淮北矿业控股股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600985 公司简称：淮北矿业

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期，公司未进行利润分配，也未进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2024一055

淮北矿业控股股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年9月5日(星期四)上午9:00-10:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年8月30日(星期五)至9月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司将于2024年8月30日发布2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月5日上午9:00-10:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年9月5日上午9:00-10:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长、独立董事、财务负责人、董事会秘书及其他管理人员，如有特殊情况，公司参会人员可能会有调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月5日(星期四)上午9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年8月30日(星期五)至9月4日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqtzb@hbcoal.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：邱丹 焦道杰

电话：0561-4955888

邮箱：zqtzb@hbcoal.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 公告编号：临2024-054

淮北矿业控股股份有限公司

2024年半年度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第二号一一煤炭》、《上市公司行业信息披露指引第十三号一化工》的有关规定，现将公司2024年半年度主要经营数据披露如下：

一、煤炭产品的产量、销量、收入、成本及毛利情况

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说明：以上商品煤销量、收入、成本等数据不包含公司内销。

二、煤化工产品的产量、销量及收入实现情况

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说明：甲醇销量、收入、售价等不含公司内销。

三、煤化工产品的主要原材料的采购量、消耗量及价格变动情况

■

四、其他说明

以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 编号：临2024一051

淮北矿业控股股份有限公司关于修订

《公司章程》及《董事会议事规则》

部分条款的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据最新修订的《公司法》《上市公司章程指引》规定，结合公司实际，拟对《公司章程》进行修订并相应调整《董事会议事规则》部分条款。公司于2024年8月29日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的议案》，具体情况如下：

一、《公司章程》修订情况

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二、《董事会议事规则》修订情况

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除上述修订条款外，原《公司章程》其他不涉及实质性内容的非重要修订，如章节和条款编号变化等，未逐一进行对比列示。

修订后的《公司章程》《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2024年8月30日

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临2024-050

淮北矿业控股股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）第九届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展监事会换届选举工作，现将本次监事会换届选举情况公告如下：

公司第十届监事会拟由5名监事组成，其中股东监事3人，职工监事2人。

公司于2024年8月29日召开第九届监事会第二十二次会议，审议通过《关于监事会换届选举暨提名公司第十届监事会股东监事的议案》，同意提名许建清先生、马向东先生、杨明先生为公司第十届监事会股东监事候选人（简历详见附件）。上述股东监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票方式进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述监事候选人的任职资格均符合相关法律、行政法规、规范性文件的要求，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形。

公司于2024年8月28日召开职代会联席会议，选举杭春慧先生、赵力先生为公司第十届监事会职工监事，杭春慧先生、赵力先生将与新选举产生的股东监事共同组成公司第十届监事会，任期与第十届监事会一致。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站的《关于选举公司职工董事、职工监事的公告》（公告编号：临2024-044）。

为保证公司监事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届选举事项前，公司第九届监事会成员按照《公司法》《公司章程》相关规定继续履行职责。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司监事会

2024年8月30日

附件：

股东监事简历

许建清，男，1967年12月生，大学学历，硕士学位，高级政工师、一级法律顾问。1989年7月起历任淮北矿务局张庄煤矿计划科干部、办公室秘书、信访办主任，2003年7月起历任淮北矿业集团办公室信访科干部、副科长、法律顾问室副主任、法律事务部副主任、董事会秘书处副主任兼法律事务室主任，2010年4月起历任淮北矿业集团总法律顾问、党委常委、副总经理、淮北矿业监事会主席；现任淮北矿业集团党委常委、副总经理、总法律顾问、首席合规官，淮北矿业监事会主席。

马向东，男，1972年9月生，MBA同等学力，高级政工师。1993年7月起任淮北矿业集团九一〇厂85#车间见习技术员、供销科仓库主管、经济师；2001年10月起历任淮北矿业集团纪委办公室秘书、正科级纪检监察员、宣教室主任、审理室主任、机关纪委书记、淮北矿业集团纪委副书记、监察审计部部长、党委巡察办主任；现任淮北矿业集团审计部部长，淮北矿业监事。

杨明，男，1973年6月生，大学学历，管理学学士学位，高级会计师。1994年8月起历任淮北矿务局临涣选煤厂审计科、财务科科员；2004年2月起历任淮北矿业集团资金中心临涣业务部副主任、主任；2010年3月起历任淮北矿业集团财务资产部成本科科员、税费科副科长、价税室主管、税费室主任；2020年4月起任朱仙庄煤矿经营副矿长；2022年5月起任淮北选煤厂副厂长；现任淮北矿业集团财务资产部副部长。

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：临2024-049

淮北矿业控股股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

公司第十届董事会拟由10名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事4名，职工董事1名。公司于2024年8月29日召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案》。同意提名孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生、陈金华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历详见附件）；同意提名裴仁彦先生、姚圣先生、王敏先生、李桂臣先生为公司第十届董事会独立董事候选人（简历详见附件）。上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制方式进行选举，任期自股东大会审议通过之日起三年。

上述议案在提交本次董事会审议前，已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格出具了同意的审查意见。

公司于2024年8月28日召开职代会联席会议，选举刘杰先生为公司第十届董事会职工董事，刘杰先生将与新选举产生的董事共同组成公司第十届董事会，任期与第十届董事会一致。具体内容详见刊登于上海证券交易所网站的《关于选举公司职工董事、职工监事的公告》（公告编号：临2024-044）。

为保证公司董事会的正常运作，在公司股东大会审议通过上述换届选举事项前，公司第九届董事会成员按照《公司法》《公司章程》相关规定继续履行职责。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件：

非独立董事候选人简历

孙方，男，1968年2月生，研究生学历，高级经济师。1990年7月起历任皖北矿务局刘桥一矿企管科技术员、办公室秘书、副科级秘书、秘书科科长、皖北煤电集团办公室副主任；2003年10月起历任淮北矿业集团办公室副主任、主任、总经理助理、总经济师、党委常委、党委副书记、董事；现任淮北矿业集团党委副书记、总经理、董事，淮北矿业党委书记、董事长。

葛春贵，男，1965年1月生，研究生学历，正高级工程师。1989年7月起历任淮北矿务局石台煤矿基建一区技术员、采煤四区技术员、技术科工程师、科长、矿副总工程师；1997年8月起任淮北矿务局生产技术处副处长；1998年10月起历任淮北矿业集团生产管理部副部长、副总工程师、总工程师、党委常委；现任淮北矿业集团党委常委，淮北矿业党委副书记、董事、总经理。

周四新，男，1965年8月生，大学学历，注册会计师。1986年7月起历任淮北矿务局石台选煤厂财务科会计、副科长；1998年7月起历任淮北矿业集团投资融资部科员、副主任科员、副部长、董事会秘书处副主任、企业管理处处长、经营管理部部长、运营管控部部长、副总会计师；2017年9月起历任淮北矿业集团总会计师兼皖淮投资公司党支部书记、董事长，党委常委；现任淮北矿业集团党委常委、总会计师，淮北矿业董事。

邱丹，男，1972年8月生，研究生学历，高级经济师。1992年10月起历任沈庄矿办公室秘书；1995年起历任阳光实业公司矿山电器厂厂长、阳光机电工程公司董事长、总经理、阳光实业公司副总经理；2004年8月起历任临涣选煤厂经营副厂长，临涣水务公司董事长、总经理、党支部书记，杨庄煤矿党委委员、书记，物业公司党支部委员、总经理，行政事务管理服务中心党总支委员、主任；2015年11月起历任淮北矿业集团办公室主任，淮北矿业董事会秘书，董事、副总经理兼资源环保部部长、复垦公司总经理，淮北矿业集团党委常委；现任淮北矿业集团党委常委，淮北矿业董事、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

陈金华，男，1979年2月生，研究生学历，博士，研究员。2005年7月起历任煤炭科学研究总院重庆分院瓦斯所突出防治室技术员、防突研究室技术骨干；2009年2月起历任煤炭科学研究总院重庆分院瓦斯分院突出防治所项目经理、科研管理部副主任；2011年5月起历任中煤科工集团重庆研究院有限公司瓦斯分院科研管理部主任、煤层气液化所所长、院长助理、副院长；2021年3月起任中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司党委书记、院长；现任中煤科工集团淮北爆破技术研究院有限公司党委书记、院长，淮北矿业董事。

独立董事候选人简历

裴仁彦，男，1979年1月生，研究生学历，博士，正高级工程师。2001年9月至2003年7月任中石化镇海炼化股份有限公司操作工；2003年9月至2006年7月，就读辽宁石油化工大学化学工程与工艺专业，取得硕士学位；2006年9月至2010年12月，就读中国科学院大连化学物理研究所工业催化专业，取得博士学位；2011年1月至2017年4月任中海油天津化工研究设计院技术研发题目组长；2017年4月起任延长中科（大连）能源科技股份有限公司技术研发部部长；现任延长中科（大连）能源科技股份有限公司技术研发部部长，淮北矿业独立董事。

姚圣，男，1978年4月生，研究生学历，博士生导师，会计学教授。2004年7月至2018年9月，历任中国矿业大学管理学院会计系助教、讲师、副教授、硕士生导师、主任、教授；2018年9月至2022年1月任中国矿业大学经济管理学院会计系教授、博士生导师；2022年1月起任上海大学管理学院会计系教授、博士生导师；现任上海大学管理学院会计系教授、博士生导师，江苏鸿基节能技术股份有限公司独立董事，淮北矿业独立董事。

王敏，男，1979年6月生，研究生学历，高级工程师。2004年6月至2013年11月，历任石油和化学工业规划院助理工程师、工程师；2013年11月起任石油和化学工业规划院高级工程师；现任石油和化学工业规划院高级工程师，淮北矿业独立董事。

李桂臣，男，1980年9月生，研究生学历，博士。2008年7月至2015年12月，历任中国矿业大学矿山工程学院讲师、副教授；2016年1月起任中国矿业大学矿业工程学院教授；2011年7月至2013年7月兼任淮北矿业股份有限公司博士后科研工作站博士后，从事矿业工程研究；2019年3月至2021年2月兼任国家自然科学基金委员会工程与材料科学部流动项目主任；现任中国矿业大学矿业工程学院教授，淮北矿业独立董事。

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2024一048

淮北矿业控股股份有限公司

关于续聘2024年度外部审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（下称“容诚会计师事务所”）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

2.人员信息

截至2023年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人179人，共有注册会计师1,395人，其中745人签署过证券服务业务审计报告。

3.业务规模

容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。

容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额48,840.19万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信息传输、软件和信息技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，批发和零售业等多个行业。容诚会计师事务所对淮北矿业所在的相同行业上市公司审计客户家数为3家。

4.投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2023年12月31日累计责任赔偿限额2亿元。

近三年在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：

2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健会计师事务所（北京）有限公司（下称“华普天健会计师事务所”）和容诚会计师事务所共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健会计师事务所及容诚会计师事务所收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录

容诚会计师事务所近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施13次、自律监管措施5次、自律处分1次。

从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚0次，3名从业人员受到行政处罚各1次，58名从业人员受到监督管理措施19次、自律监管措施5次和自律处分2次。

（二）项目成员信息

1.人员信息

项目合伙人：黄亚琼，1997年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，2008年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过时代出版（600551.SH）、皖新传媒（601801.SH）、淮北矿业（600985.SH）等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：孔振维，2021年成为中国注册会计师，2015年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过淮北矿业（600985.SH）等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：葛景泉，2023年成为中国注册会计师，2018年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业。近三年签署过淮北矿业（600985.SH）等上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：王荐，1999年成为中国注册会计师，1996年开始从事上市公司审计业务，1996年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过洁雅股份（301108）、淮北矿业（600985）、龙迅股份（688486）等多家上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

本项目合伙人于2023年受到自律监管措施1次，对本次业务不构成实质性影响。除此以外，项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在其他因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4.审计收费

2023年度，容诚会计师事务所财务审计费用为290万元，内控审计费用为80万元，合计370万元。公司2024年度审计费用将根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，结合审计需配备的审计人员情况和投入的工作量确定，预计和2023年度不会产生较大差异。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会的履职情况

2024年8月28日，公司召开第九届董事会审计委员会2024年第五次会议，审议通过《关于续聘2024年度外部审计机构的议案》，审计委员会认为：容诚会计师事务所具有较强的专业胜任能力和投资者保护能力，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，诚信状况良好，同意续聘容诚会计师事务所为公司2024年度外部审计机构，并同意提交董事会审议。

（二）董事会审议和表决情况

2024年8月29日，公司召开第九届董事会第二十五次会议，审议通过《关于续聘2024年度外部审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所为公司2024年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作，聘期一年。

（四）生效日期

本次续聘外部审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2024年8月30日

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2024一046

淮北矿业控股股份有限公司

第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2024年8月19日以电子邮件方式发出了召开第九届监事会第二十二次会议的通知，会议于2024年8月29日以现场方式召开，应参会监事5人，实参会监事5人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论，审议并通过了以下事项：

一、公司2024年半年度报告及摘要

公司监事会根据《证券法》及其他法律法规的相关要求，对董事会编制的2024年半年度报告进行了严格审核，认为：

1.公司2024年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2024年半年度报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，该报告真实地反映出公司2024年1-6月份的财务状况和经营成果等事项；

3.未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

二、公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司监事会核查后认为：

1.公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

2.公司编制的上述专项报告真实反映了公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3.监事会对《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》没有异议。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

三、关于财务公司2024年半年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告

公司监事会核查后认为：财务公司建立了较为完善的内部控制体系和内控制度，符合国家金融监管部门规定，各项监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》规定的要求。财务公司2024年半年度为关联方提供存款、贷款等金融业务的风险控制措施到位，金融业务风险得到有效管控。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

四、关于监事会换届选举暨提名公司第十届监事会股东监事的议案

公司第九届监事会任期即将届满，经公司控股股东淮北矿业集团推荐，并经公司监事会审核，同意提名许建清先生、马向东先生、杨明先生为公司第十届监事会股东监事候选人，与公司职代会联席会议选举产生的职工监事杭春慧先生、赵力先生共同组成公司第十届监事会。

上述候选人的选举以逐项表决方式审议，表决结果均为：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-050）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司监事会

2024年8月30日

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2024一045

淮北矿业控股股份有限公司

第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）于2024年8月19日以电子邮件方式发出了召开第九届董事会第二十五次会议的通知，会议于2024年8月29日以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下事项：

一、公司2024年半年度报告及摘要

本报告已经公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《公司2024年半年度报告》及摘要同日刊登于上海证券交易所网站。

二、公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

公司于2022年9月14日向社会公开发行3,000万张可转换公司债券，实际募集资金净额为298,063.30万元。2024年1-6月，公司使用募集资金50,380.56万元。截至2024年6月30日，公司累计使用募集资金294,804.80万元，尚未使用募集资金余额为3,258.50万元。

表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》同日刊登于上海证券交易所网站（公告编号：临2024-047）。

三、关于财务公司2024年半年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一交易与关联交易》和《企业集团财务公司管理办法》的要求，公司对财务公司2024年半年度为淮北矿业集团及其下属成员单位（不含本公司及其合并报表范围内的下属公司）等关联方提供存款、贷款等金融服务进行风险持续评估，形成持续风险评估报告。

本议案涉及关联交易，表决结果为：同意：7票；反对：0票；弃权：0票。关联董事孙方先生、周四新先生回避表决。

《关于财务公司2024年半年度为关联方提供金融服务的持续风险评估报告》同日刊登于上海证券交易所网站。

四、关于续聘2024年度外部审计机构的议案

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度外部审计机构，负责公司财务和内控审计工作。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于续聘2024年度外部审计机构的公告》（公告编号：临2024-048）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会非独立董事候选人的议案

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意提名孙方先生、葛春贵先生、周四新先生、邱丹先生、陈金华先生为公司第十届董事会非独立董事候选人。

上述候选人的选举以逐项表决方式审议，表决结果均为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-049）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

六、关于董事会换届选举暨提名公司第十届董事会独立董事候选人的议案

本议案已经公司第九届董事会提名委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

同意提名裴仁彦先生、姚圣先生、王敏先生、李桂臣先生为公司第十届董事会独立董事候选人。

上述候选人的选举以逐项表决方式审议，表决结果均为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：临2024-049）。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

七、关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案

根据最新修订并发布的《公司法》以及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际，同意对《公司章程》进行修订并相应调整《董事会议事规则》部分条款。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉部分条款的公告》（公告编号：临2024-051）。

修订后的《公司章程》及《董事会议事规则》同日刊登于上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、关于制订《公司选聘会计师事务所管理制度》的议案

本议案已经公司第九届董事会审计委员会2024年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

为进一步规范公司选聘、续聘、变更会计师事务所的行为，切实维护股东利益，依据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规，同意《公司选聘会计师事务所管理制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《公司选聘会计师事务所管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于制定《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

为加强对公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股票的管理，根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等有关法律、法规、规范性文件，同意《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》同日刊登于上海证券交易所网站。

十、关于制定《公司2024年度提质增效重回报行动方案》的议案

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，同意《公司2024年度提质增效重回报行动方案》。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于2024年度提质增效重回报行动方案的公告》（公告编号：临2024-052）。

十一、关于召开2024年第一次临时股东大会的议案

公司定于2024年9月26日（星期四）召开2024年第一次临时股东大会，审议上述第四至八项议案、第九届监事会第二十二次会议审议通过的《关于监事会换届选举暨提名公司第十届监事会股东监事的议案》。

表决结果为：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-053）。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2024年8月30日

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 编号：临2024一044

淮北矿业控股股份有限公司

关于选举公司职工董事、职工监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）第九届董事会、监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作。

公司于2024年8月28日召开第八届职代会第二次联席会议，选举刘杰先生为公司第十届董事会职工董事（简历详见附件）；选举杭春慧先生、赵力先生为公司第十届监事会职工监事（简历详见附件）。

本次职代会联席会议选举的职工董事、职工监事将与公司股东大会选举产生的非职工董事、非职工监事共同组成公司第十届董事会、监事会，任期与公司第十届董事会、监事会任期一致。

上述职工董事、职工监事任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事、监事的情形。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司

2024年8月30日

附件：

职工董事简历

刘杰，男，1969年6月生，研究生学历，高级政工师。1990年8月起历任淮北选煤厂机电科技术员、助工、党委组织部干事、水洗车间副主任、党委组织部副部长、党委组织部部长；2003年3月起任淮北矿业集团组织人事部科技科副科长；2004年12月起历任合肥办事处主任助理、副主任、主任；2010年12月起任临涣选煤厂党委委员、书记；2015年11月起历任淮北矿业集团党委工作部常务副部长、部长、机关党委书记、武装部部长、党委委员、统战部部长、新区党委书记；2017年2月起历任淮北矿业集团党委委员、组织（人事）部部长、机关党委书记兼新区党委书记、淮北矿业副总经理；现任淮北矿业集团党委委员、淮北矿业副总经理。

职工监事简历

杭春慧，男，1967年12月生，大学学历，经济师。1988年7月起历任朔里矿综采区技术员、副区长，煤管科副科长、科长、党支部书记；2004年12月起历任杨柳矿副总经济师、经营副矿长，杨柳煤业党委委员、经营副总经理；2016年12月起任工程处党委委员、经营副总经理；2018年9月起历任杨柳煤业党委书记，淮北矿业运营管控部部长；现任淮北矿业运营管控部部长、职工监事。

赵力，男，1972年7月生，研究生学历，高级政工师。1991年11月起历任水泥厂工会办公室干事；1997年12月起历任淮北矿业集团团委干事、副主任科员、主任科员；2002年10月起历任许疃矿政工部部长、党委委员、纪委书记、工会主席、党委副书记；2008年12月起历任杨柳矿党委副书记、党委书记，杨柳煤业公司党委书记；2013年7月起任淮北矿业集团工会副主席；2014年4月起任淮北选煤厂党委书记；2019年2月起任运销分公司党委书记；现任运销分公司党委书记、淮北矿业职工监事。

股票代码：600985 股票简称：淮北矿业 公告编号：2024-053

淮北矿业控股股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月26日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第一次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月26日 9点00分

召开地点：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业会议中心

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月26日

至2024年9月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

未征集投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2024年8月29日召开的第九届董事会第二十五次会议、第九届监事会第二十二次会议审议通过。相关内容详见公司于2024年8月30日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关公告。本次股东大会的会议材料将于本次股东大会召开前在上海证券交易所网站披露。

2、特别决议议案：2

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续

1.法人股东：法定代表人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证、能够证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持有公司营业执照复印件（加盖公章）、法人股东股票账户卡、委托代理人身份证、法定代表人授权委托书。

2.个人股东：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应持有委托人及代理人身份证、委托人股票账户卡、股东授权委托书。

（二）登记时间：2024年9月25日上午：8:30-11:30；下午：14:00-17:00

（三）登记地点：公司证券投资部

（四）股东可采用传真或信函等方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：焦道杰

联系电话：0561-4955888

电子邮箱：zqtzb@hbcoal.com

联系地址：安徽省淮北市人民中路276号淮北矿业

邮政编码：235000

（二）本次股东大会现场会议会期预计半天，出席会议者交通及食宿费用自理。

特此公告。

淮北矿业控股股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件1：授权委托书

授权委托书

淮北矿业控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月26日召开的贵公司2024年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

■

证券代码：600985 证券简称：淮北矿业 编号：临2024一052

淮北矿业控股股份有限公司

关于2024年度提质增效重回报

行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，淮北矿业控股股份有限公司（下称“公司”）积极践行“以投资者为本”的发展理念，锚定公司高质量发展目标，进一步聚焦主业发展、管理提效、投资回报、规范治理、投关管理、关键少数作用六大提升行动，特制定《公司2024年度提质增效重回报行动方案》。该方案已经公司2024年8月29日召开的第九届董事会第二十五次会议审议通过，具体情况如下：

一、聚焦主业发展高质量

公司坚持“依托煤炭、延伸煤炭、超越煤炭”发展战略，以高质量发展为主题，以绿色低碳转型为主线，因地制宜发展新质生产力，深入推进煤炭产业强链、化工产业延链、战新产业补链工程，形成煤炭、煤电、化工、新能源、非煤矿山等产业板块协同发展的现代化产业体系。

（一）做强煤炭产业

(下转407版)