航天科技控股集团股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-定-003

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

报告期内，公司进一步聚焦主责主业，以国防建设为己任，以创新发展、做实做强做好自身产业为途径，立足于航天应用、汽车电子、物联网三大产业领域，以核心技术进行应用扩展，持续推进航天国防建设与社会经济建设在更多领域实现高效益深度融合，目前已涉足军工、汽车、交通、石油、电力等多个领域。公司主要业务范围包括了以上各个领域产品的研发、生产、加工、销售以及整体解决方案与运营服务，区域布局主要覆盖我国东部经济带、欧洲区域和线上线下营销网。

（一）航天应用

公司航天应用产品主要以加速度传感器、精密制造、航天辅材、测试测控设备为主要业务方向。公司加速度传感器等惯性器件的技术水平处于国内领先水平，在国内航天领域得到广泛使用，公司自主研发的加速度传感器以其精度高、可靠性高、体积小、重量轻、使用方便等特点，在以往的二十多年中，都是惯性导航系统主选产品，在航天、航空、船舶、兵器等领域得到了广泛的应用，有近十项科研成果获部级科学进步奖并取得多项专利。生产精密制造涉及舵机、伺服机构，生产涡喷发动机及舵机零、部件、吊舱天线伺服系统等产品。航天辅材主要为从事各型压接型、灌封型、焊接型、扁平编织型等多型航天电缆、电装的设计及生产。测试测控业务包括满足飞航产品的雷电与静电防护检测以及电气控制盒、地面测试设备、信息处理台等业务。公司加速度传感器成功助力神舟飞船、天舟货运飞船、空间站等国家重点工程任务，巩固了加速度传感器产品在载人航天工程领域的主导地位。近年来，公司不断加大投入，扩大精密加工产业纵深布局、提高航天应用板块产能、提升过程设计开发能力，促进公司航天产品业务“两地两中心”区域战略布局的落地，更深入地践行了“科技兴企”和“人才强企”的发展战略，有效提升了企业形象，为公司航天应用业务板块和地方经济蓬勃发展贡献新的力量。

报告期内，受客户审价等多方因素影响，部分产品研制任务对应合同定价有所降低，同时，受质量控制要求提高导致成本上升，该业务毛利较同期有所下降。

采购模式：公司生产所需要的原材料主要是系统设备、零部件、元器件、地面试验与测试设备等。原材料供应采用自行采购的方式，公司建立了材料采购合格供应商名册，对大额材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。

生产模式：在航天应用产品领域，公司采取“生产+研制”相结合的模式为主。研制任务是根据单个客户的要求进行定制化研制并试生产，业务以独立项目的形式管理；生产任务则以提前备产、统筹均衡生产的模式，保障不同用户需求。

销售模式：公司采用直销方式销售其航天应用产品。公司直接与最终用户签订销售合同或服务合同，按合同的约定向客户销售产品或提供技术服务。公司依托特定设备型号的牵引，与用户建立了良好的沟通渠道，共同搭建大战略共赢平台。

报告期内，公司航天应用业务板块经营模式未发生重大变化。

（二）汽车电子

公司境内汽车电子业务主要以商用车为主，借助多年汽车电子产品研发生产经验，横向推广汽车仪表、车载显示终端、远程信息处理器（T-Box）、汽车行驶记录仪、车载逆变器五大系列产品，开启公司产品多元化发展的方向。根据中国汽车工业协会数据，2024年1-6月，汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.9%和6.1%。2024年1-6月，商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%。报告期内，公司境内汽车仪表上半年销售22.9万套，较上年同期的19.3万套，同比增长18.65%。

公司境外汽车电子业务分为汽车电子传感器和电子控制产品两个方向。主营产品有座椅安全带提醒装置、乘员分级系统、生命感知传感器、自动驾驶传感器、手离方向盘探测系统和其他电子控制产品制造等。2024年1-6月全球汽车销量约4,210万台，较2023年同期增长3%。报告期内，公司乘用车汽车电子传感器销量较2023年同期增长9%，电子产品制造业务单元销量与2023年同期持平。此外，该业务报告期受到一定汇率波动影响，形成汇兑损失925万元，对当期利润产生影响。

采购模式：公司仪表盘类产品生产用原材料主要是电子元器件、化学塑料产品等。原材料供应采用自行采购的方式。公司建立了材料采购合格供应商名册，对材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。公司传感器类产品采购的主要内容为生产所需原材料，包括电器元件、电缆线、基垫、银、石墨和粘合剂等，主要采购和原材料供应由公司与供应商签订统一的全球采购合同，统一采购价格。

生产模式：公司仪表盘类产品的生产模式是以主要客户需求为导向，根据主机厂生产计划制订合理的生产预测与生产计划，采用ERP系统对产品的生产、采购进行统一规划。公司传感器类产品主要采用以销定产模式，客户定期将其需求计划提供给公司，公司根据客户的预计需求制定生产计划，并将生产计划分配至下属工厂。

销售模式：公司仪表盘类产品采用配套供货模式。公司与主机厂签订配套供货协议，约定配套车型及配套份额，并按照主机厂整车销售计划提供配套产品，完成产品交付。公司传感器类产品采用客户经理（KAM）模式，对每个客户都有相应的客户经理与之进行对接服务，客户经理定期对客户进行拜访，深入全面地了解客户各种需求，并及时作出反馈。

报告期内，公司汽车电子业务板块经营模式未发生变化。

（三）物联网

公司建设的AIRIOT物联网平台，是一个符合工业互联网平台架构与标准建设、完全自主知识产权的低代码物联网平台软件，提供综合性的物联网软件解决方案，为客户以及集成商提供最低成本，最高效的物联平台服务。AIRIOT智慧系统搭建平台具备五大引擎能力，包括数据采集与控制引擎、三维可视化组态引擎、业务流引擎、数据分析引擎、二次开发引擎，覆盖智慧物联项目全场景应用。面向物联网项目服务商、集成商提供便捷高效稳定灵活的产品服务能力，具备海量驱动能力、三维可视化能力、AI驱动能力、丰富的算法模型库，同时可无缝对接数字孪生。公司软件产品从数据采集与监视控制系统（SCADA）、组态（低代码平台）向行业模板、行业案例、行业画面、行业咨询等多个领域扩展。在用户的不同需求周期转化成商业客户。目前服务用户覆盖30多个行业，在水务、电力、油田、工厂、智能制造等行业拥有优质客户。

公司车联网业务在综合性智能化的“航天智慧车联网综合服务云平台”的基础上，自主开发了包括北斗重点营运车辆联网联控、网络货运（无车承运人）智慧物流等车联网服务软件。基于北斗大数据研发的“危险化学品道路运输全过程监管平台”，实现了山东省多部门对危化品道路运输全过程的“联网监管、精准监管、高效监管、协同监管”的大监管格局，具有较好的示范效应和推广基础。车联网业务在山东、贵州、江西、宁夏市场有一定的竞争优势，同时在云南、四川、新疆等省份进行布局。

采购模式：公司生产用原材料主要是电子元器件、建设平台所需的软硬件产品、电力电工材料、电子工业产品等。原材料供应采用自行采购的方式。公司建立了材料采购合格供应商名册，对材料采购实行统一招标，确定合格供应商统一供货。

生产模式：公司主要的生产和服务模式是以定制化业务模式为主，根据用户实际情况，协助用户分析其具体的系统应用需求，设计具体项目方案（包括项目实施技术方案、项目实施施工方案和采购计划等）。公司生产流程包括项目现场实施（包括设备采购、设备安装调试、软件部署配置等）；系统测试与试运行；工程验收、系统开通；售后服务。

销售模式：物联网业务由于生产工艺和监测要求的不同，公司需要向客户提供定制化的解决方案以满足特殊要求，公司产品销售采取直销为主，短期项目合作和长期战略合作相结合的销售模式。车联网销售包括平台系统服务销售、平台建设服务、终端产品销售。平台系统服务销售主要采取收取年费的收费形式，每年向公司运营管理的营运车辆收取一定额度的信息服务费，同时公司未来也将向营运车辆提供增值服务，收取增值服务费用。平台建设服务主要是直接面向企业、政府机关及事业单位等机构，提供移动或固定目标管理全流程的信息化管理平台开发，独立项目定制化设计并建设，收取开发费用。北斗车载终端产品销售主要是将车载终端销售给“两客一危”等营运车辆，收取设备费用。

报告期内，公司物联网业务板块经营模式未发生变化。

航天科技控股集团股份有限公司

法定代表人：袁宁

二〇二四年八月二十九日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-监-004

航天科技控股集团股份有限公司

第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届监事会第十四次会议通知于2024年8月19日以通讯方式发出，会议于2024年8月29日以现场结合视频通讯表决的方式召开。会议应参与表决的监事3人，实际参与表决的监事3人，程黎先生通过视频方式参会表决。会议由监事会主席程黎先生主持，会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的相关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为，公司编制的2024年半年度报告全文及摘要以及审核程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于补选公司第七届监事会股东代表监事的议案》。

经控股股东中国航天科工飞航技术研究院推荐，同意提名孙宇女士为公司股东代表监事候选人，后附孙宇女士履历。

本议案需提交公司股东大会审议，审议通过后方正式生效。

表决情况：同意3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1.公司第七届监事会第十四次会议决议；

2.孙宇女士履历。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十一日

孙宇女士履历

孙宇，女，1969年3月出生，中共党员，正高级工程师，长江商学院高级管理人员工商管理专业硕士。历任北京航星机器制造有限公司宣传部见习生、党委宣传部代副部长、副部长、党委办公室副主任，中国航天科工飞航技术研究院组织处处长，北京华航无线电测量研究所临时党委副书记兼纪委书记，北京航星机器制造有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、副总经理、总法律顾问等职务。现任北京航星机器制造有限公司二级专务。

截至本公告披露日，孙宇女士未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团有限公司及公司实际控制人中国航天科工集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-039

航天科技控股集团股份有限公司

关于为控股子公司北京华天机电研究所有限公司

向银行申请综合授信额度提供担保

并由其及其小股东向公司提供反担保的的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）控股子公司北京华天机电研究所有限公司（以下简称华天公司）因生产经营及业务开展需要，向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信，授信额度为人民币3,000万元，由公司为其承担连带担保责任。同时，华天公司及其小股东为公司提供反担保。现将具体情况公告如下：

一、担保情况概述

担保人：航天科技控股集团股份有限公司

被担保人：北京华天机电研究所有限公司

担保类型：连带责任担保

担保金额：人民币3,000万元

担保期限：自合同签订之日起12个月，具体以合同约定为准

公司第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于为控股子公司北京华天机电研究所有限公司向银行申请综合授信额度提供担保并由其及其小股东向公司提供反担保的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本议案经公司董事会审议通过后生效，无需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

名称：北京华天机电研究所有限公司

成立日期：1991年7月8日

注册地点：北京市海淀区五棵松路61号

法定代表人：艾晓宇

注册资本：人民币2,000万元

主营业务：生产高压测试设备；技术推广、技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售自行开发后的产品、汽车（不含九座以下乘用车）、专用设备；产品设计。

股权结构：华天公司为公司控股子公司，公司持股比例为97.80%，其他股东为自然人股东。

最近一年又一期主要财务数据：

单位：万元

■

备注：截至2024年7月31日的财务数据未经审计。

华天公司资产负债率未超70%，公司对其担保总额未超过公司最近一期经审计净资产50%。华天公司不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保方：航天科技控股集团股份有限公司

被担保方：北京华天机电研究所有限公司

担保方式：连带责任担保

担保期限：自合同签订之日起12个月，具体以合同约定为准

担保金额：银行综合授信额度人民币3,000万元，其中非融资性保函额度2,000万元，开立银行承兑汇票额度1,000万元。

四、反担保协议的主要内容

反担保人：北京华天机电研究所有限公司及其小股东

被反担保人：航天科技控股集团股份有限公司

保证期间为：反担保保证合同项下债务履行期限与综合授信合同履行时间一致。

华天公司以位于江苏省扬州市江都区仙女镇陈庄村3、4、5、9幢一幅工业用地〔苏（2020）江都区不动产权第0024418号〕及该幅工业用地上的工业厂房、附属房为抵押物，为以上担保提供反担保。华天公司小股东按照股比以华天公司股权为质押物，为公司提供反担保。

保证担保的范围为：综合授信合同项下债务人应当承担的全部债务。

五、董事会意见

同意公司为华天公司申请的银行综合授信提供连带责任担保，授信额度为3,000万元，并由其及其小股东向公司提供反担保。此次担保主要是为满足华天公司生产经营及业务开展需要。华天公司以自有土地所有权及房屋作为抵押物，华天公司以反担保保证人的身份向公司承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。华天公司小股东按照股比以华天公司股权为质押物，为公司提供反担保。担保风险可控且反担保具备可执行条件，不存在损害上市公司利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司对华天公司担保3,000万元于2024年9月14日到期，到期后续签，包括本次担保在内，公司及公司的控股子公司累计对外担保人民币3,000万元，占公司2023年末经审计的归属于母公司净资产比例为0.72%。

七、备查文件

1.公司第七届董事会第二十次会议决议；

2.担保协议；

3.反担保协议。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-040

航天科技控股集团股份有限公司

关于修订公司经营范围并修订《公司章程》的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）根据公司经营需要，拟增加并修订公司经营范围，同时参照相关部门统一要求对经营范围顺序进行部分调整并修订《公司章程》。该事项已经公司第七届董事会第二十次会议审议通过，将提交公司2024年第三次临时股东大会审议。具体修订情况如下：

■

除上述修订内容外，《公司章程》其他内容保持不变。

上述经营范围增加与调整短期内不会对公司经营模式和经营业绩产生重大影响。

本次增加公司经营范围并修订《公司章程》尚需提交公司股东大会审议。同时提请股东大会授权公司管理层办理本次公司经营范围及《章程事项》工商登记手续，经营范围的最终表述以相关监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-041

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第七届董事会第二十次会议决议，公司董事会提议召开2024年第三次临时股东大会，现将具体情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：航天科技2024年第三次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2024年9月19日14:00

2.网络投票日期、时间：2024年9月19日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日9:15至9:25、9:30至11:30，13:00至15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年9月19日9:15至15:00。

（五）会议召开方式

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2024年9月12日

（七）出席对象

1.截止2024年9月12日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼一层会议室。

二、会议审议事项

1.提交本次股东大会表决的提案名称及编码表

■

2.提案的具体内容

上述提案已经公司于2024年8月29日召开的第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过，具体内容详见2024年8月31日刊登于公司指定信息披露媒体《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.其他说明

（1）提案1.00为特别表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

（2）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；异地股东可以信函或传真方式登记。

2.登记时间：2024年9月18日的9：30至11：30和13：00至16：00。

3.登记地点：北京市丰台区海鹰路6号院2号楼证券投资部。

4.会议联系方式

联系人：陆力嘉

联系电话：010-83636130

联系传真：010-83636000

电子邮箱：lulijia@as-hitech.com

5.会议费用

本次会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费用自理

四、参加网络投票的具体操作流程

（一）网络投票程序

1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360901”，投票简称为“航天投票”。

2.填报表决意见

本次股东大会议案均为非累积投票的议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（二）通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年9月19日的交易时间，即9:15至9:25；9:30至11:30和13:00至15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日9:15，结束时间为2024年9月19日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

五、备查文件

公司第七届董事会第二十次会议决议；

公司第七届监事会第十四次会议决议。

附件：授权委托书。

特此通知。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

附件：

授权委托书

兹委托先生/女士代表本公司（本人）出席航天科技控股集团股份有限公司2024年第三次临时股东大会，并行使以下表决权。

■

投票说明：委托人为法人的，须加盖单位公章。本次授权委托的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。

委托人（签名盖章）： 委托人身份证号码：

委托人股东账户： 委托人持股数：

受托人（签名）： 受托人身份证号码：

授权日期：2024年 月 日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-042

航天科技控股集团股份有限公司

关于举行2024年半年度网上业绩说明会的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于2024年8月31日披露了《2024年半年度报告全文及摘要》。为了便于广大投资者更深入全面了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况。公司定于2024年9月2日（星期一）15:00-16:00举办2024年半年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。

一、业绩说明会召开的时间、方式

本次业绩说明会将于2024年9月2日（星期一）15:00-16:00在上海证券报·中国证券网“路演中心”（https://roadshow.cnstock.com/）在线召开。

二、参会人员

公司党委书记、董事长袁宁先生，党委副书记、董事、总经理郭琳瑞先生，独立董事杨涛女士，财务总监张妮女士，董事会秘书李一凡先生将出席本次网上业绩说明会。

三、投资者参加方式

1.投资者可于2024年9月2日（星期一）15:00-16:00通过网络平台上海证券报·中国证券网“路演中心”（https://roadshow.cnstock.com/），以网络互动形式参加本次业绩说明会。

2.投资者可于2024年9月1日（星期日）23:59前将相关问题通过电子邮件的形式发送至公司投资者关系邮箱：lulijia@as-hitech.com。本公司将于2024年半年度业绩说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-005

航天科技控股集团股份有限公司

第七届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第二十次会议通知于2024年8月19日以通讯方式发出，会议于2024年8月29日以现场结合视频通讯表决的方式召开，会议应表决的董事8人，实际参加表决的董事8人，其中亲自出席8人，委托出席0人，缺席0人。王胜先生、胡继晔先生通过视频方式参会表决。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》。

经控股股东中国航天科工飞航技术研究院推荐，公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名张文纪先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日至本届董事会届满为止，后附履历。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对候选人进行了资格审查。

本议案需提交公司股东大会审议，审议通过后方正式生效。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经总经理提名，董事会提名委员会审核，同意聘任李瑜先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止，后附履历。李瑜先生不再担任公司总法律顾问。

本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对候选人进行了资格审查。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于聘任公司总法律顾问的议案》。

经董事长提名，董事会提名委员会审核，同意聘任周明先生为公司总法律顾问，任期至本届董事会届满为止，后附履历。

本议案在董事会审议前，公司董事会提名委员会对候选人进行了资格审查。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》。

本议案在董事会审议前，公司董事会审计委员会审议通过了公司《2024年半年度财务报表》。

具体内容见公司同日公告于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告》和《2024年半年度报告摘要》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于公司2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容见公司同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于航天科工财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》。

具体内容见公司同日公告于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于航天科工财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

七、审议通过了《关于对控股子公司北京华天机电研究所有限公司人民币1,300万元借款展期的议案》。

同意对控股子公司华天公司的1,300万元借款进行展期，借款利率为4.275%，付息方式为季度付息，期限为自续借合同签订之日起一年。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

八、审议通过了《关于控股子公司IEE公司向AC公司提供借款展期的议案》。

同意公司控股子公司IEE公司对其控股子公司AC公司的1,500万欧元内部借款进行展期，借款利率为欧洲银行间同业拆借年利率+1.26%，按季度支付利息，借款期限至2025年6月6日。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

九、审议通过了《关于为控股子公司北京华天机电研究所有限公司向银行申请综合授信额度提供担保并由其及其小股东向公司提供反担保的议案》。

同意公司为华天公司申请的银行综合授信提供连带责任担保，授信额度为3,000万元，并由其及其小股东向公司提供反担保。此次担保主要是为满足华天公司生产经营及业务开展需要。华天公司以自有土地所有权及房屋作为抵押物，华天公司以反担保保证人的身份向公司承担无条件、不可撤销、连带的反担保保证责任。华天公司小股东按照股比以华天公司股权为质押物，为公司提供反担保。担保风险可控且反担保具备可执行条件，不存在损害上市公司利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司北京华天机电研究所有限公司向银行申请综合授信额度提供担保并由其及其小股东向公司提供反担保的公告》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十、审议通过了《关于修订公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》。

同意根据经营发展需要及市场监督管理部门要求修订公司经营范围，并同步修订《公司章程》。

本议案需提交公司股东大会审议，审议通过后方正式生效。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》及《公司章程》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十一、审议通过了《关于提请召开公司2024年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2024年第三次临时股东大会的通知》

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

十二、备查文件

1.第七届董事会第二十次会议决议；

2.张文纪先生履历；

3.李瑜先生履历；

4.周明先生履历。

特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

张文纪先生履历

张文纪，男，1965年7月出生，中共党员，研究员，西北工业大学宇航工程系有翼导弹设计专业学士。历任北京机电工程研究所一室技术员、办公室主任，航天科工海鹰集团有限公司计划财务部部长，中国航天科工飞航技术研究院产业部项目处处长，航天科工海鹰集团有限公司副总经理，航天海鹰机电技术研究院有限公司副总经理，中国航天科工飞航技术研究院长阳航天城建设管理部副部长，航天海鹰安全技术工程有限公司总经理、二级专务。现任中国航天科工飞航技术研究院资产运营部二级专务。

截至本公告披露日，张文纪先生未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东中国航天科工飞航技术研究院、中国航天科工集团有限公司及公司实际控制人中国航天科工集团有限公司存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单； 不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

李瑜先生履历

李瑜，男，1973年5月出生，中共党员，研究员，西北工业大学航空动力与能源学院航空工业领域工程专业硕士。历任北京动力机械研究所三车间工艺员、科技处主管调度，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部项目处助理员、副处长、处长、部长助理、副部长，航天科技控股集团股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、总法律顾问，现任航天科技控股集团股份有限公司党委委员、首席合规官。

截至本公告披露日，李瑜先生未持有公司股份，未在公司的控股股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

周明先生履历

周明，男，1981年9月出生，中共党员，高级工程师，南洋理工大学管理经济学硕士。历任北京星航机电装备有限公司人力资源部主管、部长助理，技术基础部部长助理、副部长、部长，供应处处长，财务部部长，现任航天科技控股集团股份有限公司党委副书记、纪委书记。

截至本公告披露日，周明先生未持有公司股份，未在公司的控股股东、实际控制人单位任职；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情况；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。