西宁特殊钢股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600117 公司简称：西宁特钢

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

本报告期不进行利润分配或公积金转股。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

■

■

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2024-062

西宁特殊钢股份有限公司

十届五次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司监事会十届五次会议通知及资料于2024年8月19日以书面(邮件)方式向各位监事发出，会议于2024年8月29日在公司301会议室以现场召开。公司监事会现有成员3名，出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次监事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要》

内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2024年半年度报告》。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢特殊钢科技开发有限公司的议案》

会议同意，由西宁特钢以吸收合并的方式注销青海西钢特殊钢科技开发有限公司，吸收合并完成后，青海西钢特殊钢科技开发有限公司法人资格注销，全部资产、负债、权益、业务等由股东西宁特钢承继。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：临2024-064）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

鉴于全体监事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体监事应对本议案进行回避表决，本议案将直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：临2024-065）。

表决结果：3票回避、0票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

会议同意，为健全和规范公司相关议事和决策程序，保证公司依法行使职权，根据相关法律、法规和规范性文件及规定，对公司部分治理制度进行修订和制定并施行。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于修订和制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：临2024-066）。

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

以上第（二）（三）议案还需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司监事会

2024年8月29日

股票代码：600117 股票简称：西宁特钢 公告编号：临2024-069

西宁特殊钢股份有限公司

关于2024年1-6月获得政府补助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、获取补助的基本情况

（一）西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司2024年上半年收到的政府补助2,100,000.00元，具体情况如下：

单位：元

■

（二）公司2024年上半年季度计入其他收益的政府补助7,461,674.21元。具体情况如下：

单位：元

■

二、政府补助对上市公司的影响

根据《企业会计准则第16号一政府补助》的相关规定，公司2024年上半年计入当期损益的政府补助金额7,461,674.21元。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 公告编号：临2024-067

西宁特殊钢股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月19日 15点00分

召开地点：西宁特殊钢股份有限公司101会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月19日

至2024年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司2024年第三次临时股东大会的文件和资料将于会议召开前5个工作日登载于上海证券交易所网站（网址：http://www.sse.com.cn）以及公司网站（网址：http://www.xntg.com）。

2、特别决议议案：第一项议案

3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方法

（一）股东类别

2024年9月10日（股权登记日）下午收市时在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全部A股股东。

（二）登记方式

1.法人股东：持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书、出席人身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

2.个人股东：持股东账户卡、身份证原件和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

3.代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书和证券公司营业部出具的持股证明原件办理登记；

4.股东可采用信函或传真的方式登记，但参会时须提供授权委托书等原件；如以信函方式登记，请在信函上注明“2024年第三次临时股东大会”字样，并附有效联系方式。

（三）登记时间：2024年9月11日9:00一11:30、13:00一17:00。

（四）登记地点：青海省西宁市柴达木西路52号西宁特殊钢股份有限公司董事会证券合规部。

六、其他事项

（一）出席会议人员交通、食宿费自理。

（二）联系人及联系方式：

焦付良：0971-5299673

传真：0971-5218389

（三）联系地址：青海省西宁市柴达木西路52号

邮政编码：810005

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2024年8月29日

附件1：授权委托书

授权委托书

西宁特殊钢股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2024-061

西宁特殊钢股份有限公司

十届五次董事会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或“公司”）董事会十届五次会议通知及资料于2024年8月19日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议于2024年8月29日在公司301会议室现场召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事8名,委托表决1名。公司监事、高管列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，所做出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于组织结构调整的议案》

会议同意，为进一步规范治理结构，优化资源配置，提高公司管控效率，根据工作需要，对公司内部组织机构进行调整，将党群工作部合并入人事行政部，本次组织机构调整不会对公司生产经营活动产生影响。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（二）审议通过了《关于2024年半年度报告及摘要》

2024年半年度报告事前与董事会审计委员会委员进行沟通，董事会审计委员会委员经核查后表示认可。内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司2024年半年度报告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（三）审议通过了《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》

会议同意，将公司第一期员工持股计划进行展期，存续期延长至2026年11月22日到期。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于第一期员工持股计划存续期继续展期的公告》（公告编号：临2024-063）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（四）审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢特殊钢科技开发有限公司的议案》

会议同意，由西宁特钢以吸收合并的方式注销青海西钢特殊钢科技开发有限公司，吸收合并完成后，青海西钢特殊钢科技开发有限公司法人资格注销，全部资产、负债、权益、业务等由股东西宁特钢承继。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于吸收合并全资子公司的公告》（公告编号：临2024-064）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（五）审议《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》

鉴于全体董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事应对本议案进行回避表决，本议案将直接提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的公告》（公告编号：临2024-065）。

表决结果：9票回避、0票同意、0票弃权、0票反对。

（六）审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》

会议同意，为健全和规范公司相关议事和决策程序，保证公司依法行使职权，根据相关法律、法规和规范性文件及规定，对公司部分治理制度进行修订和制定并施行。

具体内容详见与本决议公告同时刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)以及《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》的《西宁特殊钢股份有限公司关于修订和制定公司部分管理制度的公告》（公告编号：临2024-066）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

（七）审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》

内容详见公司同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临2024-067）。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

以上第（四）（五）议案还需提交公司2024年第三次临时股东大会审议批准。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2024-068

西宁特殊钢股份有限公司

2024年二季度经营数据的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关规定，公司现将2024年二季度主要经营数据公告如下：

单位：吨、元/吨

■

本公告经营数据未经审计，请投资者注意投资风险并审慎使用。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2024-066

西宁特殊钢股份有限公司

关于修订和制定公司部分

管理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或“公司”）于2024年8月29日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议通过了《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

一、修订和制定公司部分管理制度的情况

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，现修订和制定公司部分管理制度如下：

■

本次修订和制定了七项管理制度,七项管理制度全文将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2024-065

西宁特殊钢股份有限公司

关于为公司及董事、监事、高级管理人员

购买责任险的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或“公司”）于2024年8月29日召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，鉴于公司全体董事和监事对该议案回避表决，将该议案直接提交公司股东大会审议。

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事、高级管理人员在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。具体情况如下：

一、董监高责任险方案

1、投保人：西宁特殊钢股份有限公司

2、被保险人：公司及公司全体董事、监事、高级管理人员

3、保险责任限额：不超过人民币5,000万元（具体以保险合同为准）

4、保费总额：不超过人民币45万元/年（具体以保险合同为准）

5、保险期限：12个月/每期（具体以保险合同为准，后续可续保或重新投保）

为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理上述责任险投保的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员、确定保险公司、确定保险金额、保险费及其他保险条款、选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构、签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及后续在公司及董监高责任险保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜。

二、审议程序

2024年8月29日，西宁特钢召开第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议，审议了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任险的议案》，公司全体董事、监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。

三、监事会意见

公司购买董监高责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使监督权利、履行有关职责。本次购买董监高责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2024年8月29日

证券代码：600117 证券简称：西宁特钢 编号：临2024-064

西宁特殊钢股份有限公司

关于吸收合并全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“西宁特钢”或“公司”）拟吸收合并全资子公司青海西钢特殊钢科技开发有限公司（以下简称“特殊钢科技”）。本次吸收合并完成后，特殊钢科技的法人资格将被注销，其全部资产、负债、权益、业务和人员等由公司承继。

本吸收合并事项已经公司第十届董事会第五次会议和第十届监事会第五次会议审议通过，本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，无需支付对价，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本事项尚需提交公司股东大会审议。

被合并方特殊钢科技为西宁特钢全资子公司，其财务报表已纳入公司的合并报表范围，故本次吸收合并不会对公司财务状况、经营成果、业务发展产生不利影响，也不会对公司的当期损益产生实质性影响，不会损害公司及全体股东的利益。

一、吸收合并情况概述

为进一步优化公司管理架构、压缩管理层级、降低管理成本，提高整体运营效率，公司于2024年8月29日召开第十届董事会第五次会议、第十届监事会第五次会议审议通过了《关于公司吸收合并全资子公司青海西钢特殊钢科技开发有限公司的议案》，公司拟对全资子公司特殊钢科技实施整体吸收合并，同时提请股东大会授权公司管理层全权办理本次吸收合并事项的具体组织实施等工作，包括但不限于签订吸收合并协议，办理资产转移、权属变更、工商登记等。

吸收合并完成后，特殊钢科技的独立法人资格将被注销，特殊钢科技的全部资产、债权债务、业务及其他一切权利和义务均由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产和业务进行管理。

本次吸收合并事项不涉及公司注册资本变更，无需支付对价，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次吸收合并事项需提交公司股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可生效。

二、被合并方基本情况

1、企业名称：青海西钢特殊钢科技开发有限公司

2、统一社会信用代码：91630100MA7599J5XL

3、法定代表人：王磊英

4、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

5、成立日期：2019年04月29日

6、注册资本：1000万元人民币

7、住所：青海省西宁市城北区柴达木西路52号

8、经营范围：钢铁类科技技术研发、技术咨询、技术转让、技术应用服务；钢铁铁料、原燃辅材料质检技术服务；钢材销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9、股东及持股比例：西宁特钢持有特殊钢科技100%股权

10、经查询，特殊钢科技不属于“失信被执行人”

11、主要财务数据：（单位：元）

■

三、本次吸收合并的方式、范围及相关安排

1、西宁特钢通过吸收合并的方式合并特殊钢科技，西宁特钢存续经营，特殊钢科技的独立法人资格将被注销。

2、吸收合并完成后，西宁特钢注册资本及股东均不发生变化，被合并方的所有资产，包括但不限于固定资产、流动资产等财产合并计入公司；被合并方全部债权及债务由西宁特钢依法继承。

3、本次吸收合并完成后，公司名称、股权结构及董事会、监事会、高级管理人员也不因本次吸收合并而改变。

4、本次吸收合并基准日根据进展情况予以确认，吸收合并基准日至吸收合并完成日期间产生的损益由西宁特钢承担和享有。

5、合并各方将根据法律法规的要求，签署相关协议、编制资产负债表及财产清单，履行通知债权人和公告程序，共同办理资产移交手续、权属变更、税务审批、注销登记等手续，以及法律法规或监管要求规定的其他程序。

四、办理本次吸收合并相关事宜的授权安排

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，本次吸收合并事项尚需提交公司股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权公司管理层负责具体组织实施本次吸收合并的全部事宜，并及时履行信息披露义务。包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、人员安置、税务审批、公司变更、注销登记等事项，授权有效期自股东大会审议通过之日起至吸收合并全部事项办理完毕止。

五、本次吸收合并对公司的影响

本次吸收合并事项有利于公司进一步优化管理架构，提高管理效率，降低运营成本。特殊钢科技为西宁特钢全资子公司，其财务报表已按100%比例纳入公司合并报表范围，本次吸收合并事项不会对公司财务状况和经营状况产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2024年8月29日

股票代码：600117 股票简称：西宁特钢 公告编号：临2024-063

西宁特殊钢股份有限公司

关于第一期员工持股计划存续期

继续展期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

西宁特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”）的展期存续期将于2024年11月22日届满，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，根据《西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划（草案）(认购非公开发行股票方式)》和公司2015年第三次临时股东大会的授权，拟对员工持股计划进行展期。具体情况如下:

一、员工持股计划基本情况

公司分别于2015年5月17日召开的六届董事会第二十五次会议、六届监事会第十四次会议及2015年6月8日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过了关于《西宁特殊钢股份有限公司第一期员工持股计划（草案）(认购非公开发行股票方式)》及其摘要的议案，同意公司实施第一期员工持股计划。具体内容详见公司发布于《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。（公告编号：临2015-026、临2015-027、临2015-046）

截至2016年11月23日，公司员工持股计划通过认购非公开定向增发股票3,899,000股，占当时公司总股本的0.37%，认购价格为人民币5.76元/股，公司员工持股计划购买股票实施完毕。本次员工持股计划的存续期为48个月（其中前36个月为锁定期，后12个月为解锁期），自公司股票登记至本次员工持股计划名下并上市之日起算，即自2016年11月23日至2020年11月22日，锁定期已于2019年11月22日届满。

2019年12月2日，本次员工持股计划所持公司股份已解禁并上市流通，并在2020年11月5日经员工持股计划2020年第一次持有人会议以及公司八届十七次董事会审议通过，将公司员工持股计划进行展期，存续期延长至2023年11月22日。具体内容详见公司发布于《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。（公告编号：临2020-042）

2023年8月12日经员工持股计划2023年第一次持有人会议以及公司九届九次董事会审议通过，将公司员工持股计划进行继续展期，存续期延长至2024年11月22日。具体内容详见公司发布于《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。（公告编号：临2023-079）

截至2024年8月29日，公司员工持股计划已出售持有的1,212,500股公司股票，占目前公司总股本的0.0372%；员工持股计划现存续份额为2,686,500份，占目前公司总股本的0.0825%。前述股份未出现或用于抵押、质押、担保、偿还债务等情形。

二、员工持股计划继续展期的情况

鉴于公司员工持股计划展期存续期即将到期，基于对公司未来稳定发展前景的信心和公司股票价值的判断，为维护员工持股计划持有人利益，经员工持股计划2024年第一次持有人会议以及公司十届五次董事会审议通过，同意将公司员工持股计划进行展期，存续期延长至2026年11月22日。存续期内，如本次员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本次员工持股计划可提前终止。

三、其他说明

在存续期内，公司将根据员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

四、备查文件

1、员工持股计划持有人会议决议；

2、第十届董事会第五次会议决议。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2024年8月29日