上海至纯洁净系统科技股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：603690 公司简称：至纯科技
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
无
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码： 603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-080
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体情况如下：
一、修订《公司章程》的原因
1、公司第二期股权激励计划首次授予的激励对象自主行权且完成股份过户登记共273,600股，新增无限售流通股273,600股。详见公司2024年4月2日披露于上海证券交易所网站的《关于第二、三、四期股权激励计划2024年第一季度自主行权结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-033）；
2、公司对第三、四期股权激励授予的10名激励对象因公司层面业绩未达标而未能解除限售的742,800股限制性股票进行回购注销，减少限售流通股742,800股。详见公司2024年7月16日披露于上海证券交易所网站的《关于第三、四期股权激励部分限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：2024-070）；
二、修订《公司章程》的内容
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的有关规定以及公司2019年第一次临时股东大会、2020年第三次临时股东大会、2022年第一次临时股东大会的授权，董事会同意将公司注册资本由人民币386,717,770元变更为386,248,570元，股份总数由386,717,770股变更为386,248,570股，并相应修订《公司章程》，具体修订条款如下：
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除上述修订外，《公司章程》其他条款不变。
根据股东大会授权，董事会将办理授予权益相关的全部事宜，包括修订《公司章程》并办理公司注册资本的变更登记等，本次对《公司章程》的修订无需提请股东大会审议。
上述权益变动已经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成登记。公司将尽快办理工商变更登记，最终结果以登记机关核准后为准。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2024年8月31日
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-079
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会已于2024年8月16日向全体监事发出了第五届监事会第五次会议通知，第五届监事会第五次会议于2024年8月29日上午以现场结合通讯方式召开，会议由监事会主席张婷女士主持，全体监事均出席会议。会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事认为：公司2024年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规及公司章程等各项规定；公司2024年半年度报告的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等监管部门的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2024年半年度的经营管理和财务状况；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；本审核意见出具前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
经审核，监事会认为：公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，能够真实、准确、完整地反映公司2024年上半年的募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 》。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司监事会
2024年8月31日
证券代码：603690 证券简称：至纯科技 公告编号：2024-078
上海至纯洁净系统科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海至纯洁净系统科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会已于2024年8月16日向全体董事发出了第五届董事会第六次会议通知，第五届董事会第六次会议于2024年8月29日上午以现场结合通讯方式召开，会议由董事长、总经理蒋渊女士主持。会议应参加表决董事5名，实际参加表决董事5名。公司监事和其他相关人员列席会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2024年半年度报告及其摘要》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
该议案已经审计委员会事先审议通过。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。
2、审议通过了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
特此公告。
上海至纯洁净系统科技股份有限公司董事会
2024年8月31日
