表人：别伟
经营范围：物业管理，商业、物业及地下车库的经营管理与配套服务，商务策划及商务咨询，百货、工艺品（象牙及其制品除外）、礼品、建筑装饰材料的销售，广告设计、制作、代理、发布，制冷设备的维修保养，机械设备安装、维修，附设分支机构。
10、公司名称：上海久大实业有限公司
成立时间：2004年12月11日
注册资本：15,000万元人民币
住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路707号二层西区205室
法定代表人：别伟
经营范围：物业管理，自有房屋的融物租赁，收费停车场，百货、工艺美术品（象牙及其制品除外）的销售，各类广告的设计、制作，商务策划及商务咨询服务，软件开发。
11、公司名称：鄂尔多斯集团房地产开发有限责任公司
成立时间：2002年4月18日
注册资本：160,000万元人民币
住所：东胜区达拉特南路36号
法定代表人：李海龙
经营范围：许可经营项目：房地产开发。一般经营项目：建筑材料、装潢材料、木器产品销售；房屋租赁。
12、公司名称：内蒙古鄂尔多斯集团久大房地产开发有限公司
成立时间：2007年11月13日
注册资本：10,000万元人民币
住所：房地产开发，商务策划与商务咨询服务（除专营）。
法定代表人：郭申
经营范围：许可经营项目：房地产开发，商务策划与商务咨询服务（除专营）。
13、公司名称：中蒙煤炭
成立时间：2010年2月9日
注册资本：30,000万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇和顺街8号
法定代表人：郝斌
经营范围：一般项目：煤炭及制品销售；煤炭洗选；选矿（除稀土、放射性矿产、钨）；有色金属合金销售；高性能有色金属及合金材料销售；常用有色金属冶炼；国内贸易代理；建筑材料销售；金属材料销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；炼焦；住房租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；铁合金冶炼；销售代理；金属矿石销售；机械设备销售。
14、公司名称：额济纳中蒙煤炭有限公司
成立时间：2010年11月10日
注册资本：1,000万元人民币
住所：内蒙古阿拉善盟额济纳旗策克口岸加工园区
法定代表人：郭玉明
经营范围：焦炭、焦粒、焦粉的销售;国际货运代理、煤炭批发经营、场地租赁、进出口货物报关、对外贸易、道路普通货物运输、煤炭洗选、煤炭仓储、煤炭机械设备经销、铁矿粉、铜精粉、有色金属(需要前置审批许可的除外)、铝合金、矿产品(需要前置审批许可的除外)、建筑材料、钢材、木材、五金交电、化工产品(需要前置审批许可的除外)、机械设备、电子产品的销售、仓储。
15、公司名称：额济纳锦达煤业有限责任公司
成立时间：2010年5月7日
注册资本：5,000万元人民币
住所：内蒙古阿拉善盟额济纳旗策克口岸加工区
法定代表人：郭玉明
经营范围：一般项目：煤炭洗选；煤炭及制品销售；煤制活性炭及其他煤炭加工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。
16、公司名称：鄂尔多斯商业保理（天津）有限公司
成立时间：2018年5月29日
注册资本：10,000万元人民币
住所：天津自贸试验区(中心商务区)天齐国际大厦1-1630房间
法定代表人：王臻
经营范围：以受让应收账款的方式提供贸易融资；应收账款的收付结算、管理与催收；销售分户(分类)账管理；客户资信调查与评估；相关咨询服务。
17、公司名称：天津鄂尔多斯供应链科技有限公司
成立时间：2018年9月5日
注册资本：300万元人民币
住所：天津自贸试验区(中心商务区)天齐国际大厦1-1629
法定代表人：张奕龄
经营范围：供应链技术、机电设备技术开发、转让、咨询服务；供应链管理；物流信息咨询；道路货物运输经营（凭许可证经营）；机电设备安装、维修、租赁；汽车租赁；市场调查、市场营销策划；商务信息咨询；财务咨询服务。
18、公司名称：深圳鄂尔多斯星月资产管理有限公司
成立时间：2013年5月13日
注册资本：20,000万元人民币
住所：深圳市前海深港合作区南山街道兴海大道3046号香江金融大厦201-116B
法定代表人：王臻
经营范围：受托资产管理、对未上市企业进行股权投资；开展股权投资和企业上市咨询业务；创业投资业务；受托管理创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问。
19、公司名称：鄂尔多斯集团香港有限公司
成立时间：1995年1月1日
注册资本：36.28万美元
住所：香港
法定代表人：王重生
经营范围：纺织服装及相关产品营销。
20、公司名称：鄂尔多斯日本株式会社
成立时间：1997年4月18日
注册资本：1,000万日元
住所：日本东京
法定代表人：訾计生
经营范围：批发和零售业。
21、公司名称：鄂尔多斯集团美国公司
成立时间：1997年1月20日
注册资本：60万美元
住所：美国洛杉矶
法定代表人：张国良
经营范围：批发和零售业。
22、公司名称：乌拉特中旗运通贸易有限公司
成立时间： 2010-04-12
注册资本：3,000万元人民币
住所：内蒙古自治区巴彦淖尔市乌拉特中旗甘其毛都口岸金泰酒店门店
法定代表人： 李建军
经营范围：许可经营项目:无 一般经营项目:煤炭、焦炭、机械设备、铁矿粉、铜精粉销售;进出口贸易、边境小额贸易。
23、公司名称：鄂尔多斯融资租赁（天津）有限公司
成立时间：2019年4月26日
注册资本： 17000万元人民币
住所： 天津自贸试验区（中心商务区）天齐国际大厦1-1723
法定代表人： 王臻
经营范围：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
24、公司名称：北京璞瑜东方科技有限公司
成立时间：2023年7月24日
注册资本： 10万元人民币
住所：北京市西城区华远街5、7号北京鄂尔多斯大酒店8层802号
法定代表人：王臻
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；会议及展览服务；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；机械设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；照相机及器材销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
25、公司名称：北京璞瑜成长投资管理中心（有限合伙）
成立时间：2012年2月16日
注册资本：600万元人民币
住所：北京市西城区华远街5、7号鄂尔多斯大酒店11层1101室
执行事务合伙人: 北京上善易金企业管理有限责任公司
经营范围：投资管理；企业管理；经济信息咨询；财务顾问。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
26、公司名称：江苏璞瑜嵩石科技有限公司
成立时间：2023年11月23日
注册资本：1000万元人民币
住所：新沂市北京东路68号国际医疗大健康产业园9号楼405室
法定代表人：王臻
经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；金属制品销售；金属材料销售；金属工具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；销售代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
27、公司名称：联合化工
成立时间：2005年6月14日
注册资本：50,000万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井镇棋盘井西街与西环路交叉路口东50米
法定代表人：孙长俊
经营范围：生产合成氨、化肥和天然气化工、煤化工、氧气及精细化工产品的生产与销售及化肥出口业务。
28、公司名称：内蒙古东乌铁路有限责任公司
成立时间：2004年9月10日
注册资本：108,000万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区管委会
法定代表人：王炳浩
经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：铁路及其附属设施的建设、经营；铁路货物运输；对外投资；建材、化工产品（不含危险品）、煤炭销售；设计、制作、发布户外广告；铁路设备、设施维修、租赁。
29、公司名称：北京鄂尔多斯创展服装有限公司
成立时间：2007年8月16日
注册资本：2,000万元人民币
住所：北京市西城区华远街7号北京鄂尔多斯大酒店1105室
法定代表人： 石四勇
经营范围：批发针纺织品、服装、鞋帽、箱包、珠宝首饰、日用品、化妆品、卫生用品；货物进出口；技术进出口；代理进出口；企业策划；技术开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）
30、公司名称：鄂尔多斯永煤
成立时间：2008年8月1日
注册资本：110,000万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市伊金霍洛旗札萨克镇哈日木呼尔村
法定代表人：李常伟
经营范围：煤炭开采、加工、销售;矿业投资；矿山设备销售;投资咨询、矿业信息咨询服务；铁路运输延伸服务、仓储服务、装卸服务、物流服务。
31、公司名称：内蒙古同煤鄂尔多斯矿业投资有限公司
成立时间：2008年8月1日
注册资本：120,000万元人民币
住所： 内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区罕台镇色连村
法定代表人：谢侃
经营范围：矿产资源开采 ；煤炭开采及加工；煤炭洗选开采及加工。矿业投资；矿山设备销售及租赁；投资咨询、矿业信息咨询服务；煤炭销售及贸易；房屋租赁。
32、公司名称： 鄂托克旗长蒙天然气销售有限责任公司
成立时间：2012年5月17日
注册资本：2,000万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市棋盘井镇阿尔巴大街南二校沙河槽西
法定代表人：乔海隆
经营范围：许可经营项目：天然气采购销售服务业务。 一般经营项目：天燃气仪器、仪表设备、燃气用具、燃气设备、厨房配套设备及配件的销售、安装、维修；五金、家用电器、橱柜、装饰材料销售；广告发布。
33、公司名称：鄂托克旗长蒙天然气有限责任公司
成立时间：2006年6月6日
注册资本：13,300万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市鄂托克旗棋盘井工业园区
法定代表人：乔海隆
经营范围：许可经营项目：天然气输送服务；气化工程安装；天然气供应、销售；天然气化工产品销售。 一般经营项目：天然气仪器、仪表设备、燃气设备、燃气用具、厨房配套设备及配件的销售、安装、维修；五金、家用电器、橱柜、装饰材料销售。
34、公司名称：内蒙古鄂尔多斯联海煤业有限公司
成立时间：2010年5月25日
注册资本：1,033,442万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市乌审旗嘎鲁图镇神水台村
法定代表人：马军
经营范围：煤炭勘探服务、开采、加工、洗选及销售；矿山机械设备的销售、安装；矿山机械设备零部件加工销售；矿山设备技术咨询。
35、公司名称： 鄂尔多斯羊绒实业投资有限责任公司
成立时间：2001年4月3日
注册资本：8,868万元人民币
住所：内蒙古自治区鄂尔多斯市东胜区达拉特南路102号
法定代表人：秦雯
经营范围：羊绒系列产品、羊毛系列产品的生产、销售；对外投资；铸件的生产、销售（不含废旧金属加工）。
（二）与公司的关联关系
■
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司认为上述各关联方经营正常、资信状况良好，具有良好的履约能力，日常交易中均能履行合同约定，其履约能力不存在重大不确定性。
三、关联交易主要内容和定价政策
（一）公司日常关联交易事项主要涉及销售商品及材辅料、水电汽费、物业费、运输服务费、餐饮住宿、租赁费、代理费等事项。
（二）公司与关联方之间发生的必要的日常关联交易，遵循有偿、公平、自愿的商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方提供同类产品或服 务的价格或收费标准。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格的，参照市场 价格确定。关联交易项目没有国家定价或国家指导价格，同时也没有市场价格的， 按实际成本加合理利润的原则由双方协商定价。
四、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响情况
公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展，且 由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的 原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响， 也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对关联方形成依 赖，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024年8月30日
A 股代码 600295 A 股简称 鄂尔多斯 编号：临2024-021
B 股代码 900936 B 股简称 鄂资B股
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2024年8月28日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台工业园区行政中心8楼会议室以现场及视频的方式召开了第十届董事会第四次会议。会议通知于2024年8月16日以电子形式向各位董事发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议由董事长王臻女士主持，监事和高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议，做出决议如下：
（一）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2024年半年度报告》全文及摘要（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年半年度报告》），本议案已经董事会审计委员会审议通过；
（二）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于鄂尔多斯财务有限公司的风险持续评估报告》）；
（三）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于续聘会计师事务所的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》），本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需要提交公司股东大会审议；
（四）逐项审议了《关于增加和调整2024年度日常关联交易预计额度的议案》（具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于增加和调整2024年度日常关联交易预计额度的公告》），本议案已经董事会审计委员会审议通过；
1、与大股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司、实际控制人内蒙古鄂尔多斯投资控股集团有限公司及其控股子公司（包括内蒙古中蒙煤炭有限公司）、其他关联方的关联交易：
关联董事王臻女士、张晓慧先生、鲁卫东先生、王鹏先生均需回避表决。
表决情况：5票通过、0票反对、0票弃权。
2、与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司的关联交易：
公司董事鲁卫东先生在该公司担任董事，该公司构成关联方，本交易构成关联交易，关联董事鲁卫东先生需回避表决。
表决情况：8票通过、0票反对、0票弃权。
3、与内蒙古鄂尔多斯永煤矿业投资有限公司的关联交易：
公司董事长王臻女士配偶在该公司担任董事，该公司构成关联方，关联董事王臻女士需要回避表决。
表决情况：8票通过、0票反对、0票弃权。
（五）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《2024年度“提质增效重回报”行动方案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》）；
（六）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司及子公司开展期货和衍生品业务的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于公司及子公司开展期货和衍生品业务的公告》），本议案已经董事会审计委员会审议通过，本议案需要提交公司股东大会审议；
（七）以9票通过、0票反对、0票弃权，一致通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》）。
特此公告。
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2024年8月30日
