积成电子股份有限公司2024年半年度报告摘要

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-029

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

■

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

■

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位：股

■

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-026

积成电子股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2024年8月29日在公司会议室召开，会议通知于2024年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事李滨先生、陈关亭先生、翟继光先生以通讯方式出席。会议由董事长王良先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议作出决议如下：

一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2024年半年度总经理工作报告》。

二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

公司监事会对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2024年半年度报告及摘要》。

《2024年半年度报告》全文及摘要详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。《2024年半年度报告摘要》同时刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》和《证券时报》。

公司监事会对该项议案发表了意见，具体内容详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

四、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度〉的议案》。

根据《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规及规范性文件的规定，公司对《董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》进行了修订。

修订后的《董事、监事和高级管理人员所持股份及其变动管理制度》全文详见巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2024年8月31日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-027

积成电子股份有限公司

第八届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十次会议于2024年8月29日在公司会议室召开，会议通知于2024年8月18日以电子邮件方式向全体监事发出。会议应到监事3人，实到监事3人，其中监事周佾女士、林建锋先生以通讯方式出席，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席周佾女士主持，本次会议以书面表决方式作出决议如下：

1、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：公司本次根据财政部发布的相关规定对会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意本次会计政策变更。

2、会议以同意票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过《2024年半年度报告及摘要》。

监事会认为：董事会对公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规及中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

积成电子股份有限公司

监事会

2024年8月31日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-028

积成电子股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，具体情况如下：

一、本次会计政策变更概述

1、变更的原因和日期

2023年10月25日，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第17号〉的通知》，规定“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”等内容，自2024年1月1日起执行。根据上述文件要求，公司对现行会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行《企业会计准则解释第17号》的相关规定。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据国家财政部相关文件要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对以前年度的追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

三、审计委员会意见

本次会计政策变更是根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，可为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会损害公司和全体股东的利益。审计委员会同意本次会计政策变更，并将该事项提交公司董事会审议。

四、董事会意见

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则解释第17号》所做的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司和股东利益的情况。董事会同意公司本次会计政策变更。

五、监事会意见

公司本次根据财政部发布的相关规定对会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更加准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。全体监事一致同意本次会计政策变更。

六、备查文件

1、第八届董事会第十次会议决议；

2、第八届监事会第十次会议决议；

3、第八届审计委员会第十次会议决议。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2024年8月31日

证券代码：002339 证券简称：积成电子 公告编号：2024-030

积成电子股份有限公司

关于经营合同中标的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国家电网有限公司近日在国家电网有限公司电子商务平台公告了“国家电网有限公司2024年第五十五批采购（输变电项目第四次变电设备（含电缆）招标采购）推荐的中标候选人公示”、“国家电网有限公司2024年第五十六批采购（输变电项目第四次变电设备单一来源采购）推荐的成交候选人公示”和“国家电网有限公司2024年第六十四批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）推荐的中标候选人公示”，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”）为上述项目的中标候选人之一，共中10个包，中标金额合计约为7,808.98万元。

现将相关中标情况提示如下：

一、项目概况

国家电网有限公司2024年第五十五批采购（输变电项目第四次变电设备（含电缆）招标采购）（招标编号：0711-24OTL08311034）、国家电网有限公司2024年第五十六批采购（输变电项目第四次变电设备单一来源采购）（采购编号：0711-24OTL08611035）和国家电网有限公司2024年第六十四批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）（招标编号：0711-24OTL08422014）项目均由国家电网有限公司委托国网物资有限公司为招标代理机构，采用公开招标方式进行。

二、中标主要内容

公司在国家电网有限公司2024年第五十五批采购（输变电项目第四次变电设备（含电缆）招标采购）项目共中标2个包，为分标“继电保护和变电站计算机监控系统”之包13和包29，金额共计2,184.19万元。在国家电网有限公司2024年第五十六批采购（输变电项目第四次变电设备单一来源采购）项目共中标5个包，为分标“继电保护和变电站计算机监控系统”之包28至包32，金额共计200.89万元。在国家电网有限公司2024年第六十四批采购（营销项目第二次计量设备招标采购）项目共中标3个包，为分标“A级单相智能电能表”之包25、分标“集中器及采集器”之包17、分标“专变采集终端”之包14，金额共计5,423.90万元。

本次中标公示媒体为国家电网有限公司电子商务平台，具体内容详见：

https://ecp.sgcc.com.cn/ecp2.0/portal/#/list/list-com/2018032600289606_1_2018060501171107

三、中标项目对公司业绩的影响

公司本次项目中标金额合计约为7,808.98万元，占公司2023年度营业收入的3.27%。项目中标后，合同的履行将对公司经营业绩产生积极的影响，不影响公司经营的独立性。

四、中标项目风险提示

目前，本次中标情况尚处于公示期，公司尚未收到国家电网有限公司及其相关代理机构发给公司的中标通知书。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

积成电子股份有限公司

董事会

2024年8月31日