东方电气股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600875 公司简称：东方电气
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3未出席董事情况
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1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-049
东方电气股份有限公司
监事会十一届二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
东方电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会十一届二次会议于2024年8月27日在成都召开，本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《东方电气股份有限公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经监事认真审议，形成以下决议：
（一）审议通过《公司2024年半年度财务报告》的议案。
监事会认为：公司2024年半年度财务报告的编制和审批程序符合相关规定，客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。
表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《公司2024年半年度报告》的议案。
监事会认为：公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、客观地反映了公司在报告期内的重大经营管理和财务状况等事项。
表决结果：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
东方电气股份有限公司监事会
2024年8月29日
证券代码：600875 股票简称：东方电气 编号：2024-050
东方电气股份有限公司
董事会十一届二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
东方电气股份有限公司（以下简称公司）董事会十届二十九次会议通知于2024年8月19日发出，会议于2024年8月29日在本公司会议室召开。应出席本次董事会的董事7人，实际出席董事7人，其中现场出席董事6人，委托出席董事1人，董事孙国君因公无法出席会议，委托董事长俞培根代为出席并表决。公司部分监事及高管列席会议。本次董事会会议按照有关法律、行政法规及公司章程的规定召开，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议形成如下决议：
（一）审议通过关于东方电气集团财务有限公司风险评估报告的议案。
东方电气集团财务有限公司风险评估报告已经董事会审计与审核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意东方电气集团财务有限公司风险评估报告，并同意按程序对外披露。
本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过关于公司2024年半年度财务报告的议案。
公司2024年半年度财务报告已经董事会审计与审核委员会审议通过，并同意提交董事会审议。董事会同意公司2024年半年度财务报告。
本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过关于公司2024年半年度报告的议案。
董事会同意公司2024年半年度报告，并同意按程序对外披露。
本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（四）审议通过关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案。
董事会同意公司2024年度“提质增效重回报”行动方案，并同意按程序对外披露。
本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
（五）审议通过关于设立公司供应链管理部的建议方案。
董事会同意设立公司供应链管理部。
本议案表决情况：本议案有效票7票，同意7票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
东方电气股份有限公司董事会
2024年8月29日
