江苏联环药业股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600513 公司简称：联环药业

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-049

江苏联环药业股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召集与召开情况

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2024年8月28日以通讯方式召开，本次会议通知于2024年8月19日以电子邮件形式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，出席会议人数符合《公司章程》的规定，本次会议由公司董事长钱振华先生主持。会议经过了适当的召集和通知程序，符合《中华人民共和国公司法》、相关法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

会议就下列议案进行了认真审议，经与会董事以通讯方式投票表决，通过如下决议：

1、审议通过《公司2024年半年度报告》全文及摘要

《公司2024年半年度报告》已经公司董事会审计委员会2024年第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业2024年半年度报告》、《联环药业2024年半年度报告摘要》。

（表决情况：赞成9 票，反对0票，弃权0票）

2、审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，修订了《公司章程》及其附件相应条款内容。

具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn《联环药业关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》公告编号2024-050。

（表决情况：赞成9 票，反对0票，弃权0票）

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订〈联环药业董监高所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业董监高所持本公司股份及其变动管理办法》（2024年8月修订）

（表决情况：赞成9 票，反对0票，弃权0票）

4、审议通过《关于制定〈联环药业舆情管理制度〉的议案》

为了提高公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善 处理舆情对公司造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《联环药业舆情管理制度》。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业舆情管理制度》。

（表决情况：赞成9 票，反对0票，弃权0票）

5、审议通过《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2024年9月20日14：00以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《联环药业关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》，公告编号2024-051。

（表决情况：赞成9票，反对0票，弃权0票）

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号：2024-051

江苏联环药业股份有限公司关于

召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月20日 14点00分

召开地点：扬州生物健康产业园健康一路9号 联环药业会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月20日

至2024年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案1、2已经公司2024年7月22日召开的第九届董事会第二次临时会议、第九届监事会第二次临时会议审议通过；议案3已经公司2024年8月28日召开的第九届董事会第三次会议审议通过。会议决议公告已刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

2、特别决议议案：议案1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一）登记时间：2024年9月20日上午9：00至11：30

（二）登记地点：江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号联环药业证券部

（三）出席会议的个人股东需持本人身份证、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、授权委托书、上海证券交易所股票账户卡和持股凭证办理登记手续；出席会议的法人股东由法定代表人出席会议的需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人资格证明文件和持股凭证，委托代理人需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人授权委托书和持股凭证办理登记手续。授权委托书样本见附件1。

六、其他事项

（一）会期预计半天，与会股东食宿及交通费自理。

（二）联系方法：

通讯地址：江苏省扬州市扬州生物健康产业园健康一路9号

邮政编码：225127

电话号码：0514-87813082

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件1：授权委托书

报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏联环药业股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600513 证券简称：联环药业 公告编号: 2024-050

江苏联环药业股份有限公司

关于修订《公司章程》及其附件的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏联环药业股份有限公司（以下简称“公司”、“联环药业”）于2024年8月28日召开第九届董事会第三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，对《公司章程》及其附件中相关条款进行修订，现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，拟对《公司章程》及其附件一《股东大会议事规则》、附件二《董事会议事规则》、附件三《监事会议事规则》进行修订。

具体修订内容如下：

一、《公司章程》正文修订内容对照表

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二、《公司章程》附件一《股东大会议事规则》修订对照表

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三、《公司章程》附件二《董事会议事规则》修订对照表

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四、《公司章程》附件三《监事会议事规则》修订对照表

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因新《公司法》统一使用“股东会”表述，全文中“股东大会”修改为“股东会”。

除上述表格外，如因增加、删除、排列某些条款导致条款序号发生变化，《公司章程》及其附件修订后的条款序号依次顺延或递减，交叉引用涉及的条款序号亦相应调整，最终内容以登记机关核准的内容为准。

除上述修订外，《公司章程》中其他条款保持不变。上述修订已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议并以特别决议，即须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。修订后的《公司章程》及其附件详见上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏联环药业股份有限公司董事会

2024年8月30日