苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司2024年半年度报告摘要
公司代码：603922 公司简称： 金鸿顺
第一节 重要提示
1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3公司全体董事出席董事会会议。
1.4本半年度报告未经审计。
1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不涉及
第二节 公司基本情况
2.1公司简介
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2.2主要财务数据
单位：元 币种：人民币
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2.3前10名股东持股情况表
单位: 股
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2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-052
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2024年8月30日在公司会议室召开，会议应参加表决的监事为3人，实际参加会议监事为3人。会议由监事丁绍标先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事表决，审议通过了以下议案：
1.审议通过《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2024年半年度报告及摘要的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。
公司2024年度半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
公司2024年度半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司2024年半年度的经营管理和财务状况等事项；
在提出本意见前，监事会未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。
2.审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本的议案》，表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》同日刊登在上海证券交易所网站。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3.审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权。
《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》同日刊登在上海证券交易所网站。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司监事会
2024年8月31日
证券代码：603922 证券简称： 金鸿顺 公告编号：2024-050
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于召开2024年第三次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2024年9月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年第三次临时股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年9月18日 14点00分
召开地点：张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2024年9月18日
至2024年9月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议审议通过，相关公告于2024年8月31日在上海证券交易所网站（www.see.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告披露。
2、特别决议议案：议案1、议案2
3、对中小投资者单独计票的议案：无
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、 参会股东（包括股东代理人）登记或报道时需要提供以下文件：
⑴ 法人股东：法人股东应该由法定代表人或者法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应该出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东代为的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件一）
⑵ 个人股东：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和其它能够代表其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示委托人身份证复印件、本人有效身份证件、股东授权委托书（详见附件一）。
⑶ 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件；投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。
2、 参会登记时间：2024年9月14日（星期六）上午9:30-11:30下午13:30-16:00.
3、 登记地点：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室。
4、 异地股东可采取传真或信函的方式进行登记（需提供有关证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明联系电话。
为保证本次股东大会顺利召开，减少登记时间，请出席现场股东大会的股东及股东代表提前登记确认。
六、其他事项
1、 联系方式
现场/书面登记地址：江苏省张家港经济技术开发区长兴路30号，公司会议室。
联系电话：0512-55373805
联系传真：0512-58796197
电子信箱：gl3602@jinhs.com
联系人：邹一飞
2、 现场参会注意事项
拟出席会议的股东或股东代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带本人有效身份证件、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。本次股东大会会期预计半天，请出席者食宿及交通自理。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2024年8月31日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月18日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-049
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
关于拟变更注册资本并修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 公司注册资本拟变更为：179,200,000元人民币。
● 本次公司注册资本变更并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更公司注册资本变更并修订《公司章程》尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准为准。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年8月30日召开的第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于拟变更注册资本的议案》及《关于修订〈公司章程〉的议案》，上述议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议，现将具体情况公告如下:
一、拟变更注册资本的情况
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二、变更公司注册资本的原因说明
公司于2024年7月9日实施了2023年年度权益分派方案,每股派发现金红利 0.02元(含税)，以资本公积金向全体股东每股转增股份0.4股，转增后公司总股本由128,000,000股变更为179,200,000 股，故需履行注册资本变更相关程序，注册资本将由人民币 128,000,000元变更为 179,200,000元。
三、拟修订《公司章程》的情况
鉴于公司注册资本进行了变更，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司对《公司章程》进行了修订。
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四、其他事项说明
本次公司注册资本变更并修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议通过。本次变更公司注册资本变更并修订《公司章程》尚需向市场监督管理部门办理变更登记与备案，最终以市场监督管理部门核准为准。敬请广大投资者注意风险。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2024年8月31日
证券代码：603922 证券简称：金鸿顺 公告编号：2024-051
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、会议的召开
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议于2024年8月30日在公司会议室召开，会议应参加表决的董事为7人，实际参加表决的董事为7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长刘栩先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及公司章程的规定。
二、会议审议的情况
经与会董事表决，审议通过以下议案：
1.审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于2024年半年度报告及摘要的议案》，表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
本议案已经公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。
公司2024年半年度报告全文及摘要同日刊登在上海证券交易所网站。
2.审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本的议案》，表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》同日刊登在上海证券交易所网站。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
3.审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于修订〈公司章程〉的议案》，表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》同日刊登在上海证券交易所网站。
本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
4.审议通过了《苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，表决结果：7票赞成；0票反对；0票弃权。
公司董事会决定于2024年9月18日（星期三）下午14:00在江苏省张家港经济开发区长兴路30号在公司会议室召开公司2024年第三次临时股东大会。
会议通知详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《金鸿顺关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》。
特此公告。
苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司董事会
2024年8月31日
