深圳市证通电子股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：002197 证券简称：ST证通 公告编号：2024-073

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

详见公司2024年半年度报告全文第三节“管理层讨论与分析”和第六节“重要事项”。

深圳市证通电子股份有限公司

董事长：曾胜强

二〇二四年八月三十一日

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2024-071

深圳市证通电子股份有限公司

第六届董事会第十五次会议（现场与通讯表决相结合）

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2024年8月29日以现场与通讯表决相结合的方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2024年8月19日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长曾胜强主持，会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，其中董事杨义仁、独立董事张公俊以通讯表决的方式出席会议。公司监事、高级管理人员列席了会议，本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，以记名投票、逐项表决的方式通过了以下议案：

一、会议审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2024年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年半年度报告》及在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

经公司综合考虑目前市场贷款额度、利率及担保条件等因素，为保证公司经营及业务发展的资金需求，同时降低融资成本，公司本次拟向银行及其他融资对象申请85,000万元人民币的综合授信额度，具体内容如下：

■

以上银行或其他融资对象授信额度由公司实际控制人曾胜强、许忠桂根据需要为公司无偿提供连带责任保证担保，公司根据实际需要追加深圳市证通金信科技有限公司、长沙证通云计算有限公司等全资子公司或担保机构为公司提供连带责任担保。

上述授信额度内，具体借款额度、借款期限、借款利率、具体担保条件（如抵押、质押或保证担保等）、借款事项和用途将根据公司实际需要进行确定，以公司与银行或其他融资对象签订的最终协议为准。董事会授权公司董事长及相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。

表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

董事会认为，本次为子公司融资提供担保事项，将有助于子公司拓展融资渠道，改善融资结构。涉及公司为控股子公司向银行或其他融资对象申请的授信提供担保的，公司将按规定要求其他股东按其出资比例提供相应担保或反担保。被担保的子公司信用记录良好，财务风险处于可控范围内，本次担保事项符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，公司董事会一致同意该担保事项，并同意提请公司股东大会进行审议。

具体内容详见公司于2024年8月31日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于为子公司申请授信额度提供担保的公告》。

本议案将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈、杨义仁回避表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

四、会议审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

具体内容详见公司于2024年8月31日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：关联董事曾胜强、许忠慈回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。

五、会议审议通过《关于2024年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

董事会认为，本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，计提依据充分、公允的反映了公司截止2024年6月30日财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见公司于2024年8月31日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于2024年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

六、会议审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司于2024年8月31日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

备查文件:

1.公司第六届董事会第十五次会议决议；

2.公司第六届董事会审计委员会2024年第五次会议决议；

3.公司第六届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2024-072

深圳市证通电子股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2024年8月29日以现场方式，在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室召开。

召开本次会议的通知已于2024年8月19日以书面、电话、传真、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由监事会主席曾斌主持，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，以记名投票、逐项表决方式通过了以下议案：

一、会议审议通过《公司2024年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为，董事会编制和审核公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、会议审议通过《关于公司申请综合授信的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、会议审议通过《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》

经审核，监事会认为，本次为子公司融资提供担保事项，是为了满足子公司日常经营资金需求，降低资金使用成本，风险可控。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益，监事会一致同意该担保事项。

本议案将提交公司2024年第二次临时股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、会议审议通过《关于收购控股子公司少数股权暨关联交易的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、会议审议通过《关于2024年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》

经审核，监事会认为，公司董事会审议本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后更能公允反映公司资产状况。监事会同意本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

备查文件:

1.公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司监事会

二〇二四年八月三十一日

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2024-076

深圳市证通电子股份有限公司

关于2024年半年度计提信用减值准备、

资产减值准备及核销资产的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年半年度计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的议案》，现根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，将具体情况公告如下：

一、本次计提减值准备及核销资产情况概述

1.本次计提减值准备

公司根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，为了更加真实、准确地反映公司截至2024年6月30日的财务状况和资产价值，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查、分析和评估，基于谨慎性原则，对截至2024年6月30日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备，具体情况如下：

单位：万元

■

注：若出现总数与分项数值之和不符的情况，均为四舍五入原因造成。

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日。

2.本次核销资产

公司根据《企业会计准则》相关规定的要求，对部分存货进行核销，具体情况如下：

单位：万元

■

本次核销资产计入的报告期间为2024年1月1日至2024年6月30日。

本次计提减值准备及核销资产具体内容详见公司于2024年8月31日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2024年半年度报告》第十节“财务报告”中“七、合并财务报表项目注释”有关内容。

二、本次计提减值准备及核销资产对公司的影响

公司本次计提各项资产减值准备合计1,084.52万元，考虑到所得税及少数股东权益的影响，将减少公司2024年半年度归属上市公司股东净利润921.62万元，减少归属上市公司股东的所有者权益921.62万元。本次核销资产合计373.39万元，将减少公司2024年半年度归属上市公司股东净利润54.38万元，减少归属上市公司股东的所有者权益54.38万元。

本次计提减值准备及核销资产的金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风险。

三、董事会对本次计提减值准备和核销资产合理性的说明

董事会认为，本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，计提依据充分、公允的反映了公司截止2024年6月30日财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

四、监事会意见

经审核，监事会认为，公司董事会审议本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产的决议程序合法合规，计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提减值准备后更能公允反映公司资产状况。监事会同意本次计提信用减值准备、资产减值准备及核销资产事项。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十五次会议决议；

2.公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2024-075

深圳市证通电子股份有限公司

关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟与珠海市鸿业远图一号科技投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“鸿业一号”）签署《股权转让协议》，公司拟收购鸿业一号持有深圳市证开鸿科技有限公司（以下简称“证开鸿”）19%的股权，因鸿业一号尚未对证开鸿实缴出资，未来将由公司继续履行19%股权相应的出资义务，故本次股权转让公司不支付对价。本次收购完成后，公司持有证开鸿70%的股权，不会导致公司合并报表范围发生变化。

公司董事长、总裁曾胜强先生任鸿业一号的执行事务合伙人，公司副总裁傅德亮先生为鸿业一号的有限合伙人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，鸿业一号为公司关联法人，本次交易构成关联交易。公司于2024年8月29日召开的第六届董事会第十五次会议，以同意5票（关联董事曾胜强、许忠慈回避表决），反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，该议案已经公司独立董事过半数同意，同时公司于2024年8月29日召开的第六届监事会第十三次会议以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果审议通过了该议案。

根据《公司章程》的相关规定，公司本次关联交易额度属于董事会权限范围内，无需提交股东大会审议批准，本次关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。董事会同意授权公司管理层负责具体实施推动本事项，包括且不限于办理工商登记及其相关事宜。

二、关联方基本情况

1.公司名称：珠海市鸿业远图一号科技投资合伙企业（有限合伙）

2.公司类型：有限合伙企业

3.注册地：珠海市横琴新区新香江路2202号1206办公

4.执行事务合伙人：曾胜强

5注册资本：50万元人民币

6.统一社会信用代码：91440400MADB2X968N

7.成立日期：2024年2月5日

8.经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9.股权结构情况

■

10.主要财务情况

鸿业一号原主要是为了公司核心经营管理团队及未来推动证开鸿业务发展的关键个人而专门新设立的持股平台，不涉及具体经营业务，尚无财务数据。

11.与上市公司的关联关系

公司董事长、总裁曾胜强先生任鸿业一号的执行事务合伙人，公司副总裁傅德亮先生为鸿业一号的有限合伙人。

12.鸿业一号不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

1.公司名称：深圳市证开鸿科技有限公司

2.公司类型：有限责任公司

3.注册地：深圳市南山区南头街道莲城社区南海大道3025创意大厦407

4.法定代表人：傅德亮

5注册资本：3,000万元人民币

6.统一社会信用代码：91440300MADBLY6T38

7.成立日期：2024年2月26日

8.经营范围：计算机系统服务；软件开发；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；终端测试设备制造；终端测试设备销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；货币专用设备制造；货币专用设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；信息技术咨询服务；安全咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公共安全管理咨询服务；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；人工智能应用软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

9.股权结构情况

（1）本次交易前的股权结构：

■

（2）本次交易转让后的股权结构：

■

10.主要财务数据

截至2024年6月30日，资产总额为0.91万元，负债总额为4.10万元，净资产为-3.19万元，截至2024年6月实现主营业务收入为3.74万元，营业利润为-3.19万元，净利润为-3.19万元。以上财务数据未经审计。证开鸿股东尚未对证开鸿实缴出资，将在本次调整股权架构后进行实缴出资，独立开展经营业务。

11.其他说明

公司及证开鸿综合考虑行业规划、经营规划等情况，为进一步优化股权架构，促进业务发展，预留更多的股权吸引人才和激励核心经营管理团队及骨干员工，增加证开鸿的核心竞争力，同步启动其股权结构调整。证开鸿股东鸿业二号与鸿业三号拟签署《股权转让协议》，由鸿业二号拟收购鸿业三号持有证开鸿10%的股权，未来将由鸿业二号继续履行10%股权相应的出资义务，交易完成后鸿业二号持股平台将持有证开鸿30%股权。考虑到鸿业二号系为证开鸿未来核心经营管理团队、核心骨干员工持股专门设立的持股平台，认缴出资额将分期缴付，出资时间将晚于公司出资时间，以证开鸿核心经营管理团队、核心骨干员工实际出资时间为准，出资时间最晚不迟于2029年2月25日。

鸿业二号收购鸿业三号持有证开鸿10%股权的交易为证开鸿内部股东股权转让，不涉及放弃优先购买权。交易完成后，证开鸿最终的股权结构将为：

■

四、交易的定价政策及定价原则

本次交易双方依据公平、合理的定价政策，本次交易定价是综合考虑证开鸿总资产、净资产及前期工作各项成本开支情况，并以证开鸿实缴出资金额为依据协商确定，交易价格公允，本次交易按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

五、拟签署协议的主要内容

甲方（受让方）：深圳市证通电子股份有限公司

乙方（转让方）：珠海市鸿业远图一号科技投资合伙企业（有限合伙）

（一）本次交易基本情况

乙方拟将其持有的深圳市证开鸿科技有限公司（下文简称“证开鸿”或“目标公司”19.00%的股权转让给甲方。本次收购完成后，甲方持有证开鸿70%的股权。

（二）本次交易价款

甲方收购乙方持有证开鸿19%的股权，即570万元出资金额，因乙方尚未对证开鸿实缴出资，未来将由甲方继续履行19%股权相应的出资义务，故本次股权转让甲方不支付对价。

（三）违约责任

本协议一经成立，双方必须自觉履行，任何一方未按协议的规定全面履行义务，应当依照法律和本协议的规定承担责任；如由于乙方的原因，致使甲方不能办理工商变更登记，或者严重影响甲方实现订立本协议的目的，乙方应按照出资额的1%向甲方支付违约金。如因乙方违约给甲方造成损失，乙方支付的违约金金额低于实际损失的，乙方必须另予以补偿。

（四）成立和生效

本协议书经甲乙双方签字、盖章即成立并生效。本协议生效后依法向深圳市市场监督管理局办理变更登记手续。

六、本次交易的目的、可能存在的风险及对公司的影响

证开鸿作为一家提供OpenHarmony产品全栈服务与解决方案提供商，拥有具有分布式、全场景的技术优势，可以广泛应用于金融、能源、教育、工业、交通、医疗等行业，具备完善的行业资质和技术服务体系，并在特定领域应用实现了产业化。经过前期技术积累和市场储备，鸿蒙业务已进入快速增长期，公司进一步整合证开鸿股权，集中资源支撑公司战略业务发展，有利于扩张业务规模，加强公司在金融科技产品市场竞争力。本次交易有利于进一步优化证开鸿股权结构，提高运营效率，实现整体资源的有效配置，符合公司实际经营发展需要和整体长远发展战略规划，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。本次投资资金来源为公司自有资金，对公司财务及经营状况不存在重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

七、2024年年初至今与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

2024年年初至本公告披露日，除公司与关联法人鸿业一号共同投资成立证开鸿暨关联交易之外，具体内容详见公司于2024年1月31日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司关于投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2024-004）。公司与鸿业一号未发生过其他关联交易。

八、独立董事过半数同意意见

公司召开第六届董事会独立董事专门会议2024年第四次会议并作出决议，会议应参加独立董事3名，共有3名独立董事参与表决，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，独立董事专门会议审核意见：本次交易定价公允、公平、合理，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为，因此我们同意将此议案提交董事会进行审议。

九、备查文件

1.公司第六届董事会第十五次会议决议；

2.公司独立董事专门会议2024年第四次会议决议；

3.公司第六届监事会第十三次会议决议；

4.《股权转让协议》。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2024-074

深圳市证通电子股份有限公司

关于为子公司申请授信额度提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

公司及控股子公司对外担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%，本次担保事项所涉被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，部分子公司的资产负债率超过70%，敬请投资者注意投资风险。

一、担保情况概述

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》。公司合并报表范围内的六家子公司拟向银行及其他融资对象申请金额总计不超过80,000万元人民币授信额度，其中广东宏达通信有限公司申请金额56,000万元人民币授信额度的授信期限不超过10年，剩余24,000万元人民币授信额度的授信期限不超过3年，授信额度可循环使用。在此额度内，公司及子公司根据需要为子公司申请授信提供担保。具体情况如下：

■

以上银行或其他融资对象的授信额度由公司实际控制人曾胜强、许忠桂根据需要为子公司无偿提供连带责任保证担保。上述授信额度内，具体借款额度、借款期限、借款利率、担保条件（如抵押、质押或保证担保等）、担保物、担保范围与期间等相关事项，以公司及子公司根据实际需要与银行或其他融资对象签订的最终协议为准。相关抵质押手续以登记机关登记情况为准。

根据《公司章程》相关规定，本次公司及子公司为子公司向银行或其他融资对象申请授信提供担保需提交公司股东大会审议。上述担保事项经公司股东大会审议通过之后，授权公司董事长及公司子公司相关负责人在需要时做出决定并签署具体的合同等法律文件。

公司子公司将与不存在关联关系的交易对手方进行交易，该项交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经有关部门批准。

二、被担保人基本情况

1.被担保全资子公司

■

2.被担保控股子公司

■

2.1宏达通信的股权结构

■

3.2023年度主要财务指标情况

单位：万元人民币

■

4.2024年半年度主要财务指标情况

单位：万元人民币

■

三、担保事项的主要内容

本次担保事项尚未签署协议，具体协议将在本事项经公司股东大会审议批准后，在被担保人根据实际资金需求与银行及其他融资对象签署相关合同时签署。

四、相关审核程序及专项意见

1.董事会意见

董事会认为，本次为子公司融资提供担保事项，将有助于子公司拓展融资渠道，改善融资结构。涉及公司为控股子公司向银行或其他融资对象申请的授信提供担保的，公司将按规定要求其他股东按其出资比例提供相应担保或反担保。被担保的子公司信用记录良好，财务风险处于可控范围内，本次担保事项符合公司利益，不存在损害公司和中小股东利益的行为。因此，公司董事会一致同意该担保事项，并同意提请公司股东大会进行审议。

2.监事会意见

监事会认为，本次为子公司融资提供担保事项，是为了满足子公司日常经营资金需求，降低资金使用成本，风险可控。本次担保事项履行了必要的法定程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，符合公司整体长远利益，监事会一致同意该担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

公司不存在为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保。截至2024年6月30日，公司对合并报表范围内的子公司担保余额为151,105.01万元人民币，占2023年12月31日公司经审计净资产的比例为60.65%。本次担保后，担保余额为231,105.01万元人民币，占2023年12月31日公司经审计净资产的比例为92.76%。公司无逾期的对外担保，也无涉及诉讼的对外担保。

六、备查文件

1.公司第六届董事会第十五次会议决议；

2.公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二○二四年八月三十一日

证券简称：ST证通 证券代码：002197 公告编号：2024-077

深圳市证通电子股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议决议，公司定于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会，现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1.股东大会届次：2024年第二次临时股东大会

2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。

4.会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年9月19日（星期四）15:00；

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年9月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月19日9:15至2024年9月19日15:00期间的任意时间。

5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议

网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种；同一表决权出现重复表决的以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日：2024年9月12日（星期四）

7.会议出席对象

（1）截至2024年9月12日（星期四）下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司所有股东均有权出席本次股东大会；不能亲自出席现场会议的股东可以委托代理人出席（该委托代理人不必是公司的股东），或者在网络投票时间参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师。

8.现场会议召开地点：深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼会议室。

二、会议审议事项

1.表一：本次股东大会提案编码示例表：

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2.以上提案已经公司第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十三次会议审议通过。具体内容详见同日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

3.根据《上市公司股东大会规则（2022年修订）》的要求，公司将在2024年第二次临时股东大会各参会股东投票表决后，对中小投资者的表决结果，单独计票，并公开披露。

4.提案1.00为特别决议事项，需经出席本次会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

特别提示：与上述议案有利害关系的关联人将在股东大会上对该议案回避表决，亦不可接受其他股东委托进行投票。

三、会议登记等事项

1.登记方式：以现场、电子邮件、信函或传真的方式进行登记。

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；

（2）法人股东凭营业执照复印件、股东账户卡、持股证明、法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续；

（4）异地股东可凭以上有关证件以电子邮件、信函或传真方式进行登记。

2.登记时间：2024年9月13日9:00-12:00，13:30-16:00。

3.登记地点：深圳光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼公司董事会办公室。

4.联系方式：

联系人：彭雪、邹俊杰

联系电话：0755-26490099

联系传真：0755-26490099

邮箱：ir@szzt.com.cn

邮编：518132

5.会议费用：与会股东、股东代表的食宿、交通费用等自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件1，授权委托书详见附件2。

五、备查文件

1.公司第六届董事会第十五次会议决议；

2.公司第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳市证通电子股份有限公司董事会

二〇二四年八月三十一日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜说明如下：

一、网络投票的程序

1.投票代码与投票简称：投票代码为“362197”，投票简称为“证通投票”。

2.填报表决意见

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间：2024年9月19日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2024年9月19日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2024年9月19日（现场股东大会结束当日）15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

深圳市证通电子股份有限公司：

兹委托 先生/女士代表本公司/本人出席2024年9月19日在深圳市光明区同观路3号证通电子产业园二期14楼公司会议室召开的深圳市证通电子股份有限公司2024年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列提案投票。

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注：1.请对每一表决事项根据委托人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”；

2.同意、反对或者弃权仅能选一项；多选者，视为无效委托；

3.同意、反对或者弃权三项都不选，视为弃权；

4.委托人对上述表决事项未作具体指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或统一社会信用代码）：

委托人持股数：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

本次授权的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

注：法人股东须由法人股东的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖法人股东公章。