贵州赤天化股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：600227 公司简称：赤天化
第一节重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节公司基本情况
2.1公司简介
■
■
2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
■
2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
■
2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-075
贵州赤天化股份有限公司
关于解除逾期担保暨新增担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、基本情况
2023年3月，贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）为全资子公司贵州大秦肿瘤医院有限公司（以下简称“大秦医院”）向其原股东贵阳观山湖投资（集团）有限公司（以下简称“观投集团”）借款13,820万元人民币提供连带责任保证担保和抵押担保。具体担保措施如下：①公司为大秦医院偿还观投集团该笔13,820万元借款本息提供连带责任保证担保；②公司将名下坐落于贵阳市乌当区新添大道310号四宗房产（以下简称“抵押资产”）抵押给观投集团，用作大秦医院偿还观投集团上述借款本息的担保措施。截至2024年3月20日（协议约定的借款到期日），大秦医院未能按期偿还该笔借款余额11,307万元，导致公司对外担保债务发生逾期。公司就上述担保逾期情况于2024年6月3日披露了《贵州赤天化股份有限公司关于为全资子公司提供担保逾期的公告》（公告编号：2024-050）。截止到2024年8月28日，大秦医院尚欠观投集团借款本息9,607.44万元。
为解决上述逾期债务及担保逾期事项，大秦医院与观投集团、贵州建工集团观山湖建设有限公司（以下简称“建工观山湖公司”）于2024年8月28日，签署了《债权转让协议》《还款协议》，约定观投集团将其对大秦医院的债权9,607.44万元全额转移给建工观山湖公司，建工观山湖公司成为大秦医院新的债权人，大秦医院与观投集团的上述债权债务关系消灭，解除公司为大秦医院向观投集团借款提供连带责任保证担保和抵押担保。同时，公司为大秦医院向建工观山湖公司的债务9,607.44万元人民币提供连带责任保证担保和抵押担保，还款期限为三年。
本次新增担保系在公司第九届六次董事会、2023年年度股东大会会议审议通过的担保范围内发生的具体担保事项。无需另行召开董事会及股东大会审议。
二、被担保人基本情况
被担保人：贵州大秦肿瘤医院有限公司
统一社会信用代码：91520190MA6DJQ6P70
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：贵州省贵阳市观山湖区凯里路317号
法定代表人：丁志祥
注册资本：75,000万人民币
成立日期：2015年12月03日
营业期限：2015年12月3日至无固定期限
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（以自有资金从事投资活动；食品生产；保健食品生产；特殊医学用途配方食品生产；药品进出口；食品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；特殊医学用途配方食品销售；第三类医疗器械经营；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；可穿戴智能设备销售；医护人员防护用品零售；医用口罩零售；第二类医疗器械零售；消毒器械销售；药品互联网信息服务；互联网平台；互联网安全服务；远程健康管理服务；医院管理；心理咨询服务；医学研究和试验发展；人体干细胞技术开发和应用；人体基因诊断与治疗技术开发；药物临床试验服务；医疗服务；依托实体医院的互联网医院服务；第二类医疗器械租赁；物业管理；医疗器械互联网信息服务；专业保洁、清洗、消毒服务；停车场服务；机构养老服务；放射卫生技术服务；药品委托生产；药品零售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；餐饮服务；餐饮管理；住房租赁；非居住房地产租赁；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））
主要股东：贵州赤天化股份有限公司（大秦医院系公司的全资子公司）。
经审计，截至2023年12月31日，大秦医院资产总额119,122.27 万元，负债总额74,512.05万元，净资产44,610.22万元，2023年度实现营业收入2,118.90万元，净利润为-11,626.85万元。
截至2024年6月30日（未经审计），大秦医院资产总额117,766.85万元，负债总额78,267.11万元，净资产39,499.74万元，2024年上半年实现营业收入4,479.08万元，净利润为-7,121.30万元。
三、协议的主要内容
（一）还款协议
债权人（甲方）：贵州建工集团观山湖建设有限公司
债务人（乙方）：贵州大秦肿瘤医院有限公司
债务金额：债务金额为人民币玖仟陆佰零柒万肆仟肆佰元整（96,074,400.00元）。
还款期限：三年，即2024年8月29日至2027年8月28日。
还款方式：按季度还款，即乙方按季度分十二期支付该债务本息，前十一期每期支付人民币壹仟万元整（￥10,000,000.00），第一期付款时间为2024年9月6日、后续各期付款时间为季度末最后一天。若期间付款达到本金后不足壹仟万元的，以剩余本金支付。遵循“先本后息”原则，即每期先支付本金，最后一期支付剩余本金及自债务转移之日起至最后一期支付日止的累计利息。如乙方未按照前述约定支付任一期款项的，视为剩余款已全部到期，甲方有权要求乙方一次性支付剩余全部款项。
借款利率：还款期限内的利息按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）浮动计算，计算基数为每期还本后的余额，期限自债务转移之日起至最后一期债务支付完毕之日止。若三年到期未全额还款，利息按中国人民银行授权全国银行间同业拆借中心公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）两倍计算。
（二）担保合同
债权人：贵州建工集团观山湖建设有限公司
债务人：贵州大秦肿瘤医院有限公司
担保人：贵州赤天化股份有限公司
被保证的主债权数额：主合同项下约定的本金数额为人民币（大写）玖仟陆佰零柒万肆仟肆佰元整
保证方式：本合同采用连带责任保证担保。
保证范围：担保人保证担保的范围为主债权本金（大写）玖仟陆佰零柒万肆仟肆佰元整及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
保证期间：保证期间为自主合同约定的主债务履行期届满之日起三年，“主债务履行期届满之日”包括主合同债务人分期清偿债务的情况下，每一笔债务到期之日；还包括依据法律法规或主合同约定的债权人宣布主合同项下债务提前到期之日。
（三）抵押合同
1、抵押资产情况
用于本次抵押担保的资产权属为公司所有，抵押资产坐落于乌当区新添大道310号的4宗房产（不动产权证编号为黔（2023）乌当区不动产权第0001707号、第0001710号、第0001713号、第0001714号），共计16648.12平方米。公司于2002年自建完成并投入使用，抵押资产目前为该债务抵押在观投集团名下，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等情况。
截至2024年6月30日（未经审计），抵押资产的账面原值为1,935.52万元，已计提折旧1,876.99万元，账面净值为58.53万元，评估值为陆仟玖佰伍拾伍万伍仟捌佰肆拾陆元整（小写：69,555,846.00元）。
2、抵押合同的主要内容
抵押权人：贵州建工集团观山湖建设有限公司
抵押人：贵州赤天化股份有限公司
债务人：贵州大秦肿瘤医院有限公司
被担保主债权的种类、金额：种类为流动资金借款，币种为人民币，本金数额为（大写）玖仟陆佰零柒万肆仟肆佰元（小写：96,074,400.00元）。
抵押担保的范围：抵押担保的范围为主债权本金（大写）玖仟陆佰零柒万肆仟肆佰元及利息、逾期利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）以及鉴定费、评估费、拍卖费、诉讼费、仲裁费、公证费、律师费等乙方为实现抵押权、实现主债权而发生的合理费用以及其他所有主合同债务人的应付费用。
抵押期限：自2024年8月29日始至2027年8月28日止。
截止至本公告日，上述抵押资产尚处于抵押给观投集团的状态，后续将在解除观投集团抵押后，办理抵押给建工观山湖公司相关登记手续。
四、担保的必要性和合理性
本次担保进展系在公司年度董事会、年度股东大会会议审议通过的授信、担保、反担保范围内发生的具体担保事项，主要为解决公司全资子公司大秦医院的逾期债务，有利于其稳健经营和长远发展。担保对象为公司合并报表范围内的全资子公司，公司对其日常经营风险及决策能够有效控制，可以及时掌握其资信情况和履约能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及中小股东利益的情形，具有必要性和合理性。
五、累计对外担保及逾期担保的情况
截止至本公告日，公司及公司控股子公司对外担保总额为115,926.44万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的比例为43.39%，均为公司为报表合并范围内的子公司提供的担保。截止至本公告日，公司不存在逾期担保的情况。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日
证券代码：600227 证券简称：赤天化 公告编号：2024-074
贵州赤天化股份有限公司关于
召开2024年第四次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第四次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月18日 14点 00分
召开地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月18日
至2024年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
相关议案具体内容详见公司于2024年8月30日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。
2、特别决议议案：无
3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一） 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、委托人有效身份证件、股东授权委托书、股票账户卡。
（二） 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示能证明法人股东具有法定代表人资格的有效证明、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（三） 登记时间、地点：符合出席会议条件的股东请于2024年9月13日（星期五）上午9:00-11:30，下午14:00-16:00 到公司证券部登记手续。
六、其他事项
根据相关规定和要求，公司股东大会不发放任何参会礼品。会期半天，与会费用自理。
地址：贵州省贵阳市观山湖区阳关大道28号1号楼22楼
联系人：钟佩君
联系电话：0851-84396315
传真：0851-84391503
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
2024年8月30日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
贵州赤天化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：2024-073
贵州赤天化股份有限公司
2024年半年度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》第二号一一煤炭、第十三号一一化工，以及《上海证券交易所关于做好主板上市公司2024年半年度报告披露工作的重要提醒》要求，现将贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）2024年半年度化工和煤炭板块主要经营数据披露如下：
一、煤炭业务
■
报告期内：全资子公司贵州安佳矿业有限公司（以下简称“安佳矿业”）受10304采空区一氧化碳浓度超标事故及11607回风巷在施工9煤穿层高位钻孔时出现瓦斯超限的影响，安佳矿业1月上旬至4月中旬处于采面和掘进整改期，至4月中旬完成复工复产验收。2024年上半年产煤23,863.27吨。
二、化工业务
1、主要产品的产量、销量及收入实现情况
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报告期内：全资子公司贵州赤天化桐梓化工有限公司（以下简称“桐梓化工”）主要产品尿素生产正常，销售量较上年同期基本持平，但销售单价同比下降，导致尿素营业收入较上年同期减少。主要产品甲醇因成本严重倒挂，甲醇生产装置至一季度末恢复开车，报告期甲醇生产量略高于上年同期，销量较上年同期增加20.8%，故甲醇营业收入较上年同期上涨。总体上，桐梓化工报告期内营业收入较去年同期减少。
2、主要产品及原材料价格变动情况
（1）主要产品销售价格变动情况（不含税）
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报告期内：国内尿素工厂开工处于高位，但尿素出口量创历史低点，国内供应量同比显著增加，且尿素期货继续引导、影响现货，叠加原材料煤炭价格同比下降，故尿素市场价格较去年同期下降。甲醇虽然下游仍处疲软状态，但区域市场内装置轮流停产检修，加之甲醇期货运行较平稳，故桐梓化工甲醇销售平均价格高于去年同期。
（2）主要原材料价格变动情况（不含税）
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报告期内：根据国家统计局的数据，?2024年上半年国内原煤产量为22.655亿吨，?与上年同期相比，?产量减少了1.7%，约0.39亿吨；但国内煤炭累计进口近2.5亿吨，同比增长12.5%，有效填补了部分产地因安全、环保等问题减少的产量，且随着钢材市场等下游关联产业的走弱，煤炭价格震荡下跌，2024年上半年采购单价较上年同期下降。
以上经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，且未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2024-072
贵州赤天化股份有限公司
关于募投项目延期的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第九届九次董事会会议、第九届七次监事会会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，根据当前募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）配套设施（宿舍楼）建设的最新进展及主体大楼竣工结算尚未完成等实际情况公司决定再次审慎评估并调整项目时间表。因此，本次计划将募投项目的最终完成时间进一步延期至2025年11月30日。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2005号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）327,787,021股，募集资金总额为人民币1,969,999,996.21元，扣除发行费等相关费用后，实际募集资金净额为1,943,799,996.25元。以上募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2016年10月14日出具亚会A验字（2016）0212号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。
二、募投项目情况
根据《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的募集资金用途，截至2024年7月31日，公司本次募投项目及进展情况如下：
单位：万元
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注：2023年9月7日，公司召开第八届二十八次董事会会议、第八届二十一次监事会会议，2023年10月10日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构的议案》，调整后，贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目调整为一个医院合并经营（以机构名称“贵州大秦肿瘤医院”为主体经营），贵阳圣济堂糖尿病医院的建设内容和治疗的功能板块并入贵州大秦肿瘤医院中。
截至2024年7月31日，本次募集资金累计用于归还公司及子公司的银行贷款93,300.00万元，用于投入贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目62,388.12万元，募集资金账户余额合计18.75万元（含收到的银行存款利息），使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金余额39,540.00万元。
公司募投项目贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目，即调整后的贵州大秦肿瘤医院（两个医院项目已合并经营，贵阳圣济堂糖尿病医院已并入贵州大秦肿瘤医院，内容详见2023年9月11日披露的《关于调整募投项目内部结构的公告》，公告编号：2023-064）已于2023年6月17日正式开业。募投项目目前尚有配套设施（宿舍楼）未建设完成，整体项目工程进度为95%。
截至2024年7月31日，募集资金专项账户存放情况如下：
单位：人民币元
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注：公司在中信银行股份有限公司贵阳分行开立的8113201012700035519银行账号已注销。（详见2024年4月24日披露的《关于注销部分募集资金专户的公告》，公告编号：2024-030）。
三、募投项目延期的具体情况及原因
本次募投项目延期，具体事由如下：
1、天气与地质条件的影响：项目配套的宿舍楼建设期间，遭遇了较为频繁的降雨天气（2023年8月至2024年7月，总日历天366天，降雨天数达132天），对基础施工和边坡稳定造成了不利影响。为了确保施工安全和质量，项目团队采取了必要的边坡加固措施，包括增设抗滑桩等。2024年6月持续强降雨还导致了项目南侧高边坡出现地质滑坡。受天气和地质灾害的影响，导致了宿舍楼建设工程量增加和工期延长。
2、配套设施用途调整影响：项目配套的宿舍楼原用途为满足工作人员倒班住宿需求，但根据目前医院运营管理和工作人员生活习惯情况，已无须专用宿舍楼来满足此需求，继续按照原计划投建宿舍楼已不具备充分的经济合理性。为此公司审慎考虑了配套设施的用途调整，以提高项目的使用效率和经济效益。经过综合考虑和评估，公司拟将宿舍楼用途调整为医院行政办公和部分对外出租，对外出租部分一般以毛坯交付为标准，以减少不必要的装修投入。此次拟调整配套设施楼房用途，需要协调各方意见和重新规划施工方案，因此对项目进度产生了一定影响。
3、竣工结算与验收工作推进影响：虽然募投项目的主体大楼已经投入使用并完成了验收及证照办理，但项目主体单位与施工建设单位在竣工结算细节存在分歧，需要双方共同努力解决，进行细致核对和妥善协商，以确保竣工结算工作的准确性和公正性。因此，竣工结算的完成时间有所延后，进而影响了项目的整体收尾工作。
综上所述，公司基于谨慎和务实的态度，决定再次审慎评估并调整项目时间表。同时，公司已在积极采取措施加快后续工作进程，以确保项目能够尽快完成并达到预期目标。目前项目配套的宿舍楼已完成主体封顶，拟调整宿舍楼用途的方案尚需提交公司股东大会审议批准，待该调整方案获批后，公司将加快项目建设，计划2025年11月30日完成项目综合验收及项目结算工作。
四、保障延期后按期完成的相关措施
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》第6.3.25条的要求每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具《公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，对募集资金使用存放情况和在账情况进行了披露，不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。公司拟采取如下措施以保障募集资金投资项目延期后按期完成：
1、对于突发事件、极端天气等影响施工进展事项，拟定了相应的应急预案，将其对施工进度的影响降到最低。避免出现再次延后的情形。
2、加强对募投项目的管理，定期对项目进度和质量进行监督和检查，确保募投项目质量、安全、进度和经济效益可控，确保项目按期完成。
3、与施工单位积极沟通协调主体大楼竣工结算中出现的分歧，确保完成项目的整体收尾工作。
五、本次募投项目延期对公司的影响
本次募投项目延期是根据当前募投项目建设的最新进展及面临的实际情况作出的审慎决定，不会对募投项目的实施造成实质性的影响，不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的要求及公司募集资金管理办法的相关规定。
六、本次募投项目内部调整的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2024年8月29日召开了第九届九次董事会会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目完成时间延期至2025年11月30日。本议案尚需提交股东大会审议。
（二）监事会审议情况
公司于2024年8月29日召开了第九届七次监事会会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》。监事会认为：本次募投项目延期是根据当前募投项目建设的最新进展及面临的实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生不利影响，同时，公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定。
综上，监事会同意本次募投项目延期的事项。
七、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问经核查后认为：
公司本次募投项目延期及募投项目内部调整的事项已经公司董事会、监事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，募投项目延期及募投项目内部调整的事项尚需提交公司股东大会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定。
综上，独立财务顾问对公司本次募投项目延期及募投项目内部调整的事项无异议。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2024-070
贵州赤天化股份有限公司
第九届七次监事会会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届七次监事会会议通知于2024年8月19日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年8月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次监事会会议决议如下：
（一）审议通过《2024年半年度报告》及报告摘要
监事会认为：公司半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2024年上半年的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2024年半年度报告及摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《贵州赤天化股份有限公司2024年半年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于募投项目内部调整的议案》
监事会认为：本次募投项目内部调整，是调整项目配套设施（宿舍楼）的用途，旨在提高项目投资效率，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定。
综上，监事会同意本次募投项目内部调整的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于募投项目内部调整的公告》（公告编号：2024-071）。
（四）审议通过《关于募投项目延期的议案》
监事会认为：本次募投项目延期是根据当前募投项目建设的最新进展及面临的实际情况作出的决定，不会对公司的正常经营和业务发展产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，不会对募投项目的实施产生不利影响，同时，公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定。
综上，监事会同意本次募投项目延期的事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-072）。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司监事会
二〇二四年八月三十日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2024-071
贵州赤天化股份有限公司
关于募投项目内部调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第九届九次董事会会议、第九届七次监事会会议，审议通过了《关于募投项目内部调整的议案》，同意对公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）规划中的配套设施（宿舍楼）用途进行调整，将宿舍楼用途调整为部分用于医院行政办公和部分用于对外出租,相应的,对外出租部分对应楼层的建设标准将由装修完毕改为毛坯交付。本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容如下：
一、调整募投项目的概述
（一）募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州赤天化股份有限公司向贵州渔阳贸易有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]2005号）核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）327,787,021股，募集资金总额为人民币1,969,999,996.21元，扣除发行费等相关费用后，实际募集资金净额为1,943,799,996.25元。以上募集资金已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）2016年10月14日出具亚会A验字（2016）0212号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）本次募投项目调整情况
公司募投项目贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目，即调整后的贵州大秦肿瘤医院（以下简称：大秦医院，两个医院项目已合并经营，贵阳圣济堂糖尿病医院已并入大秦医院，内容详见2023年9月11日披露的《关于调整募投项目内部结构的公告》公告编号：2023-064）已于2023年6月17日正式开业。募投项目目前尚有配套设施（宿舍楼）未建设完成，整体项目工程进度为95%。
为优化资源配置，提升项目整体效益，拟对原项目规划中的配套设施（宿舍楼）用途进行调整，将宿舍楼用途调整为部分用于医院行政办公和部分对外出租，其中13-14层用于医院行政办公，1-12层为对外出租。对外出租部分以毛坯交付为标准，以确保项目的经济合理性。
二、调整本次募投项目的具体原因
（一）原项目计划投资和实际投资情况
根据《贵州赤天化股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（修订稿）》披露的募集资金用途，截至2024年7月31日，公司本次募投项目及进展情况如下：
单位：万元
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注：2023年9月7日，公司召开第八届二十八次董事会会议、第八届二十一次监事会会议，2023年10月10日，公司召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整募投项目内部结构的议案》，调整后，贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目调整为一个医院合并经营（以机构名称“贵州大秦肿瘤医院”为主体经营），贵阳圣济堂糖尿病医院的建设内容和治疗的功能板块并入贵州大秦肿瘤医院中。
截至2024年7月31日，本次募集资金累计用于归还公司及子公司的银行贷款93,300.00万元，用于投入贵阳观山湖肿瘤医院及贵阳圣济堂糖尿病医院建设项目62,388.12万元，募集资金账户余额合计18.75万元（含收到的银行存款利息），使用闲置募集资金暂时补充公司流动资金余额39,540.00万元。
（二）本次募投项目调整的具体原因
基于以下原因，经过谨慎评估，公司拟将宿舍楼用途调整为医院行政办公和部分对外出租，相应的对应楼层建设标准将由装修完毕改为毛坯交付。
一是项目配套的宿舍楼原用途为满足工作人员倒班住宿需求，但根据目前医院的运营管理和工作人员生活习惯情况，已无须专用宿舍楼来满足此需求，按照原计划投建宿舍楼已不具备充分的经济合理性。
二是由于大秦医院现有行政办公区域未能充分满足后勤行政使用，暂有部分行政办公室安排在医疗区域内，不利于医院正常的运营管理，所以将行政办公功能从医疗区域分离。
三是随着大秦医院开业投用，周边人流量、医疗相关服务等逐渐增加，对相关商业配套设施提出了需求，将宿舍楼部分用途改为对外出租，能紧密地契合这一区域的市场需求，还能为项目提供稳定的现金流来源，有望增强投资回报的稳健性。如出租给酒店或商超等，还可以为医疗工作者、患者家属及访客提供更加便捷的配套服务设施。
此外，对应楼层的建设标准相应的将由装修完毕改为毛坯交付，是由于：
1、根据目前的商业服务设施租赁需求及与部分潜在租赁方沟通，对外出租部分建筑一般以毛坯交付为标准。
2、因租用方尚未确定，因此暂无法对建筑做针对性的装修安排，在此情况下，毛坯交付是最经济的，可以避免后期的拆改浪费。
三、本次调整募投项目的影响
本次募投项目已按规划完成主要功能板块的建设，本次对募投项目进行调整，是调整项目配套设施（宿舍楼）的用途，旨在提高项目投资效率。本次调整募投项目不会对公司正常经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的要求及公司募集资金管理办法的规定。
四、本次募投项目内部调整的审议程序
（一）董事会审议情况
公司于2024年8月29日召开了第九届九次董事会会议，审议通过了《关于募投项目内部调整的议案》，同意对原项目规划中配套设施(宿舍楼)用途进行调整,将宿舍楼用途调整为部分用于医院行政办公和部分用于对外出租,相应的对外出租部分对应楼层的建设标准将由装修完毕改为毛坯交付。本议案尚需提交公司股东大会批准。
（二）监事会审议情况
公司于2024年8月29日召开了第九届七次监事会会议，审议通过了《关于募投项目内部调整的议案》。监事会认为：本次募投项目内部调整，是调整项目配套设施（宿舍楼）的用途，旨在提高项目投资效率，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定。
综上，监事会同意本次募投项目内部调整的事项。
五、独立财务顾问核查意见
独立财务顾问经核查后认为：
公司本次募投项目延期及募投项目内部调整的事项已经公司董事会、监事会审议通过，监事会发表了明确同意意见，募投项目延期及募投项目内部调整的事项尚需提交公司股东大会审议，不存在损害公司及股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及公司募集资金管理办法的规定。
综上，独立财务顾问对公司本次募投项目延期及募投项目内部调整的事项无异议。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日
证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 公告编号：2024-069
贵州赤天化股份有限公司
第九届九次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
贵州赤天化股份有限公司（以下简称“公司”）第九届九次董事会会议通知于2024年8月19日以书面送达、电子邮件等方式发出，会议于2024年8月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及表决合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次董事会会议决议如下：
（一）审议通过《2024年半年度报告》及报告摘要
本议案提交董事会前已经董事会审计委员会2024年第二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司2024年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，截至本意见出具日未发现存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）披露的《贵州赤天化股份有限公司2024年半年度报告》以及在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上刊登的《贵州赤天化股份有限公司2024年半年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（三）审议通过《关于募投项目内部调整的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于募投项目内部调整的公告》（公告编号：2024-071）。
（四）审议通过《关于募投项目延期的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-072）。
（五）审议通过《关于召开公司2024年第四次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容请详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（http：//www.sse.com.cn）上披露的《贵州赤天化股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-074）。
特此公告。
贵州赤天化股份有限公司董事会
二〇二四年八月三十日
