联创电子科技股份有限公司
2024年第二次临时股东会决议公告

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024一083债券代码：128101 债券简称：联创转债

联创电子科技股份有限公司

2024年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决提案的情形。

2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开情况

1、本次股东会召开时间

（1）现场会议时间：2024年8月29日14:30

（2）网络投票时间：2024年8月29日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年8月29日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年8月29日9:15-15:00的任意时间。

2、现场会议召开地点：江西省南昌市高新区京东大道1699号公司办公楼3-1会议室。

3、召集人：公司董事会

4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

5、会议主持人：曾吉勇

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、会议出席情况

参加本次股东会的股东及股东代理人462人，代表股份159,775,576股，占公司有表决权总股份的15.1290%。其中：

1、现场会议股东出席情况

通过现场投票的股东及股东代理人8人，代表股份121,608,806股，占公司有表决权总股份的11.5150%；

2、网络投票股东出席情况

通过网络投票的股东454人，代表股份38,166,770股，占公司有表决权总股份的3.6140%。

3、中小股东出席情况

通过现场和网络投票的股东及股东代理人455人，代表股份91,308,264股，占公司有表决权总股份的8.6459%。

公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东会，部分高级管理人员列席了本次股东会，江西华邦律师事务所见证律师参加了会议。

三、提案审议表决情况

本次会议以现场记名投票与网络投票相结合的方式召开，并通过了如下决议：

议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案；

表决结果：同意154,963,513股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9882%；反对4,581,310股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8673%；弃权230,753股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1444%。

参加本次股东会的中小股东表决情况：同意86,496,201股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.7299%；反对4,581,310股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0174%；弃权230,753股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2527%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案二：关于修订《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意154,842,113股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9123%；反对4,648,810股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9096%；弃权284,653股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1782%。

参加本次股东会的中小股东表决情况：同意86,374,801股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.5969%；反对4,648,810股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0913%；弃权284,653股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3117%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案三：关于修订《股东会议事规则》的议案；

表决结果：同意154,897,613股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9470%；反对4,645,610股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.9076%；弃权232,353股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1454%。

参加本次股东会的中小股东表决情况：同意86,430,301股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6577%；反对4,645,610股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0878%；弃权232,353股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2545%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

议案四：关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果：同意154,915,813股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.9584%；反对4,623,710股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.8939%；弃权236,053股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1477%。

参加本次股东会的中小股东表决情况：同意86,448,501股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的94.6776%；反对4,623,710股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.0638%；弃权236,053股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.2585%。

本议案为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

四、法律意见书的结论性意见

本次股东会由江西华邦律师事务所方世扬、谌文友律师现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东会的召集召开程序，出席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经出席会议董事签字确认的《联创电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东会决议》

2、江西华邦律师事务所《关于联创电子科技股份有限公司2024年第二次临时股东会法律意见书》

特此公告。

联创电子科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十日