长春一东离合器股份有限公司2024年半年度报告摘要

公司代码：600148 公司简称：长春一东

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

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2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

■

2.3前10名股东持股情况表

单位: 股

■

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

3.1公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

3.2 经营情况的讨论与分析

公司以战略为引领，深入研判市场走向，分析公司发展路径，积极推动“4+N”市场策略，大力提升技术创新能力，强化质量安全工作，推动产品结构调整，加强协同能力，推进管理优化提升，坚定不移推进企业做强做优做大，实现企业高质量发展。

（一）推进“4+N”市场策略，提升重点客户市场份额

面对市场不确定性，抢先机、争开局，加强竞争对手和竞品分析，研判市场和客户需求变化，把握竞争方向，及时调整竞争策略。离合器全面推广AMT、大马力、长寿命产品，实现主流客户供货。重卡产品提高在一汽解放、重汽、陕汽、东风4个市场的份额，客车产品开拓宇通客车，中通客车、厦门金龙等客户。售后市场大马力离合器产品形成批量订单，销量同期增长明显。国际市场OEM客户与零售市场双渠道”营销模式,OEM客户保持稳定供货。

（二）聚焦自主创新，加强新产品产业化进程

推进开发燃油、混动、电动车型的AMT变速箱传动系统软、硬件产品。开发混合动力汽车扭转减震器，适用于商用车和乘用车市场。依托液压技术开发液压尾板，加大全新产品市场推广力度，开拓供货路线，快速实现产业化。

公司为 《商用车AMT离合器分离执行机构技术要求及台架试验方法》行业标准牵头起草单位，上半年完成了标准研讨会，体现了公司开发能力及行业内影响力。

（三）强化质量致胜、安全发展，提升公司核心竞争力

上半年质量损失率较去年同期下降24%。通过报单审减、旧件剔除、索赔申诉、质量改进、供方质量分担、内损控减等六个方面开展质量成本管理提升工作。

结合“聚焦基层一线”抓落实安全生产工作，对一线定期开展安全检查，2024年上半年各级安全检查19次，问题项77项，均已完成整改，完成安全培训12次，1083人次，完成应急演练7次，182人次。

（四）深化人力资源重点领域改革，优化人才队伍建设

优化公司组织机构，提高组织运行效能，提高本部价值创造能力，完成经营层三年契约化评价工作，制定并实施《员工队伍建设方案》，持续开展高层次人才引入工作。

（五）发挥党建引领优势，推动党建工作与生产经营深度融合

深入开展“党建+”创建活动，落实公司“七彩党建”工作安排，发挥好“1+1”党建特色品牌的辐射作用，深入开展“党旗在基层一线高高飘扬”活动。持续推进党支部标准化规范化建设，持续夯实“三基”建设，增强基层党组织政治功能和组织功能，以高质量党建引领高质量发展。

长春一东离合器股份有限公司

2024年8月30日

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-022

长春一东离合器股份有限公司

第八届董事会2024年第三次临时

会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会2024年第三次临时会议于2024年8月30日以通讯会议的方式召开。公司于2024年8月26日以电话、电子邮件等方式发出召开董事会的通知和会议材料。会议应到董事9名，到会董事9名，公司监事和高级管理人员列席本次会议，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年半年度报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2024年半年度报告》。

（二）审议通过了《关于与兵工财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

此报告已经独董专门会议审议通过，并提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与兵工财务有限责任公司2024年半年度风险持续评估报告》。

（三）审议通过了《关于董事会换届选举的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

1. 提名 孟庆洪 为第九届董事会非独立董事候选人；

2. 提名 李 鑫 为第九届董事会非独立董事候选人；

3. 提名 戴小科 为第九届董事会非独立董事候选人；

4. 提名 刘晓东 为第九届董事会非独立董事候选人；

5. 提名 秦晓方 为第九届董事会非独立董事候选人；

6. 提名 马振来 为第九届董事会非独立董事候选人；

7. 提名 贾新宇 为第九届董事会独立董事候选人；

8. 提名 马鸿佳 为第九届董事会独立董事候选人；

9. 提名 于 旭 为第九届董事会独立董事候选人。

（四）审议通过了《2024年工资总额预算方案的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会提名委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

（五）审议通过了《关于调整2024年投资计划的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会战略委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议，尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会2024年第二次会议全体委员同意后提交董事会审议。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2024-024）。

（七）审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 ；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-025）。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

董事会

2024年8月30日

第九届董事会成员候选人简历：

孟庆洪，男，汉族，1967年出生，中共党员。长春工业大学机械工程学院机械工程专业毕业，工程硕士，正高级工程师。历任东北工业集团有限公司副总经理；东北工业集团有限公司董事，长春一东离合器股份有限公司董事、总经理、党委书记；东北工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记。现任东北工业集团有限公司董事长、党委书记，长春一东离合器股份有限公司董事长。

李鑫，男，汉族，1977年出生，中共党员。吉林大学国际贸易专业毕业，高级会计师，正高级工程师。历任中国第一汽车集团公司经营控制部预算管理室主管、主任，中国第一汽车集团有限公司财务管理部运营管理处高级主任、处长，财务管理部（董事会办公室）运营管理部总监、副总经理、常务副总经理。现任中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会办公室）总经理、长春一东离合器股份有限公司副董事长。

戴小科，男，汉族，1970 年出生，中共党员。华北工学院金属材料及工程系金属材料及热处理专业毕业，工学学士，正高级工程师。历任北方凌云工业集团有限公司董事；凌云工业股份有限公司副总经理；北方凌云工业集团有限公司监事会主席、党委副书记。现任东北工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，长春一东离合器股份有限公司董事。

刘晓东，男，汉族，1970年出生，中共党员。中共吉林省委党校研究生学院工商管理专业毕业，省级党校硕士研究生，正高级工程师。历任东北工业集团山东蓬翔汽车有限公司总经理、党委书记；东北工业集团有限公司总经理助理。现任东北工业集团有限公司职工董事，长春一东离合器股份有限公司董事、总经理、党委书记。

秦晓方，男，汉族，1979年出生，中共党员。河南大学法学院经济法专业毕业，法学学士，高级经济师。历任中兵投资管理有限责任公司总法律顾问、风险控制部总经理、纪检监察部部长；中兵投资管理有限责任公司总经理助理、总法律顾问、风险控制部（研究中心）总经理。现任东北工业集团有限公司副总经理、长春一东离合器股份有限公司董事。

马振来，男，汉族，1972年出生，中共党员。北京机械工业管理学院机械系专业毕业，高级经济师。历任一汽吉林轻型车厂工段长、技术科长、采购部部长、底盘厂副厂长，一汽哈萨克斯坦国际汽车有限公司销售主师，日本丰田汽车公司总部管理研修，天津一汽丰田汽车有限公司品保部副部长，中国第一汽车集团有限公司采购部采购专家，一汽哈尔滨轻型汽车有限公司副总经理，一汽通用轻型商用汽车有限公司质量总监、营销总监、采购总监，一汽轻型商用汽车有限公司副总经理。现任长春一东离合器股份有限公司董事、副总经理。

独立董事候选人：

贾新宇，女，汉族，1971年出生，东北财经大学硕士研究生毕业，中国注册会计师(CICPA)，中国注册税务师。历任工程技术师范学院财务管理教师，中税网税务师事务所集团有限公司吉林分公司负责人，吉林工程技术师范学院会计教师、税法教师，吉林财经大学会计学院研究生实务导师。现任长春一东离合器股份有限公司独立董事、吉林经济法学研究会副会长、吉林税务师协会常任理事、吉林省注册会计师协会讲师团成员。

马鸿佳，男，汉族，1979年出生，中共党员。毕业于吉林大学技术经济及管理专业。历任吉林大学管理学院讲师，韩国首尔国立大学访问学者，吉林大学管理学院副教授、硕士生导师、国际商务系书记、吉林大学管理学院教授、博士生导师、国际商务系主任。现任吉林大学商学与管理学院国际商务系主任、长春新区发展集团有限公司独立董事、长春一东离合器股份有限公司独立董事。

于旭，男，汉族，1965年出生，中共党员。毕业于吉林大学技术经济及管理专业，中国注册会计师。历任哈尔滨商业大学建筑系讲师、长春奥普光电技术股份有限公司财务总监、吉林紫晶电子有限公司总经理。现任吉林大学商学与管理学院教授、博士生导师、长春一东离合器股份有限公司独立董事候选人。

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-024

长春一东离合器股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部(以下简称财政部)相关规定进行的相应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况公告如下：

一、本次会计政策变更情况概述

1.变更原因

2024 年 3 月，财政部会计司印发了《企业会计准则应用指南汇编(2024)》（以下简称“企业会计准则应用指南 2024”）,明确了关于保证类质保费用的列报规定。公司需对会计政策进行相应变更。

2.会计政策变更的日期

根据前述规定，公司于2024年1月1日起执行。

3.变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》和具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4.变更后采用的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《应用指南2024》要求执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更具体情况对公司的影响

公司根据财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编2024》的规定，将公司计提的保证类质保费用计入“营业成本”，不再计入“销售费用”。

本公司自2024年1月1日起执行该规定，执行该规定的主要影响如下：

（1）变更当年对财务报表的影响：

上述会计政策变更对2024年度1-6月合并利润表各项目的影响汇总如下：

单位：元 币种：人民币

■

（2）变更对比较期间财务报表的影响：

上述会计政策变更对2023年度1-6月合并利润表各项目的影响汇总如下：

单位：元 币种：人民币

■

■

本次会计政策变更，是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

三、董事会关于本次会计政策变更合理性的说明

公司召开第八届董事会2024年第三次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更是公司根据财政部的相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会、上海证券交易所的相关规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益，不会对公司财务报表造成重大影响。

四、监事会意见

公司召开第八届监事会2024年第一次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

五、审计委员会意见

公司召开董事会审计委员会2024年第二次临时会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，经审核认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的相关要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表造成重大影响。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

2024年8月30日

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-027

长春一东离合器股份有限公司

关于选举职工监事的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会任期届满。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司于2024年8月28日在公司会议室召开职工代表大会选举职工监事。经职工民主选举，选举杨明杰先生为公司第九届监事会职工监事（杨明杰先生简历附后）。本次职工代表大会选出的职工监事杨明杰先生将与公司2024年第二次临时股东大会选举产生的两名股东代表监事共同组成公司第九届监事会，职工监事的任期与第九届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合有关法律法规及《公司章程》规定的监事任职资格与条件，不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一规范运作》及《公司章程》规定的不得担任公司监事的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

监事会

2024年8月30日

职工监事简历：

杨明杰，男，汉族，1979年出生，中共党员。山东省青岛市青岛理工大学毕业，会计师。历任柳州蓬翔车桥有限公司财务部部长，一汽山东汽车改装厂厢式车厂厂长助理，山东蓬翔汽车有限公司车桥销售部部长助理、副部长，山东蓬翔汽车有限公司营销公司营销二部部长、车桥销售部部长、副总经理兼车桥销售部部长，山东蓬翔汽车有限公司总经理助理、副总经理。现任长春一东离合器股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、职工监事。

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-026

长春一东离合器股份有限公司

关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2024年09月24日(星期二) 下午 15:00-16:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

● 投资者可于2024年09月13日(星期五) 至09月23日(星期一)前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱mail@ccyd.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

长春一东离合器股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月31日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年09月24日下午 15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、 说明会召开的时间、地点

（一） 会议召开时间：2024年09月24日 下午 15:00-16:00

（二） 会议召开地点：上证路演中心

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、 参加人员

总经理刘晓东、独立董事马鸿佳、副总经理兼董事会秘书周勇、副总经理兼财务负责人高英将参加此次说明会。

四、 投资者参加方式

（一）投资者可在2024年09月24日 下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年09月13日(星期五) 至09月23日(星期一)前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱mail@ccyd.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：邢颖

电话：0431-85158570

邮箱：mail@ccyd.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

2024年8月30日

证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-025

长春一东离合器股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东

大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年9月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第二次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年9月20日 14 点00 分

召开地点：长春市高新区超然街2555号公司三楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年9月20日

至2024年9月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会2024年第三次临时会议、第八届监事会2024年第一次临时会议审议通过，并于2024年8月31日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案、关于选举监事的议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.登记手续：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照副本、法人代表授权委托书和被授权出席人身份证办理登记手续。

2.符合上述条件的个人股东持股东账户、身份证及持股凭证；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户及委托人的持股凭证办理登记手续。

六、其他事项

1.现场登记时间：2024年9月12日（星期一）

上午8：00一11：00，下午1：00一4：00。

2.现场登记地点：公司证券部，异地股东可将登记内容邮寄或传真至证券部。

3.与会股东食宿及交通费自理。

4.联系地址：长春市高新技术产业开发区超然街2555号；邮编130103。

联系电话：0431一85158570

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

长春一东离合器股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年9月20日召开的贵公司2024年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

■

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600148 证券简称：长春一东 公告编号：2024-023

长春一东离合器股份有限公司

第八届监事会2024年第一次临时

会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会2024年第一次临时会议于2024年8月30日以通讯会议的方式召开。公司于2024年8月26日以电话、电子邮件等方式发出召开监事会的通知和会议材料。会议应到监事3名，到会监事3名，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2024年半年度报告》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。

1. 提名 张国军 为第九届监事会监事候选人；

2. 提名 刘卫国 为第九届监事会监事候选人。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》 ；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司

监事会

2024年8月30日

第九届监事会成员候选人简历：

张国军，男，汉族，1966年出生，中共党员。中共中央党校研究生院经济学（经济管理）专业毕业，中央党校硕士研究生，正高级工程师。历任吉林东光集团有限公司董事、总会计师；东北工业集团有限公司总会计师，长春一东离合器股份有限公司董事。现任东北工业集团有限公司副总经理。

刘卫国，男，汉族，1978年出生，中共党员。天津大学管理学院管理科学与工程专业毕业，高级会计师。历任一汽资产经营管理有限公司财务控制部部长、中国第一汽车集团有限公司资本运营处处长、金融及资本运营部（董事会办公室）资本运营部总监。现任中国第一汽车集团有限公司财务管理部（董事会办公室）资本管理部总监、中国第一汽车股份有限公司财务管理部（董事会办公室）资本管理部总监、长春一东离合器股份有限公司监事。