长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

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四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月19日 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年9月10日(星期二) 至9月18日(星期三) 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tengyf@faway.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董监事会办公室

电 话：0431-85772860

邮 箱：tengyf@faway.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-038

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月19日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月19日 14点00分

召开地点：长春市东风大街5168号一汽富维董事会会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月19日

至2024年9月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

以上议案已分别于公司十一届三次董事会及十一届二次监事会审议通过，相关公告于2024年8月30日刊载于上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》。

2、特别决议议案：1

1、关于修订《公司章程》的议案

3、对中小投资者单独计票的议案：无

无

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

参加本次股东大会的股东，请于2024年9月18日前，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到本次股东大会召开地点登记；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证及委托持股清单到本次股东大会召开地点登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到本次股东大会召开地点登记。异地股东可用电子邮件方式登记。以上授权委托书和股东登记表必须提前24小时送达。电子邮件发送至 tengyf@faway.com， 联系电话： 0431-85772860。

六、其他事项

无

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2024年8月30日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月19日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-037

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 现金管理受托方：银行、证券公司或信托公司等金融机构。

● 现金管理期限：自董事会审议通过之日起12个月内有效。

● 本次现金管理额度及产品类型：不超过人民币5.30亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。

● 履行的审议程序：本事项已经长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”） 第十一届董事会审计委员会第二次会议、第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过，公司监事会、保荐机构已发表明确同意意见，本事项无需提交股东会审议。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准长春一汽富维汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1469号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股）59,460,074 股，每股面值人民币1.00元，发行价格为10.68元/股，募集资金总额为人民币635,033,590.32 元，扣除各项发行费用人民币 11,921,986.12 元（不含增值税），募集资金净额为人民币 623,111,604.20 元，其中：股本人民币 59,460,074.00 元，资本公积人民币 563,651,530.20元。致同会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月9日出具了《验资报告》（致同验字（2022）第110C000471号）。

为规范募集资金管理，公司已按照相关规定，对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

二、募集资金使用和暂时闲置的情况

截至2024年7月31日，公司募集资金的使用情况如下：

币种：人民币 单位：万元

■

截至2024年7月31日，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前,截至2022年8月9日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入1,176.11万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金1,176.11万元；（2）截至2024年7月31日累计投入募集资金12,105.25万元。扣除累计已使用募集资金及募集资金专用账户累计利息收入、投资收益及其他净额2,722.41万元后，募集资金专户2024年7月31日余额合计为52,928.32万元。

鉴于公司募投项目正在逐步推进过程中，在此期间公司的部分募集资金可能存在暂时闲置的情形。

三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

1、投资目的

为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品，为公司及股东获取更多的回报。

2、投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况、募投项目建设进度和流动性管理，公司拟使用额度不超过人民币5.30亿元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、短期、有保本约定的理财产品，使用期限不超过12个月，在前述额度及决议有效期内资金可以循环滚动使用。

3、投资品种

公司进行现金管理购买的产品品种为安全性高、流动性好、短期（不超过 12个月）、有保本约定的投资产品（包括但不限于结构性存款、协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等），且该投资产品不得用于质押。

4、决议有效期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效。

5、实施方式

董事会授权公司管理层及指定授权人员在上述额度范围和有效期内行使相关投资决策权并签署相关文件。

6、信息披露

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定与要求，及时披露公司募集资金现金管理的具体情况。

四、投资风险及控制措施

1、投资风险

由于金融市场受宏观经济的影响较大,依旧存在该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素影响的可能。因此，本着维护股东利益的原则，公司将严格控制风险，对投资产品进行严格把关，谨慎做出投资决策。

2、风险控制措施

（1）严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章程》及公司《募集资金管理办法》办理相关现金管理业务。

（2）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品。

（3）公司将安排专人根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将进行评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（4）独立董事、董事会审计委员会及监事会应当持续关注募集资金实际管理与使用情况，必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司的影响

公司本次对闲置募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司募集资金项目的正常建设，亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司购买的为安全性高、流动性好、短期、有保本约定的投资产品。通过上述现金管理，有利于提高公司募集资金的使用效率，获取一定的投资收益，为公司和股东获取较好的投资回报。

六、履行的内部审议程序

2024年8月28日，公司第十一届董事会审计委员会第二次会议、第十一届董事会第三次会议及第十一届监事会第二次会议审议通过了公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项。

七、专项意见说明

1、保荐机构意见

保荐机构认为：一汽富维本次使用部分闲置资金进行现金管理的事项已经上市公司第十一届第三次董事会会议及第十一届第二次监事会会议审议通过。上市公司在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理不存在改变或变相改变募集资金用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，能够提高资金使用效率，不存在损害公司股东利益的情形。该事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规有关要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，保荐机构对一汽富维本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

2、监事会意见

监事会经审核，认为：公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。公司的审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2024年8月30日

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-036

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

第十一届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司第十一届监事会第二次会议于2024年8月28日召开，应到会监事3人,实际到会监事3人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

会议审议通过了：

1.关于修订《监事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件及《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，结合公司自身业务情况，对《监事会议事规则》进行修订。

内容详见公司2024年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《监事会议事规则》《监事会议事规则修正案》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2.2024年半年度报告及摘要

监事会认为：董事会编制和审议公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及上海证券交易所有关规定的要求，报告内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在出具本意见之前，未发现参与2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司2024年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3.2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与使用符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》有关规定及公司《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，如实反映了公司2024年半年度募集资金实际存放与使用情况。

内容详见公司2024年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

监事会认为：公司利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和投资者利益的情形。公司的审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

内容详见公司2024年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-037。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5.一汽财务公司2024年半年度风险评估报告

监事会认为：一汽财务公司风险管理体系制度健全，执行有效，运营正常，资金充裕，内控健全，信用风险可控，资本充足率满足监管要求，贷款拨备充足，与其开展存款等金融服务业务的风险可控，与关联方发生的存款、贷款等金融业务，遵循公平、公正的原则，交易定价公允、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

内容详见公司2024年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《一汽财务公司2024年半年度风险评估报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司监事会

2024年8月30日

证券代码：600742 证券简称：一汽富维 公告编号：2024-035

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司

第十一届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议于2024年8月28日以现场表决的方式召开。应参加表决的董事9人，副董事长杨文昭先生因工作原因未能亲自以现场方式参加本次会议，书面委托董事孙静波女士参加会议并行使表决权，实际参加表决的董事9人。此次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

逐项审议并通过了以下议案：

1.关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中国共产党章程》《上市公司股份回购规则（2023）》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司自身业务情况，对《公司章程》进行修订。

内容详见公司2024年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》《关于修订〈公司章程〉的公告》，公告编号：2024-040。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

2.关于修订《股东会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件及《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，结合公司自身业务情况，对《股东会议事规则》进行修订。

内容详见公司2024年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》《股东会议事规则修正案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

3.关于修订《董事会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，结合公司自身业务情况，对《董事会议事规则》进行修订。

内容详见公司2024年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》《董事会议事规则修正案》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东会审议。

4.关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，结合公司自身业务情况，对《董事会薪酬与考核委员会议事规则》进行修订。

内容详见公司2024年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

公司董事会薪酬与考核委员会第十一届第一次会议已审议通过本项议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

5.关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，结合公司自身业务情况，对《董事会战略委员会议事规则》进行修订。

内容详见公司2024年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会战略委员会议事规则》。

公司董事会战略委员会第十一届第一次会议已审议通过本项议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

6.关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所自律监管指引第1号--规范运作》等法律、法规、规范性文件及《长春一汽富维汽车零部件股份有限公司章程》的有关规定，结合公司自身业务情况，对《董事会审计委员会议事规则》进行修订。

内容详见公司2024年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《董事会审计委员会议事规则》。

公司董事会审计委员会第十一届第二次会议已审议通过本项议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

7.2024年半年度报告及摘要

内容详见公司2024年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》。

公司董事会审计委员会第十一届第二次会议已审议通过本项议案，并同意提交公司董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

8.2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

内容详见公司2024年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

公司董事会审计委员会第十一届第二次会议已审议通过本项议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

9.关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

内容详见公司2024年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2024-037。

公司董事会审计委员会第十一届第二次会议已审议通过本项议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

10.一汽富维2023环境、社会及治理（ESG）报告

内容详见公司2024年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《一汽富维2023环境、社会及治理（ESG）报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

11.一汽财务公司2024年半年度风险评估报告

内容详见公司2024年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《一汽财务公司2024年半年度风险评估报告》。

公司董事会审计委员会第十一届第二次会议已审议通过本项议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

12.关于富维汽车视镜成立成都分公司实施的议案

为拓展一汽富维在成都、重庆区域的后视镜、车灯盖板、油箱盖等业务，结合公司实际情况，公司全资子公司长春富维汽车视镜系统有限公司将在成都设立分公司。

公司董事会战略委员会第十一届第一次会议已审议通过本项议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

13.关于召开2024年第三次临时股东大会的议案

内容详见公司2024年8月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2024-038。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长春一汽富维汽车零部件股份有限公司董事会

2024年8月30日