广东省高速公路发展股份有限公司2024年半年度报告摘要
证券代码：000429 证券简称：粤高速Ａ 公告编号：2024-022
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
□适用 √不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 √不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
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2、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否
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3、公司股东数量及持股情况
单位：股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√适用 □不适用
（1） 债券基本信息
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（2） 截至报告期末的财务指标
单位：万元
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三、重要事项
经2020年第三次临时股东大会审议通过，公司于2020年通过现金方式收购广东省高速公路有限公司持有的广东广惠高速公路有限公司21%股权（以下简称“本次交易”）。公司与省高速签署了《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之盈利补偿协议》（以下简称“《盈利补偿协议》 ”），省高速对广惠公司2020年度、 2021年度、2022年度（以下简称“业绩承诺期”）的净利润做出承诺。经2023年第一次临时股东大会审议通过，公司与省高速签订了《广东省高速公路发展股份有限公司与广东省高速公路有限公司之盈利补偿协议之补充协议》（以下简称“《补充协议》”），业绩承诺期调整为2020年度、2021年度、2023年度。
根据2024年3月15日永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东广惠高速公路有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（永证专字（2024）第 310039 号），2020年度、2021年度、2023年度，广惠公司累计实现的扣除非经常性损益后净利润 295,104.16万元，业绩承诺期2020年度、2021年度、2023年度承诺累计实现的扣除非经常性损益后净利润 299,926.57 万元，累计实际盈利数较承诺累计数少 4,822.41 万元，已触发《盈利补偿协议》 第 2.3条及《补充协议》第 2.1 条的约定，省高速须向公司支付业绩补偿金。按上述协议约定的业绩承诺补偿金额计算公式计算，省高速应支付的业绩承诺补偿金额为40,092,886.12 元。
截止至2024年7月2日，公司已收到省高速支付的上述业绩承诺补偿款项。根据会计准则，2020年重大资产重组为同一控制下的企业合并，业绩承诺补偿金额冲减当时初始投资成本与支付的现金的差额所调整的资本公积，相关的账务处理已经反映在2023年的年报中，此次收到业绩补偿款增加当期的货币资金和减少其他应收款各40,092,886.12 元，不会影响公司当期利润和资产总额。省高速关于2020年重大资产重组项目业绩承诺补偿义务已履行完毕。
证券代码：000429，200429 证券简称：粤高速A、B 公告编号：2024-021
广东省高速公路发展股份有限公司
第十届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东省高速公路发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月29日（星期四）上午在本公司会议室以现场会议加视频会议通讯表决形式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2024年8月16日以传真、电子邮件或当面递交方式通知送达各位董事。会议应到董事14名，实到董事14名，参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《广东省高速公路发展股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过以下议案：
（一）审议通过《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》
同意公司《2024年半年度报告》及其摘要，并准予公告。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
《2024年半年度报告》中的财务信息已在召开董事会会议前经董事会审计委员会审议同意。
（二）审议通过《关于确认广东省交通集团财务有限公司风险评估报告的议案》
同意《关于广东省交通集团财务有限公司风险评估报告》。
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于广东省高速公路发展股份有限公司佛开分公司机电及拯救车辆等资产报废及处置的议案》
表决结果：赞成14票，反对0票，弃权0票。
本议案对公司经营业绩和财务状况不构成重大影响。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第十届董事会第二十次会议决议。
特此公告
广东省高速公路发展股份有限公司董事会
2024年8月30日
