上海先惠自动化技术股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：688155 公司简称：先惠技术
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站 www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2重大风险提示
敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“五、风险因素”部分内容。敬请投资者注意投资风险。
1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.4公司全体董事出席董事会会议。
1.5本半年度报告未经审计。
1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司于2024年8月29日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》，在保证公司正常经营和长期发展不受影响的前提下，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税），截至2024年6月30日公司总股本为125,050,244股，以此计算，共计拟派发现金红利总额为人民币37,515,073.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
1.7是否存在公司治理特殊安排等重要事项
□适用 √不适用
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
公司股票简况
■
公司存托凭证简况
□适用 √不适用
联系人和联系方式
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4前十名境内存托凭证持有人情况表
□适用 √不适用
2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表
□适用 √不适用
2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.7控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.8在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-052
上海先惠自动化技术股份有限公司
关于2024年半年度计提及
转回减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、2024年半年度计提及转回减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）会计政策的相关规定，为了客观、公允地反映公司截至2024年6月30日的财务状况及与经营成果。本着谨慎性原则，对截至报告期末公司及子公司相关信用及资产进行了减值测试并计提了相应的减值准备。公司2024年半年度拟计提及转回信用减值损失和资产减值损失共计2,223.53万元，具体情况如下表：
单位：万元
■
注：上表数据未经审计。
二、2024年半年度计提及转回减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、其他应收款、长期应收款等进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2024年半年度共计转回信用减值损失金额1,425.29万元。
（二）资产减值损失
1、对存货计提跌价准备的情况
资产负债表日，公司对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低计提或调整存货跌价准备。经测试，公司2024年半年度需计提存货跌价及合同履约成本减值损失金额共计806.67万元。
2、对合同资产计提减值准备的情况
公司按照合同资产预期信用损失的确定方法，参照公司金融工具有关金融资产减值会计政策，在资产负债表日根据预期信用损失率计算确认合同资产预期信用损失。经测试，公司2024年半年度需转回合同资产减值损失金额共计1,604.91万元。
三、本次计提及转回减值准备对公司的影响
公司本次计提及转回减值准备符合《企业会计准则》和公司相关政策的规定，真实、客观地体现了公司资产的实际情况。本次合计转回信用减值损失和资产减值损失2,223.53万元，预计增加公司2024年半年度利润总额2,223.53万元（合并利润总额未计算所得税影响）。
本次计提及转回减值准备数据未经审计，最终以公司2024年年度审计机构审计确认的金额为准。
四、其他说明
本次2024年半年度计提及转回减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。
本次计提及转回减值准备的数据是公司财务部门初步测算的结果，未经会计师事务所审计，具体影响金额以会计师事务所年度审计确认的数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-051
上海先惠自动化技术股份有限公司关于开展
远期结售汇及外汇衍生品业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常经营业务开展过程中存在境外销售，结算币种主要采用欧元。为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，使公司业绩保持平稳，公司拟与银行开展远期结售汇等外汇衍生产品业务，金额不超过5,000万欧元或其他等值外币货币。资金来源为自有资金，不涉及募集资金，不进行单纯以盈利为目的投机和套利交易。
● 已履行的审议程序：公司于2024年8月29日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
● 特别风险提示：公司进行的远期结售汇及外汇衍生产品业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机盈利为目的。但业务操作仍存在汇率波动风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司境外销售主要采用欧元进行结算，为了有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇资金使用效益，公司拟开展远期结售汇等外汇衍生品业务。
（二）交易币种
公司外汇衍生品业务仅限于实际业务发生的币种（主要币种为欧元）。
（三）交易工具
外汇衍生产品业务，主要指远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品的组合。远期结售汇是指银行与客户签订远期结售汇合约，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在到期日外汇收入或支出发生时，再按照该远期结售汇合同约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。
（四）交易场所
公司拟在经国家外汇管理局和中国人民银行批准、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构开展远期结售汇等外汇期权业务。
（五）交易金额
公司拟开展的远期结售汇及外汇衍生品业务的交易额度不超过5,000万欧元或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用。预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过上述已审议额度的10%。
（六）资金来源
公司开展的远期结售汇及外汇衍生品交易的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金。
（七）交易期限及授权事项
公司拟开展的远期结售汇及外汇衍生品业务的交易期限为自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起12个月，交易额度在有效期内可以滚动使用。上述额度和授权期限内，授权董事长行使该项决策权及签署相关法律文件，同时授权公司财务部在上述期限及额度范围内负责具体办理事宜。
二、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
公司开展的远期结售汇和外汇衍生产品业务遵循锁定汇率风险的原则，不做投机性、套利性的交易操作，远期结售汇和外汇衍生产品业务可以降低汇率波动对公司的影响，在汇率发生大幅波动时，公司仍能保持相对稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，银行汇率报价可能低于公司对客户报价汇率，使公司无法按照对客户报价汇率进行锁定，造成汇兑损失。
2、公司内部控制风险：远期结售汇和外汇衍生产品业务交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。
3、公司客户违约风险：客户应收款项发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会造成延期交割导致公司损失。
4、公司回款预测风险：公司根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致延期交割风险。
（二）风控措施
1、公司将加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以最大程度避免汇兑损失。
2、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。
3、为防止远期结售汇延期交割，公司将进一步加强外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象，降低客户拖欠、违约风险。
4、公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。同时严格控制远期结售汇规模，远期结售汇合约的外币金额不得超过外币收款的预测金额，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。
三、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务是为提高应对外汇波动风险的能力，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响，有利于增强公司财务稳健性。
公司将根据《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号一一金融资产转移》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》的相关规定及其指南，对远期结售汇及外汇衍生产品业务进行相应核算和披露。
四、公司所履行的程序
2024年8月29日，公司召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》，公司拟开展远期结售汇及外汇衍生产品业务，金额不超过5,000万欧元或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务与日常经营需求紧密相关，目的是为了规避外汇汇率波动风险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳健性，本次审议程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，监事会同意公司开展远期结售汇及外汇衍生产品等外汇交易业务的金额不超过5,000万欧元或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用，并同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
（二）独立董事专门会议
公司第三届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》。独立董事认为：公司开展远期结售汇等外汇衍生产品业务与日常经营需求紧密相关，目的是为了有效防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响，控制外汇风险，符合公司业务发展需求，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，独立董事一致同意《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
六、保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟开展远期结售汇及外汇衍生品业务事项已经公司董事会、监事会审议通过，且独立董事已发表了明确同意的独立意见，该议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。
公司针对远期结售汇等外汇衍生品业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务符合公司实际经营的需要，可以在一定程度上降低汇率波动对公司业绩造成的影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
同时，保荐机构提请投资者关注：虽然公司对远期结售汇等外汇衍生品业务采取了相应的风险控制措施，但远期结售汇等外汇衍生品业务固有的汇率波动风险、内部控制固有的局限性等风险都可能对公司的经营业绩产生影响。
综上，保荐机构对公司开展远期结售汇等外汇衍生品业务事项无异议。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-050
上海先惠自动化技术股份有限公司
关于更换独立董事及
相关专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事李柏龄先生的辞职报告。李柏龄先生因身体健康原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞去上述职务后不再担任公司任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，李柏龄先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，李柏龄先生将继续履行职责，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。截至本公告披露日，李柏龄先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对李柏龄先生在任职期间为公司所作的贡献表示衷心感谢！
为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《公司章程》的相关规定，公司于2024年8月29日召开了第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》，经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会同意提名周昌生先生（简历详见附件）为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举其为独立董事后，担任公司董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，即任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
公司董事会提名委员会对独立董事候选人周昌生先生的职业、学历、资格证书、工作经历等相关材料进行了认真审查，发表如下审查意见：经审查，本次提名已征得候选人的同意，周昌生先生与公司不存在任何关联关系，具备担任独立董事所应具有的独立性，已经取得上海证券交易所颁发的独立董事资格证书，具有丰富的会计专业知识，拥有履行独立董事职责所应具备的能力，不存在被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等关于独立董事任职资格和条件的相关规定。我们同意提名周昌生先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满时止，并提交董事会审议。
其作为公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2024年8月30日
附件：周昌生简历
周昌生，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生，正高级会计师，中国注册会计师，注册税务师。毕业于香港中文大学，1995年6月至1998年7月任宝钢股份梅钢公司财务处资金部副经理；1998年7月至2000年7月任上海百利安集团财务部经理；2000年7月至2007年5月任申能（集团）有限公司财务部主管；2007年6月至2016年10月任申能（集团）有限公司审计部副部长，上海申江特钢公司监事会主席，上海电气集团股份有限公司监事等职务；2016年11月至今申能股份有限公司副总经济师，安徽芜湖核电有限公司董事兼总审计师，上海申能融资租赁公司监事会主席，2019年5月至今任天顺风能（苏州）股份有限公司独立董事。
截至本公告日，周昌生先生未持有本公司股份，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-049
上海先惠自动化技术股份有限公司
关于2024年半年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度实现归属于上市公司股东净利润为129,572,749.96元，截至2024年6月30日，母公司报表中未分配利润为人民币145,322,058.06元。上述财务数据未经审计。经董事会决议，公司2024年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为125,050,244股，以此计算，合计拟派发现金红利总额为人民币37,515,073.20元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的28.95%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配方案经公司2023年年度股东大会授权董事会，在授权范围内经董事会三分之二以上董事审议通过，可进行中期分红，无需再次提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议及表决情况
公司于2024年8月29日召开第三届董事会第二十六次会议，以同意7票，反对0票，弃权0票的表决结果，审议通过了《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和股东回报规划，因此董事会同意本次利润分配方案。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考虑公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》。
三、相关风险提示
本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-047
上海先惠自动化技术股份有限公司
2024年半年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引的要求，上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对2024年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额与到账时间
1、2020年首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会于2020年7月6日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1363号）同意，公司于2020年8月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票1,891.00万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币38.77元，募集资金总额为人民币73,314.07万元，扣除发行费用人民币9,054.29万元后，募集资金净额为人民币64,259.78万元。截至2020年8月5日，公司本次募集资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了上会师报字（2020）第6418号《验资报告》。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
2、2022年非公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会于2023年5月16日出具的《关于同意上海先惠自动化技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1100号）同意，公司于2024年4月向特定对象发行人民币普通股（A股）股票12,645,467股，每股发行价格人民币50.01元，募集资金总额为人民币632,399,804.67元，扣除发行费用（不含增值税）人民币12,727,420.00元，实际募集资金净额为人民币619,672,384.67元，上述资金已全部到位，并由上会会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2024）第5041号）。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金专户存储监管协议。
（二）募集资金使用及结余情况
1、2020年首次公开发行股票募集资金
公司2024年1-6月募投项目实际使用募集资金40,520,927.75元，2024年1-6月收到的募集资金利息收入扣除手续费净额240,131.04元；截至2024年6月30日，公司募投项目累计使用募集资金643,018,294.34元，公司募集资金余额为20,747,205.66元，均存储于募集资金专户，具体使用情况如下：
单位：人民币元
■
2、2022年非公开发行股票募集资金
公司2024年1-6月募投项目实际使用募集资金137,741,240.15元，2024年1-6月收到的募集资金利息收入扣除手续费净额1,473,482.91元；截至2024年6月30日，公司募投项目累计使用募集资金137,741,240.15元，公司募集资金余额为483,404,627.43元，均存储于募集资金专户，具体使用情况如下：
单位：人民币元
■
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存放、使用、变更等方面做出了具体明确的规定。
（二）募集资金三方监管协议情况
1、2020年首次公开发行股票募集资金
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及有关法律法规的规定，公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了相关募集资金专户监管协议，设立了募集资金专用账户，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2、2022年非公开发行股票募集资金
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者利益，根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及有关法律法规的规定，公司已与保荐机构东兴证券股份有限公司及募集资金专户存储的商业银行签订了相关募集资金专户监管协议，设立了募集资金专用账户，前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金专户存储情况
1、2020年首次公开发行股票募集资金
截至2024年6月30日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：
单位：人民币元
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2、2022年非公开发行股票募集资金
截至2024年6月30日，公司募集资金银行账户的存储具体情况如下：
单位：人民币元
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三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、2020年首次公开发行股票募集资金
截至2024年6月30日，公司实际投入的募集资金款项共计643,018,294.34元，募投项目的资金使用情况详见“2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附件1）。公司募投项目未出现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。
2、2022年非公开发行股票募集资金
截至2024年6月30日，公司实际投入的募集资金款项共计137,741,240.15元，募投项目的资金使用情况详见“2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表”（附件2）。公司募投项目未出现异常情况，也不存在募投项目无法单独核算效益的情况。
（二）募投项目的先期投入及置换情况
1、2020年首次公开发行股票募集资金
报告期内，公司无使用募投项目先期投入及置换情况。
2、2022年非公开发行股票募集资金
公司于2024 年 6 月 14 日召开第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金37,527.38万元置换预先投入募投项目的自筹资金，使用募集资金84.47万元置换已预先支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为37,611.85万元。
具体内容详见公司于2024年6月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目和预先支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-039）。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2020年首次公开发行股票募集资金
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
2、2022年非公开发行股票募集资金
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况
公司于2023年4月27日召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币5,000万元（含等值外币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月。
具体内容详见公司于2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-036）。
公司于2024年4月29日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用额度不超过人民币50,000万元（含等值外币）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），使用期限不超过12个月。东兴证券股份有限公司出具了《东兴证券股份有限公司关于上海先惠自动化技术股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。
具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-025）。
（五）使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司无使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）使用超募资金用于在建项目或新项目情况（包括收购资产等）的情况
1、2020年首次公开发行股票募集资金
公司于2021年1月22日召开第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项目的议案》，同意使用超募资金173,905,713.99元（含截至2020年12月31日的利息收入扣除银行手续费的净额和理财产品投资收益）用于投资新建长沙高端智能制造装备研发及制造项目，不足部分由公司以自筹资金补足。具体内容详见公司于2021年1月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用部分超募资金投资建设长沙高端智能制造装备研发及制造项目的公告》(公告编号：2021-005)。
截至2024年6月30日，公司“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”专户收到超募资金171,197,787.00元，收到原“高端智能制造装备研发及制造项目”的子项目“研发中心”项目终止实施后剩余的募集资金41,310,015.86元，累计收到超募资金利息收入及理财收益扣减手续费净额9,833,508.52元，实际用于“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”的募集资金201,594,105.72元，公司“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”余额为20,747,205.66元。
2、2022年非公开发行股票募集资金
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目或新项目情况（包括收购资产等）的情况。
（七）结余募集资金使用情况
报告期内，公司无募集资金结余的情况。
（八）募集资金其他使用情况
1、2020年首次公开发行股票募集资金
报告期内，公司不存在募集资金其他使用的其他情况。
2、2022年非公开发行股票募集资金
报告期内，公司不存在募集资金其他使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募投项目情况
公司2022年3月21日召开了第二届董事会第三十三次会议、第二届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将结余资金永久补充流动资金及部分募投项目变更的议案》，公司将原“高端智能制造装备研发及制造项目”的子项目“研发中心”项目终止实施，并将剩余募集资金转入“长沙高端智能制造装备研发及制造项目”专户用于该项目建设。详见“变更募集资金投资项目情况表”（附件3）。
（二）募投项目对外转让或置换情况
2024年1-6月，公司募投项目不存在对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用监管要求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规的规定，及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2024年8月30日
附件1
2020年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2024年半年度
金额单位：人民币元
■
附件2
2022年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2024年半年度
金额单位：人民币元
■
附件3
变更募集资金投资项目情况表
2024年半年度
金额单位：人民币元
■
证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-046
上海先惠自动化技术股份有限公司
第三届董事会第二十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议于2024年8月29日以通讯方式召开。本次会议的通知于2024年8月26日通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应到董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长潘延庆先生召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
（一）审议《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；在《2024年半年度报告》的编制过程中，未发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为；董事会全体成员保证《公司2024年半年度报告》所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
本议案已经审计委员会事前审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司2024年半年度报告》及《上海先惠自动化技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
（二）审议《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
报告期内公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。公司募集资金存放与使用合法合规，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-047）。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过。
（三）审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》
根据公司于2024年5月20日召开的2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股。公司总股本89,321,603股，以此计算，合计转增35,728,641股，转增后公司总股本增加至125,050,244股。本次转增后，公司注册资本由人民币89,321,603元变更为人民币125,050,244元。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于变更注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-048）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至审议本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本为125,050,244股，以此计算，合计拟派发现金红利总额为人民币37,515,073.20元（含税），占公司2024年半年度合并报表归属于上市公司股东净利润的28.95%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（五）审议《关于更换独立董事及相关专门委员会委员的议案》
公司董事会近日收到独立董事李柏龄先生的辞职报告。李柏龄先生因身体健康原因申请辞去公司独立董事、董事会审计委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会委员的职务。辞去上述职务后不再担任公司任何职务。根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，李柏龄先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，李柏龄先生将继续履行职责，其辞职报告将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。
经董事会提名委员会审查及建议，公司董事会同意提名周昌生先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并同意在公司股东大会选举其为独立董事后，担任公司董事会审计委员会主任委员及董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会任期一致，即任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于更换独立董事及相关专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-050）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》
公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务与日常经营需求紧密相关，目的是为了规避外汇汇率波动风险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳健性，本次审议程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2024-051）。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议《关于公司制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》
经审议，董事会同意《关于公司制定〈外汇衍生品交易管理制度〉的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司外汇衍生品交易管理制度》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（八）审议《关于公司2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》
报告期内，公司董事会和管理层积极落实《2023年度“提质增效重回报”专项行动方案》，践行“以投资者为本”的发展理念，通过良好的经营管理、规范的公司治理和积极的投资者回报，切实保护投资者利益。该报告真实、准确、完整地反映2024年上半年具体举措的落实情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（九）审议《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》
董事会提请于2024年9月18日召开公司2024年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2024年8月30日
证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-045
上海先惠自动化技术股份有限公司
第三届监事会第二十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十四次会议于2024年8月29日以现场结合通讯的方式召开。本次应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议由监事会主席陈为林召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规和《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，形成决议如下：
（一）审议《关于公司2024年半年度报告及摘要的议案》
公司《2024年半年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；在《2024年半年度报告》的编制过程中，未发现参与半年度报告及摘要编制和审议的人员有违反内幕信息制度规定的行为；监事会全体成员保证公司《2024年半年度报告》所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司2024年半年度报告》及《上海先惠自动化技术股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（二）审议《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
报告期内公司严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规以及公司《募集资金管理制度》等规定和要求管理募集资金专项账户，公司真实、准确、完整、及时地披露了募集资金实际使用情况，切实履行了信息披露义务。公司募集资金存放与使用合法合规，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告》（公告编号：2024-047）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（三）审议《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》
经审议，监事会认为：公司2024年半年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，与公司规模、发展阶段和经营能力相适应，在考虑公司发展规划、盈利情况和资金需求的基础上，充分尊重了公司股东特别是中小股东的利益，体现了公司分配政策的一致性，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。因此，我们一致同意《关于公司2024年中期利润分配方案的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于2024年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2024-049）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
（四）审议《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的议案》
监事会认为：公司开展远期结售汇及外汇衍生产品业务与日常经营需求紧密相关，目的是为了规避外汇汇率波动风险而采取的措施，有利于保证公司盈利的稳健性，本次审议程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上，监事会同意公司开展远期结售汇及外汇衍生产品等外汇交易业务的金额不超过5,000万欧元或其他等值外币货币，在决议有效期内可以滚动使用，并同意将该议案提交公司2024年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的公告》（公告编号：2024-051）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司监事会
2024年8月30日
证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-053
上海先惠自动化技术股份有限公司
关于召开2024年第二次临时股东
大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2024年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024年9月18日 14点00分
召开地点：上海市松江区文翔路6201号小昆山镇社区文化中心三楼315会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月18日
至2024年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司于2024年8月29日召开的第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过。具体内容详见公司于2024年8月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司将在2024年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《上海先惠自动化技术股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：1
3、对中小投资者单独计票的议案：2、3
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡至公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡至公司办理登记；
2、自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡至公司办理登记；
3、异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需附上上述1、2款所列的证明材料复印件，出席会议时需携带原件，信函上请注明“股东大会”字样；公司不接受电话方式办理登记。
（二）会议登记时间
登记时间：2024年9月13日（上午10:00-12:00，下午14:00-17:00）
（三）会议登记地点
上海市松江区光华路518号办公室
六、其他事项
（一）出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。
（二）参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：上海市松江区光华路518号
联系电话：021-57858808
联系人：何佳川
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2024年8月30日
附件1：授权委托书
授权委托书
上海先惠自动化技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：688155 证券简称：先惠技术 公告编号：2024-048
上海先惠自动化技术股份有限公司
关于变更注册资本及修订《公司章程》
并办理工商变更登记的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海先惠自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、公司注册资本变更情况
公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意公司以资本公积金向全体股东每10股转增4股。截至2024年4月29日，公司总股本89,321,603股，以此计算，合计转增35,728,641股，转增后公司总股本增加至125,050,244股。本次转增后，公司注册资本由人民币89,321,603元变更为人民币125,050,244元。具体内容详见公司于2024年5月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海先惠自动化技术股份有限公司2023年年度权益分派实施公告》（公告编号：2024-035）。
二、《公司章程》部分条款修订情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的规定，结合公司注册资本及股份总数变更的情况，拟对《上海先惠自动化技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的部分条款进行修订，修订内容如下：
■
除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述事项尚需提交公司2024年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商变更登记备案手续。
上述变更及备案登记最终以工商登记机关核准的内容为准，修订后的《公司章程》将同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
上海先惠自动化技术股份有限公司董事会
2024年8月30日
